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一、招标类流程及表格A. 招标类：适用于工程，设备，材料类合作单位的选择。l 工作方式：5万元以上工程项目由造价合约部组织招标；工作过程及会议纪律由行政管理部督导，监察审计部进行监督。l 工作流程：（附）招标流程图 （适用：预算总价5万元以上）拟定招标工作计划 （造价部）招标工程立项申请 （造价部组织）总经理(董事长)审批，并成立招标小组投标单位确认 （招标小组开会或会签决定）技术方案确认 （技术管理部）各部门按格式表格填写，流转。招标要点意见征求稿 （造价部组织） 招标文件编制工程量清单编制 （造价部） 各部门流转招标文件，总经理(董事长)审批发放招标文件 （造价部）接受投标文件 （造价部） 招标小组（工程部出技术评标报告，造价部出商务评标报告）开标，选定有竟争优势的单位作考察对象 （造价部组织） 考察投标单位 （造价部组织）技术商务洽谈 （造价部组织）评标会议，初选中标单位 （造价部组织）确定中标单位 （总经理、董事长审批）中标备案 (造价部到监审部备案)完成招标过程 （进入经济合同流程）l 招标类 表格目录招标11-1 立项申请表招标11-2 确定投标单位会议纪要招标11-3 招标文件审批表招标11-4 招标文件发放登记表招标11-5 投标文件登记表招标11-6 开标记录招标11-7 投标单位考察记录招标11-8 商务洽谈记录表招标11-9 综合评标会议或会签记录表招标11-10评标流程简述招标11-11中标审批、备案表立项申请表招标类文件编号：招标11-1项目名称： 时间： 经办人：子项名称申请部门估算造价预计工期项目类别工程类 设备材料类 咨询类 招标项目内容简述一、 招标内容：二、招标范围：三、招标计价方式：意 见 会 签 栏营销策划部技术管理部工程管理部造价合约部总经办财务经营部行政管理部监察审计部总经理董事长提示：相关业务部门签意见：涉及业务是否具备招标条件（需求、方案、资源、成本、品牌、其它）确定投标单位会议纪要或会签招标类文件编号：招标11-2时间：地点：主持：会议纪要或会签意见： 注：造价合约部提供备选单位名单作附件。 记录人：招标小组成员签字：监察审计部意见提示：1、若以会签形式确定投标单位名单，招标小组成员不再重复签字。2、两种形式的单位确认方式，各部门代表均可代表本部门在此表中补充有资质的单位，但需在2个工作日内提供合格资质资料,否则无效。 截止时间点：会议结束或会签结束。招标文件审批表招标类招标文件编号：招标11-3项目名称： 送审时间： 经办人：文件全称估算造价发标时间回标时间招标项目内容简述一. 招标范围：二. 招标工程内容：三、计价方式：意 见 会 签 栏 （接反面页） 流转时限：部门专业人员负 责 人营销策划部技术管理部工程管理部造价合约部总经理办公室财务经营部行政管理部监察审计部总经理董事长提示：工程类招标文件由造价部提供；非工程类招标文件由申请部门提供，造价部审核。12招标文件发放登记表招标类文件编号：招标11-4项目名称：招标子项名称：经办人：序号单 位 名 称领取人联系电话领取时间购标书费用(元)图纸押金(元）12345678910投标文件登记表招标类文件编号：招标11-5项目名称： 招标子项名称： 经办人：序号单 位 名 称递交人联系电话递交时间投标保证金缴费情况备 注12345678910开标记录招标类文件编号：招标11-6项目名称： 开标时间：序号投标单位名称初评竞投报价 (万元)12345678910备注1、初评：有效打；无效打。2、初评指标：标书的密封情况、盖章或签字、是否出具法人证明或授权书、是否对招标文件进行实质性的响应、是否违反招标纪律。初评有效投标单位招标小组意见招标小组成员签字监察审计部投标单位考察记录招标类文件编号：招标11-7招标项目名称： 时间：考察单位：考察工程：工程概况：考察内容评 估备 注安全文明情况工程质量情况工期状况沟通状况行业信誉及甲方评价(书面)公司资质不良行为记录情况商务方面综合评价（定性）：评分：很好_， 较好_， 一般_， 较差_， 很差_。（评分标准：分值分别为5,4,3,2,1分）评估人签名：注：1.本表由考察人当场独立填写，考察完毕后造价合约部汇总并存档。2.考察完毕后，根据各单位所得考察合格的分数，确定考察综合分值。