宝源各部门职责.doc

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执行董事职责(1) 主持股东会的工作，对公司的重大决策作出决议.(2) 召集和主持股东会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；(3)拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。(4) 检查股东会议决议的实施情况，并向股东会提出报告；(5) 提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报股东会批准和备案；(6) 根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；(7)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(8)对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控；(9)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；(10)签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(11) 签署批准公司招、解聘部门管理人员和高级技术人员；(12) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交股东会审核、审批；(13) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；股东会职责 根据公司法规定和公司章程，公司股东会是公司经营决策机构，也是公司的常设权力机构。高度会向全体股东负责。经股东会研究，现将股东会职责和议事规则明确如下： 1、决定公司的生产经营计划和投资方案； 2、决定公司内部管理机构的设置； 3、批准公司的基本管理制度； 4、听取执行董事的工作报告并作出决议；5、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 6、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案7、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩，行使以下职权： 8决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 9、对公司合分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 10、修改公司章程总经理职责1、 组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。 二、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。三、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。四、拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。五、聘任、解聘、调配公司副总经理及以下各阶层工作人员。 六、拟订公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。七、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。八、代表公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。 九、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。 10、 定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。 十一、负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。 十二、履行公司企业章程授予的其它职权，完成股东会赋予的其它任务。副总经理职责一、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作。 二、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序。 三、组织制定公司内部各项管理制度。 四、根据公司安排及实际情况制定各项工作计划并组织实施。 五、组织进行市场调研及现行管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对公司整体经营管理工作提出改进意见。 六、作为安全、消防第一责任人，配合保障部组织做好公司内部各项安全保卫消防工作。 七、负责公司内财产的合理使用与调配。 八、负责公司内部重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作。 九、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。 十、协调与公司其它部门之间的工作关系。十一、完成领导交办的其它工作。1 负责向公司领导汇报工作，接受监督。 2负责制订年度经营计划和管理目标。 办公室职责1、负责起草后勤集团的工作计划、报告、总结、规章制度等文件，并以公司名义发布有关事项的布告、通告、通知、告示等。2、负责后勤部门文件的拟稿、打印、上级各单位来文、来函的收发、登记、保管、传递及文书档案管理。3、负责公司会议和其他各种专门会议的组织工作并做好会议记录。负责督促检查会议决定的执行和落实情况，并及时将下情反馈公司领导。4、协助总经理、副总经理组织协调各部门共同办理的综合性工作，做好后勤服务部门印鉴的管理。5、负责后勤服务部门人事管理，做好公司的人事管理、员工聘任、劳动合同签订工作。6、负责收集、复核、汇总和上报公司的考勤资料。 7、负责办公费、水电费、取暖费、车辆维修费、绿化卫生费、降温费、修缮费、幼儿入托补助费等各项费用的会计核算，严格监督和控制费用开支、建立费用支出帐目。每月向院财务报送会计报表。8、负责运输中心的财务核算，以及自驾车的核算。9、负责领取和发放公司内职工的工资、奖金以及办理临时工的工资和奖金的发放工作。1、 合同管理制度：1.订立合同的当事人(双方及以上)应遵循法律平等、自愿公平、诚实信用、等价有偿的原则， 不得损害国家 、社会公共利益及企业利益， 不得扰乱社会经济秩序。2.建筑工程合同原则上要采用标准制式合同文本。建设工程施工合同需采用国家建设部与工商管理局制定的示范文本；3.项目管理目标责任书和分承包合同采用集团公司制定的示范文本。4.签约当事人主体资格要合法， 应对对方当事人进行履约能力的考察， 签约要遵循平等互利， 协商一致的原则， 合同条款中内容要完备、具体， 不能含糊， 前后矛盾， 责、权、利要明晰。5.公司业务部是建设工程施工合同、分承包合同的主管部门、全面监督、管理、评价合同的签订与履行工作， 并参与一级项目及重点工程项目合同的洽谈和签订工作。6.对施工合同和分承包合同， 公司经理和直属项目部经理为以上两种合同的第一责任人， 应对其所签及履行的合同负全责公司业务部是施工合同的主管部门， 负责参与合同的签订和合同的审核管理工作。7.