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深圳市嘉威德实业有限公司行政人事制度行政人事管理制度及各项规程汇编员工聘用及流动管理规定为规范公司劳动人事管理，维护正常人才流动秩序，特制定本规定。一、适用范围公司员工的招聘、录用及流动作业范围。二、招聘（一）招聘原因1、 在职人员离职，其工作没有人员接管。2、 工作量增大，现有人力不足。3、 因未来业务扩展，需提早储备人才。（二）增补申请流程1、 部门须增补人员，须填写人员增补申请单，报行政人事部查核。2、 行政人事部根据公司编制、人员运用状况，评估是否需要增补，并在人员增补申请单上注明意见。3、 总经理审批确定。（三）招聘方式1、参加人才交流会、人才招聘会。2、媒体广告：报刊、电视、互联网等媒体上刊登招聘启事。3、人才猎头公司。4、内部推荐：公司员工、相关单位引荐人才。（四）甄选程序1、 依核准的人员增补申请单，确定招聘的职位、人数及任用条件。2、 确定招聘方式。3、 发布信息。（五）面试1、面试小组人员，由行政人事部、增补申请部门负责人组成。2、副经理级以上（含）人员，最后一轮面试须有总经理或授权人参加。3、面试内容：向应聘者介绍公司相关情况及应聘职位；了解应聘者主要工作经历、专长；工作能力、专业知识、意愿；相貌仪容、待人接物、反应能力等。4、 综合面试小组人员意见，确定初试合格者，有必要复试的，安排复试。5、参加应聘而未被录用者，行政人事部应于一周内告知未被录用。（六）注意事项1、在接收应聘资料时，应告知应聘材料不归还。2、对未被录用应聘者的材料，各方面表现尚佳的，可以存入人才库备用；如没有必要存档且不要求归还的，可以销毁；录用人员的资料最后归集到行政人事部进行存档。3、引进人才实行公正客观原则，实行回避制度：（1）面试时，应聘者与面试人员有利害关系的，应当回避；（2）推荐人与被推荐人不能为上下级关系；（3）企业财务、人事等重要部门的负责人，不得聘用公司管理人员的近亲属。（4）内部员工推荐、相关单位引荐的人才，推荐人须事先报行政人事部作详实说明，经行政人事部审核，由总经理最终决定。（5）推荐人对被推荐人所报情况的真实性、工作等情况负相应的推荐责任。（七）通知1、复试合格者，行政人事部应于一周内告知办理报到手续。通知录用者，附注报到须知。2、被录用人在上岗前必须到市级人民医院进行入职体检，体检合格者，可成为公司员工，体检费由公司负责支付。如被录用人有严重疾病的，取消录用资格。3、被录用人如在双方约定时间不能正常报到，将取消录用资格。三、试用及正式聘用（一）报到1、新进员工办理报到手续时，缴验下列证件（正本验讫后退还）：a) 体检合格证明b) 最高学历证明及复印件一份c) 身份证及复印件一份d) 一寸免冠正面半身照片两张e) 其它必要证件2、申领办公用品、其他用品。3、填写员工入职登记表。（二）注意事项：1、新进员工均应先行试用，试用期为3个月。2、试用期间不办理国家规定的社会保险。3、新员工在试用期内，若品行欠佳或无法胜任工作，公司有权随时辞退。4、部门对试用期员工的工作绩效进行考核，提出意见，并填写试用期员工考核表，送行政人事部审核，经总经理确定。5、试用合格者，公司与其签订劳动合同。自劳动合同签订之日起一周内，员工须向公司提交本人劳动手册、养老保险手册及养老金转移单等资料以供公司办理正式录用手续。如员工未能在规定时间内提交上述资料，致使公司无法在规定期限内为其办理有关手续所造成的后果由该员工承担。五、职务任免（一）总经理由董事会任免。（二）副总经理、部门经理由总经理任免。（三）副经理、主管由部门经理提名，总经理批准后任免。六、人员流动（一）人员流动分为调动、晋升、离职。（二）根据公司及工作需要，可以调换员工的工作内容或岗位，员工应积极配合。（三）员工的晋升将取决于其工作表现、工作能力、内在潜质和公司需要，经总经理批准后执行。（四）劳动合同期满前一个月，公司或员工个人以书面形式通知对方续签或不再续签。（五）离职分为自动请辞离职、解雇免职离职。1、离职手续（1）员工离职，向行政人事部部索取离职申请书。（2）由离职人员按离职申请书上所列事项详细填妥后，送行政人事部核查。（3）由该员工所在部门和行政人事部经理进行面谈或慰留，并在离职申请书上记录。2、离职管理 （1）自动请辞离职人员，试用期内应提前一星期；试用期后应提前一个月通知直属主管及行政人事部，提出离职要求。 （2）因故被解雇免职者，应接到行政人事部的通知后，即行提出。3、移交离职人员提出离职申请后，应逐级经相关领导核准后，始能办理离职移交手续。（1） 离职人员造具移交清册。（2） 离职人员的各项移交签注，由接收部门承办人员在离职人员移交清单上签注。（3） 离职人员办理移交时，由直属主管指定接替人接收；如未定接替人时，应以临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交之；如无人可派时，应暂由其直属主管自行接收。（4） 手续（清册）应由直属主管详加审查，不实之处，应要求更正。如离职人员于正式离职后，发现财务、资料或对外公司应收款项有亏欠未清者、移交内容或相关表册有虚报、伪造和遗漏等情况时，应由该部门主管负责追索。4、员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：（1）公司为员工支付的相应比例的培训费用；（2）对经营或工作造成直接经济损失；（3）劳动合同约定的其他赔偿费用。 