TSR-16-02A2012年度管理评审报告.doc

上海云思佳汽车配件有限公司2011年管理评审报告（文件编号：TSR-16-02A）NO.2012-1 整 理： 确 认： 审 批： 日 期： 评审日期：2012年5月15日 一：评审目的为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效运行，持续改进过程产生更大效果。二：评审范围质量管理体系所涉及到的所有过程及部门三：评审依据1：ISO/TS16949：2009标准要求及顾客要求 2：公司质量手册 3：公司二/三级文件四：评审人员1：记录人：金凤2：主持人：曹江敏（总经理）3：参加部门及人员：肖 俊（管代） 金 凤（质量代表） 朱金飞（业务代表）朱加春（生产部经理） 马丹丹（办公室主任） 宋华晔（财务）4：评审日期：2012/5/155：会议地点：会议室五：评审内容1、管理体系质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性及完成情况；2、管理体系运行情况、内审情况、第二/三方审核情况分析；3、顾客反馈信息；4、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）；5、不合格品、纠正、预防措施的实施情况；6、上次管理评审措施的跟踪情况；7、可能影响体系的变更；8、不良质量成本；9、设计和开发的监视情况；10、售后失效及分析；11、相关的改进意见；12、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。注：请有关科室负责人准备好以上有关与会资料（书面）。六：评审过程与评审方法： （一） 评审过程：1、 本年度的年终管理评审由总经理（曹江敏）主持。我司于2011年5月4日正式导入ISO/TS16949质量管理体系，截止到本次管理评审的召开时间，ISO/TS16949质量管理体系总共运行近12个月，在实施过程也出现过很多的不足，所以在会议上，总经理继内审之后再一次地强调了ISO/TS16949质量管理体系的重要意义及必要性，从而加强后续实施力度。2、 在会议，分别由各部门负责人报告本年度部门工作总结，评价其完成效果。3、 总经理，针对各部门报告情况，对其年度工作进行总结并提出相应要求。4、总经理对公司整体运行情况及成绩进行通报并，阐述了公司当前的市场环境，概述了2012年的发展方向与相应规化。5、由管理者代表（肖俊）就2011年至今ISO/TS16949质量管理体系的运行情况进行报告，对其后续的运行提出相应要求。6、本报告由质量代表（金凤）记录。（二）评审的方法： 1、确定过程拥有者。 2、检查过程关联是否适宜。3、检查部门设置与相关职能是否符合TS16949过程要求。4、检查资源备置与使用是否符合。七：评审输入1、 管理体系质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性及完成情况：（1）、管理体系方针：诚信，创新，优质，高效，此方针一直作为本公司的质量方针。（2）、管理体系质量目标实现情况：2011整年度质量项 目目标值实际完成情1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月不良质量成本500元3242582237573232363223140销 售 额500万596万成品一次通过率99%99.88%99.94%99.91%99.88%99.9%99.8%99.92%99.87%99.94%99.92%99.82%99.83%顾客满意度85分89.9员工满意 率90%98%外购不良 率10%20%0%22%36%0%0%0%20%0%20%13%10%供货成品不良率5000PPM1390137115161433139814801395131112351250120311452、 管理体系运行情况、内审情况、第二/三方审核情况分析：（1） TS16949质量管理体系于2011年5月4日导入，截止目前，共运行12个月。但从2012年4月年度内审结果来看，质量管理体系总体实施有效，但在运行过程中还存在很多不足，具体不符合项目见“内审报告”。（2） 2011年至今，我司没有接受任何第二/三方审核。3、 顾客反馈信息：我司顾客反馈信息主要来自以下几个方面： （1）顾客满意度详见2011年度顾客满意度调查表及分析报告 （2）每月供货成品不良率，详见上表。 （3）顾客三包信息，详见顾客三包质量分析报告。（4）顾客投诉或抱怨：2011年1月截止至现在，我司没有接到任何顾客投诉或抱怨。（5）供应商来料情况，见上表。