议事规则.docx

议事规则公司董事会监事会议事规则（经xxxx年x月x日公司股东大会审议修订）第一章 总 则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在公司法、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第二章 董事会职权第五条根据公司法、公司章程及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；(7)决定公司内部管理机构的设置；(8)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;(11)制订公司的基本管理制度;(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。第三章 董事长职权第六条根据公司章程有关规定，董事长主要行使下列职权：(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2)督促、检查董事会决议的执行；(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(4)行使法定代表人的职权；(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(6)董事会授予的其他职权。第四章 董事会会议的召集和通知程序第七条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。第八条董事会定期会议每年至少召开2 次，由董事长召集，在会议召开前十日，由专人将会议通知送达董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。第九条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时；董事会临时会议通知方式为：书面方式、传真方式、电话方式、电邮方式等。通知时限为会议前5 日内，由专人或通讯方式将通知送达董事、监事、总经理。第十条董事会会议通知包括以下内容: 会议日期、地点、会议期限、会议事由及议题、发出通知的日期等。第十一条公司董事会的定期会议或临时会议,在保障董事充分表达意见的前提下,可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开，董事对会议讨论意见应书面反馈。第十二条董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务时或不履