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东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司第第六六十一章章 技术质量技术质量投资管理管理第第四四五一节节 标准化标准化管理管理投资决策索引号索引号 标准化标准化0004045 投资决策001版本号版本号 2001 200111标准化管理标准化管理11预知识产权保护申请企业产品标准审核、备案管理管理投资决策预算算启动会议1 范围范围 包括包括公司公司1.1公司范围内所有企业技术标准范围内所有企业技术标准、。1.21公司范围内所有企业产品标准有关知识产权保护问题的对外申请。1.32公司范围内全部部门1.43公司范围内所制定国家标准、行业标准。，包括产品专利、著作版权以及产品商标申请保护过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。产品标准、产品标准、和和公司范围内所制定国家标准、行业标准。公司范围内所制定国家标准、行业标准。22控制目标控制目标控制目标2.12.1确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。2.22.2确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。2.32.3确保所确保所制定制定的的企业企业产品标准符合国家的各项产品标准符合国家的各项有有关标准关标准。2.42.4确保确保所所制定的制定的企业企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。求。2.5 2.5 确保确保对设计文件设计文件符合各项符合各项进行标准化标准化要求要求审核。对新产品型号审核发放。2.62.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。7对上级单位的新标准征求意见稿征求相关人员的意见并返回。收集公司各相关部门所需的国家标准、行业标准及其他相关资料。2.72.7 9确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。7更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。22。.88 10确保所制定确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。8确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。2。119确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。确保公司范围内的相关知识产权得到法律保护确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向确保所有的投资决策经过既定的可行性研究确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任确保投资资金的合理运用和良好回报控制投资项目的决策风险确保公司的年度目标符合长期战略规划要求确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 3 主要控制点主要控制点主要控制点组织相关人员编写企业技术标准草案。3.3.112 技术副总裁技术质量总监技术质量总监对对技术技术标准草案进行审批标准草案进行审批3.3.223 技术经技术经对对企业技术标准化初稿进行标准化审核企业技术标准化初稿进行标准化审核对符合标准的技术 标准监督实施3.3.334技术技术经理对企业产品标准进行标准化经理对企业产品标准进行标准化审核审核知识产权保护小组对所相关部门提交出的产品标准知识产权保护申请进行标准化初审核。3.3.445技术质量总监对企业产品标准技术质量总监对企业产品标准进行审批进行审批确认部门申请的新产品型号的可行性。52 技术副总裁对标准草案进行审批3.3.556技术经理对设计文件技术经理对设计文件的完整性的完整性,正确性及一致性进行审核正确性及一致性进行审核3 对符合标准的产品标准提交有关部门备案中央研究院院长对通过知识产权保护小组初审的知识产权保护申请进行审批3.3.667技术质量总经理审核标准化审核报告技术质量总经理审核标准化审核报告新产品型号发放至相关部门。4 跟踪实施3.3.778技术质量部总经理审批技术质量部总经理审批核发核发新产品新产品型号申请型号申请3.83.8技术质量部总经理审批参加标准审定会技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单人员名单,费用预审费用预审,时间和地点时间和地点5按照标准化要求审核设计文件的完整性、正确性及一致性。