凯捷2013中国电力国际发展有限公司移动会议管理实施建议书.docx

Aa真诚协同协同商务体验Collaborative Business Experience中国电力国际发展有限公司移动会议管理实施建议书凯捷咨询（中国）有限公司2013/07/12凯捷咨询发电行业解决方案团队 目录1.摘要22.移动会议需求说明22.1.会前管理32.2.会中管理42.3.会后管理53.移动会议功能说明63.1.会前管理63.1.1.会议准备63.1.2.会议工具83.2.会中管理93.2.1.会议场景设计93.2.2.会议相关工具123.2.3.会议场景设计举例193.2.4.人资分析场景设计233.3.会后管理253.3.1.知识管理253.3.2.互动管理293.3.3.文档管理和信息发布303.3.4.绩效管理313.3.5.系统管理324.实施建议331. 摘要中电国际的主要业务为在中国从事投资、开发、经营及管理火力及水力发电厂，其发电业务主要分布于华东电网、华中电网和华北电网。从2011年开始，通过ERP等企业级应用的实施，信息化水平得到长足的进步，实现了对经营数据的有效掌控。下一步，公司考虑将这些关键的数据推送到移动平台上，实现公司经营决策的实时化、智能化和协同化。在本建议书中，凯捷描述了会议管理的会前、会中和会后的业务要求，以及项目的建议实施计划。在中国电力国际发展有限公司移动会议管理实施建议书附录中提出了解决方案的技术参考架构和保障。2. 移动会议需求说明会议在企业现代决策中是必不可少的环节。成功的会议不但可以做出科学有效的决策，还有利于会议成员间信息的顺畅沟通。而近年来智能手机的普及，移动互联网的捷速以及各种移动设备的推行使会议成员能更快的进行沟通与协作。信息的快速流通对企业做出实时决策至关重要。据高德纳公司在2012年对全球540家能源企业的调研结果显示，57%的左右事项需要做出实时决策来避免损失。在此基础上，推动移动会议可以供公司决策者随时、随地、随意通过移动设备参加到会议中，进行会议发言，会议旁听及会议记录，帮助企业加快决策，提高竞争力和生产力。会议管理体系是企业战略执行的重要保障工具，有效的会议管理可以促进公司上下的沟通合作，提高各部门执行工作目标的效率。本建议书所推荐的高效移动会议组织可以使后台进行集中统一的管理；前端信息同步，而且双网应用，信息加密，更加安全可靠。从会议全生命周期管理层面来讲，移动会议管理主要功能将涵盖： 会前准备：会议定义，日程通知，会务通讯，资料推送，回执确认； 会中跟踪：会议记录，会序控制； 会后反馈：会议纪要推送，会议反馈信息收集；从移动便捷层面来讲，移动会议管理能够全面的： 支持移动终端； 随时，随地接收定向会议信息； 会议文件在线阅读，会前准备；从会议决策的科学实时支持来讲，移动会议管理要做到： 支持数据完整性验证，为参会人员提供真实准确的数据； 数据即时可得，能够方便地进行不同业务情况的模拟； 支持数据的层层挖掘，满足参会人员对数据的不同颗粒度的要求；从安全易用层面来讲，移动会议管理的优势包括： 直观明了，操作简便； 安全可靠，满足集团的各项安全要求； 快速部署，易于维护；2.1. 会前管理会前阶段的管理工作对整个会议起到提纲擎领的作用，因此这个阶段的每个环节都关系到会议的成败。移动会前管理包括会议发布管理、会议通知及日程管理。会议秘书接到通知安排会议，登陆会议管理系统，确定会议发布的信息。如会议日期/时间，参会人员，会议地点及会议资料的推送。个人用户可以直接在移动设备上填写自己的个人日程计划，日程管理。包括：部门人员日程计划，部门人员日程概览，日程安排，日程提醒及日程延期。2.2. 会中管理会中管理的重点关注会议讨论和决策环节，特别是集中在会议资料和成果的展示，指标及数据的分析和解读（例如：实时数据分析、生产经营绩效解读及责任传递、未来发展趋势研判等）。