广东电信 公司规章制度管理办法.pdf

中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司 广东分公司文件广东分公司文件广东分公司文件广东分公司文件 中电信粤20111950 号 关于印发中国电信广东公司 规章制度管理办法的通知 各市分公司,省公司各部门,各直属单位(中心),各专业子公 司： 为加强规章制度的管理，提升公司运营管理的有效性和 效率，保障公司依法运营，省公司修订了中国电信广东公 司规章制度管理办法 ，经总经理办公会议审议通过，现印发 给你们，请遵照执行。 二一一年十月二十二日 1 中国电信广东公司规章制度管理办法 中国电信广东公司规章制度管理办法 第一章 总则 第一章 总则 第一条 第一条 为加强规章制度的管理， 提升公司运营管理的有效 性和效率，保障公司依法运营，结合实际情况，制定本办法。 第二条 第二条 本办法所称规章制度是指广东公司为实施国家法 律、法规、规章、集团公司的有关规定和行使经营管理职权， 按照一定的程序制定，在指定范围内实施，具有普遍约束力和 稳定性的公司文件（含暂行） ，是各级管理人员和员工在公司生 产经营活动中必须遵守的工作流程和行为准则。 会议纪要、一事一议的各类通知、转发文件、营销方案、 工作实施方案、技术规范、指导意见等不适用本办法。 第三条 第三条 本办法适用于中国电信股份有限公司广东分公司 （以下简称省公司） ，以及中国电信集团公司、中国电信股份有 限公司授权其管理的广东省内各分支机构（以下统称广东公 司） 。 第四条 第四条 规章制度的分类： (一) “管理办法”类规章制度：针对公司运营的重大、综 合性事项所制定的规章制度，或是为执行上级的规章制度所制 定的实施细则； (二) “管理规范”类规章制度：遵循相关的管理办法，对 其全部或部分管理事项作进一步细化，明确操作性规定。 第五条 第五条 规章制度管理是指规章制度新建、修订、废止的全 生命周期管理。 (一) “新建”是指首次制定规章制度； (二) “修订”是指对规章制度进行修改，原规章制度相应 废止； (三) “废止”是指对不适宜继续执行的规章制度通过一定 的程序使其失去效力。 2 第六条 第六条 规章制度管理包括规章制度体系规划和年度计划、 规章制度的制订、审核、发布，以及规章制度宣贯、实施和执 行情况评估等工作过程。 第七条 第七条 省公司制定适用于广东公司的规章制度；市分公 司、 直属分支机构根据管理权限制定适用于本单位的规章制度。 对于省公司已发布实施的规章制度，各单位应直接承接执 行；确有必要细化补充的，可制定实施细则。 第八条 第八条 规章制度制订应遵循合法性、系统性、适应性、协 调性、规范性、可操作性的原则。 制订规章制度应对管理权限、流程关键点、责任人，以及 时限等内容作出明确规定并附相应流程图，通过流程 it 固化， 确保制度有效执行。 规章制度行文应当逻辑严密，内容完备，条文明确、具体， 用语准确、简洁，符合相关规范要求。 第二章 职责分工 第二章 职责分工 第九条 第九条 省公司企业发展部是广东公司规章制度的归口管 理部门，市分公司、直属分支机构企业管理部门是本单位规章 制度的归口管理部门。其职责如下： (一) 负责统筹协调规章制度体系规划和建设； (二) 负责制定规章制度的相关管理制度； (三) 负责规章制度年度计划初审； (四) 组织“管理办法”类规章制度审核并参与上会审议； (五) 跟踪规章制度计划实施情况及规章制度的执行评估情 况，对修订或废止规章制度提出建议； (六) 负责规章制度的汇编管理。 第十条 第十条 各职能部门是本部门及其直接管理、 业务管理单位 的规章制度（以下简称本专业制度）制定部门。其职责如下： (一) 负责规章制度体系梳理和规划，拟订规章制度年度计 3 划； (二) 负责依据年度计划组织草拟规章制度， 组织征求意见； 参加“管理办法”类规章制度审核，参与制度上会审议；负责 “管理规范”类规章制度审核； (三) 负责组织规章制度的发布、宣贯、培训及实施工作； (四) 负责跟踪和监督规章制度的执行情况，协调解决执行 中的问题，并对规章制度的执行进行考核； (五) 负责对规章制度的实施情况进行评估。 