商务洽谈记录表招标类文件编号：招标11-8项目名称： 第 次谈判工程名称时间投标单位洽谈记录记录人：投标单位 代表签字参加人员：代表人：招标小组 成员签字综合评标会议或会签记录表招标类文件编号：招标11-9项目名称： 第 次工程名称时间投标单位会议纪要或会签意见记录人：招标小组结论意见招标小组 成员签字提示：末次评标会议或会签完成后，填写招标小组结论意见。评标流程简述招标类文件编号：招标11-10项目名称： 经办人： 造价部招标负责人：提示：按时间、主要事件排列。中标审批、备案表招标类文件编号：招标11-11项目名称： 时间： 经办人：工程名称工期项目类别工程类 材料设备类 咨询类工程范围投标单位 及 最终价格投标单位最终价格（万元）招标小组意见总经理审批意见董事长审批意见中标单位中标价格监察审计部（备案）签收人：提示：1.本表适用于5万元以上的招标项目。 2.经办人将此备案表格复印件交监察审计部备案。比价类流程及表格B、比价类：适用于价格完全市场化或专业性较强的产品的选择。l 工作方式：确定品牌，市场询价，比价，形成送审结论。工作记录由工作小组会签。工作过程由监察审计部监督，行政管理部督导。l 工作表格目录：比价3-1 立项申请表比价3-2比价流程简述比价3-3比价评定、审批表立项申请表比价类文件编号：比价3-1项目名称： 时间： 经办人：子项名称申请部门估算造价时间计划项目类别工程类 材料设备类 咨询类 其他项目内容简述二、 内容：二、范围：三、计价方式：意 见 会 签 栏技术管理部工程管理部造价合约部财务经营部行政管理部监察审计部总经理董事长提示：相关业务部门签意见：涉及业务是否具备招标条件（需求、方案、资源、成本、品牌、其它）比价流程简述比价类文件编号：比价3-2项目名称： 时间： 经办人： 负责人：22 比价评定、审批表比价类文件编号：比价3-3项目名称： 时间：比选内容比选单位比价结果价格(元)付款方式工期质量其他送审结论工作小组签字监审部总经理审批董事长28特例类流程及表格C. 特例类：适用于工程类、规划类：市政配套，市场垄断，特殊性行业，专业技术性极强，可比性较小的行业。l 工作方式：通过成立专项工作小组,协商，洽谈，形成工作记录和会签。工作过程由监察审计部、行政管理部进行监督。l 工作表格目录：特4-1 立项申请表特4-2 商务洽谈记录特4-3 特殊项目办理流程简述特4-4 评定、审批表立项申请表特例类文件编号：特4-1项目名称： 时间： 经办人：子项名称申请部门估算造价时间计划项目类别工程类 材料设备类 营销类 规划类 咨询类 其他项目内容简述三、 工作内容：二、范围：三、计价方式：意 见 会 签 栏技术管理部工程管理部造价合约部总经办（配套类）财务经营部监察审计部总经理董事长提示：相关业务部门签意见：涉及业务是否具备招标条件（需求、方案、资源、成本、品牌、其它）商务洽谈记录特例类文件编号：特4-2项目名称： 第 次谈判子项名称时间洽谈单位洽谈记录记录人：洽谈单位代表签字工作小组成员签字特殊项目办理流程简述特例类文件编号：特4-3项目名称： 时间： 经办人： 工作小组成员签字：监察审计部提示：将办理过程阐述清楚，并附过程资料。(按时间、主要事件排列) 评定、审批表特例类文件编号：特4-4项目名称： 时间：内 容单 位评审结果价格(元)付款方式工 期质 量其 他送审结论工作小组签字监察审计部总经理董事长营销类流程及表格D: 营销类： 1、适用于营销类等文化，精神类产品合作单位的选择。2、适用于金额大于3万元的项目。3、另：金额3万元以下的项目，由营销部做经济委托单，总经理审批后实施。费用控制在营销总费用中。l 工作方式：通过成立专项工作小组,协商，洽谈，会签。工作过程由监察审计部、行政管理部进行监督。造价合约部控制流程并备案。l 工作表格目录：营销5-1立项申请表营销5-2 工作流程简述营销5-3评定、审批表、备案表营销5-4法定代表人身份证明书（附资料）营销5-5法定代表人授权委托书表（附资料）立项申请表营销类文件编号：营销5-1项目名称： 时间： 经办人：子项名称估算造价预计工期项目类别 营销类 项目内容简述一、内容：二、范围：三、计价方式：意 见 会 签 栏营销策划部造价合约部行政管理部监察审计部总 经 理董事长提示：相关业务部门签意见：涉及业务是否具备招标条件（需求、方案、资源、成本、品牌、其它）工作流程简述营销类文件编号：营销5-2项目名称： 时间： 部门负责人：92 评定、审批、备案表营销类文件编号：营销5-3项目名称： 时间：内 容单 位评审结果价格(元)付款方式工 期质 量送审结论工作小组签字监察审计部总经理董事长造价合约部 （备案） 签收： 文件编号：营销5-4法定代表人身份证明书单位名称：_单位性质：_地址：_成立时间： _年_月经营期限：_姓名：_性别：_年龄：_职务:_系_ 的法定代表人。