电子认证服务行政处罚实施细则.doc

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蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀莇薀袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿蒂罿芁莂螁羈肁薈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈节螃肄膀蒇虿肃节芀薅肂羂蒅蒁肁膄芈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇膇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅螂芇莁薁螁莀蚇衿螀聿蒀螅蝿膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蒆螂袆膈艿蚈袅莀蒄蚄袄肀 电子认证服务行政处罚实施细则（初稿）第一条为了规范电子认证服务行政处罚的实施，保障工业和信息化部依法有效行使职权，保护电子认证服务机构以及其他组织、个人的合法权益，根据中华人民共和国电子签名法、电子认证服务管理办法，制定本细则。第二条工业和信息化部在监督检查过程中，发现电子认证服务机构或者其他组织有违反电子签名法、电子认证服务管理办法行为（以下简称“违法行为”）的，应当立案查处。第三条 公民、法人或者其他组织投诉、举报电子认证服务机构或者其他组织有违法行为的，工业和信息化部应当立案查处。公民、法人或者其他组织就电子认证服务机构或者其他组织的违法行为进行投诉的，应当提供书面投诉材料并附相关证据。第四条 对于其他部门移交或者上级交办的案件，电子认证服务机构或者其他组织确有违法行为发生的，工业和信息化部应当立案查处。第五条 工业和信息化部依本细则第二条、第三条、第四条规定进行立案的，应当由执法人员在3日内填写立案审批表，立案审批表应当说明案件的简要情况。执法人员应当将立案审批表和相关材料（监督检查报告、举报投诉材料、当事人陈述材料、上级机关交办或者有关部门移送的材料等）提交工业和信息化部负责人，工业和信息化部审核同意后予以立案。第六条 工业和信息化部立案后，应当全面、客观、公正、及时地进行调查、收集证据。调查、收集证据时，执法人员不得少于2人，并应当向被调查的电子认证服务机构或者其他组织出示证件。第七条 执法人员调查、收集证据，可以采取下列措施： （一）要求涉嫌违法行为的电子认证服务机构或者其他组织提供有关材料；（二）查阅（访问）、复制与涉嫌违法行为有关的材料、账簿和其他记录；（三）对与涉嫌违法行为有关的场所、设备及相关物品、业务操作等进行现场检查（勘验）；（四）询问涉嫌违法行为电子认证服务机构或者其他组织的负责人或其他相关人员。第八条 执法人员可以要求提供并查阅（访问）、复制下列材料和文件：（一）电子认证业务统计数据，包括证书发放量、认证业务收入等；（二）电子认证业务规则；（三）电子认证服务规范和协议，如证书用户协议、依赖方协议等；（四）证书用户的注册资料；（五）证书资料库和证书撤销列表；（六）系统运行和认证服务产生的日志信息；（七）各类内部、外部审计评估报告；（八）系统安全性评估报告和系统安全事件报告；（九）监控记录文件；（十）归档记录；（十一）员工资料，包括背景调查、录用等资料；（十二）各类管理制度和文件，包括物理安全管理、网络安全管理、客户资料管理、内部审计、员工身份审核、机房日常安全管理、CA密钥管理、CA系统备份管理等；（十三）电子认证服务机构或者其他组织财务审计报告、财务报表和账簿；（十四）其他相关材料和文件。第九条 执法人员进行现场检查（勘验），应当对涉嫌违法行为的场所、设备及相关物品等详细记录并拍照，必要时可以要求被检查电子认证服务机构或者其他组织进行相关业务操作并记录。条件具备时，可以对现场检查（勘验）全程录像。上款所称场所，包括电子认证服务机构（含注册机构）或者其他组织的机房场地（数据中心）、经营场所和办公场地等；设备及相关物品包括认证系统、认证系统运行网络、认证系统主机、密码设备等；业务操作包括证书生命周期操作等。现场检查（勘验）笔录应当准确记录检查（勘验）的时间、地点和检查（勘验）的经过和情况，并由被检查机构或组织的人员、见证人、执法人员签字确认并注明日期。第十条 执法人员询问当事人及其他相关人员，应当至少有两名执法人员共同进行。有多名被询问人的，调查询问应当个别进行；需要录音的，应当告知被询问人并载录。执法人员询问当事人及其他相关人员，应当制作询问笔录。询问笔录应当由被询问人逐页签字确认。执法人员应当在询问笔录上签字。第十一条 工业和信息化部委托省级工业和信息化主管部门或者其他行政机关代为调查的，须出具委托书。受委托的省级工业和信息化主管部门或者其他行政机关应当积极予以协助。第十二条 对查处案件中的专业性问题，工业和信息化部可以委托专门机构或者聘请专业人员进行鉴定，由其出具鉴定报告。第十三条 调查终结后，执法人员应当制作案件调查报告表，说明案件事实、调查经过，提出处理意见、理由和依据，并附上全部证据材料。执法人员应当将案件调查报告表提交所在部门负责人审核、本机关法制工作部门复核，并提交工业和信息化部负责人。第十四条 在作出行政处罚决定前，工业和信息化部应当制作行政处罚事先告知书，告知当事人有陈述和申辩的权利。