本规定经总经理批准后实施，由行政人事部负责解释。加班管理规定为规范公司内各类加班行为，提倡高效率的工作方法，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，同时为保障员工身心健康，贯彻劳动法和政府有关政策，特制定本制度。一、适用范围：本规定适用于公司所有员工。二、加班定义：、加班是法定节假日和公休日内进行工作以及在标准工作时外进行工作。、员工只有在面临突发事件或上级临时交办的工作时，才可以申报加班；并经部门负责人审批，报总经理批准后方可加班。、因岗位职责范围内正常工作未完成而需延长工作时间的，不能申报加班。、所有加班必须事先申报，事后不再办理。否则其实际加班时间视为无效。三、加班的审批：、员工加班应事先填写员工加班申请单，经部门经理同意后，统一报行政人事部审核。、由行政人事部提交员工加班申请报总经理审批。 、各部门负责人应在每月三日前，将部门本月加班情况汇总结果连同员工加班申请单报行政人事部审核备案。、行政人事部收到各部门报来的资料后，应严格审核，若发现虚报现象，将追究有关负责人的责任，做出严肃处理，并通报全公司。四、如有加班情况发生，首先考虑安排调休：、调休必须首先征得部门经理同意，并填写员工调休申请表于每月25日前随考勤报行政人事部备案。、经行政人事部批准后，至部门内登记，并在加班记录中注销，方可休假。、员工调休原则：必须提前3天报部门经理，经批准后注销其加班时间，方可调休。如未经部门经理同意擅自调休者，作旷工处理。、应作旷工处理的缺勤，一律不得以调休冲抵。五、加班费的支付：、加班费的发放原则: 正常日加班 岗位工资的150% 休息日加班 岗位工资的200% 国定假期加班 岗位工资的300%、工作日工作到晚上点以后才计算为加班，加班不足一个工作日的减半计算；、夜班费：针对轮班制员工（在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉）发放夜班费，发放标准为每夜8元/人。、值班费：员工因工作值班，不能在公司或家里用午餐者，由各部门经理负责签字，由行政人事部审核，财务部发放误餐费8元；、加班工资结算发放每月一次，由人事核实后月底随工资一起发放。六、不列入加班范畴：、在薪资中已体现各类费用的工作人员； 、在外出差人员；、经理级以上管理人员（包括制作人）；、加班当日的用餐时间。七、加班打卡：无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。八、根据劳动法规定，每月加班时间不超过36小时。本规定经公司总经理批准后实施，由行政人事部负责解释、补充。培训管理规定为进一步开发人力资源，提高员工综合素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，特制订本规定。一、 适用范围：本规定适用公司所有员工。二、 培训计划审批：1、 部门负责人根据本部门实际情况，制订员工培训计划，报行政人事部审批、备案，经总经理确定。2、 每年年底，各部门报下年部门培训计划至行政人事部，行政人事部根据部门计划，制订公司全年培训计划，报总经理审批确定。3、 因工作所须外出受训员工，须持培训通知或有关证明提出申请，经上级领导同意，报行政人事部审批、备案，最后经总经理确定。4、 各部门组织员工参观、学习或培训活动，必须先报至行政人事部，纳入公司的整体培训计划，由行政人事部统一组织。三、 培训形式：1、 公司举办的集体学习培训。 2、 以部门、班组为单位组织的学习培训。 3、 组织外出参观、学习等活动。4、 自学培训形式。四、培训纪律：1、 员工应积极准时参加公司安排的培训活动，认真学习，做好培训纪录，并努力实践。2、 员工均应即时接受公司安排的培训，不得故意规避（因特殊原因经主管领导批准除外）。五、注意事项：1、 各部门负责人应经常利用集会，以专题研讨报告或个别教育等方式实施机会教育。2、 部门负责人应对每次培训进行有效性评估及总结，督导所属员工增进其处理业务能力，充实其应具备的知识。3、 员工参加教育培训的态度和成绩将作为平时考核资料。 4、 各部门负责人实施教育培训的成果将作为平时考核资料。5、 培训课程的编排及时间依公司具体情况另行制订。本规定由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理通过后颁布生效。人事档案管理规定为了规范公司员工人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性，特制定本规定。1、 本规定所称员工人事档案是指：（1）被公司聘用的试用期及转正后所有在公司服务的全职、兼职、在职、离职员工的人事档案；（2）与公司解除劳动合同或聘用合同的人事档案；2、 员工人事档案管理部门为行政人事部，其他任何部门不得擅自管理员工人事档案，严禁个人保管他人人事档案。3、 员工人事档案的内容：（1） 员工入职登记表；（2） 员工简历；（3） 身份证、社保卡、相关学历证明、证书及各类执业资格证复印件；（4） 入职、离职、工资、转正审批文件；（5） 任命、调动、奖惩文件；4、 员工人事档案的查阅（1） 查阅档案必须严格遵守保密规定和阅档有关审核规定，建立员工人事档案查阅登记册，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料，查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容。