ISO9001-质量策划程序文件.doc

上诚质量策划程序文件编号版本1.0修改状态质量策划程序文件1 目的根据房地产投资的特征，以及目前房地产投资商管理投资的现状，充分发挥本公司投资管理的优势，使公司管理的投资管理项目富有成效，为房地产投资商节约投资，增强市场竞争能力，取得良好的经济效益和社会效益，同时满足质量目标的要求，使本公司获得良好的经济效益，对质量体系持续改进进行质量策划。2 范围：本公司管理的投资控制项目的质量策划和适用。包括投资控制、投资咨询以及房地产咨询。3 定义：策划（项目企划）：针对所定的目标或要求，拟定具体的实施措施和进度，责任人员及所需资源等的过程。4 职责4.1 公司总经理：负责投资控制合同的审定和签定；质量策划（项目企划）的审核4.2 投资总监：是总经理授权委托投资管理的总负责人，是投资管理和投资政策的决策者，负责项目投资质量策划（项目企划）的编制和审定。4.3 项目总监：负责项目进度质量策划（项目企划）的审定。4.4 经营部负：责项目的招商、洽谈、经营合同的拟订，市场调研、本企业形象的企划和宣传、收取公司经营收入以及公共关系工作；4.5 综合部：负责制定公司年度工作计划、根据公司的经营合同和投资总监的项目投资管理企划书下达项目管理任务书（通知）、ISO9002质量体系的建立运行、推广和改进。4.6 造价控制部：负责本部门项目管理质量策划（项目企划）、预结算编制、提出投资优化建议和技术经济指标的分析。4.7 项目管理部：负责项目的现场管理和现场投资控制的质量策划（项目企划）工作。4.8 管理者代表：质量策划（项目企划）的追踪。5 5过程策划5.1 程序5.1.1 项目初期。经营部签定投资控制合同；投资总监编制项目管理投资企划。5.1.2 投资研究阶段。由投资总监研究投资结构，并提出投资控制的方案。5.1.3 项目立项。公司配备相应的人员，建立项目管理部，项目总监推荐项目经理，由总经理任命项目经理，造价控制部配备相应的人力资源，造价控制部经理指派项目的经济管理人员。5.1.4 设计阶段。根据投资总监编制的项目投资企划，造价控制部工作：5.1.4.1 方案和初步设计阶段，列出单位工程项目目标、提供给投资总监，参与审核设计文件、提出优化设计意见，并将结果返回给外联设计院，外联设计院进行优化设计。5.1.4.2 施工图设计阶段，造价控制部编制施工图预算，分析技术经济指标，报投资总监审定，并提出优化设计意见，由外联设计院进行优化设计。5.1.5 项目实施阶段，管理项目由项目管理部参与委托管理方与施工单位的工程承包合同的造价拟订和签订，投资总监审定工程造价；项目管理部编制工程台帐；项目管理部提出每期支付工程款的建议，由项目总监审核，报委托管理方支付；设计变更，项目管理部提出设计变更建议，属变更设计的，经营部签订设计变更协议，外联设计院进行变更设计，投资总监审核。项目管理部进行现场签证；项目管理部协助委托管理方监督工程进度、质量、安全、资料的管理。5.1.6 对项目的质量策划（项目企划）结果。5.1.6.1 造价控制部项目负责人根据公司下达的项目控制经济指标，编制项目管理造价控制部工作计划书。5.1.6.2 项目经理负责制定项目工程现场投资管理计划书。5.1.6.3 如质量策划（项目企划）在执行过程中某部门发现有需要修改之处，如内容或计划，该部门应以书面方式报告负责该部门的总监。该总监将组织相关部门讨论是否需作修改。如需要修改，该总监将与相关部门一起修改质量策划（项目企划）并报管理者代表由总经理批准。5.1.6.4 该总监将修改后的质量策划（项目企划）分发至相关部门执行。5.1.6.5 质量策划（项目企划）的完成情况由投资总监和项目总监写成书面报告报总经理审阅，并分发各相关部门。5.2 质量策划（项目企划）内容：根据项目要求，各负责人员组织相关部门进行技术交底和部门协调沟通，记录于“质量策划”表上。5.3 各相关部门对质量策划（项目企划）表上记录所确认的各项策划内容进行实施，各总监将追踪策划内容的执行情况，并向总经理报告计划执行的进度。5.4 为了有效完成各项质量策划，对质量策划（项目企划）过程中涉及各项资源要求，须提报总经理，如总经理审核未通过时，则相关部门对策划（项目企划）内容进行修正。5.5 本公司的质量体系策划，由管理者代表考虑公司质量体系与标准的适用情形，并予以删减，如遇有公司的产品、组织体系调整情形时，管理者代表应适时对体系进行调整，并对相关文件予以修改。5.6 质量策划涉及