第十一条 第十一条 制定部门应设规章制度管理员，建立专人负责 制度。 (一) 规章制度管理员负责本专业制度的管理，组织协调规 章制度体系梳理和规划、年度计划编制、制度起草、制度执行 情况评估等，向规章制度归口管理部门报送相关信息，以及其 他相关工作； (二) 对发布的各项规章制度应指定专人负责，其职责是跟 踪规章制度执行，协调执行中的问题，对执行情况进行评估， 以及其他相关工作； (三) 制定部门应向规章制度归口管理部门报备规章制度管 理员的设置情况。 第三章 规划和计划 第三章 规划和计划 第十二条 第十二条 规章制度归口管理部门应根据国家法律法规或 上级管理部门规章制度要求、企业发展需要、现行规章制度的 执行情况评估，组织各部门对公司规章制度体系进行梳理和规 划。 第十三条 第十三条 各部门应在本专业制度体系规划的基础上，提 出新建、修订或废止规章制度年度计划（ “规章制度年度计划工 作流程”见附件 1） 。 (一) 规章制度制定部门应于每年 11 月 10 日前将下一年度 4 本专业制度计划报规章制度归口管理部门； (二) 提出年度计划，应当对制定规章制度的必要性、制度 的管理对象、适用范围、拟确立的主要规定等作出说明，并明 确制度名称、责任人、完成时间等内容（按附件 2 格式要求） 。 第十四条 第十四条 规章制度归口管理部门应对各部门提出的计划 进行初审及协调，于每年 12 月 10 日前提出下一年度公司规章 制度计划，提交总经理办公会议审定。 审议通过的年度计划由总经理签发执行。 第十五条 第十五条 因特殊原因需要新增或变更年度计划，由制定 部门提出，经规章制度归口管理部门初审，制定部门分管管理 层成员审核，公司总经理批准，由规章制度归口管理部门纳入 计划管理。 第四章 制定 第四章 制定 第一节 起草 第十六条 第一节 起草 第十六条 制定部门应按年度计划及时组织规章制度草拟 工作。 (一) 起草的规章制度应贯彻落实国家法律法规、上级部门 规章制度、企业发展战略等有关要求，应与公司现行制度协调 与衔接； (二) 起草规章制度应在调查研究、 总结实践经验的基础上， 确定规章制度的管理目标、管理原则，明确管理职责、工作规 范、流程和监督考核等内容。 第十七条 第十七条 制定部门应广泛征求有关单位意见，根据反馈 意见对规章制度初稿进行修改，形成送审稿；并对反馈意见的 采纳情况进行说明，填写规章制度征求意见处理说明汇总表 （模板见附件 3） 。 第二节 审核 第十八条 第二节 审核 第十八条 规章制度应从以下方面审核： 5 (一) 是否符合本办法第八条相关要求； (二) 是否对征求意见阶段反映的主要问题进行恰当的处 理； (三) 需要审核的其他内容。 第十九条 第十九条 完成“管理办法”类规章制度起草，制定部门 应将送审稿及征求意见处理说明汇总表提交规章制度归口 管理部门组织审核。 第二十条 第二十条 规章制度归口管理部门收到审核申请，原则上 应在 7 个工作日内组织制定部门及相关部门进行初审，形成初 审意见（模板见附件 4） 。 第二十一条 第二十一条 制定部门应根据初审意见及时完成送审稿修 改，规章制度归口管理部门原则上应在 7 个工作日内组织制定 部门及相关部门总经理进行综合审核，形成综合审核意见。 第二十二条 第二十二条 制定部门应根据综合审核意见对送审稿进行修 改，经本部门总经理审核后，提交规章制度归口管理部门发起 会签，原则上，相关部门总经理应在 2 个工作日内签署意见。 第二十三条 第二十三条 有关单位或部门对送审稿内容有重大分歧意见 的，规章制度归口管理部门应当进行协调；经协调仍不能达成 一致意见的，应当将分歧意见一并提交总经理办公会议审议。 第二十四条 第二十四条 对于“管理规范”类规章制度，制定部门应根 据制度涉及的管理范围，组织相关部门对送审稿进行确认，并 经本部门总经理审核后，提交公司分管管理层成员审核。 