特此证明。参选人：（盖公章）_日期：_年_月_日文件编号：营销5-5法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我_(姓名)系_的法定代表人，现授权委托_(单位名称)的_(姓名)为我公司参加本项目的比选活动和签署本项目的比选文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理本项目比选活动的一切事务和所签署的本项目的比选文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：_(签字) 性别：_ 年龄：_ 身份证号码：_ 职务：_参选人：_(盖章)法定代表人：_签字或盖章 授权委托日期：_年_月_日报建类流程及表格E. 报建类：适用于报建的特殊性行业，市场垄断行业。l 工作方式：立项后，简述办事流程。工作过程由监察审计部进行监督，造价合约部控制流程并备案。l 工作表格目录：报建2-1 立项申请表报建2-2 办理流程简述、备案立项申请表报建类文件编号：报建2-1项目名称： 时间： 经办人：子项名称估算价格时间计划项目类别 报建类 内容简述四、 工作内容：二、计价方式：意 见 会 签 栏总经理办公室财务管理部监察审计部总经理董事长办理流程简述、备案报建类文件编号：报建2-2项目名称： 时间： 经办人： 部门负责人：工作小组成员签字：监察审计部造价合约部（备案） 签收：提示：阐述办理过程，附过程资料。(按时间、主要事件排列)经济合同审批流程及表格F. 合同类：适用于金额大于1万元的经济合同审批。l 工作方式：工程类合同：由造价合约部组织、相关部门及法律顾问会签，总经理（董事长）审批的形式完成。工作过程由监察审计部进行监督。非工程类合同：由申请部门组织、相关部门及法律顾问会签，总经理（董事长）审批的形式完成。工作过程由监察审计部进行监督。l 工作表格目录：合 2-1合同审批表（工程类）合 2-2合同审批表（非工程类）合同审批表工程类文件编号：合 2-1项目名称： 送审时间： 经办人：合同名称合同类别工程类 材料设备供应类 材料设备供应+安装 其他签约单位甲方乙方丙方合同内容概要主要工作内容附件：合同合同价款(元)单方造价付款方式工期质量要求质保期 质保金额意 见 会 签 栏 (接反面页) 流转时限： 天会签部门专业人员负责人技术管理部会签部门专业人员负责人工程管理部造价合约部总经办(市政配套类)财务经营部监察审计部法律顾问总经理董事长提示：本表适用于工程、材料类金额1万元以上的合同审批。合同审批表非工程类文件编号：合 2-2项目名称： 送审时间： 经办人：合同名称合同类别咨询类 材料设备类 营销类 规划类 报建 其他签约单位甲方乙方丙方合同内容概要主要工作内容附件：合同合同价款（元）合同单价付款方式工期质量要求质保期 质保金额意 见 会 签 栏 (接反面页) 流转时限： 1 天会签部门专业人员负责人申请部门（ ）会签部门专业人员负责人造价合约部(市政配套类)总经办财务经营部行政管理部监察审计部法律顾问总经理董事长提示：本表适用于行政，营销，规划，报建，咨询类等金额大于1万元的合同审批。二、施工管理类表格工程量核定单审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件上报时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号签证/核定部位工程费用签证主要内容核定 原因（附现场实施情况、技术核定单、设计变更、现场收方单等附件）附件页数：签证/核定内容（内容可以附件形式报批，附件编号）单位工程量审核意见工程管理部（时限1个工作日，对签证技术性、必要性、实施事实审核）造价合约部（主办并计算工程量签证，计算预计费用）监察审计部（时限1个工作日，审核工程量签证的合理性、程序性、有效性）总经理审批董事长审批盖章申请申请加盖印章名称： 工程费用签证单盖章份数： 份经办人： 审批人：说明：此审批表须有工程任务通知、技术核定单、设计变更、现场收方表作为审批附件。