示例（经营策略分析）：示例（财务指标分析）：示例（煤价趋势预测）：另外，参会人员可以在个人移动终端上做标记，编写个性化的会议记录等。会中管理模块儿包含了一系列专用分析工具，帮助管理层根据不同的会议主题，开展各类专业化分析，例如BSC分析，杜邦分析，EVA分析，FMEA分析，根原因分析等。2.3. 会后管理会后管理的重点在于对于会议形成的决议和行动方案的跟进和支持，要重点实现以下几项重点功能：一是建立针对会议决议和行动方案的跟踪管理功能模块，做到“决议制度化”“制度指标化”“指标责任化”，能够让指标层层落实，责任能级级传递。二是建立针对性的知识库，为具体执行人员提供足够的背景知识、技术知识和管理知识，推动各类执行人员间的互动，打破知识和技能壁垒，促进各专业间的协同。三是建立互动式的交互平台，尽量缩短信息沟通的层级，使得基层的执行人员能够同决策人员进行紧密、实时的沟通，确保信息能够高效和真实传递。3. 移动会议功能说明为了满足上述业务要求，我们需要实现下述核心功能。3.1. 会前管理3.1.1. 会议准备会议管理功能应包括会议发布管理、会议通知管理、会议日程管理、会议资料管理等五大核心模块。具体情况如下：会议发布管理：通过登陆发布会议，输入或选取如下核心信息，会议名称、会议的日期和时间、会议参加人员、会议地点。会议通知管理：在确认会议计划后，系统会自动推送通知信息及其他通知消息。如会议发布后通知，参会提醒，会议资料更新提醒，会议纪要通知，会议取消提醒及会议改期提醒。会议日程管理：管理人员可以在自己的移动设备上查看个人的日程计划。包括个人工作日程，其他参会人员的日程，会议相关资料提示等。会议资料管理：一是通用功能。即，对会议的相关资料进行集中管理和备份，方便参与会议人员，以及后续会议人员进行查阅；二是个人参会资料管理，支持个人管理同自己相关的会议资料，借助移动设备下载会议资料，填写及编辑个人会议记录。通用功能示例：个人功能示例：3.1.2. 会议工具中电国际需要搭建内部企业级应用商店，对移动应用进行管理，主要包括如下内容：应用发布、应用更新、数据更新、应用下架、客户端更新、分类管理和热门推荐等。具体的应用发布流程可以参见下图：3.2. 会中管理3.2.1. 会议场景设计概要通过对中电国际的会议进行梳理和分类，建立中电国际的会议群谱体系，再针对会议群设计具体的会议场景。总体设计由会议群谱设计，应用场景架构设计、和应用场景方案。具体包群谱、会议架构、指标体系设计、会议主题域设计、应用满足度分析、主题分期实施一览图构成。首先是会议群谱体系设计，主要依据中电国际核心业务，通过管理类会议群谱和专题类会议群谱，建立整个集团的会议群谱。会议架构主要结合中电国际的实际业务，从集团公司本部、产业公司或区域公司、基层电厂角度出发，根据不同的业务需求，设定不同的场景方案包。指标体系设计主要从指标的分类和分层角度出发，将指标域之间离散的关系调整为以核心指标为中心的指标层次体系。主题域设计根据中电国际业务和分析的需要，我们建立各角度（例如：生产管理、经营管理、财务管理、人资管理、基建管理、燃料管理、环保管理、生产实时、行业对标等）分析和决策工具，使中电国际管理层能够更好得进行实时决策。应用满足度分析主要根据应用场景方案包的指标数据来源情况，对当前系统及环境满足程序进行分析，以确定本期可能实施的情况。分主题分期实施一览图按照规划设计，结合满足度分析对中电国际的场景设计分期按计划设计推进线路图。会议群谱设计架构根据我们对中电国际的业务和现状的理解，结合在发电行业信息化的多年深耕细作，建议中电国际建立以下三大类会议群：一是，经营管理类会议；二是，安全生产类会议；三是，战略发展类会议；四是，行政事务类会议；会议场景设计架构针对各会议群，会在总结分析以往会议资料的基础上，结合同相关领导、业务部门访谈的结果，细化出各会议群相对应的会议主题场景，针对性得开展会议场景设计工作。