3.96拟制标准化审核报告。3。.710新产品报上级部门审批确认部门申请的新产品型号的可行性。3。.11参加标准审定会。8新产品报上级部门审批。3。.12更新部门使用的标准资料。9新产品型号发放至相关部门。3。1310起草征求意见函。4.4. 特定政策特定政策公司级公司级,国家级标准化资料和文档必须由国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理技术质量部统一发放管理,进行版本更新进行版本更新,技术技术质质量部属于公司一级量部属于公司一级文控中心文控中心,各部门属于公司二级文控中心各部门属于公司二级文控中心5.5.涉及涉及部门部门文件5.15.1 中央研究中央研究院院5.25.2141意见反馈。3。152参加标准审定会。3。163征询部门的需求信息。174修订标准档案目录。3。185更新部门使用的标准资料。3。196编写标准制定计划。3。2017 组织标准制定工作组3.21.18 收集有关技术资料3.2219组织编写标准草案4投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础各部门总经理在预算会议纪要上签字各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值1 特定政策5投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会对申请成功的知识产权项目必须对它进行维护，以保证其受保护的持续性投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开会议结束目标必须明确落实到各部门2 涉及部门5.1投资管理部中央研究院相关申请部门5.2信息产业部信息产业部邮电工业标准化所邮电工业标准化所中央研究5.35.3院5.3 浙江省浙江省技术监督局技术监督局5.45.45.4国家技术监督局国家技术监督局中央研究院5.55.55.5信息产业部科技司信息产业部科技司5.65.65.6公司内各相关部门公司内各相关部门国家技术监督局6.6.6流程说明流程说明6.16.1企业技术标准制定说明企业技术标准制定说明 C-06-004-001 C-06-004-001步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11相关部门技术质量部技术质量部技术经理技术质量部技术质量部经理经理确定所需制定企业标准的需求确定所需制定企业标准的需求并将技术标准任务书上报技术质量总监审批并将技术标准任务书上报技术质量总监审批2.2.技术质量总监技术质量总监技术质量总监审批技术标准任务书如果不同意则结束技术质量总监审批技术标准任务书如果不同意则结束,如果同意如果同意则通知技术质量经理则通知技术质量经理开始开始技术标准技术标准制定工作制定工作332技术质量部技术质量部技术经理技术质量部技术质量部对确定确定的相关企业标准的名称相关企业标准的名称和编制人员和编制人员4422技术质量部技术质量部技术经理标准化工程师标准化工程师技术质量部查找与所编制的查找与所编制的相关技术标准的国家标准、行业标准收集各种相关资料相关技术标准的国家标准、行业标准收集各种相关资料5523相关部门技术质量部技术质量部技术经理技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理组织相关人员编写企业技术标准初稿、标准编制说明组织相关人员编写企业技术标准初稿、标准编制说明6624技术质量部技术质量部技术经理技术质量部技术质量部技术经理技术经理对企业技术标准初稿进行标准化初审对企业技术标准初稿进行标准化初审,如果未通过则技术经理组织编写人员对草案进行修改如果未通过则技术经理组织编写人员对草案进行修改7726技术质量部技术质量部技术经理如果审核通过如果审核通过,技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理将将标准草案送相关部门、相关人员征求意见标准草案送相关部门、相关人员征求意见8827技术质量部技术质量部技术经理技术质量部技术质量部组织组织整理反馈意见并组织修改企业技术标准草案整理反馈意见并组织修改企业技术标准草案9928相关部门相关部门技术质量部技术质量部技术质量部技术质量部将修改后的标准草案送相关部门、相关人员审阅将修改后的标准草案送相关部门、相关人员审阅10103技术技术质量总监质量总监质量部技术质量部将技术质量部将标准草案送技标准草案送技术质量总监术质量总监术副总裁审阅审阅,并出据审阅意见并出据审阅意见111131技术质量部技术质量部技术经理技术技术质量部质量部技术经理技术经理整理审阅整理审阅后意见，确定