（2） 查阅员工人事档案应办理审批手续，由部门负责人审核同意呈行政人事主管副总批准。（3） 查阅部门应申明查阅理由，行政人事部根据规定和需要确定需提供的档案材料，在行政人事部现场进行查阅。如需复印，必须经总经理批准。（4） 非总经理批准，任何个人不得查阅或借用本人的人事档案。5、 员工人事档案的收集、整理与利用（1） 行政人事部应加强与员工所在部门的联系，做好员工人事档案材料的收集工作，不断充实员工人事档案的内容。（2） 收集的材料必须经过认真的鉴别。需经公司盖章或本人签字的，签字盖章后方能归入档案。（3） 行政人事部应按照档案整理工作的有关规定，认真做好员工人事档案材料的整理工作。在整理员工人事档案过程中，要防止丢失档案材料和擅自泄露档案内容，不得擅自涂改、抽取、销毁或伪造员工人事档案材料。6、 员工人事档案的保管（1） 行政人事部应具备员工人事档案管理的物质条件，建立坚固的防火、防潮的专用档案文件柜，一人一个文件盒。经常检查防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等设施和安全措施；（2） 建立健全员工人事档案的内部规章制度，不断提高员工人事档案管理的效率和质量；（3） 员工人事档案管理应由专人负责。档案管理人员必须是工作稳定、作风正派、忠于职守、具有一定的档案管理专业知识。7、 对违反本规定有下列情形的，由公司行政人事部门会同有关部门进行处理：（1） 擅自管理流动人员人事档案的单位或个人；（2） 擅自涂改档案内容或伪造档案材料的；（3） 擅自向外公布、泄露档案材料的；（4） 在员工人事档案的收集、整理、保管、利用、转递等管理工作中，出现违反本规定行为，造成严重后果的。本规定由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理批准后实施。会议管理规定为提高公司会议质量和效率，促进工作的制度化和规范化，特制定本规定。一、适用范围本规定适用于公司所有会议。二、会议内容会议主要分为固定例会和临时会议两大类。公司、各部门根据公司经营管理的需要确定召开相应的临时会议，公司固定例会主要有：1、总经理办公会议人员：总经理、副总经理内容：贯彻执行董事会决议；制定公司发展战略和经营目标；审定员工薪酬方案；任免部门副经理级以上人员。2、公司例会人员：总经理、副总经理、部门经理内容：本期工作总结及下期工作安排；公司重大问题决策讨论。3、部门工作会议人员：部门人员内容：部门上周工作总结及下周工作安排；公司决议传达。4、全体员工会议人员：全体员工内容：公司经营、管理情况通报；讲座；培训等。三、会议准备1、 行政人事部负责安排会议场所的布置。2、 会议主办人负责汇总列出与会人员提出的议题，并制订会议议程。3、 会议主办人负责通知与会人员会议召开时间、地点、内容、目的等。4、 与会人员会前应仔细阅读会议有关资料，准备发言提纲。5、 召开重要专题会议时，与会人员会前应提交会议审议的议题，原则上应整理出书面材料，汇报材料要做到事实准确，简明扼要，重点突出，讲清需要解决的问题，建议如何解决和采取的措施。四、会议纪律1、 与会人员严格按规定的时间参加会议，因特殊情况不能出席者须提前向会议主办人请假。2、 会议期间调至振动或关闭手机，非经允许不得随意离开会议室或处理与会议内容无关事务。3、 与会人员应就会议议题进行认真讨论，充分表达各自的意见。4、 会议在集思广益的基础上以民主集中制的方式形成决议。5、 与会人员有保留和反对意见的权利，但形成决议后，对外口径一致、坚决贯彻落实会议决议与精神。6、 在保密期限内，与会人员应对会议的有关事项予以保密。7、 与会人员应及时、准确无误地做好会议记录。五、会议纪要内容1、 会议召开的时间、地点、参加会议人员、记录人和讨论的议题；2、 讨论的各项议题及形成的决定；3、 形成决定的依据和理由；4、 解决问题的方法和措施；5、 贯彻执行的具体方案。六、会议贯彻落实1、 会议结束后，负责纪录人员应及时处理相关文件和起草会议纪要。2、 会议纪要应按公司文书管理要求分发、存档、上报。3、 各有关部门、人员须认真贯彻执行会议决定并及时汇报落实情况。4、 会议实行督查制度，督查落实情况将作为考核的依据之一。本规定由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理批准后实施。公司印章管理办法为有效管理公司印章，保护公司合法权益，特制定本办法。一、 适用范围公司公章、法人印章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、部门章的保管、使用、销毁等。二、 印章保管公司印章由相关部门负责指定专人保管和监印。其中：行政人事部：公司公章、法人印章、合同专用章财务部：财务专用章、发票专用章部门：部门章三、印章使用1、 凡领用保管印章的部门，须设置印章使用登记簿，均应登记、备案。2、 使用公司印章时，用章人应事先填写用印申请单，交部门经理、主管副总签字，并经总经理签字同意后方可用印；并由监印人在印章使用登记簿上登记。