4、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品） （1）生产过程的业绩和产品状况详见“不良质量成本”、“制程不良率”和“外购不良率”，详见上表。5、不合格品与纠正、预防措施的实施情况： （1）公司生产现场发现的不合格品： 检验员在生产现场发现的不良品，均有由专门的维修人员进行修理，并且做到即发现即修理。（2）纠正、预防措施的实施情况： 各部门在整个休系的运行过程中所制定的纠正预防措施均有在落实执行（包括内部与顾客方及供应商），部分措施取得的效果较为明显，如在生产过程中所发现的不符合项目；但是仍有一部分纠正预防措施在落实执行以后，取得的效果不明显，还需要进一步的跟踪与验证，比如顾客反馈信息中的三包产品。经各部门综合评审以后，签于三包产品是在使用过程中且均是在使用一段时间后才发生的故障，因此，需要结合多方面的原因对故障进行分析，因此对于三包产品的纠正预防效果不明显。我司已经与顾客方沟通，及时切实地记录故障发生的具体环境、时间等条件，以供我司及时分析改进。6、上次管理评审措施的跟踪情况： 无 (注:2011年公司没有进行管理评审)7、可能影响体系的变更：我司目前运行的是TS16949现行最新版本，无更改需求。8、 不良质量成本：“不良质量成本”统计详见上表。9、设计和开发的监视情况： （1）2011年1月至今，我司没有导入新产品，只有件号为5801360083的中央控制盒为改进版，代替原件号为97282578的中央控制盒，其更改项目为软性线路板电路更改，其它三个件号产品均无任何更改。（2）我司在接受到顾客对该产品改进需求时，针对其更改项目会同线路板制造商对其进行了反复的试验与功能测试，在得到顾客认可之后，供应商开始批量生产新线路板，同时，我司技质部编制相应技术文件并作内部部训，以说明其更改的项目与更改前后实物区别，避免我司内部混淆并于2012年3月正式导入生产。10、 售后失效与分析：售后失效与分析详见：“三包质量分析报告”。11、 资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况：（1） 人力方面：我司按照TS16946运行过程，目前设置5个职能部门：分别有技质部、生产部、业务部、财务部以及办公室。按照TS16949过程方法，目前这5个部门运行良好，基本能发挥其相应职能，使公司质量管理体系运行基本保持通畅，各部门职能衔接合理，积极配合，力求切实落实各职能要求。 （2）设备方面：根据生产要求与产品要求，我司全面配置了生产设备与测试设备，且全面实施日常管理维护与有效签定。 （3）其础设施： 目前公司所处厂房为临时租用厂房，整体场所较窄，布局稍显紧凑，不利于后续新产品的导入。 12、 改进意见： （1）签于公司刚刚导入TS16949质量管理体系，公司各部门尚且还在摸索与学习当中，暂时还没有提出明确的改进意见，仍按照TS16949颁布之初的模式运行，该体系的持续改进有待进一步的探索。八：评审总评价/结论： 总经理： 目前，公司的质量管理体系运行基本有效，但还有很多不足，需要各部门密切合作，不断的学习和探索，以达到本体系的持续改进与不断优化，建立一套完全适合我司实际运作及有利于我司发展的质量管理体系。管理者代表：从我司2011年至今过程效绩运行统计表中（注：包括公司级目标及部门目标）可以看出，我司大部分过程运行均达到发到既定的目标值，这说明我司的质量管理体系运行基本有效，过程均落到实处。但部门过程尚未达到既定的目标值，需要相关部门负责人认真分析并切实落实相关措施，以保证质量管理体系的有效与持续改进。十：评审输出（后续改善项目）（1）2012年厂房改进。 （由业务部 朱金飞） （2）各部门加强TS16949标准学习及相关程序文件，各类管理规范的学习，总结不足之处。 （业务部：朱金飞； 技质部：肖俊； 生产部：朱加春； 办公室：马丹丹； 财务部：宋华晔） （3）加强公司操作人员的技能培训。 （生产部：朱加春； 技质部：肖俊） （4）加强三包产品纠正预防措施实施效果跟踪。 （ 生产部：朱加春； 技质部：肖俊） （5）树立公司全员品质意识，切实落实在平时日常工作与管理当中。 （业务部：朱金飞；技质部：肖俊； 生产部：朱加春； 办公室：马丹丹； 财务部：宋华晔） （6）认真落实2012年内审不符合项目的相应纠正预防措施。 （业务部：朱金飞；技质部：肖俊； 生产部：朱加春； 办公室：马丹丹； 财务部：宋华晔） （7）针对2011年至今过程绩效运行统计表中未达标过程，相关部门做相应分析，并落实其纠正预防措施。 （业务部：朱金飞； 生产部：朱加春）（8）加强供应商的品质意识，提升供应商的供货能力。 （业务部：朱金飞） 注：由管理者代表（肖俊）与质量代表（金凤）跟踪验证。十一：报告分发：总经理业务部技质部办公室生产部财务部 管理评审改善项目跟踪验证情况：序号项目验证结果备注验证人/时间