企业技术标准报批稿意见，确定企业技术标准报批稿12124技术质量部技术质量部技术经理技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理将企业技术将企业技术标准报批稿送标准报批稿送技术副总裁技术质量总监技术质量总监审批审批131341技术质量部技术质量部总经理总经理技术质量部技术质量部总经理总经理确定发布日期、标准编号确定发布尔日期、标准编号并签发企业技术标准并签发企业技术标准文本至各部门文本至各部门141443技术质量部技术质量部技术经理技术质量技术质量部部标准化工程师标准化工程师技术经理监督监督企业技术标准文本的企业技术标准文本的实施实施并在并在、实施过程中、实施过程中加以加以的解释解释141444技术质量部技术质量部技术管理员技术质量部技术质量部文档文档技术管理员将企业技术管理员将企业技术标准文本标准文本存档存档6.26.261申请事务所财务部人力资源部物资部采购部生产部总裁办公会所有部门3 投资决策知识产权保护申请企业产品标准审核、备案企业产品标准审核、备案预算启动会议流程说明流程说明 C-06-004-002 C-06-004-002步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11中央研究院中央研究院相关申请部门、技术质量部知识产权保护小组中央研究院中央研究院相相关部门向向技术质量部技术质量部项目小组发现创造点向知识产权保护，提出知识产权保护申请提交相关提交相关产品标准草案产品标准草案22技术质量部技术质量部技术经理知识产权保护小组、申请部门技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理根据相关产品的标准的国家标准行业标准根据相关产品的标准的国家标准行业标准知识产权保护小组成员对对所提交的相关所提交的相关产品标准草案产品标准草案进行进行标准化标准化审核审核,核查引用的各类标准是否有效核查引用的各类标准是否有效申请进行筛选233技术质量部技术质量部技术经理申请部门总工技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理对对如有不符合标准的如有不符合标准的产品标准草案产品标准草案，退回，退回相关部门修改，技术质量部协助修改。相关部门修改，技术质量部协助修改。申请部门总工对申请进行审核44331技术质量部技术质量部技术经理申请部门总工技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理将审批通过的将审批通过的标准草案送标准草案送技术副总裁技术质量技术质量部总经理审批部总经理审批后上报技术质量后上报技术质量总监总监审审核核批若申请通过总工审核，移交技术质量部办理申请手续553132技术质量部技术质量部总经理技术质量技术质量总监同意后有技术质量部总经理总监同意后有技术质量部总经理确定发布日期、标准编号确定发布尔日期、标准编号技术经理受理申请技管人员寻找事物所委托申请664技术质量部技术质量部技术经理技术质量部外部事物所技术质量部技术质量部按国家标准化法按国家标准化法的规定，产品标准送有关部门的规定，产品标准送有关部门备案，起草申请备案备案，起草申请备案函、备案申请表、等函、备案申请表、等并申报技术质量并申报技术质量总监总监部总经理审批批准准后上报总裁办公室后上报总裁办公室由法人代表签字并加盖公章由法人代表签字并加盖公章。签订委托协议书接受委托774251信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局备案外部事物所技术质量部技术质量部复印产品标准、备案资料，复印产品标准、备案资料，送信息产业部送信息产业部邮电工业邮电工业标准化标准化所所、省技术监督局备案省技术监督局备案事物所执行相应申请程序884352中央研究院生产部中央研究院生产部 采购部采购部 市场部市场部相关部门技术质量部申请部门技术质量部技术质量部将备案好将备案好的产品标准复印送相关部门的产品标准复印送相关部门并自行存档并自行存档若需要对申请材料进行修改，技管人员将文档送回修改步骤涉及部门步骤说明系统操作投资管理部投资管理部总经理总经理根据公司战略规划中的投资规划进行投资项目立项，确定项目小组组长项目经理财务部、人力资源部、物资管理部总经理部门总经理根据战略规划中的投资规划主动配合投资管理部，指定人员参与项目小组投资管理部项目经理项目小组组长根据项目要求提出项目组成员的能力要求并在投资管理部、财务部及相关部门挑选人员、初步确定或/修改小组成员名单投资管理部项目经理投资管理部项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判断是否需要聘请外部专家参加投资管理部项目经理如果需要外部专家参与，则制作填制