3、 如急需用印章，而部门经理或公司领导外出时，应事先征得他们的同意，待他们返回公司后，即该补办用章手续，违者将视为私自用章。4、 公司印章严禁携带外用，如遇特殊情况需要将印章外带用印时，应在用印申请单上用印说明一栏中注明，并经部门经理和公司领导同意后方可外带用印。返回公司后应立即将印章交还监印人。5、 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。6、 印章必须盖得清晰、端正、严防错盖、漏盖、倒盖。四、报废印章报废由公司总经理批准，并指定专人负责办理。五、遗失印章遗失后，除应立即报告公司领导外，应迅速依法公告作废。六、注意事项1、公司印章由监印人负责保管，如有遗失或误用，由监印人全权负责。2、公司员工必须按本办法之规定使用印章，不得擅自使用，未经印章管理人核准而使用印章，或实际使用之印章内容与所申请使用之内容不符者，除依公司相关规定惩处外，情节重大者，送司法机关查办。本办法经公司总经理办公会批准后实施，由行政人事部负责解释。公司证照管理办法为有效管理公司相关证照，保护公司合法权益，特制定本办法。三、 适用范围公司营业执照、税务登记证、法人组织代码证、资质证书及政府相关部门颁发有关证照等。四、 证照的保管公司公司营业执照、税务登记证、法人组织代码证、资质证书及政府相关部门颁发有关证照等由行政人事部负责指定专人保管。三、证照的使用1、凡使用公司证照时，领用人应事先填写用证申请单，交部门经理、主管副总及主管行政人事的副总签字同意后方可领用；并由证照管理人在证照领用登记簿上登记。2、如急需用证照，而部门经理或公司领导外出时，应事先征得他们的同意，待他们返回公司后，即该补办用证手续，违者将视为私自证照。3、公司携带外用时，应在用证申请单上用证说明一栏中注明，并经部门经理和公司领导同意后方可外带用证。返回公司后应立即将证照交还证照管理人。四、遗失证照遗失后，除应立即报告公司领导外，应迅速依法公告作废。五、注意事项1、公司证照由专人负责保管，如有遗失或误用，由证照管理人全权负责。2、公司员工必须按本办法之规定领用证照，不得擅自使用，未经证照管理人核准而使用证照，或实际领用证照使用的内容与所申请使用之内容不符者，除依公司相关规定惩处外，情节重大者，送司法机关查办。本办法经公司总经理办公会批准后实施，由行政人事部负责解释。办公用品管理办法为了加强公司办公用品的管理，统一规格，节约开支，杜绝浪费，特制定本办法。一、适用范围本办法适用于公司所有办公用品的购置、领用、保管、报废等。二、管理部门公司内使用的办公用品统一由行政人事部集中管理。三、物品管理（一） 购置1、每月25日，公司各部门根据下月办公用品的实际需求填写办公用品申购单，将部门负责人审批后的办公用品申购单交行政人事部。2、行政人事部根据实际用量和库存情况制定采购计划，报总经理批准后购置。购置计划应说明办公用品的名称、规格型号、数量、用途及预计价格等。3、行政人事部应按照成本最小的原则购置物品，并填写办公用品采购汇总表，写明订购日期、数量、单价以及商店等内容。4、 订购办公用品到货后，行政人事部按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，并作好登记。（二） 领用1、 每月5日，以部门为单位集中领取办公用品。（遇节假日顺延）2、 各部门领料人员应按时领取办公用品，并如实登记领用情况。3、 新到岗员工在报到日领取办公用品。（三） 清查和盘点1、 行政人事部负责办公用品的清点工作，定期对入库物品进行盘点，及时掌握库存情况。 2、 各部门应做好办公用品领用登记工作，每月应对物品的领用量、使用量以及余量统计上报，行政人事部定期对各部门所拥有的办公用品进行核对，检查所报统计数据。3、如发现物品非正常损坏或丢失，由当事人赔偿相应损失。（四）报废1、 办公用品报废应由使用部门提出申请，行政人事部出具处理意见，经财务部审核，报总经理审批后办理注销手续。2、 报废物品出售收入全部上缴财务部。 四、费用核算办法1、 每月每位员工的日常办公用品费用标准为30元，如果当月部门办公用品费用超过标准，必须报总经理审批确定。2、 对于复印机、打印机的墨粉、栖鼓；会议室所用的白板笔、办公区所用的垃圾袋、纸杯、传真纸、绿植、鲜花、纯净水等消耗品，根据每月的使用量按各部门人数摊销。五、特殊情况1、 领用计划外办公用品，须经使用部门负责人批准，由行政人事部安排购买。2、 领用特殊的专业办公用品，须经行政人事部经理批准后，可由使用部门自行购买，凭购物发票到行政人事部报销，行政人事部有权进行审核。3、 行政人事部购买的办公用品规格、品种不符合使用部门要求后，使用部门可提出建议，若所需费用低于部门费用标准，行政人事部将予以采纳。4、 行政人事部负责收回公司离职人员的办公用品。本办法由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理批准后实施。保密管理规定为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本规定。一、适用范围本规定适用于公司所有员工。二、保密事项1、 公司重大决策中的秘密事项。2、 公司的管理程序、各项管理制度及手册。3、 公司尚未付诸实施的项目规划及设计，经营战略、方向及决策。