《股东会决议样本》word版.doc

股东会、董事会决议样本有限责任公司开业股东会决议 根据中华人民共和国公司法规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过 有限责任公司章程； 二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。 三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。 会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用不设董事会的公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不同担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司变更股东（原股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额 万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。原股东（签字、盖章）有限责任公司变更股东（新股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。新股东（签字、盖章）有限责任公司变更经营范围股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、在原经营范围的基础上增加： ；减少 。变更后的经营范围为： （上述经营范围以公司登记机关核准为准）；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司变更名称股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司名称由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司变更住所股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司住所由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司股东会决议（适用于股东会决议解散的公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意公司解散；二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由 、 组成， 为清算组负责人。三、清算组成立之日起10日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。股东（签字、盖章）有限责任公司减资股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司注册资本由 万元，减至 万元；二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。四、通过章程修正案（或修改后的章程）。五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司增资股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司注册资本由 万元，增至 万元；二、股东 增加出资 万元；通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；同意吸收 为公司股东，其缴纳的出资额为 万元，占注册资本的 %。三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。股东（签字、盖章）有限责任公司董事会决议（适用于新设立公司） 公司于年 月 日，在 召开董事会会议。应参加会议的董事为 人，实际参加会议的董事 人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议： 一、选举 为公司董事长。 二、聘任 为公司经理。本决议符合中华人民共和国公司法的规定。 出席会议的董事签名： 公司（盖章） 年 月 日有限责任公司变更