外聘中介机构/专家申请书，说明原因和理由，报总经理审批投资管理部总经理总经理根据申报理由，确定是否外聘中介机构/专家申请书，如果同意，则进入中介机构/专家外聘流程投资管理部总经理总经理审核外聘中介机构/专家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部投资管理部总经理如果不需要外部专家参与，确定项目小组名单，报总经理审批投资管理部投资管理部总经理总经理根据投资项目的性质，审批项目小组成员名单投资管理部投资管理部总经理如果项目小组人选不当，说明意见，退回项目小组组长项目经理修改投资管理部投资管理部总经理如果项目小组人选适当，责成项目小组组长项目经理成立项目小组投资管理部项目经理项目小组进行可行性分析，进入投资可行性分析流程投资管理部投资管理部项目小组项目小组撰写相应的项目资料，交总经理审批投资管理部投资管理部总经理总经理审核项目资料的完整性和合理性，如果同意，报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核66.332设计文件的标准化审核流程说明设计文件的标准化审核流程说明 C-06-004-003 C-06-004-003步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11设计部门设计部门 设计部门向技设计部门向技术质量部提交术质量部提交交全套设计文件。全套设计文件。2.2.技术质量部技术质量部技术经理本部门 技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师对设计文件按标准化要求对设计文件按标准化要求对设计文件的完整性对设计文件的完整性,正确性和一致性正确性和一致性进行审核。进行审核。334技术质量部技术质量部本部门（设计部设计部门门门） 如果如果步骤步骤22上一步审核通过审核通过的话，,则则标准化工程师标准化工程师技术经理审核文件中所使用的名词术语及计量单位，否则退回设计单位修改审核文件中所使用的名词术语及计量单位，否则退回设计单位修改。445技术质量部技术质量部本部门（设计部设计部门门门） 如果步骤如果步骤33通过通过 上一步审核审核通过的话，则审核文件中使用的各种符号、代号，否则，则审核文件中使用的各种符号、代号，否则技术质量部技术质量部将设计文件将设计文件退回设计单位修改。退回设计单位修改。556技术质量部技术质量部技术经理本部门 上一步审核通过的话，进入下一步，上一步审核通过的话，进入下一步，否则技术质量部将否则技术质量部将否则退回设计单位修改。退回设计单位修改。667技术质量部技术质量部技术经理本部门如果上述审核通过，如果上述审核通过，技术质量部技术质量部则将设计文件按零件图、装配图、外形图、电路图等类别进行分类，分别按标准化要求进行审核，若有不符合标准处退回设计人员再行修改，将设计文件按零件图、装配图、外形图、电路图等类别进行分类，分别按标准化要求进行审核，若有不符合标准处退回设计人员再行修改，778技术技术质量部质量部本部门所规定的审核项目全部通过后所规定的审核项目全部通过后,技术质量部技术质量部拟制标准化审核报告。拟制标准化审核报告。889技术质量部技术质量部总经理总经理部门领导技术经理将技术经理将拟制的标准化审核报告送拟制的标准化审核报告送技术质量部技术质量部总经理总经理领导审批。审批。不通过返还步骤不通过返还步骤77进行修改进行修改,同意则执行同意则执行步骤步骤999910技术质量部技术质量部本部门、相关部门、相关部门技术质量部技术质量部将标准化审核报告复印发放至相关部门。将标准化审核报告复印发放至相关部门。6.6.44核核发发法新产品型号新产品型号标准资料的收集流程说明流程说明 C-06-004-004 C-06-004-004步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11产品管理委员会产品管理委员会相关部门 相关部门相关部门完成完成新产品型号申请新产品型号申请并上交技术质量部并上交技术质量部。22.1技术质量部技术质量部 本部门技术经理、相关部门 技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理参照行业标准确认参照行业标准确认与相关部门讨论与相关部门讨论可行性可行性并上报技术并上报技术质量总经理经理审批审批。332.2技术质量部技术质量部 总经理部门领导技术技术质量部 报部门总经理总经理领导审批审批,如果通过则转步如果通过则转步骤骤4,4,不通过则由不通过则由相关部门相关部门产品管理委员会重新修订新产品型号申请重新修订新产品型号申请。443。3技术质量部技术质量部 标准化标准化工程师工程师本部门标准化工程师标准化工程师 起草型号申请函、填写申请表。起草型号申请函、填写申请表。