第三节 审定与发布第三节 审定与发布 第二十五条 第二十五条 经审核的“管理办法”类规章制度，制定部门 应根据会签意见，修改完善形成制度草案及上会材料，经公司 分管管理层成员审核后，由规章制度归口管理部门向综合部提 交上会申请，综合部安排上会。 上会审议时，规章制度归口管理部门应对制度审核情况进 行说明，制定部门应对制度主要内容进行说明。 6 第二十六条 第二十六条 “管理办法”类规章制度经总经理办公会议审 议通过后，由制定部门拟文，公司总经理签发（ “ 管理办法 类规章制度起草、发布工作流程”见附件 5） 。 总经理办公会议提出修改意见的，原则上，制定部门应在 接到会后交办单后 3 个工作日内完成修改、起文，并提交公司 总经理签发。 第二十七条 第二十七条 经审核的“管理规范”类规章制度，送审稿经 公司分管管理层成员审核后，由制定部门拟文，公司总经理签 发（ “ 管理规范类规章制度起草、发布工作流程”见附件 6） 。 制定部门应及时将已发布的“管理规范”类规章制度报规 章制度归口管理部门备案。 第二十八条 第二十八条 规章制度归口管理部门应及时将已发布的规章 制度整理归档，做好规章制度共享管理。 第五章 宣贯、实施及评估 第五章 宣贯、实施及评估 第二十九条 第二十九条 规章制度发布后，制定部门应及时组织宣贯培 训。 规章制度宣贯培训可采用集中学习、培训、文件签阅、公 告栏张贴等多种形式，确保员工知晓。 第三十条 第三十条 制定部门应及时组织规章制度实施工作，确保 规章制度执行的有效性和效率。 涉及制度流程 it 固化的， 制定部门应在两周内提交流程 it 系统固化需求，原则上 it 部门应在收到需求起两个月内完成流 程 it 固化工作。 第三十一条 第三十一条 制定部门应跟踪和监督规章制度的执行情况， 协调解决实施中出现的问题，组织落实考核措施，并对规章制 度执行情况开展检查。 第三十二条 第三十二条 制定部门每年十一月前应组织对已生效规 章制度的执行情况进行评估，形成评估报告（评估模板参照附 7 件 7 格式要求） ，作为制度修订完善的参考依据，评估报告应报 备规章制度归口管理部门。 制度归口管理部门可根据实际情况组织重点制度执行情况 评估，形成评估报告和完善计划。 规章制度归口管理部门应根据评估情况，结合规章制度体 系的发展，对新建、修订或废止规章制度提出建议。 第三十三条 第三十三条 规章制度评估可采取实地检查、专题座谈 会、发放调查表等多种形式。 开展制度评估，应重点检查制度流程的执行情况，必要时 应进行流程穿越测试。 第六章 附则 第六章 附则 第三十四条 第三十四条 单独废止规章制度的，由制定部门发起废止申 请，按照规章制度制定流程审批。 第三十五条 第三十五条 对于直接涉及员工切身利益的规章制度，应按 国家有关法律法规要求经职工代表大会或者全体员工讨论，提 出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。 对于涉及员工切身利益的重要规章制度应当公示，或告知 员工。 第三十六条 第三十六条 本办法由省公司企业发展部负责解释。 第三十七条 第三十七条 本办法自发文之日起施行，原中国电信广东 公司规章制度管理办法 （中电信粤20091945 号）同时废止。 8 附件 1： 1、拟定计划、拟定计划 4、审定计划、审定计划 开始开始 中国电信广东公司规章制度年度计划工作流程中国电信广东公司规章制度年度计划工作流程 1、目的：明确广东公司规章制度管理的工作流程，规范操作，提高工作效率。 2、适用范围：广东公司制定公司规章制度年度计划。 3、流程责任部门：企业发展部 4、流程/流程说明 1、目的：明确广东公司规章制度管理的工作流程，规范操作，提高工作效率。 2、适用范围：广东公司制定公司规章制度年度计划。 3、流程责任部门：企业发展部 4、流程/流程说明 3、提出公司计划、提出公司计划 5、签发执行、签发执行 结束结束 流 程 环 节 流 程 环 节 责任部门责任人责任部门责任人 本环节具体职责本环节具体职责 1 制定部门 规章制度 管理员 组织协调本专业内的规章制度体 系的梳理和规划、拟定下一年度 本专业制度计划，经部门总经理 审核后于每年 11 月 10 日前将年 度计划上报规章制度归口管理部 门。 