4、 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。5、 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。6、 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。7、 公司职员人事档案，工资、劳务性收入及资料。8、 客户资源、销售资料及服务资料。9、 其他经公司确定应当保密的事项。三、密级1、绝密级：公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料。2、机密级：公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、客户资源、销售资料等为。3、秘密级：公司管理程序、规章制度、人事档案、合同、协议、职员工资性收入，尚未进入市场或尚未公开的各类信息。四、保密措施1、文件资料的保密（1）属于公司绝密的文件、资料的收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，须经总经理批准。（2）属于机密级的由主管副总或相当级别的主管批准。（3）属于密级的由相关部门经理批准。2、电脑存放资料的保密（1）采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，应先获得总经理或主管副总批准。（2）采用电脑存取的保密文件，应设置密码。除财务部外，所有密码由行政人事部经理掌握并定期修改。（3）公司分配给员工使用的电脑，非公司员工不得随意使用，经该员工允许而进行使用的，如造成对公司权益和利益的损害，一切后果由该员工负责。3、对外交往合作在对外交往合作中需要提供公司秘密事项的，应先经相关领导批准。4、保密会议或活动举办属于公司秘密内容的会议或活动，应采取下列保密措施：（1）选择具备保密条件的会议场所。（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以指定。（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。（4）确定会议内容是否传达及传达范围。五、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元-500元：（1）泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失的。（2）已泄漏公司秘密但采取有效补救措施的。2、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失，公司有权要求员工向公司赔偿经济损失直至追诉其法律责任。（1）故意或过失泄漏公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。（2）违反本保密制度规定，为他们窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。（3）利用职权强制公司其他员工违反保密规定的。六、员工保密义务1、不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密。2、不得向不承担保密义务的任何第三方披露公司的商业秘密。3、不得出借、赠与、出租、转让公司商业秘密，不得协助不承担保密义务的任何第三人使用公司的商业秘密。4、如发现公司秘密被泄漏或因自己的过失泄漏商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时报告总经理或相关部门并立即作出处理。本规定经公司总经理办公会批准后实施，由行政人力资源部负责解释。车辆管理办法为加强公司车辆的使用管理，提高车辆使用效率，节约各项费用支出，特制定本管理办法。一、适用范围适用于公司车辆的管理、使用、保养、维修、违章和事故处理等。二、车辆使用1、 公司车辆的使用由行政人事部统一管理，车辆的证照保管及稽核等事务统一由指定驾驶员负责管理。2、 公司人员因公用车须于事前预约登记，填写计划用车单，经部门负责人签字同意后交行政人事部，由行政人事部根据轻重缓急协调安排。3、 车辆驾驶人员须持经批准的计划用车单，进行车辆使用登记，行政人事部根据车辆使用安排情况发放钥匙。4、 公司出车由专职驾驶员执行出车任务；特殊情况下，经公司认可具有驾驶执照和一定驾驶里程的人员可直接驾车。5、 车辆驾驶人员在驾车前，应对车辆做基本检查（水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）；如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应及时通知行政人事部，否则视最后驾驶人为责任人并承担相关费用。6、 车辆使用后，必须将车开回公司指定停车处，并将钥匙及时交还，行政人事部记录归还时间；由于特殊情况，车辆无法返回公司，应在征得行政人事部同意后，将车停放在适当地点保管，避免被损或被盗。7、 工作时间外车辆钥匙交由行政人事部保管；若需使用车辆，须经总经理审批同意。8、 未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。