本报告以经营管理类会议群为例来进行说明：我们建议对经营管理类会议分为9大主题场景，分别是行业对标、财务管理、人力资源、生产管理、经营管理、基建管理、煤炭管理（含燃料管理）、环保管理、生产实时。会议场景设计架构图应用场景方案包架构结合中电国际的实际业务，从集团公司本部、产业公司或区域公司、基层电厂角度出发，根据不同的业务需求，设定不同的场景方案包。指标架构设计在进行数据规划前，各业务部门存在不同的指标体系，各指标体系中指标定义是互相不一致的。指标体系相互重叠。基于当前存在的指标体系之间不一致，互相交叉，但又互相不支持的情况，需要通过数据的总体规划和梳理，以达到数据定义一致，指标体系互相支持。根据中电国际的当前业务，我们建议将指标体系分为核心指标域、计划指标域、统计指标域、实际指标域，形成以核心指标域为核心，通过关联关系，层层辐射到计划指标域、统计指标域、实际指标域。场景设计的指标分为直接指标和间接指标。直接指标是指不能通过计算，直接能从系统数据源中提供的指标。间接指标是通过直接指标计算出来的，间接指标数据不能通过数据源直接提取到。核心指标体系形成示意图直接指标和间接指标关系角色场景设计根据中电国际的需求，结合我们在发电行业多年的积累，针对各会议场景进行角色场景的设计。角色场景按集团本部、产业公司/区域公司、基层电厂分别进行设计，每一组织层级可按不同的岗位设计不同的场景，场景权限可以按菜单、报表（行和列分别授权）、界面表格等分别进行授权。以下角色场景设计架构图。主题域设计根据中电国际业务和分析的需要，我们需要分会议群，按照会议主题，从多个角度来进行深层次的分析。以财务管理主题为例，需要帮助中电国际建立固有的电力财务核心指标分析树、包括分析预测引擎包、世界一流能源集团的对标指标、业务场景设计等。提供行业通用的专业分析引擎、行业分析方案包和专业顾问，依据BIM实施方法论，以业务驱动+战略驱动的为基础，为中电国际财务分析提供全过程、数字化、动态的财务管理分析体系。3.2.2. 会议相关工具3.2.2.1. 核心指标分解工具通过运用FMEA和战略地图等工具针对各会议群及各项会议主题建立核心指标树。一是更好的汇总指标的最终结果，分析各项指标和各区域对公司生成经营绩效的影响。以经营管理类会议中的经营管理会议，通过建立区域经营管理指标同集团经营管理指标的对接关系，可以灵活展现和分析各区域的经营结果对集团的影响程度和情况。二是，通过建立指标树，帮助管理层深入挖掘指标变化的原因，开展根原因分析。以经营管理类会议中的财务管理会议为例，通过建立以下核心指标分析树。实时利润分析指标树说明：实时利润分析树指标分为5个层次，实现指标的多层钻取。第一层：利润第二层：收入、成本第三层：上网电量、综合电价、变动成本、固定成本第四层：发电量、厂用电率、各机组电价、燃煤费用、其他变动成本、材料费、折旧费、职工薪酬、计划检修费、购入动力费、供电成本第五层：发电煤耗、标煤单价、发电量EVA指标树：实现财务指标与SEC（安全环境成本体系）管理体系结合的指标分解树。说明：EVA分析树指标分为5个层次，实现指标的多层钻取和联动第一层：EVA第二层：税后净营业利润、资本成本第三层：净利润、财务费用、所得税、调整后资本、平均资本成本率第四层：收入、成本、资产、债权成本率、股权成本率第五层：不可控成本、可控成本说明：SEC管理体系指标树：第一层：SEC第二层：收入、安全、效能、成本第三层：售电收入、服务收入、燃料成本、运维成本、其他成本杜邦分析指标树：杜邦分析树指标分为6个层次，实现指标的多层钻取和联动。