施工合同根据质量管理体系要求确保本公司有一式三份（ 一正两副， 也包括补充和修订合同）， 正本传递至公司市业务部归档保存， 副本为公司财务科、项目部各一份， 有关技术质量、生产安全、材料设备等部门为复印件。8.公司业务部门和要设专职或兼职的合同管理人员， 负责施工合同的建档归档工作。2、 办公用品管理制度：第1条 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。第二条 办公用品由办公室集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。第三条 根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。 1. 消耗品铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。 2. 管理品文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。第二章 办公用品计划 第四条 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室。 第五条 管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办公室负责人审签后购买。第六条 购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。第三章 办公用品购置第六条 管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。第七条 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。第四章 办公用品领用第八条 每月1-5日，各部门根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。第九条 打印、复印或传真文档时，应自觉登记。否则,按两倍数量计算。第十条 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。第十一条 员工到岗时，所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。第十二条 员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。第五章 办公用品管理第十三条 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。第十四条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。第十五条 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。第十六条 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。3、 差旅费制度：第一条 为使公司员工的出差管理有章可循，维护公司利益，特制订本办法。第二条 出差是指员工因公司业务需要经批准离开员工工作所在城市(郊区县除外)外出办公。第三条 公司员工因公出差，依本办法办理出差事项及支取、报销差旅费等事第一章 出差管理制度第四条 公司员工出差前，需事先填报出差审批单，写明出差目的地、出差事由、日程安排及费用预计等，需借支差旅费的凭此单经批准在规定范围内借第五条 预计费用金额省外在2000元以内(含2000元)、省内在1000元以内(含1000元)，由一级部门主管审批，超过此规定的由执行董事长批准方可办理借款第六条 因情况紧急不能取得授权人员书面批准的，财务办理相关事宜的人员应得到借款员工的相应审批主管口头同意后方可办理，返回后补办申请手续。第二章 出差借款制度第七条 员工出差需要借款额度在2000元以上（含2000元），应提前半天通知财务部,否则后果自付。第八条 异地员工申请出差,员工在获得相应的批准后，由其所在部门领导指定其他员工代办出差审批单，在财务部办理差旅费借支手续。第三章 差旅费标准及相关规定制度第九条 差旅费报销标准:一、省内(含住外员工本省出差)及重庆地区出差费用标准及补助：1、住宿费报销标准：一般员工标准为100元/人天，100元/二人天；一级部门主管及以上级标准140元/人天，140元/二人天（异性二人同出差的情况，可分开执行一人天的标准），凭合法发票在上述标准内实报。2、伙食补助：40元/人天。3、出差地市内交通费：a:员工经批准出差凭出差地合法发票实报。平均每人每天按30元内凭合法发票实报。 b: 业务部、材料部(不含一级部门主管)出差地交通费每月400元内凭合法发票实报。二、省外一类地区标准：1、住宿费报销标准：一般员工标准为180元/人天，180元/二人天，一级部门主管及以上级标准为240元/人天（异性二人同出差的情况，可分开执行一人天的标准），凭合法发票在上述标准内实报。2、伙食补助：60元/人.天。3、出差地市内交通费：平均每人每天按60元内凭合法发票实报。三、省外其他地区（除上地区以外）：1、住宿费报销标准：员工标准为160元/人天，160元/二人天，一级部门主管及以上级标准为220元/人天，220元/二人天（异性二人同出差的情况，可分开执行一人天的标准），凭合法发票在上述标准内实报。2、伙食补助：50元/人.天。3、出差地市内交通费：平均每人每天按50元内凭合法发票实报。四、出差期间补助与计算天数1、员工出差返回当日在下午2点以前到达员工工作地所在城市的按半天计算伙食补助,下午2点钟以后到达员工工作地所在城市按全天计算伙食补助。2、员工出差当日在下午2点前出差离开工作地所在城市计全天伙食,下午2点以后离开员工工作地所在城市公司计算半天伙食补助。五、途中补助及交通工具限额：1、出差回程乘火车到达时间超过夜间1：00至5：00期间，按硬座票价的50%补助。2、火车在300公里以内的不报销卧铺票。3、乘坐火车300公里以上按硬卧票价的20%补助，硬坐补助票价的70%。4、乘坐火车原则上软卧不报销，特殊情况需报批，但无途中补助。5、长途交通工具以尽量利用火车、汽车为原则，因特殊情况经一级部门主管及以上级领导批准可乘坐飞机。第十条 向客人赠送的礼品原则上不在出差地购买，应在出差前提出申请并由公司提供。第十一条 无特殊情况不得私自乘坐出租车长途（跨城市）出行。第四章 差旅费报销制度第十二条 出差人员必须在返回公司后十个工作日内填具出差费用报销（领）表。经财务部按本制度审核各项费用，按第五条的审批权限批准后，由财务经理签批报销。第十三条 员工申请报销差旅费须附相应出差审批单原件。第十四条 员工申请报销差旅费须提供合法凭证，其中：1. 交通费凭乘车凭证或飞机票；2. 住宿费必须取得住宿发票；3. 因公携带行李的运费，应以正式的运费收据为凭。第十五条 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经上级主管确认后方可报销差旅费。第十六条 费用报销注意事项1、出差费中应分别注明如下内容，不得含混不清：1）、住宿费2）、车船费3）、飞机票（含机场建设费、保险费）4）、办公邮电费5）、出差地市内交通费6）、途中补助7）、伙食补助2、个人自行解决住宿每日补贴20元；公司或客户解决食宿的，无伙食补助且不再报销住宿费。公司或客户解决交通的，不再报销出差地市内交通费。伙食补助及途中补助不能发生冲突。员工出差是因会务事宜的，且如会务费中已含食宿及交通费的或会务主办方已提供食宿及交通的，公司不再报销相对应的费用及补助；3、出差人员在离开公司和返回公司时，务必在前台登记并明确具体时间。