5541上级单位上级单位标准化工程师标准化工程师技术经理将新产品型号申请将新产品型号申请 上报信息产业部、邮电工业标准化所审上报信息产业部、邮电工业标准化所审核核核。6642上级单位上级单位上级单位上级单位审核通过后审核通过后 核发新产品型号。核发新产品型号。775技术质量部技术质量部 技术经理本部门标准化工程师标准化工程师 起草型号发放通知报起草型号发放通知报技术质量部总经理技术质量部总经理领导签发后发至相关部门。领导签发后发至相关部门。6.56.55国家标准、行业标准征求意见国家标准、行业标准征求意见的的标准资料的收集流程说明流程说明 C-06-00 C-06-004-0054-005步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11技术质量部技术质量部行业管理员上级单位 技术技术质量质量部部标准化工程师标准化工程师行业管理员收到国家标准、行业标准的征求意见表收到国家标准、行业标准的征求意见表。2.12.1技术质量部技术质量部技术经理本部门技术技术质量部质量部标准化工程师标准化工程师技术经理 起草征求意见函，组织征求意见。起草征求意见函，组织征求意见。2.22.2相关单位相关单位相关单位根据征求相关单位根据征求意见涵意见涵 征求意见。征求意见。33技术质量部技术质量部技术经理本部门技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理 对收集的意见整理、确认、返回上级单位。对收集的意见整理、确认、返回上级单位。4411上级单位上级单位上级单位上级单位向技术质量部发出向技术质量部发出 收到标准审定会通知。标准审定会通知。4422技术质量技术质量部部总经理总经理部门领导技术质量部总经理技术质量部总经理 报部门领导审批审批是否参加标准审定会是否参加标准审定会。55技术质量部技术质量部本部门 如果如果参加各部门及技术质量部参加各部门及技术质量部派人参加派人参加领导同意，参加标准审定会标准审定会。6.66.66标准资料的收集流程说明标准资料的收集流程说明 C-06-004-006 C-06-004-006步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11生产部生产部 采购部采购部 销售部销售部 市场部市场部 中央研究院中央研究院各相关部门各部门根据业务需求各部门根据业务需求收集个部门标准资料的需求信息收集个部门标准资料的需求信息并上报技术质量部并上报技术质量部。22.1技术技术质量部质量部技术管理员本部门标准化工程师标准化工程师技术管理员根据根据外单位信息资料外单位信息资料,国家行业标准及各部门汇总的标准资料需求信息国家行业标准及各部门汇总的标准资料需求信息拟资料征订单拟资料征订单并并保技术经理审批保技术经理审批。332.2技术质量部技术质量部技术;经理部门领导技术经理技术经理部门领导审批审批同意后同意后标准化工程师标准化工程师有技术管理员办理征订事宜办理征订事宜。441技术质量部技术质量部技术管员本部门标准化工程师重标准化工程师重技术管理员新资料整理、登记、编号、归档、修订目录新资料整理、登记、编号、归档、修订目录并案需求将资料发放至相关部门并案需求将资料发放至相关部门。55技术质量部技术质量部技术经理外单位标准化工程师标准化工程师技术经理日常注意日常注意收集收集到的到的新版标准新版标准并判断是否并判断是否替换现行版替换现行版,如果需要如果需要则则替换替换并将新标准发放至各部门并将新标准发放至各部门。66技术质量部技术质量部技术管理员相关部门标准化工程师标准化工程师技术管理员将将新标准发放至相关部门新标准发放至相关部门并收回旧版标准资并收回旧版标准资料同时作废并销毁旧版本料同时作废并销毁旧版本。779技术质量部技术质量部技术管理员外单位标准化工程师标准化工程师技术管理员接收信息网网会信息接收信息网网会信息并上报技术并上报技术;质量部总经理审批质量部总经理审批,如果同意则派人参加如果同意则派人参加,如果不同意如果不同意,结束结束。6.76.7制定国家标准、行业标准流程说明制定国家标准、行业标准流程说明 C-06-004-007 C-06-004-007步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11相关部门技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师标准化工程师标准化工程师按上级单位下达的标准制定项目计划按上级单位下达的标准制定项目计划,编写标准拟定计划表编写标准拟定计划表并报技术经理审批并报技术经理审批33相关部门技术质量部技术质量部技术经理技术经理技术经理审批同意则技术经理审批同意则与相关部门讨论有关标准制定事宜与相关部门讨论有关标准制定事宜,组织标准制定工作组组织标准制定工作组,制制定工作任务定工作任务,确定标准内容确定标准内容,否则否则返还标准化工程师修订计划返还标准化工程师修订计划443.1相关部门技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师技术经理 