三、车辆维修和保养1、 驾驶员平时应及时对车辆进行清洗、打蜡等保养。2、 车辆行驶到达一定公里或在限定日期后，驾驶员应填写车辆保养申请单，经行政人事部批准后，到定点车辆保养厂定期保养。3、 驾驶员应根据“货比三家”的原则选择定点修理厂，签署维修协议。4、 车辆发生故障，驾车者应及时处理。如故障无法排除，确需送定点修理厂维修时，应由专职驾驶员对故障进行检查，确认修理项目和需更换部件，填写车辆维修申请单，报行政人事部和财务部审核，并按公司费用审批权限，经有关领导审批后，将车辆送往定点维修厂维修。5、 车辆在维修厂修理过程中如发现其它故障需维修或更换零部件，送修人员应及时报告行政人事部，并征得有关领导同意后方可修理，事后必须补办车辆维修手续。6、 车辆如遇途中抛锚或在外地出差时发生故障等特殊情况，驾车者应就地维修，同时应报行政人事部，告知维修项目和大致费用，经有关领导同意后进行维修。车辆返回公司后，应及时补办车辆维修手续。7、 车辆的年检、保险等事项，由行政人事部定期安排专职驾驶员完成。四、违规与事故处理1、 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、 车辆在外公务时发生事故，驾车者应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并及时与行政人事部联络协助办理。3、 意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，视实际情况处理。4、 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额视责任具体处理。（1） 全责：驾车者支付50%；（2） 主要责任：驾车者支付30%；（3） 同等责任：驾车者支付20%；（4） 次要责任：驾车者支付10%；（5） 非责任：由公司支付。5、 发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质给予扣减工资处罚。（1） 一般事故：按经济损失总金额的10%处罚；（2） 重大事故：按经济损失总金额的8%处罚；（3） 特大事故：按经济损失总金额的5%处罚；（4） 机件责任事故：按经济损失总金额的15%处罚。6、 造成交通肇事罪的，按国家有关规定，交由司法部门处理。五、费用管理1、 公司车辆加油由行政人事部统一购买油卡，按需发给。专职驾驶员定期检查存油量，及时申领加油卡，车辆调度负责登入车辆加油记录表，并核实车辆实际行驶里程。确因特殊情况，驾车者可直接在外加油，用车完毕后须填写车辆加油申请单，经主管副总经理批准后方可报销。2、 每次出车完毕后，驾车人应将过路（桥）费、停车费的使用情况如实记入计划用车单。行政人事部应核实其使用情况，并记入车辆费用统计表。经总经理批准后方可报销，超出计划用车单上的用车范围而发生的加油费、停车费等，均不得报销。3、 车辆的例行保养、年检费、保险费和批准的维修费用按实际费用给予报销。4、 非驾车者原因而造成的车辆损坏，其费用除按车辆保险等相关政策获赔外，其余费用予以报销。5、 因驾车者使用不当或专职驾驶员疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，视情节轻重，所需维护费由驾车者或专职驾驶员负担。6、 公车私用所产生的一切费用不予报销，若因公车私用发生交通事故，所发生的一切费用由用车人自理。7、 财务部负责对公司车辆实际所发生的项目和费用进行严格的复核。六、其它：1、 在职驾驶员凡不按公司规定保养及维护车辆者，经检查核实的，第一次扣当职驾驶员月工资10%，第二次起扣25%，第三次作除名处理。2、 在职驾驶员因私事而未经主管领导批准擅自用车外出者，经检查核实的，第一次扣当职驾驶员月工资30%，第二次扣当事人月工资60%，第三次作除名处理。 本办法由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理批准后实施。档案管理实施办法 为规范公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制定本办法。一、适用范围公司在经营管理活动中形成有保存价值的各种形式的档案材料，均依照本办法管理。二、管理部门（一） 行政人事部负责档案的接收，收集、整理、立卷、保管并监督各部门档案管理工作。（二） 会计档案、贷款合同、担保合同、房产合同由财务部保管，其他正本原件由行政人事部归档，经办部门留存复印件，需支付款项的合同复印件由行政人事部交财务部作为记账凭证。（三） 因业务需要，原稿须由经办部门保管时，应经行政人事部同意后借存使用，行政人事部以复印件归档。原稿使用完毕后，仍应换回复印件。三、调阅程序及管理（一） 各部门人员因业务需要调阅档案时，应填写档案资料调阅单，经其部门主管、行政人事部批准后调阅。（二） 调阅档案限于经办业务有关。借阅与经办业务无关的档案，须经主管副总同意。（三） 档案管理人员在接到批准的调卷申请后，方可将档案交与调阅人。并在档案借阅登记簿登记，注明预定归还日期，作为催还依据。（四） 密级以上的档案文件按保密制度由指定负责人批准方可调阅。（五） 调阅期限为一星期，如需延长调阅，应重新办理调阅手续。