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文档简介

担保有限公司总经理办公会议事规则第一章 总 则 第一条 为规范总经理办公会会议运作程序，强化公司经营管理，防范经营风险，完善集体决策程序，根据公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 总经理办公会会议由总经理助理以上级别人员组成，董事长秘书列席会议。根据会议议题由会议主持人确定相关参会人员。 第二章 总经理办公会会议内容 第三条 总经理办公会会议的主要内容为： 一、传达学习党中央、国务院等领导机关的文件、批示、制定贯彻落实的措施、办法；二、传达学习股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；三、拟订公司中长期发展规划、公司投资计划及年度经营计划； 四、拟订公司年度财务预、决算方案，公司税后利润分配方案、弥补亏损方案；五、拟订公司内部经营管理机构设置方案；六、拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；七、在总经理权限内，决定公司重大人事问题； 八、制定公司工资方案、福利方案和考核奖惩方案；九、需要研究解决的其他重要经营管理工作。 第三章 总经理办公会会议的召开与程序第四条 总经理办公会会议根据工作需要不定期召开。第五条 会议由总经理或其授权人主持。第六条 会议议题由会议主持人决定。对于重要会议内容，会议主持人可要求总经办提前征求相关部门意见，由相关部门或总经办编制议案，送会议主持人审定。第七条 会议议题确定后，由总经理办公室于会议前一天发出会议通知，明确会议时间、地点、参加人员和会议内容。临时总经理办公会会议也可当天通知。第八条 参加会议人员要按会议安排的时间准时到会。如有特殊情况不能参加会议，必须事先向会议主持人请假，经同意方可不参加会议。第九条 会议期间，未经会议主持人批准，不得中途退席。非参加会议人员不得随意进入会场，如有特殊事由可经会议主持人同意后参会或总经理办公室协助办理。第十条 与会人员要充分发表意见，会议主持人充分听取与会人员的意见，最后由会议主持人作出结论性发言，作为会议的决议。第十一条 会议主持人可提出对决议或议定事项的分工负责及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。 第十二条 为保证政令畅通和有效执行，形成会议决议后，有不同意见者可保留个人意见，并可明确要求会议记录将其意见记录在案，任何人必须无条件执行会议决议，不得因为对会议决议持异议而不予执行。否则，将追究相关人员的责任。第十三条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由总经理办公室负责收回。第十四条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。第四章 会议记录、会议纪要和保管第十五条 会议由董事长秘书负责记录，并使用专用记录本。 第十六条 会议主持人决定总经理办公会会议是否要编写会议纪要。会议纪要内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和决议。第十七条 会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。第十八条
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