标准化工程师标准化工程师技术经理组织组织调查研究、收集有关技术资料调查研究、收集有关技术资料,并并组织组织编写标准草案编写标准草案,标准编制说明标准编制说明5541相关部门技术质量部技术质量部技术经理标准化工程师标准化工程师标准化工程师标准化工程师技术经理拟定产品标准草案征求函、标准草案发往各征求意见相关部门和相关单位拟定产品标准草案征求函、标准草案发往各征求意见相关部门和相关单位6642相关部门技术质量部技术质量部标准化工程师标准化工程师标准化工程师标准化工程师组织收集意见、整理意见、分析研究、决定取舍、提出方案、编制意见汇总表。组织收集意见、整理意见、分析研究、决定取舍、提出方案、编制意见汇总表。7743相关部门相关部门技术质量部技术质量部技术经理标准化工程师标准化工程师修改整理编写标准草案报批稿修改整理编写标准草案报批稿885技术质量部技术质量部上级单位标准化工程师标准化工程师将意见汇总表将意见汇总表送上级送上级归口归口单位，准备标准草案审定会事宜单位，准备标准草案审定会事宜9951技术质量部技术质量部总经理总经理技术质量部总经理技术质量部总经理报领导审批审批参加标准参加标准审定会人员名单审定会人员名单,时间时间,地点地点,费用预审等相关事项费用预审等相关事项101053技术质量部技术质量部技术管理员标准化工程师标准化工程师标准化工程师标准化工程师拟定审定会通知，发会议通知拟定审定会通知，发会议通知,跟踪参加会议人员并做好标准跟踪参加会议人员并做好标准评审会会议纪要评审会会议纪要111155技术质量部技术质量部技术经理技术经理整理标准草案报批稿、标准编制说明、报批稿函、标准报批表整理标准草案报批稿、标准编制说明、报批稿函、标准报批表121256技术质量部技术质量部总经理总经理将标准将标准报批文件报批文件报送上级单位报送上级单位并根据并根据归口单位的要求修改并执行发布的标准归口单位的要求修改并执行发布的标准77主要涉及文件主要涉及文件文件名称文件名称编制部门编制部门主要内容主要内容产品型号申请表产品型号申请表 F-06-004-001 F-06-004-001固定资产安装申请单项目小组能力模型技术质量部型号申请部门型号申请部门使用部门投资管理部项目经理申报新产品型号。并要求写清楚产品名称产品名称,产品序号产品序号及及主要参数、用途、特性主要参数、用途、特性,建议型号建议型号固定资产安装原因说明标准化审核标准化审核评审报告报告 F-06-004-002 F-06-004-002技术质量部技术质量部产品设计标准化评审产品设计标准化评审时间时间,评审内容评审内容,评审合格项评审合格项,评审不合格项评审不合格项内容及结果,综合意见综合意见,评审员名单评审员名单88填表说明填表说明8811产品型号产品型号申请表申请表 F-06-004-001 F-06-004-001步骤步骤步骤说明步骤说明112产品型号申请部门产品型号申请部门填写申请单位全填写申请单位全称称。223产品型号申请部门根据申请型号数量产品型号申请部门根据申请型号数量若有多项产品，按序号顺序填写序号，按序号顺序填写序号。334产品型号申请部门产品型号申请部门填写产品名称的全称填写产品名称的全称。445产品申请部门根据产品说明产品申请部门根据产品说明填写产品的主要参数、用途填写产品的主要参数、用途、特性、特性。66产品申请部门根据产品类型产品申请部门根据产品类型填写填写申请申请申请单位建议单位建议的产品型号的产品型号。 8822标准化审核报告标准化审核报告评审报告 F-06-004-002 F-06-004-002步骤步骤步骤说明步骤说明11 技术质量部技术质量部填写组织填写组织评审部门的全称评审部门的全称22 技术质量部技术质量部填写评审日期填写评审日期33技术质量部技术质量部填写被评审项目名称填写被评审项目名称44技术质量部技术质量部填写填写评审评审内容（写内容（写详细）详细）55填填填写评审写评审结果（包括标准化评审过程结果（包括标准化评审过程中的符合中的符合项和不符合项）项和不符合项）66将将参加评审人员名单按表参加评审人员名单按表格中要求逐格中要求逐项填写清楚项填写清楚999职责分职责分工工文件编号文件编号名称及联数名称及联数编制部门编制部门编制人员编制人员提交部门提交部门提交时限提交时限提交频率提交频率产品型号申请表产品型号申请表 F-06-004-001F-06-004-001技术质量部型号申请部门型号申请部门设计人员设计人员技术质量部技术质量部三三天天 三天反馈三天反馈产品型号需申请时产品型号需申请时标准化审核报告标准化审核报告 F-06- F-06-004-002004-002技术质量部技术质量部评审人员评审人员技术质量部技术质量部四四天天 三天反馈三天反馈产品产品型号设计评设计评需申申请时时4 填表说明固定资产安装申请单项目小组能力模型固定资产安装计划项目小组成员名单安装所需材料清单领料单步骤步骤说明1.