东方市场：独立董事2011年度述职报告.ppt

,江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 独立董事金德环先生2011年度述职报告,经江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年第三次临时股东大会选举，本人于2011年11月30日当选为公司第 五届董事会独立董事。作为公司第五届董事会新增补的独立董事及董事 会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，2011年度本人 严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定及公司章程等法律法规的相关规定和要求，忠实地履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。,现将2011年度任职后的工作情况报告如下：,一、参加会议和投票情况,1、列席股东大会情况,报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人列席了2011年11月30,日召开的公司2011年第三次临时股东大会。,2、出席董事会方式、次数及投票情况,报告期内，公司共召开了13次董事会会议（其中现场董事会8次）。 本人列席了五届十一次董事会，亲自参加了五届十二次董事会，未对上 述董事会各项议案及其他事项提出异议。,3、出席其他会议情况,作为独立董事，在公司2011年年度审计过程中，本人全部亲自参加,1,了与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议。,二、2011年度发表独立意见情况,2011年11月30日，在公司第五届董事会第十二次会议上出具了独 立董事关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的独立意 见。,三、对公司现场调查的情况,作为公司独立董事，本人在2011年度利用参加现场会议的机会，重 点对公司的生产经营状况、管理及收购资产进展情况等进行检查，通过 现场查阅资料以及电话、邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内 审部门等有关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内 部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、 财务运行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉 公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。,四、保护投资者权益方面所做的工作,本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产 经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议 的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况 和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独 立董事的职责。,本人对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调 查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公 正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服 务于全体股东。,2,五、从事专门委员会工作的履职情况报告,本人严格按照公司章程、独立董事制度等相关规定履行职 责，参加董事会和董事会专门委员会的会议。根据公司年度报告工作 制度，在年报编制过程中，切实履行自己的职责，发挥审计的独立性， 对年报的编制工作过程进行了有效的监督。,六、其他事项,报告期内，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘,请外部审计机构和咨询机构的情况。,七、独立董事联系方式,金德环邮箱：,以上是本人在2011年度履行职责情况的汇报。2012年，本人将继续 忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理和生产经营情况，更多地 参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司