第一层：权益净利率第二层：资产净利率、权益系数第三层：销售净利率、资产周转率第四层：净利润、销售收入、资产总值第五层：销售收入、全部成本、其他利润、所得税、流动资产、长期资产第六层：成本、管理费用、营业费用、财务费用、其他资产、现金、应收账款、存货 3.2.2.1. 专用分析工具中电国际可以借鉴以下行业通用的成熟的分析工具。举例如下： BSC 工具 杜邦分析法 风险管理 ROE/ROA/收益 员工分布统计 销售分析3.2.3. 会议场景设计举例概要我们以经营管理会议群中的财务管理类会议为例，说明如何设计一整套的会议场景。财务分析总体设计分为应用场景架构设计、应用场景方案包架构、指标架构设计、角色场景设计、主题域设计构成。应用场景方案包架构凯捷根据对发电行业多年的建设成果，形成了从集团公司本部、产业公司或区域公司、基层电厂三级的应用场景方案包，根据后续中电国际的实际需求，以凯捷方案包的思想，来建设中电国际的方案分析包。场景方案包架构指标架构设计在进行数据规划前，各业务部门存在不同的指标体系，各指标体系中指标定义是互相不一致的。指标体系相互重叠。基于当前存在的指标体系之间不一致，互相交叉，但又互相不支持的情况，需要通过数据的总体规划和梳理，以达到数据定义一致，指标体系互相支持。根据中电国际的当前业务，我们建议将指标体系分为核心指标域、计划指标域、统计指标域、实际指标域，形成以核心指标域为核心，通过关联关系，层层辐射到计划指标域、统计指标域、实际指标域。场景设计的指标分为直接指标和间接指标，直接指标是指不能通过计算，直接能从系统数据源中提供的指标。间接指标是通过直接指标计算出来的，间接指标数据不能通过数据源直接提取到。角色场景设计根据发电行业的特点，进行角色场景的设计。角色场景按集团本部、产业公司/区域公司、基层电厂分别进行设计，每一组织层级可按不同的岗位设计不同的场景，场景权限可以按菜单、报表（行和列分别授权）、界面Form等分别进行授权。主题域设计财务管理主题域包涵投资情况分析、主营业务收入分析、直接成本分析、间接成本分析、利润分析、资产负债分析、现金流量分析、盈利性分析、流动性分析、财务绩效分析、杜邦分析、人均指标分析等。财务管理一流能源集团的国际对标中电国际可以借助在欧洲和北美在发电行业的公用数据，设计一流能源集团应该达到的财务绩效指标，并对此进行全球对标，定位公司财务绩效在全球范围的表现。财务分析场景设计（典型场景举例）财务综合分析（月度分析） 设计思想从财务的关注度和易用性角度出发，对财务关注的利润、收入、资产和成本类关键绩效指标，通过同环比增减分析和报警提醒，让财务领导可以快速了解到公司的经营情况。同时从一体化的角度出发，设置综合类指标分析，让财务领导除了关注财务类指标外，还可以快速导航到综合指标的分析。 界面设计- 界面布局分为左右两部分o 左上部分为财务分析类指标的展示，左下部分为综合类指标的展示o 右上为财务重要的关键绩效指标KPI的当月值和承包值，右下左半部分为发电固定成本的构成占比分析，右下右半部分为业务板块业务收入构成占比分析 分析模型- 分析维度：o 时间层次：年、月o 组织层次：集团公司、区域公司o 分析口径：预算口径- 分析指标：o 财务类指标：利润总额、经济增加值、经营现金流、销售收入、资产总额、资产负债率、四项费用、折旧、财务费用、职工薪酬o 综合类指标：发电量、平均装机容量、综合平均电价、耗用标煤单价、单位燃料成本- 分析功能o 同环比分析：实现财务类指标和综合类指标的当期值、同期值和上期值进行对比分析o 报警提示：对财务类指标和综合类指标的同期增减值、环比增减值进行图形指标的对比分析o 对比分析：实现利润总额、销售收入、四项费用、财务费用、EVA等当月值与承包值的对比分析o 多角度分析：对财务关心的关键绩效指标（利润总额、销售收入、四项费用、财务费用、EVA等）对比分析、发电固定成本占比分析、发电业务板块的营业收入的占比分析等从预算口径进行分析o 占比分析：对发电固定成本构成占比、发电业务板块的营业收入构成占比进行分析3.2.4. 