使用部门固定资产管理员填写领料单并签字确认2.经理审核后签字确认，仓库保管员核对后签字确认固定资产竣工验收单预算会议资料步骤步骤说明会议通知步骤步骤说明投资管理部总经理在收到表格后的2天内作出同意或修改的决定，返回至投资管理部项目小组组长各部门预测目标值分析比较步骤步骤说明12投资管理部总经理在收到表格后的2天内作出同意或修改的决定，返回至投资管理部项目小组组长35 职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率项目小组能力模型1联(11-01-01)投资管理部项目小组组长投资管理部总经理一天项目小组成员名单1联(11-01-02)投资管理部项目小组组长投资管理部总经理两天外聘中介机构/专家申请书1联(11-01-03)投资管理部项目小组组长投资管理部总经理战略发展副总裁战略发展执行副总裁一天项目实施计划细化方案1联(11-01-04)投资管理部项目小组组长66114420147东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司第三章第三章第二节第二节索引号索引号 预算管理预算管理002002版本号版本号 2000 200011预算的编制范围公司的总体预算的编制，包括销售预算、投资预算、信息技术预算、研发预算、生产计划、材料需求预算、采购预算、运输费预算、人力资源预算、固定资产、在建工程预算以及涵盖了成本预算、费用预算的利润预算、现金流量预算和资产负债预算等。控制目标确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算，以作为内部控制与衡量企业经营业绩的依据确保预算的可操作性，使整套预算体系经过全体员工的共同努力是完全可以运作的。预算制定完成之后，在通常情况下实际与预算之间不会产生太大的差异确保预算编制的全面性、真实性、合理性和科学性确保预算编制在各部门之间的链式流转过程，明确各部门的职责和部门间时间的衔接性确保将销售目标按区域、产品以及销售负责人进行分解以制定销售详细预算的科学性和可行性，并籍此作为对销售部的绩效考核依据之一确保网络工程部、客户服务中心的各项详细预算与系统或终端销售部提供的销售预算具有配比性确保投资预算严格按照公司战略行动计划时间表中的投资规划制定，从而实现公司的年度经营目标值确保研发预算严格按照公司战略行动计划时间表中的新产品市场营销计划以及研发计划制定，从而实现公司的年度经营目标值确保以满足生产计划的要求为前提制定材料需求、采购和运输等相关预算，并通过预算控制提高生产效率及降低生产成本，以保证生产的顺利进行并提高产品的市场竞争力在确保生产顺利进行的前提下，以盘活和充分利用闲置资产以实现资产效益的最优化为原则制定固定资产预算，从而降低资本运作成本确保按性能价格比优先、选择合格供应商以及保持合理安全库存等原则制定采购预算，并降低仓储成本确保以充分开发和利用公司现有人力资源，引进合适的外部人才，从而使公司保持最佳的人力资源配置为原则制定人力资源预算，以提高公司员工的整体素质和凝聚力确保培训费用预算按培训计划制定并具有合理性和可配比性，从而使员工掌握工作必备的技能并提高其自身素质确保各项成本费用的正确归集和分摊，以编制资产负债表、损益表和现金流量表预算主要控制点销售预算的编制9月25日前市场副总裁审批由市场部总经理编制的预算，若有修改意见，则将预算表格退回市场部总经理，要求其根据市场规划、新产品营销计划、产品市场分析、区域市场分析、广告与促销计划、目标市场全年滚动跟踪表、已签署的销售合同和历年销售情况、合同预测一览表、移动类预测月报，结合代表处提供的相关移动通信政策以及移动、联通业务部提供的市场目标报表等资料，修改营销规划方案，并对预算作相应调整；若没有修改意见，则将预算表格交回市场部总经理，并由其于9月30日之前传递给相关部门的总经理10月上旬，终端、系统销售部总经理分别与其所辖的区域总经理就终端、系统销售部总经理制定的主导产品区域销售计划和新产品区域销售计划以及区域总经理制定的区域产品销售能力预测报告和区域产品销售计划对销售目标按地区和产品进行分解，并确定分别按地区和产品划分制定的销售收入预算10月10日前，各区域总经理召集其所辖销售负责人召开区域销售及服务预算任务分解会议，确定落实到各销售负责人的销售收入预算10月15日前，销售副总裁审批由系统、终端销售部总经理、网络工程部总经理以及客户服务中心主任分别制定的预算，判断其销售目标的分解方法是否正确，销售目标是否分解到区域、产品以及具体的销售负责人，网络工程部和客户服务中心的预算编制是否与相关系统和终端产品的销售预算配比，各项费用预算是否合理、是否与收入配比。