xx整治小金库自查报告

XXXX 整治小金库自查报告整治小金库自查报告 开展的审计监督工作，治理“小金库”现象，是维护 财经纪律，严格执行财经制度，整顿规范经济秩序，促进 党风廉政建设的有效措施，使各项经济活动的全过程，都 置于有效的监督和控制之下。下面是小编整理的关于整治 小金库的自查报告，欢迎查阅。 【整治银行小金库自查报告 1】 为切实做好“小金 库”治理工作，把“小金库”治理工作落到实处，构建防 治“小金库”工作长效机制。根据人总行统一部署，我支 行于 XX 年 6 月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看” 工作，现将有关情况总结汇报如下。 一、统一思想精心组织 为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义 的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性， 支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人 召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看” 自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力， 相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。 为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、 分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部 门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工 作小组。并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。 二、认真细致自查到位 1、宣传动员提高认识 召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金 库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全 员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动 报告。 2、认真自查全面细致 通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、 银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明： 我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假 发票列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小 金库”现象。 三、完善制度构建长效机制 1、加强思想教育 积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员 干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观 和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强 拒腐防变能力。 结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身 边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法 制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪 的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参 与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒 腐防变的思想道德防线。 2、加强制度建设，健全管理体系 认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、 监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完 善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金 库”的产生和漫延。 3、实行责任追究，加大惩处力度 建立和完善“一把手”责任追究制，把“小金库”问 题纳入党风廉政建设的责任目标之一，实行一票否决，一 旦发现“小金库” ，除对当事人进行处理外，还必须对“一 把手”实行责任追究。 4、加强群众监督，健全信息渠道 充分发挥广大干部职工的监督作用，建立举报箱、举 报电话等多种渠道，发动干部职工监督的有利条件，为其 反馈情况提供有效平台，达到有效扼制小金库的目的。 5、建立奖惩机制 建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查 办“小金库”行为的有功人员，不仅从精神上给予奖励， 同时从物质上给予一定奖励。 【整治小金库自查报告 2】 自今年省委决定开展整 治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整 治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领 导小组的统一领导部署下，按照省、市、区整治“小金 库”专项行动方案要求，认真扎实地开展各阶段的工作， 目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实 阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财 经秩序。现将 XX 年我区整治“小金库”及违规使用专项资 金专项行动的工作总结报告如下： 一、专项行动工作总体情况 (一)专项行动开展情况 本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时 间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于 11 月 14 日和 21 号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署， 使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道 办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违 规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施 方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、 市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党 政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有 961 个单位纳入这次整治的范围(其中：党政机关 285 个，事业 单位 540 个，区属国有企业 54 个，社会团体及公募基金会 82 个)，确定了重点检查单位总数为 128 个。重点检查面占 纳入治理范围单位总数的%，其中，重点领域、重点部门和 重点单位，重点检查面占比为%;非重点占比为%，都达到省 市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重 点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务 所专业人员组成检查工作小组。 (二)检查存在的问题及整改落实情况 通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单 位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三 个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发 现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体 如下： 1、xx 小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育 费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财务 人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中 坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。 2、xx 初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方 教育费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及 财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工 作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。 3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专 项经费项目经费的现象，合计万元。该单位负责人及财务 人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工 作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行 会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度 同类项目经费额度。 (三)长效机制建设工作情况 为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专 项整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的 长效机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使 用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署， 紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收 到了一定的效果，主要体现在以下三个方面： 1、加强教育 增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想 基础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的 任务，是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。 为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的 遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的“一 把手”在思想上要认清“小金库” 及违规使用专项资金的 严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的 法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自 觉养成严格按制度办事的良好习惯;其二，开展党政机关和 事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防 范“小金库”及违规使用专项资金产生;其三，要求各社会 团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理 结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完 善内控和监督机制。 2、完善制度 加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资 金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新， 从源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。 其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强 预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账 户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消， 能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账 户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。 其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚 缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收 支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要 求各部门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属 于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有有偿使 用费、罚没收入等政府非税收入，必须按规定纳入“收支 两条线”管理，接受财政部门的统一监管。 其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门 预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强 化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集 中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上 的漏洞。 3、强化监督 其一、严格落实“小金库”承诺保证制。我们要求各 单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订关于 “小金库”治理工作的承诺 ，并按照承诺的要求，严格执 行“小金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时 上报各项报表，并保证数据真实、准确。 其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群 众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱， 拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督 办制度，做到有访必接、有案必查。 其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金 监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识 “小金库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和 治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和 有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司 其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治“小金 库”及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉 政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理， 加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，完 善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”及违规使用 专项资金问题的发生。 二、进一步加强防治“小金库”及违规使用专项资金 长效机制的思路与对策 整治“小金库”及违规使用专项资金是一项长期艰巨 的任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对 “小金库”及违规使用专项资金的日常整治力度的同时， 全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞，通过 采取切实有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治 “小金库”及违规使用专项资金的长效机制。为此，我们 将以下几个方面进行加强。 (一)加强法制教育，提高法纪意识。 加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过 谈话谈心、民主生活会、征求群众反映、案件分析等多种 渠道，加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结 分析当前领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突 出重点，有针对性地开展教育。确保主要负责人对防治 “小金库”及违规使用专项资金工作的认识水平、责任意 识和法规政策知识都得到显著提高，促使其自觉抵制违规 违纪行为。要加强对财务人员的业务培训，提高财务人员 对“小金库”及违规使用专项资金问题的认识，增强财务 人员的法纪观念和专业素养。要积极开展经验交流和研讨， 及时推广整治工作经验，发挥典型引路作用。 (二)深化各项改革，健全各项制度。 1、要进一步深化“收支两条线”管理制度改革。按照 “收缴分离、罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目 标，将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管， 统筹使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据 的管理，严格实行国库单一账户制度。 2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化 对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体 系,从根本上解决预算内、外资金“两张皮”的问题，并要 合理确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、 合理的支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设 立“小金库”的动力、借口和诱因。 3、建立部门预算项目库。为进一步深化预算管理改革， 加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化 规范化管理水平，同时为中长期财政发展规划归集基础数 据，我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标： 一是实现政府部门基本职能与财力分配的紧密对接;二是增 强部门预算项目支出的可比性和绩效评价性;三是通过预设 部门预算项目库，规范引导部门预算编制，提高部门预算 编制的质量和效率，同时为部门预决算公开做好准备;四是 夯实财政管理基础，实现财政数据大集中，为财政管理提 供依据。通过对部门预算项目的增减变化分析，准确掌握 政府工作重点及政策走向。 4、建立健全“小金库”及违规使用专项资金整治协调 机制。有效整合纪检、监察、财政、审计、民政等部门和 新闻媒体的力量，进一步强化日常管理和监督，充分发挥 各方面的作用和优势，加强部门协调配合和上下联动，进 一步形成有效防范和整治“小金库”及违规使用专项资金 的整体合力。大