华东科技：未来三年股东回报规划（2013年—2015年） .pdf

南京华东电子信息科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2013年2015年） 南京华东电子信息科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2013年2015年） 为进一步健全和完善南京华东电子信息科技股份有限公司 （以下 简称公司）科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，根据 中国证监会下发的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知和公司章程等相关制度的要求，结合公司实际情况及未来发 展目标，公司拟定了南京华东电子信息科技股份有限公司未来三年 股东回报规划（2013年-2015年），具体内容如下： 一、 股东回报规划制定的考虑因素 公司的利润分配着眼于企业的可持续发展， 在综合考虑行业发展 趋势、企业盈利能力、公司实际经营状况、股东意愿、社会资金成本 以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的原则 公司在制定股东回报规划时， 应重视对股东的合理投资回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东、独 立董事和监事会的意见的前提下， 以优先采用现金分红的分配方式为 基本原则。 三、公司未来三年（2013 年-2015 年）的具体股东回报规划 1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结 合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式 向股东分配利润，在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与 公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利的分配方式。 公司在有条件的情况下，也可以进行中期利润分配。 2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经 营和长期发展的前提下， 如公司无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生， 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。 具体每个年度的分红比例由董 事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 四、股东回报规划的决策和执行机制 1、公司在每个会计年度结束后，由公司董事长、总经理会同审 计委员会、财务总监拟定利润分配方案后，提交公司董事会、监事会 审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议 后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投 票方式。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金 分红的具体原因、 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进 行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 3、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在 股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 五、股东回报规划制定周期和相关决策机制 1、公司原则上每三年制定一次分红回报规划，若公司经营情况 没有发生较大变化， 可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执 行，不另行制定三年回报规划。 2、在回报规划期内，因国家法律法规和证券监管部门对上市公 司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、 自身经营状况 发生较大变化而需调整回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详 细论证和说明原因， 调整后的回报规划应符合制定股东回报规划的相 关原则， 有关议案应充分听取独立董事意见， 并经董事会审议通过后， 提交股东大会审议。 六、附则 本规划未尽事宜， 依照相关法律法规、 规范性