徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会.pdf

- 1 - 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：201335 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：201335 徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告 徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2013 年 7 月 6 日（星期六）上午 9:30 开始， 会期半天。 2.召开地点：公司 706 会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长王民先生 6.会议的召开符合公司法 、 深圳证券交易所股票上市 规则和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称 - 2 - 股东）9 人，代表股份1,017,479,421股，占公司有表决权股 份总数的 49.33%。 2.其他人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会 议。 二、议案审议和表决情况 二、议案审议和表决情况 议案表决方式：本次会议采取记名方式投票表决。 表决结果： 一、关于公司董事会换届的议案 本议案采用累积投票制表决，应选全部董事 8 人，其中非 独立董事 5 人，独立董事 3 人。独立董事和非独立董事的表决 分别进行。 (一) 本次应选非独立董事为 5 人 1、选举王民先生为公司第七届董事会董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 2、选举王一江先生为公司第七届董事会外部董事（非独立 董事） 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 3、选举李锁云先生为公司第七届董事会董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 4、选举吴江龙先生为公司第七届董事会董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 - 3 - 5、选举陆川先生为公司第七届董事会董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 （二）本次应选独立董事为 3 人 1、选举刘俊先生为公司第七届董事会独立董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 2、选举陈开成先生为公司第七届董事会独立董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 3、选举黄国良先生为公司第七届董事会独立董事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 二、关于公司监事会换届的议案 本议案采用累积投票制表决。 本次应选股东代表监事为 4 人 1、选举许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 2、选举李格女士为公司第七届监事会股东代表监事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 3、选举张守航先生为公司第七届监事会股东代表监事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 表决权股份总数的 100.00。 4、选举徐筱慧女士为公司第七届监事会股东代表监事 同意1,017,479,421累积表决权，占参与表决股东所持有 - 4 - 表决权股份总数的 100.00。 上述四名股东代表监事和三名职工代表监事刘建梅女士、 林海先生、孙辉先生共同构成本届监事会。职工代表监事简历 详见附件。 三、关于聘请 2013 年度审计机构及支付审计费用的议案 同意 1,017,479,421 股，占参与表决股东所持表决权的 100.00%;反对 0 股，占参与表决股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占参与表决股东所持表决权的 0%。 三、律师出具的法律意见 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所 （二）律师姓名：何东旭 吴江涛 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及 表决结果符合公司法 、 股东大会规则等有关法律法规、 规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、 有效。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2013 年 7 月 6 日 - 5 - 附件： 附件： 职工代表监事简历职工代表监事简历 一、刘建梅女士 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 刘建梅，女，汉族，山东日照人。1960 年 1 月出生，1996 年 6 月加 入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1981.09-1984.07 徐州工程机械中专学校 机械制造 中专 1990.09-1992.12 华东工学院 机械制造工艺及设备 本科 工作经历： 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1978.10-1979.08 徐州重型机械厂 工人 1979.09-1981.08 徐州工程机械制造厂 工人 1984.08-1993.08 徐州工程机械制造厂技术科 技术员 技术管理 1993.08-1994.10 徐州工程机械制造厂油漆车间 车间副主任 车间管理 1994.10-1995.05 徐州工程机械制造厂压路机 分厂 主管 车间管理 1995.05-1996.03 徐州工程机械制造厂摊铺机 分厂 质量主管 质量管理 1996.03-1997.09 徐州工程机械制造厂技术处 处长 企业管理 1997.09-1998.07 徐州工程机械制造厂投资发 展部 副部长 企业管理 1998.07-2000.03 徐州工程机械制造厂投资发 展部 副部长兼总师办主任 企业管理 2000.03-2002.03 徐州工程机械科技股份有限 公司路面机械分公司 党总支副书记、工会主席 企业管理 2002.03-2005.07 徐州工程机械科技股份有限 公司路面机械分公司 党总支书记、工会主席 企业管理 2005.07-2006.01 徐州工程机械科技股份有限 公司筑路机械分公司 党委书记、 纪委书记、 工会 主席 企业管理 2006.01-2007.01 徐州工程机械科技股份有限 公司 总经理助理 企业管理 2007.01-2007.05 徐州工程机械科技股份有限 公司 总经理助理兼党政工作部 部长 企业管理 2007.05-2007.07 徐州工程机械科技股份有限党委副书记、 纪委书记、 工企业管理 - 6 - 公司 会主席 2007.07-2009.11 徐州工程机械科技股份有限 公司 监事、 党委副书记、 纪委书 记、工会主席 企业管理 2009.11 至今 徐工集团工程机械股份有限 公司 监事 企业管理 徐工集团工程机械股份有限 公司科技分公司 党委副书记、 纪委书记、 工 会主席 企业管理 主要兼职情况：无。 （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 （三）持有本公司股份数量：0 股。 （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 二、林海先生 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 林海，男，汉族，浙江奉化人。1971 年 1 月出生， 1989 年 9 月参加 工作，2000 年 12 月入党，大专学历，助理工程师职称。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1985.09-1989.07 徐州机械中专学校 机械制造 中专 2002.09-2005.07 中国矿业大学 经济管理 大专 工作经历： 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1989.09-1990.10 徐州重型机械厂试制车间 工人 1990.10-1994.01 徐工集团工程机械研究所 工人 1994.01-1997.02 徐州混凝土机械厂结构车间 调度员、工段长 车间管理 1997.02-2002.10 徐州混凝土机械厂结构车间 车间主任 车间管理 2002.10-2003.01 徐州重型机械厂钢结构分厂 调度员 车间管理 2003.01-2007.01 徐州重型机械有限公司钢结构分 厂 工会主席、党支部书 记 企业管理 2007.01-2007.04 徐州重型机械有限公司 党委工作部部长 企业管理 2007.04-2007.08 徐州工程机械集团有限公司 纪委主管 企业管理 2007.08-2009.05 徐州工程机械集团有限公司 纪委副书记 企业管理 徐工集团工程机械有限公司 纪委副书记 企业管理 2009.05-2009.12 徐州工程机械集团有限公司 纪委副书记、本部党 委书记 企业管理 - 7 - 徐工集团工程机械有限公司 纪委副书记 企业管理 2009.12-2013.05 徐州工程机械集团有限公司 纪委副书记、本部党 委书记 企业管理 徐工集团工程机械有限公司 纪委副书记 企业管理 徐工集团工程机械股份有限公司 纪委副书记 企业管理 2013.05 至今 徐州重型机械有限公司 党委副书记、纪 委书记、工会主席 企业管理 主要兼职情况：无。 （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 （三）持有本公司股份数量：0 股。 （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 三、孙辉先生 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 孙辉，男，汉族，辽宁盘锦人，1978 年 4 月出生，年月加入中国共 产党，博士研究生学历，博士学位，高级工程师。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历/学位 1998.09-2002.07 沈阳建筑大学机械工程学院 机械电子工程 本科/学士 2002.09-2005.03 沈阳建筑大学机械工程学院 机械制造及其自动 化 硕士研究生/硕 士 2005.03-2009.04 哈尔滨工业大学机电工程学院 机械电子工程 博士研究生/博 士 工作经历： 工作期间 工作单位