四、归档文件整理操作原则（一）文件验收1、 检查文件的正文及附件是否完整，如有缺少，应立即追查归入。2、 文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应立即退回经办部门补办。3、 与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门。（二）文件管理1、 将归档文件以件为单位进行装订、分类、排列、编号、编目、装盒，使之有序化。2、 一般以每份文件为一件，文件正本与定稿为一件，正文与附件为一件，原件与复制件为一件，转发文与被转发文为一件，报表、名册、图册等一册（本）为一件，来文与复文可为一件。（三）整理步骤1、 装订：用不锈钢订书钉，过厚的文件可采用三孔一线装订法。2、 分类：（1）按年度分类：将文件按其形成年度分类。（2）按保管期限分类：将文件按划定的保管期限分类。永：指永久保存的档案。如公司章程以及规则的制定、修改、废止等永久性查考文书；股东大会会议记录、责权、财产权等；董事会会议记录等；经营许可证等；契约合同书；公司职员名册、人事档案；银行存款帐、年度会计报表、经营统计资料等。长：指保存期限在5-50年间的档案。如税务查账报告书、业务文件、日常债权债务、财产目录等。短：指保存期限在5年以下的档案。如业务日志、事故类文件、一般请示、收发文簿盘点报告等；工资明细表、工资总账、保险明细表、医疗保险明细表、工资调整表等；其他各部门独立存放的资料。（3）按机构（问题）分类：将文件按其形成或承办机构（问题）分类。3、排列：归档文件应在分类方案的最低一级类目内，按事由结合时间、重要程度等排列。4、编号：归档文件应依分类方案和排列顺序逐件编号，在文件首页上端的空白位置填写相关内容。编号方式：A1A2-B1B2-C1C2-D1D2-E1E2A1A2为年份B1B2为月份C1C2为经办部门D1D2为档案类别：如行政类、人事类、财务类、业务类等E1E2为存档顺序号5、编目归档文件应依据分类方案和件号顺序逐件编制归档文件目录，归档文件目录设置件号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注等项目。（1）文件号：填写编件号（2）责任者：制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者。（3）文号：文件的发文字号。（4）题名：文件标题，没有标题或标题不规范的可自行拟标题，外加“ ”号。（5）日期：文件的形成时间，以8位数阿拉伯数字标注年月日。（例：20030610）（6）备注：注释文件需说明的情况。6、装盒将归档文件按编件号装入档案盒，并填写档案和封面、盒脊及备考表项目。不同保管期限不得装在同一盒内，不同问题分类不得装在同一盒内。（1）盒内文件说明：盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。（2）日期：归档整理完毕的日期，也可填写该盒归档文件整理完毕的日期。（3）整理人：负责整理本盒归档文件的人员姓名。（4）检查人：负责检查本盒归档文件整理质量的人员姓名。7、排架归档文件装盒后，上架排列方法应与本单位归档文件分类方法一致。8、档案销毁对无需保存的文件或保存年限届满的档案，填写文件销毁申请，经总经理批准后方可销毁，并填写销档目录卡。五、注意事项（一）公司员工必须爱护档案，做好档案的维护和保密工作。（二）任何人不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、复印、摄影、转借、损坏档案资料或占为己有。（三）档案管理人员对资料的数量、保管情况应定期检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。（四）公司劳动人事档案，由行政人事部负责管理，无关人员不得查阅。（五）档案管理人员应忠于职守，遵纪守法，认真学习档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档工作的基本方法，保证档案管理的质量。本办法由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理办公会批准后实施。文书管理办法为使公司公文处理建立科学、合理、规范的程序，提高公文处理的工作效率和质量，特制定本办法。一、 范围适用于本公司所有文件的管理。二、 职责（一）行政人事部负责组织公司文件的编制、评审，经总经理审核批准。同时负责公司文件的发放、更改等管理。 （二）各部门负责本部门文件和资料的编制、更改，经部门负责人批准，报行政人事部备案。（三）各部门应指定专人保管本部门的文件。三、文书分类（一） 外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要）、电报、传真等。（二）公司发文：公司内部文书和对外业务文书。四、文书办理（一） 收文办理一般包括收文、登记、传阅、承办、归档等。1、收文：外来文书，由行政人事部统一收取，根据业务性质分送各相关部门处理。2、登记：根据来文分别登记编号，同时必须标明收文日期、来文机关、标题，并填写文件传阅单，送公司领导批阅。3、传阅：在公司领导批示的范围内组织传阅。4、承办：由行政人事部按公司领导的批示要求，将文书转给有关部门承办。