工程费用签证审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件上报时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号签证/核定部位工程费用签证主要内容签证 原因（附现场实施情况、现场收方单等附件）附件页数：签证/核定内容（内容可以附件形式报批，附件编号）单位数量金额（元）审核意见工程管理部（时限1个工作日，对签证技术性、必要性、实施事实审核）造价合约部（主办并计算工程签证的费用）监察审计部（时限1个工作日，审核签证费用的合理性、程序性、有效性）总经理审批董事长审批盖章申请申请加盖印章名称： 工程费用签证单盖章份数： 份经办人： 审批人：说明：此审批表须有工程量/工程费用签证表、现场收方表作为审批附件。现场收方记录表项目名称施工单位收方部位序号收方内容部位单位尺寸附件附图收方人员签字施工单位 工程管理部造价合约部监察审计部说明：本表作为工程费用签证、工程量签证的依据。本表一式三份，甲方两份、乙方一份。工程管理部专业工程师将产生的收方单编号，并及时报送公司。材料进场验收单项目名称施工单位 （供货单位）材料名称使用部位数量单位品牌规格供货单位意见施工单位意见监理单位意见建设单位意见单项工程交工验收/移交会签表项目名称： 经办部门/经办人: 文件编号：工程名称施工单位工程内容竣工时间验收时间质保期参加验收各部门意见工程管理部意见技术管理部意见接收管理单位 意见造价合约部意见监察审计部意见总经理审批说明：1、本表作为公司内部验收工程的通用交工验收表。本表一式两份，甲乙双方各执一份。 2、参加竣工验收的相关人员签署意见后，作为本工程结算/决算、请款、退履约保证金的依据，作为对外验收的必备附件。工程质保期质量情况验收会签表项目名称： 经办部门/经办人： 检查时间： 工程名称施工单位工程内容竣工时间质保期验收时间参加验收各部门意见物管公司意见工程管理部/专业工程师意见造价合约部意见监察审计部意见关联单位意见说明：本表作为所有工程质保期满检查验收的会签表，作为支付质保金的依据。工程整改（处罚）通知合同名称对方单位名称合同编号处罚金额工程整改（处罚）内容：监理单位意见： 工程管理部意见：施工单位签收项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：说明：此表附件为工程现场会议纪要、现场检查验收纪录等，工程管理部应将涉及处罚金额的本表报造价和约部及财务管理部备存。工程现场会议纪要与会人员签字监理单位甲方施工单位（注明单位名称）会议主要内容：监理单位： 签字： 盖章： 甲方：签字： 盖章： 施工单位签收工作联系函联系单位项目名称主 题 主要联系事宜负责人联系电话联系单位回复意见签收人： 签收时间：四川长坤置业有限公司二OO九年 月 日三、规划技术管理类表格技术方案审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件申请时间申请批复时间技术方案名称方案类别技术方案主要内容（附件页数： ）：技术管理部意见： 营销策划部意见：工程管理部意见：造价合约部意见：监察审计部意见：总经理审批：董事长审批：说明：此表附件为技术方案会审纪录、图纸及会签表图纸会审纪录审批表文件申请时间申请批复时间施工合同名称设计单位名称施工合同编号施工单位名称图纸会审主要内容（附件页数： ）：技术管理部意见： 工程管理部意见：造价合约部意见： 监察审计部意见： 总经理审批：盖章申请申请加盖印章名称： 盖章份数： 份经办人： 审批人：项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：说明：此表附件为图纸会审纪录及会签表设计变更通知单审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件申请时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号变更/核定部位技术管理部意见：（需注明核定原因） 附件页数：工程管理部意见：（施工方案预控，回复时间1个工作日）造价合约部意见：（事前经济评价，需预估费用，复核时间2个工作日）审计监察部意见：（复核时间2个工作日）总经理审批：董事长审批：盖章申请申请加盖印章名称： 设计变更通知书盖章份数： 份经办人： 审批人：说明：此表附件为设计变更通知单，原件一式五份，行政部、技术部、工程部、造价部、施工单位各一份；造价合约部签署意见，有重大成本变化时，造价部需提交财务部备案。技术核定单审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件申请时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号变更/核定部位工程管理部意见：（主办，明确技术核定单是否涉及办理工程费用签证，是否需要设计单位签字）：技术管理部意见：（控制相关技术标准）造价合约部意见：（事前经济评价，需预估费用。