若有修改意见，则将预算表格退回相关的系统、终端销售部总经理、网络工程部总经理或客户服务中心主任，要求其作相应调整；若没有修改意见，则将预算表格交回各销售部门总经理并由其传递给相关部门总经理投资、信息技术和研发预算的编制战略发展副总裁审批由投资管理部总经理制定的预算，判断各投资项目是否可行，各项投资计划和子公司发展战略是否符合公司年度经营目标值，子公司投资收益预算和投资收益预算是否真实，各项费用预算和需求预算是否合理。若有修改意见，则将预算表格退回投资管理部总经理作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交回投资管理部总经理，并由其传递给相关部门信息技术副总裁审批由信息技术部总经理制定的预算，根据公司整体信息技术发展战略审核各项需求预算和费用是否合理。若有修改意见，则将预算表格退回信息技术部总经理作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交回投资管理部总经理，并由其传递给相关部门技术副总裁审批由研发中心主任制定的预算，根据新产品营销计划、研发规划和新产品研发计划等资料审核研发项目是否可行、研发预算是否符合公司年度经营目标值，各项费用预算和需求预算是否合理。若有修改意见，则将预算表格退回研发中心主任作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交回研发中心主任，并由其传递给相关部门生产副总裁审批由新产品项目经理制定的研发设备需求、产品试制及量产方案以及生产和测试设备需求，判断现有生产能力是否得到充分利用、所提需求和新产品试制和量产方案是否合理。若有修改意见，则将预算表格退回新产品项目经理作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交回新产品项目经理，并由其传递给相关部门生产计划和材料需求预算的编制生产副总裁审批由生产部总经理制定的预算，根据充分利用现有生产能力和闲置资产的原则审核原辅材料、委托加工件、备品备件、低值易耗品和固定资产需求预算的合理性，以及是否满足生产计划的需求。若有修改意见，则将预算表格退回生产部总经理作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交回生产部总经理，并由其传递给相关部门采购预算和运输费预算的编制物资管理部总经理汇总各部门总经理提供的需求预算，并根据充分利用资源的原则查询闲置资产库台帐。若可以用闲置资产调拨代替采购，则物资管理部总经理制定资产调拨计划，否则直接编制采购预算物资管理部总经理在编制预算时需考虑目前运输能力能否满足采购预算的要求。若能够满足，则汇总分析编制部门特定和常规预算，交物流副总裁审批；若不能满足，则物资管理部总经理需根据采购预算所要求的运输能力制定固定资产需求预算，并与其他部门特定和常规预算一并交物流副总裁审批物流副总裁审批物资管理部总经理制定的预算，以保证生产经营活动能正常运行为原则，审核作为制定采购预算依据的经济批量、安全库存模型、大修理计划和资产调拨等的合理性，以及运输费预算与采购预算的配比性，从而以最合适的价格性能比为标准审核采购预算和相关费用预算的合理性。若有修改意见，则将预算表格退回物资管理部总经理作相应调整；若没有修改意见，则将预算表格交回物资管理部总经理，并由其传递给相关部门人力资源预算的编制人力资源部总经理审批培训中心主任制定的预算，根据人力资源结构及其相应的素质要求审核培训计划的合理性、培训机构的合格性和相关费用的配比性。若有修改意见，则将预算表格退回培训中心主任作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交人事行政总监审批人事行政总监审批由人力资源部总经理制定或审批的预算，判断人力资源预算是否合理并相互间有机衔接。若有修改意见，则将预算表格退回人力资源部总经理作相应调整，若没有修改意见，则将预算表格交回人力资源部总经理，并由其传递给相关部门固定资产预算的编制无财务预算的编制主管副总裁审批其所辖部门的总经理所提交的关于制定或修改预算的依据是否合理、全面。若有修改意见，则将预算表格和相关编制依据退回部门总经理要求作相应调整，否则将预算表格和相关编制依据交回部门总经理，并由其交财务部预算会计汇总分析预算会计汇总各部门总经理递交的预算表格，并与本年度同期数比较，对差异较大的部分退回各部门经理作相应调整或要求出具详细的编制依据说明；若无重大差异事项，则预算会计将所有预算表格交财务部总经理，以对现金流量进行分析并编制相应的预算11月20日前，预算会计完成预算表格的汇总编制工作，并同公司战略目标值进行对比分析，作必要调整后编制包括资产负债表预算、损益表预算