若公司领导批示两个或两个以上部门办理，则由主办部门会同协办部门共同办理；行政人事部要适时催促，发现问题及时请公司领导进行协调，以保证按时、按质、按量办理完毕。5、归档：在文件传阅、承办完毕后，应立即收回，并归档保存。（二） 发文办理一般包括拟稿、登记、送审、签发、发文、归档等。1、拟稿：公司发文一般由公司领导或指定部门及人员拟稿。部门发文一般由部门经理或指定人员拟稿。2、登记：文稿交由行政人事部进行登记。3、送审：公司重要文件和公函，在发文前均须填写呈批件，在公司领导和部门负责人中组织审阅。根据审阅意见对文稿作再次修改、准确定稿。4、签发：凡以公司名义印发的公文，均由总经理签发；凡以部门名义印发的公文，由部门负责人签发。5、发文：文稿签发后，凡以公司名义发文，由行政人事部盖公司章后对外行文。凡以部门名义发文，由发文部门负责人签发后行文。6、归档：在发文完毕后，原件由行政人事部收回，并归档保存。五、文书归档、调阅 由行政人事部负责，具体管理见档案管理实施办法。六、文书格式（一） 公司发文参照国家标准和公司统一标准的文书规范格式。（二） 公司统一文书格式具体见文书规范格式（附件形式）。本办法由行政人事部负责解释、补充，经公司总经理办公会批准后实施。差旅费报支管理办法为加强出差费用的管理，结合公司具体情况，特制定本办法。一、 差旅费：公司员工因公出差所支出的交通费、住宿费及各种补贴等费用。二、出差内容： （一）当日出差：1、 出差人员必须当日返回，不得在外住宿，事先经部门经理以上领导核准按远途出差办理。2、 员工短途出差视同出勤，市外出差可享受30元/人/餐的伙食补贴。3、 交通费凭乘车发票实数支给。 （二）远途出差：1、 因业务需要或受命到总公司述职，照远途出差办理。2、 出差人员住宿必须取得住宿费发票。3、 出差人员乘坐火车、轮船、飞机按标准发给交通费。4、 出差人员每日必须做出差日报向上级领导报告。 （三）国外出差：1、 出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理，膳、宿、杂费按当时行情，依国税局出差规定在报销额度内支给。2、 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。3、 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。三、差旅费开支标准： （一）以下情况差旅费用实报实销：1、公司总经理出差费用实报实销； 2、会议主办单位统一安排食宿并收取相关费用的会议费用；3、经公司总经理批准的专项费用。（二）公司副总经理及以下人员按下表标准执行，超额自负。1、乘坐车、船、飞机和市内交通费标准： 项目职务飞机火车轮船副总经理、部门经理普通舱位软卧二等舱位其他人员/硬卧三等舱位在港澳台地区出差每人每日市内交通补助为100元，三类区为60元，二类区为50元，一类区为30元。注：三类区：上海、北京、广州、深圳等地； 二类区：省会城市；一类区：除二类区以外的地区。2、住宿标准（元/人/天）：职务一类区二类区三类区港澳台地区副总经理级250350450600HKD部门经理级200300400500HKD主管级180250300400HKD一般人员160200250总经理批准3、伙食补贴标准：部门经理级、副总经理级为每人每天50元，其他人员为30元。四、出差办理程序： （一）出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费。（三）员工出差销差后三日内应填具出差旅费报销单，送请部门经理核实，至财务部审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。 五、审核决定权限：（一） 国内出差：三日内由部门经理核准，三日以上由主管副总经理核准。（二） 部门副经理级以上人员一律由总经理核准。（三） 国外出差，一律由总经理核准。六、其他事项：（一）下级员工与上级员工一起出差时，下级员工比照上级员工标准支给。（二）原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。（三）使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。报销出差期间发生的停车费、过路费、加油费等，不再享受市内交通费补贴。（四）出差期间的业务招待费应经公司总经理同意后，方可报销，并不再享受伙食补贴。（五）在异地机构执行临时性公务者或学习培训，若连续不超过一个月，视同出差，按规定在公司报销。（六）中除因病、遇意外灾害或因工作实际需要，电话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。（七）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不再支给住宿费，住院超过一个月的停发伙食补助费。（八）财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。本办法由公司总经理办公会负责修订，行政人事部和财务部负责具体解释。员工宿舍、食堂管理规定为了使食堂、宿舍管理规范化、标准化、科学化，给公司员工营造一个更舒适的生活环境，特制定本规定：1. 员工入住公司集体宿舍时，均应办理入住