部门总经 理 审核本专业年度规章制度计划。 2 规章制度 归口管理 部门 经办人 对制定部门提出的计划进行初审 及协调。 3 规章制度 归口管理 部门 经办人 每年 12 月 10 日前提出下一年度 公司规章制度计划，经部门总经 理审核后提交总经理办公会议审 定。 部门总经 理 审核年度公司规章制度计划。 4 总经理办 公会议 总经理办 公会议 审定年度计划。 5 公司总经 理 公司总经 理 年度计划由公司总经理签发执 行。 2、计划初审、计划初审 9 附件 2： xx 年度 xx 部规章制度年度计划汇总表 xx 年度 xx 部规章制度年度计划汇总表 填报人： 联系电话： 填报日期： 必要性简要说明 必要性简要说明 序序 号 号 制定制定 部门 部门 拟拟 稿稿 部部 门 门 规规 章章 制制 度度 名名 称 称 管管 理理 职职 能能 管管 理理 主主 题题 管管 理理 主主 题题 细细 分 分 活活 动动 / / 事事 项 项 计计 划划 属属 性 性 制度属制度属 性 性 需废止的现行制度 需废止的现行制度 国家法律法 规或上级规 章制度要求 企业发展需要 现有规 章制度 经评估 需要修 订 依据依据 主要问题及主要问题及 基本内容 基本内容 计划提计划提 交审核交审核 时间 时间 拟稿拟稿 人 oa人 oa 帐号帐号 拟稿人拟稿人 姓名 姓名 联系人联系人 电话 电话 范 例 ： 企业 发展 部 省 法 律 服 务 中 心 中 国 电 信 广 东 公 司 法 律 集 约 服 务 管 理 办 法 公 司 法 律 事 务 管 理 公 司 法 律 事 务 实 施 新 建 股份 中国电信广东公司合同管 理办法（广东公司法律 200713 号）、 中国电信广 东公司合同范本管理办法 （中电信粤20101096 号）、 中国电信广东公司纠纷案 件管理办法 （广东公司法律 200712 号）、 中国电信广 东公司处理 idc 用户、 sp 涉嫌 网络内容侵权纠纷管理办法 （中电信粤20091633 号）、 中国电信广东公司法律审 核管理办法（中电信粤 2010943 号）、中国电信 广东公司工商事务管理办法 （中电信粤2009720 号）、 中国电信广东公司知识产 权管理办法（中电信粤 20081603 号） 全省法律服务 实现集约化， 新建相关制 度。 规范广东公 司法律服务 管理工作，明 确管理部门、 职责分工、具 体工作流程 及管控规范； 涉及主要机 构包括：省法 律服务中心、 财务部门、审 计部门及下 属各单位等。 2011-3 -1 weil j1 魏立佳 871895 95 10 附件 3： 规章制度征求意见处理说明汇总表 规章制度征求意见处理说明汇总表 规章制度名称： 制定部门： 序号 提出单位/ 部门 针对条款 问题和建议 制定部门处理意见（采纳或不采纳理由） 11 附件 4： 规章制度审核意见处理说明汇总表 规章制度审核意见处理说明汇总表 规章制度名称： 填报日期： 提出单位/ 部门 原送审稿条款 问题和建议 规章制度归口管理部门意见 制定部门采纳情况说明 12 附件 5： 5、起草、起草 7、审核、审核 开始开始 中国电信广东公司“管理办法”类规章制度起草、发布工作流程中国电信广东公司“管理办法”类规章制度起草、发布工作流程 1、目的：明确广东公司“管理办法”类规章制度管理的工作流程，规范操作，提高工作效率。 2、适用范围：广东公司起草、初审、综审、审议、发布公司“管理办法”类规章制度。 3、流程责任部门：企业发展部 4、流程/流程说明 1、目的：明确广东公司“管理办法”类规章制度管理的工作流程，规范操作，提高工作效率。 2、适用范围：广东公司起草、初审、综审、审议、发布公司“管理办法”类规章制度。 