回复时间2个工作日）监察审计部审核：（批复时间2个工作日）总经理审批：董事长审批：盖章申请申请加盖印章名称： 技术核定单盖章份数： 份经办人： 审批人：说明：此表附件为技术核定单，原件一式五份，行政部、工程部、造价部、技术部、施工单位各一份；造价管理签署意见时，有重大成本变化，需提交财务部备案。四、工程概预结算工程概算/预算审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件上报时间申请批复时间编制依据概（预）算造价概（预）算编制说明：造价合约部（主办）工程管理部（协办）技术管理部（协办）监察审计部审核总经理审批董事长审批说明：该表将工程概（预）算书为附件。工程结算申请审核表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件申请时间申请批复时间施工合同名称施工单位名称施工合同编号预计结算造价单项工程结算及竣工结算资料移交情况（附件清单： ）：工程管理部意见：造价合约部意见：监察审计部意见：总经理审批：说明：本表附件为竣工结算资料及移交清单、报审结算书、单项工程验收移交报告等。工程结算审批表（内审）项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件上报时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号合同造价结算内容金额（元）付款情况金额（元）一、施工单位报审造价五、累计已付工程款二、造价合约部核定造价1、已付工程进度款三、结算造价构成说明2、代垫工程水电费1、进入结算造价的甲供材料、设备费3、甲供材料、设备费2、结算已扣的罚款4、乙方委托甲方代付款3、进入结算的税金（造价按定额计算时填列）5、违约金4、结算总包配合费6、总包配合费5、审定应扣的质保金7、其他代付费用6、乙方结算价六、工程进度付款限额七、应付工程进度余款小写：大写：造价合约部（主办）工程管理部（协办）技术管理部（协办）监察审计部审核总经理审批董事长审批盖章申请申请加盖印章名称： 工程结算书盖章份数： 份经办人： 审批人：说明：该表将造价在50万元以内的工程结算书（结算依据资料）、财务决算书为附件。工程结算外审立项审批表文件编号：申报部门经办人立项时间申请批复时间项目名称造价立项内容立项部门意见相关部门意见造价和约部工程管理部财务管理部意见总经理审批董事长审批说明：相关部门由立项部门根据立项项目特性确定其他协作单位。工程结算审批表（外审）项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件上报时间申请批复时间合同名称审计单位名称合同编号内审控制造价结算内容金额（元）付款情况金额（元）一、施工单位报审造价五、累计已付工程款二、审计单位核定造价1、已付工程进度款三、结算造价构成说明2、代垫工程水电费1、进入结算造价的甲供材料、设备费3、甲供材料、设备费2、结算已扣的罚款4、乙方委托甲方代付款3、进入结算的税金（造价按定额计算时填列）5、违约金4、结算总包配合费6、总包配合费5、审定应扣的质保金7、其他代付费用6、乙方结算价六、工程进度付款限额七、应付工程进度余款小写：大写：造价合约部（主办）工程管理部（协办）技术管理部（协办）监察审计部审核总经理审批董事长审批盖章申请申请加盖印章名称： 工程结算书盖章份数： 份经办人： 审批人：说明：该表将造价在50万元以上的工程结算书（结算依据资料）、财务决算书、外审审计报告为附件。工程财务决算审批表项目名称： 经办部门/经办人： 文件编号：文件上报时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号工程最终结算造价结算内容金额一、累计已付工程款小写： 大写：1、 代垫工程水电费小写： 大写：2、 甲供材料、设备费小写： 大写：3、 零星返修工程费小写： 大写：4、 扣款合计小写： 大写：5、 总包配合费小写： 大写：6、 其他代付费用小写： 大写：二、应付工程进度余款小写： 大写：三、应付质保金小写： 大写： 财务管理部主办成本管理部协办监察审计部审核总经理 审批董事长 审批 盖章申请申请加盖印章名称： 工程结算书盖章份数： 份经办人： 审