三重一大廉洁风险防控工作及流程图.doc

重要人士任免 “三重一大”决策流程提名阶段征求分管领导意见和党支部委员之间充分酝酿拟提拔人员党风廉政建设情况审核形成重要人士任免 方 案党政主要负责人同意形成重要人士任免 议案提前1天通知会议召开经理办公会、实行票 决制重大项目安排调查研究和科学论证形成重大项目安排决策方案重大决策专业性、技术性较强的事项专家论证、技术咨询和决策 评估职工利益密切相关的事项、听取公会或职工代表大会的意见和建议大额度资金运作充分论证党支部发挥酝酿决策思路作用征求班子成员 意见综合各方面意见完善决策方案并报战线领导审 定形成决策预案提前3天通知会议召开经理办公会决策按规定上报后实施注：会议集体决策时：党政主要负责人应在其他与会人员充分发表意见的基础上，最后发表意见，在多数与会人员同意的情况下，形成最终决策意见。对讨论中意见分歧较大的，除紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。重大人事任免工作流程图 根据人员和机构调整情况，提出职位调整建议，报公司总经理领导审定，确定任免形式制定民主推荐和考察方案制定竞聘方案组织任命公开竞聘发布考察预告组织民主推荐群众个别诸座谈听取主管部门意见根据考察情况，提出拟任人选发布竞聘公告组织报名汇总，资格审查资格审查结果公示公开竞聘结果汇总，提出拟任人选经理办公会研定，确定拟任人选发布公示，不少于7个工作日任前廉政谈话续聘任手续2项目提出项目编制采购方案审定遴选招标代理机构审批招标文件发布招标公告商务标，技术标评委抽取商务、技术标评审发布招标结果监管重点：1、项目审批是否符合程序；2、招标形式是否与批准形式相符；3、是否经相关专门部门审核并签署意见。监管重点：1、评分办法是否科学；2、评定依据是否客观结合；3、评委是否遵守评标纪律。需求部门提采购计划，草拟采购方案市场经营部审批采购方案三项工作管理委员会审定市场经营部组织实施，廉政监督小组监督过程廉政监督工作小组审批公司法人授权后发布评委由市场部、企管部（人力资源）、办公室（监察）从公司专家库中共同抽取廉政监督小组监督全过程评委据评审形成评审意见，廉政监督小组全程监督物资招标采购监管流程图大额资金使用流程风险示意图预算委员会决定年度预算安排，新增大额资金须经经理办公会集体研究后决定安排预算集体研究相关部室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交经理办公会研究形成决议风险点：不按民主集中制和经理办公会会议事规则进行决议，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊、优新厚友现象。防范措施：严格按民主集中制进行，对重大事项决策集体讨论、决策。将研究结论在公示栏公示公开公示公示期结束无异议，财务中心拨付资金资金使用重大事项决策流程风险示意图专业性、技术性较强的事项专家论证、技术组咨询和决策评估职工利益密切相关的事项、 工会或职工代表大会的意见和建议确定议题提交议题作出决策调查研究酝酿意见需求部室综合各方面意见完善方案，形成重大决策方案相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认经理办公会讨论意见，对决策进行表决风险点：不按民主集中制和经理办公会议事规则进行,决策运行过程中滥用权力带来的风险.防范措施：严格按经理办公会议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。对决策依据、过程、结果向公司公开依法公开按规定上报后按计划实施上报实施提交经理办公会审议重大项目安排流程图分管领导组织需求部室对项目进行审查，提出初步意见项目审查组织技术组进行论证、评估，形成专家意见专家论证需求部室综合各方面意见完善方案，形成重大项目安排决策方案，书面提出议题，并上报至经理办公会确定议题作出决策经理办公会讨论意见，对审批结论进行表决风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议,资金使用过程中滥用权力,