公司前台考勤人员应详细记录出差和回公司日期及时分，以便正确执行差旅费报销制度；4、出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销；5、共同出差，费用各自报销；第五章 附则第十七条 本办法自发布之日起执行。第十八条 本办法由财务部负责解释。四、请、销假制度：一、公司工作人员因公、因事、因病或其他原因，确需请假的，必须事前写出请 假条，请假结束必须到审批领导处办理销假手续。二、职工请假按以下程序办理： 1、请假时间在1天以内的，由所在部门主管经理审批。 2、请假时间在2天以上至3天的，必须事前征得所在部门主管经理同意，由 公司主管领导审批。 3、事假期间停发工资、补助、伙食费。 4、员工的病事假每月只限于3天。三、公司员工请假，均须在办公室备案，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、 维持正常工作秩序。4、 公司员工请假除应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否 则以旷工论处。5、 本公司员工请假期满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或 时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论处。6、 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请 假。七、请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。八、本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情 节轻重予以惩处。九、本公司员工换班，依照本制度执行，如有私自换班者以旷工论处。十、旷工每日罚款50.00元。五、车辆管理制度：1. 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。配属于营业所之车辆由执行董事长指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。2.本公司人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。3.每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。管理部每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。4.每车设置“车辆使用记录表”，由营业会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转管理部稽核。第二条 车辆使用1.使用人必须具有驾照。2.公务车不得借予非本公司人员使用。3.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4.驾驶人须严守交通规则。5.驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上9时者例外。6.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。签发人 责任人签名7.为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用” ，并经主管核准后转管理部营业会计稽核。8.使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。9.私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。第三条 车辆保养1.车辆维修、清洗、打蜡等，应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后 方得送修2.车辆应由车管专人指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可 视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车管专人联系请求批示。4.如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管专人负担。第四条违规与事故处理1.在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。(1)无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。2.违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与管理部及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部报告。签发人 责任人签名制度名公司车辆管理制度电子文件编码glzd229页码3-34.意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶 人与公司共同负担。5.发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。第五条费用报销1.公务车油料及维修费以凭证实报实销。2.私车公用凭实证报销。3.公车私用：1500cc以内，每次行驶30km内，缴交公司2元/km每次行驶超过30km，1.6元km1600cc以上，每次行驶30km内，缴交公司2.2元km每次行驶超过30km，1.8元km六、招待费管理制度：第一条 为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以 “厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。第二条 业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。第三条 业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为25元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为30元/人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。接待用餐一般应就近安排饭店招待。午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。第四条 业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。业务部门执行招待任务前，应填写业务招待费申请单，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。业务招待费申请单一式两份，申请部门和综合部各执一份。第五条 业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和业务招待费申请单到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。第六条 财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超