600452_涪陵电力2011年度独立董事述职报告.ppt

、 、 、 、 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，根据公司法上市公司治理准则关于在上市公司建 立独立董事的指导意见、公司章程、独立董事工作制度及有关 法律、法规的规定，出席了 2011 年度的相关会议，认真履行职责，审 议董事会各项议案，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对董事 会的相关事项发表独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事应 有的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2011 年度全体独立董事履行职责工作情况报告如下： 一、独立董事出席董事会情况： 独立董事 姓名 任职时间 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 杨 刘 俊 斌 2009.12-2012.12 2009.12-2012.12 8 8 3 4 4 4 1 0 0 0 邱业伟2009.12-2012.1284400 二、独立董事在董事会中发表的独立意见 (一)在公司第四届十次董事会会议上对关于公司 2011 年度日常 关联交易的议案关于聘请公司 2011 年度财务审计机构及其费用的 议案关于公司 2010 年度利润分配预案的议案发表了同意的独立 意见； 1 、 、 、 、 、 、 (二)在公司第四届十三次董事会会议上对关于变更部分募集资金 建设电力线路的议案关于部分募集资金永久补充公司流动资金的议 案发表了同意的独立意见； (三)在公司第四届十四次董事会会议上对关于推举张毅先生为公 司第四届董事会董事的议案关于聘任公司代总经理的议案关于 聘任公司副总经理、财务总监的议案发表了同意的独立意见； （四）在公司第四届十六次董事会会议上对关于坏账核销的议案 发表了同意的独立意见； （五）在公司第四届十七次董事会会议上对关于向重庆市电力公 司增加购电量的日常关联交易议案发表了同意的独立意见。 三、独立董事在公司各委员会中履职情况 (一)审计委员会： 2011 年 3 月 20 日，公司审计委员会召开了第四 届三次工作会议，审议通过了关于公司 2010 年年度报告及其摘要的 议案关于公司 2010 年度财务决算报告的议案关于公司 2011 年 度日常关联交易的议案关于聘请公司 2011 年度财务审计机构及其 费用的议案，并形成会议决议，同意提交公司第四届十次董事会会议 审议。 (二)战略委员会：2011 年 7 月 25 日，公司战略委员会召开了第四 届二次工作会议，审议通过了关于变更部分募集资金建设电力线路的 议案、关于部分募集资金补充公司流动资金的议案，并形成决议同 意提交公司第四届十三次董事会会议审议。 2 。 （三）提名委员会：2011 年 9 月 27 日，公司提名委员会召开了第 四届二次工作会议，审议通过了关于推举张毅先生为公司第四届董事 会董事的议案、关于聘任公司代总经理的议案，并形成决议同意提 交公司第四届十四次董事会会议审议。 （四）薪酬委员会：2011 年 1 月 20 日，公司薪酬委员会召开了第 四届二次工作会议，审议通过了关于考核确定公司 2010 年度高级管 理人员薪酬的议案 四、年度报告工作情况 在公司 2011 年年度报告编制和披露的过程中，我们按照中国证监 会、重庆证监局、上海证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度 审计工作。我们认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进 展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年度报告的审计工作安排及审计工 作进展情况，仔细审阅相关资料，并与公司财务审计机构会计师见面， 关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进 行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确反映公司情况，切实维 护了公司和股东的利益。 五、保护投资者合法权益方面所做的工作 （一）持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公 司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监 督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及 有关人员询证，维护全体股东的知情权。 3 （二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交 董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。 对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行 了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项 目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充 分履行了独立董事职责。 （三）加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训, 不 断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力， 增强自觉保护中小股东利益的意识。 六、 其他工作情况 （一）无提议召开董事会情况。 （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。 2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相关程序。独立董事在 重大投资决策、