人资分析场景设计概要我们以经营管理会议群中的人力资源管理类会议为例，说明如何设计一整套的会议场景。重点展示如何设计人力资源分析中的主题域设计部分。人力资源主题域设计人力资源管理，是在经济学与人本思想指导下，通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化。就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组织绩效的全过程。凯捷的人力资源管理主题域包含干部建设分析、工资管理、综合管理和社保管理等4个部分。人力资源场景设计（典型场景举例）领导干部人员结构分析 设计思想为了更好促进集团领导干部的优化选拔、管理，对领导干部从多个维度进行分析，从而对中电国际领导干部的年龄优化、文化程度提升、多民族融合、多党派融合、合理安排同岗级干部交流挂职锻炼等，本场景主要从以下几个方面进行设计：其一，通过图表结合的方式可以让中电国际各级领导、人力资源部干部处对其所管理的干部进行整体分析。其二，通过干部职务和人数的分析探求现有的领导干部资源配量是否符合中电国际及其下属单位在一定业务量内的标准领导干部资源配置。通过对现有领导人数的计算，可以分析现有领导干部的人数是否合理。如不合理，可加以调整，以消除忙闲不均的现象。其三，通过对不同维度人员的平均年龄进行分析，为中电国际领导班子年轻化提供决策的依据。 界面设计- 界面布局分为上下两部分，以领导干部年龄结构分析为例。o 上部分为各单位平均年龄变化趋势的展示o 左下部分为当前时间点领导干部在各年龄段的分布情况，右下部分为某一月份领导干部在各年龄段的分布情况o 干部队伍建设分析共分为9个场景分别为：年龄结构、性别、民族、文化程度、政治面貌、退休趋势、专业结构、交流情况、培训情况分析 分析模型- 分析维度：o 时间层次：月o 组织层次：集团公司、二级单位、三级单位o 业务层次：年龄结构、性别、民族、文化程度、政治面貌、专业结构、退休情况- 分析指标：o 人数、平均年龄- 分析功能：o 通过图表结合的方式可以让中电国际各级领导、人力资源部干部处对其所管理的干部进行整体分析o 通过干部职务和人数的分析探求现有的领导干部资源配量是否符合中电国际及其下属单位在一定业务量内的标准领导干部资源配置。通过对现有领导人数的计算，可以分析现有领导干部的人数是否合理。如不合理，可加以调整，以消除忙闲不均的现象o 通过对不同维度人员的平均年龄进行分析，为中电国际领导班子年轻化提供决策的依据o 趋势分析：实现人员年龄的变化趋势分析o 占比分析：实现不同年龄结构、性别、民族、文化程度、政治面貌和专业结构的占比情况o 对比分析：实现不同二级单位或三级单位的人数对比分析3.3. 会后管理会后管理需要建立包括前端的专业知识、管理知识、互动管理、文档管理和消息发布及后端的系统管理和绩效管理等功能模块。3.3.1. 知识管理知识管理包括专业知识管理和管理知识管理两大应用，具体情况如下：专业知识管理方面：一是针对每个分析领域，建立不同专业知识应用，对本专业的术语进行深入浅出的解释和说明。同时对本专业相关的行业动态进行展示和说明。示例说明：在能化周刊中对能源的术语进行详细的解释和说明示例说明：针对术语例如“布伦特原油”，会对其相关的最新市场动态进行更新二是支持专家管理和科技情报，能够分专业领域对专家进行管理。一方面集中管理专家的专长和信息；如下图另一方面管理层可以在移动社区中同专家进行互动式交流和沟通，并且下载相关的科技资料和信息。