3、流程责任部门：企业发展部 4、流程/流程说明 6、征求意见、征求意见 流程 环节 责任部 门 流程 环节 责任部 门 责任人本环节职责责任人本环节职责 1 制定部 门 规章制 度管理 员 按年度计划及时组织规章制度起草工作。 2 制定部 门 规章制 度管理 员 因特殊原因需要新增或变更年度计划， 提出新增或变 更申请 部门总 经理 审核新增或变更年度计划。 3 公司分 管管理 层成员 公司分 管管理 层成员 审核新增或变更年度计划申请。 4 公司总 经理 公司总 经理 审批新增或变更计划申请。 5 制定部 门 拟稿人充分调查研究，按规范要求起草规章制度。 6 制定部 门 拟稿人 1、拟稿人将起草规章制度向相关单位、部门征求意 见； 2、相关单位、部门组织人员审阅并反馈意见； 3、制定部门拟稿人对反映的意见应说明处理情况及 理由， 完成送审稿修改后一并提交规章制度归口管理 部门，发起审核申请。 7 规章制 度归口 管理部 门/制 定部门 /相关 部门 经办人 /部门 总经理 1、规章制度归口管理部门经办人原则上应在收到审 核申请后7 个工作日内组织制定部门、 相关部门进行 初审； 2、制定部门应根据初审意见及时完成送审稿修改， 规章制度归口管理部门原则上应在 7 个工作日内组 织制定部门及相关部门总经理进行综合审核， 形成综 合审核意见； 3、制定部门根据综合审核意见修改送审稿，经部门 总经理审核后提交规章制度归口管理部门； 规章制度 归口管理部门发起送审稿会签流程， 相关部门总经理 原则上应在收到规章制度管理系统待办单后 2 个工 作日内签署审核意见。 8 制定部 门 拟稿人 根据会签意见修改形成制度草案及上会材料， 经公司 分管管理层成员审核后，提交规章制度归口管理部 门。 规章制 度归口 管理部 门 经办人向综合部提交上会申请. 综合部经办人安排上会工作。 9 总经理 办公会 议 总经理 办公会 议 总经理办公会议对规章制度草案进行审议。 规章制度 归口管理部门、制定部门按要求汇报。 10 公司总 经理 公司总 经理 制定部门按会议审议要求完成规章制度草案修改稿， 拟文后提交公司总经理签发执行。 属计划内？属计划内？ 9、上会审议、上会审议 10、签发执行、签发执行 1、工作启动、工作启动 2、提出申请、提出申请 3、审核、审核 4、审批、审批 8、上会申请、上会申请 否否 结束结束 是是 13 附件 6： 5、起草、起草 6、审核、审核 开始开始 中国电信广东公司“管理规范”类规章制度起草、发布工作流程中国电信广东公司“管理规范”类规章制度起草、发布工作流程 1、目的：明确广东公司“管理规范”类规章制度管理的工作流程，规范操作，提高工作效率。 2、适用范围：广东公司起草、审核、发布公司“管理规范”类规章制度。 3、流程责任部门：企业发展部 4、流程/流程说明 1、目的：明确广东公司“管理规范”类规章制度管理的工作流程，规范操作，提高工作效率。 2、适用范围：广东公司起草、审核、发布公司“管理规范”类规章制度。 3、流程责任部门：企业发展部 4、流程/流程说明 流程 环节 责任部 门 流程 环节 责任部 门 责任人本环节职责责任人本环节职责 1 制定部 门 规章制 度管理 员 按年度计划及时组织规章制度起草工作 2 制定部 门 规章制 度管理 员 因特殊原因需要新增或变更年度计划， 提出新增 或变更申请。 部门总 经理 审核新增或变更年度计划。 3 公司分 管管理 层成员 公司分 管管理 层成员 审核新增或变更年度计划申请。 4 公司总 经理 公司总 经理 审批新增或变更计划申请。 5 制定部 门 拟稿人 充分调查研究并征求有关单位意见， 按规范要求 起草规章制度。 6 制定部 门/相 关部门 /公司 分管管 理层成 员 拟稿人 /相关 部门经 办人/ 制定部 门总经 理/公 司分管 管理层 成员 1、 制定部门拟稿人通过 oa 系统公司发文流程 将送审稿提交相关部门会签， 必要时组织相 关部门讨论； 2、 相关部门经办人应在收到待办单后 2 个工 作日内填写会签意见； 3、 拟稿人根据会签意见修改后将送审稿提交 部门总经理审核； 4、 部门总经理审核通过