银行分行重要岗位、重要环节规章制度执行情况：保卫检查提纲.doc

中国银行省分行重要岗位、重要环节规章制度执行情况保卫检查提纲被检查行名称：中国银行 行省分行检查组组长：检查人：被检查行负责人：检查日期：保卫检查提纲项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题一、营业场所管理门窗、柜台、护栏、防弹玻璃防护设施是否牢固可靠，有无内设卫生间，检查记录是否登记及时、齐全。有无报警电话，通讯设备是否畅通，报警装置是否处于良好状态，有无夜间报警装置。电视监控有无人员负责维护保养，设备是否正常运行。是否配备足额的自卫武器和消防器材；查验消防器材是否超出使用期、符合安全要求。当班员是否熟悉报警电话号码、报警装置、消防器材性能及操作方法。营业期间是否有少于三人当班现象。项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题一、营业场所管理有无无关人员出入通勤门，是否随手关门落锁；当班人员接送款项时是否确认押运车辆与人员、再出门接送款。办理款项交接，是否返回到营业间（通勤门内）进行。是否坚持二人以上或所内留一人接送钱箱的规定。是否坚持“三证一陪”检查制度（检查证或介绍信、工作证、身份证、本行领导或保卫股长陪同，是否人、证相符），有无安全责任书和安全防范预案（责任是否到人、分工是否明确）。是否有防暴预案和明确人员分工，并熟悉和演练。二、押运管理是否坚持双人、双枪武装押运制度；是否按规定着装，配带防护器具（头盔、防弹衣和通讯工具）；是否带齐三证（枪证、免检证、押运工作证或者持枪身份证）。项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题二、押运管理“两分离”押运制度是否落实；是否配备二名武装押运员，是否各司其责（押运员不得提钱箱，解款员不准拿枪）。头寸司机运钞前对车况是否进行安全检查，停靠网点时是否注意观察周边安全环境。有无无关人员搭乘运钞车（包括行内职工）。运钞车车况是否良好，专车专用，能否保证安全运钞，有无运钞预案，押运员、解款员、司机是否熟悉防暴预案，分工是否明确，有无临时工开头寸车。接送钱时，司机是否坚守岗位，二名押运员是否坚持一名护卫运钞车、一名护送接钱箱的储蓄员进入柜台内，并确认边门锁定后方能离开。项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题三、守库管理是否坚持双人武装守库，非营业时间有无出现守库空岗现象，守库室有无内设卫生间和报警电话。有无冷暖设备。守库员是否熟悉岗位职责和防范预案，有无守库值班交接记录和枪弹领、交登记手续，有无无关人员进入守库室警戒区。安全防范设施良好(失灵的不计分)。电视监控和报警装置是否处于良好状态，对金库和守库室周边实施有效布控是否有记录，电视监控是否按规定管理使用，记录是否完善。项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题四、安 全消防设施管 理安防主要产品和工程属省分行验资的定点厂家及产品。电视监控设备的设计方案经省分行审批，验收有公安、人民银行和相关部门参与，性能和设备价格等验收表按规定报省分行审验。电视监控、防弹运钞车等安防设施的管理有运行、使用、维护等情况登记。定期对电视监控、防弹运钞车、报警设备等进行维护、保养，并有记录。是否按规定配备技防设施专干。项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题五、枪支弹药管理枪弹帐实是否相符，是否坚持双人管理，枪、弹分存，是否有专用防盗、防抢保险柜存放。存放枪弹的保险柜位置是否24小时不离人、保险柜钥匙有无交叉使用情况，领用交接登记是否按规定登记清楚，枪支是否按时擦拭保养，有无记录。持抢人员是否熟悉枪支性能和用枪规定。验枪时是否坚持枪口朝下或朝上安全无人区、退弹匣、拉2下以上枪机，确认无弹后再击发。遇有情况时持枪守押员是否牢记开枪的三个基本前提：（1）确定对方是犯罪。（2）情况危急或紧急。（3）三次警告，三种情形：（1）威胁保卫目标的安全（枪支、资金和其它）。（2）职工人身安全受到伤害威胁。（3）罪犯作案后逃跑。三注意：（1）首先对空鸣枪；（2）击中罪犯非要害部位；（3）保护现场和保全证据（人证、物证）。项 目检 查 内 容检 查 中 发 现 的 问 题五、枪支弹药管 理有无不适宜持枪岗位人员，保卫部门有人员调换专题报告。有无非持枪人员持枪。有无将专用守押枪支擅自携带外出办理其它事务。六、案件管理是否发生“六类”案件并造成损失，或瞒案不报。建立案件防范信息员网络，各相关部门确定专人担任案件防范协办员，二级分行、支行每季召开一次案防信息员会议。