管理知识管理方面：针对专业领域建立管理建议库，方便各级管理人员根据生产经营情况，检索和调取各类管理建议。示例说明：根据某变电站的生产数据，分析其可靠性水平，并根据公司管理规范和标准检索出4项具体管理建议示例说明：对每项管理建议有详细的描述和说明示例说明：并对每项管理建议成本效能进行详细评价和分析3.3.2. 互动管理互动管理方面：借助虚拟社区技术手段，建议基于专家库的虚拟互动社区。一是会议参与人员和管理层可以通过建立讨论组的方式，开展讨论活动，发放问卷，发起投票和展开讨论。包含的重点技术如下：推送技术：信息定制，即时提醒又称苹果推送通知服务（APNS）。客户可以通过我们的推送服务器自主发布关于SmartReport最新数据和消息。该消息会呈现在安装SmartReport的移动客户端上。例如，提醒客户新的report的添加，修改等。3.3.3. 文档管理和信息发布文档管理和信息发布方面：建立企业级的移动文档管理和信息发布平台，一是方便与会议人员和管理层分主题领域对管理和技术文档进行调阅。示例说明：分层级，分领域对企业的文档进行结构化梳理，便于查询和开展权限管理二是，在会议结束时及时分层级、分模块发布会议信息和下一步工作计划。3.3.4. 绩效管理绩效管理方面：需要根据各会议群和会议主题的特点，建立一系列的绩效跟踪工具和手段对会议的决议和工作日程进行跟踪，评价其有效性。以财务管理为例：借助财务指标跟踪工具，跟踪关键指标的变化趋势，分析会议决议和后续工作的有效性。示例：标杆分析部分决议的执行效果需要通过标杆分析来判断，因此需要建立标杆分析工具同国内外同行业企业进行对比，评价实施效果。3.3.5. 系统管理系统管理方面：一方面需要建立灵活的配置功能，允许用户对颜色，页面展示进行灵活选择；另一方面需要建立权限管理机制，分用户对数据和各类会议应用的进入权限进行集中配置管理。4. 实施建议依据中电国际移动会议项目建设的目标要求，结合国内外领先企业的相关实践，凯捷建议中 电国际通过实施及部署以下六个模块，高效实现移动会议，特别是实时和智能决策的需求。具体实施方案建议如下：在业务分析方面：一是，对公司现有的核心业务的现状进行梳理，分析核心业务高层次的在线经营和决策需求，运用FMEA的办法对实现相关需求的风险和收益进行分析，明确需要进行重点深入挖掘分析的专业领域；二是，针对需要深入挖掘分析的专业领域，一方面要明确各专业领域的分析主题，针对各主题明确分析逻辑和分析要素，分析各项要素的具体管理分析需求和框架；另一方面要运用平衡积分卡和战略地图等工具梳理各主题的相互关联关系，建立企业级的分析框架。三是，将梳理出的分析需求，依据框架，建立企业级和管理级分析脚本，依据脚本设计各单元场景。例如企业绩效分析场景单元、财务分析场景单元和人力资源分析场景单元。四是，评估各场景单元的开发成本，分析它们能够为中电国际带来的各项收益，并对未来的应用前景和部署风险进行展望和评价。在数据和技术分析方面：一是，针对明确出的单元场景，提出所需的数据标准和规范，一方面明确数据采集需求，另一方面要明确处理和分析这些数据所需的技术，例如采用那些技术手段来采集、采用那些技术手段来保证信息和数据安全等等，这些技术手段是否成熟、可靠。二是，针对所需的数据标准和规范，建立数据采集和分析结构，明确各数据层级/集合的定义，将规则和标准应用到各层级/集合。三是，设计数据验证方法，借助这些验证方法和工具对数据进行自动校验，确保分析所需数据的真实性、完整性和完备性。分析开发方面：一是，针对各专业领域的历史分析需求，开发并测试配套的分析工具，借助价值树、鱼骨图、FMEA等分析工具，分析、梳理和总结历史数据，对以往的管理决策和市场行为进行评价。帮助各级管理层提高未来管理决策的有效性和