拟作出吊销电子认证服务许可证或者五万元以上罚款处罚的，应当告知当事人有要求听证的权利。当事人要求听证的，由执法部门和法制工作部门按照行政处罚法的规定组织听证。听证应当制作听证笔录。第十五条 当事人在行政处罚事先告知书规定期限内提出陈述和申辩的，工业和信息化部应当对当事人提出的事实、理由和证据等进行复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应当予以采纳。工业和信息化部拟作出吊销电子认证服务许可证、或者五万元以上罚款处罚的，由工业和信息化部的负责人依据听证笔录集体讨论作出决定。第十六条 行政处罚决定依法作出后，工业和信息化部应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书应当载明中华人民共和国行政处罚法第三十九条和罚款决定与罚款收缴分离实施办法第七条规定的事项。第十七条 工业和信息化部作出吊销电子认证服务许可证的处罚决定的，应当明确终止电子认证服务的期限和相关承接事项安排。第十八条 行政处罚决定书应当在七日内按照中华人民共和国民事诉讼法的规定送达当事人或者当事人指定的代收人。第十九条 工业和信息化部作出行政处罚决定后，应当在其网站上公告。第二十条 罚款的收缴依照罚款决定与罚款收缴分离实施办法执行。第二十一条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，工业和信息化部可以依照中华人民共和国行政处罚法规定的措施处理：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。第二十二条电子认证服务行政处罚案件终结后，执法人员应当将案件材料按下列要求立卷归档：（一）案卷必须一案一卷；（二）各类文书齐全，手续完备；（三）文书应当用毛笔或者钢笔书写，或者打印；（四）案卷按以下顺序装订：1.案卷封面；2.案卷目录；3.立案审批表； 4.案件调查报告及相关证据材料；5.行政处罚事先告知书；6.当事人陈述、申辩材料；7.听证笔录；8.案件集体讨论笔录；9.行政处罚决定书；10.行政处罚文书送达回证；11.强制执行申请书；12.行政复议申请；13.行政复议决定书；14.其他有关材料。第二十三条 本细则涉及的相关法律文书应当按照确定的文书格式制作。第二十四条 本细则自公布之日起施行。23附件：电子认证服务行政处罚相关法律文书格式1.案卷封面2.案卷目录3.立案审批表4.现场检查（勘验）笔录5.调查(询问)笔录6.现场照片（图片、影像资料）证据7.案件调查报告表8.行政处罚事先告知书9.听证通知书10.听证笔录11.案件集体讨论笔录12.行政处罚决定书13.行政处罚文书送达回证14.强制执行申请书案 卷 封 面类 别： 案 号： 案 由： 当事人姓名或名称： 立案时间： 处罚内容： 结案时间： 办理结果： 承 办 人： 卷内共有 页归档时间 年 月 日归档人姓名 保存期限 年案 卷 目 录序 号材 料 名 称文 号形成日期页次备 注立案审批表案件来源立案号案由当事人机构名称住 所许可证号邮政编码联系电话法定代表人职 务案情简介及立案理由承办人意 见签字： 年 月 日承办机构负责人审核意见 签字： 年 月 日工业和信息化部审核意见 签字： 年 月 日现场检查（勘验）笔录 检查（勘验）时间： 年 月 日 时 分至 时 分检查（勘验）地点： 被检查（勘验）人名称： 法定代表人（负责人）： 住 址： 邮编： 现场负责人： 职务： 身份证号： 本案关系： 其他见证人： 单位或住址： 检查（勘验）人及执法证号码： 、 记录人： 工作单位： 告知事项： 现场情况： （以下是检查笔录尾页） 应注明：“检查（勘验）笔录上述内容，记录属实。” 被检查（勘验）人或现场负责人签字： 年 月 日见证人签字： 年 月 日 检查（勘验）人签字： 、 记录人签字： 调 查（询 问）笔 录 案 由： 调查（询问）时间： 年 月 日 时 分至 时 分。调查（询问）地点： 调查（询问）人： 、 记录人： 工作单位： 被调查（询问）人： 性别： 民族： 身份证号码： 工作单位： 职务或职业： 电话： 住 址： 邮编： 与本案关系： 执法人员表明身份、出示证件及为被调查（询问）人确认的记录： 我们是机关的行政执法人员，这是我们的执法证件（向当事人出示证件，并记录持证人员姓名和证件号），请您过目确认。 被调查（询问）人对执法人员出示证件、表明身份的确认记录： 告知陈述（申辩）和申请回避的权利： 询问内容： （以下是调查（询问）笔录尾页） 应注明“调查（询问）笔录上述内容，记录属实。” 被调查（询问）人签字： 年 月 日 调查（询问）人签字： 年 月 日 记录人签字： 年 月 日 现场照片（图片、影像资料）证据照片（图片）照片（图片）说明反映的问题：拍摄地点：拍 摄 人：当事人或见证人：执法人员：执法证号：拍摄时间： 年 月 日 时 分案件调查报告表案由案件来源立案日期立案号当事人机构名称许可证号住 所邮政编码联系电话法定代表人职 务案件事实及调查过程案件处理意见及依据、理由承办人签字： 年 月 日承办机构负责人审核意见 签字： 年 月 日工业和信息化部负责人审核意见 签字： 年 月 日行政处罚事先告知书 罚先告字 第 号 ：我部于 年 月 日对你（机构） 的行为予以调查。现已查明，你（机构） （陈述违法事实。载明违法行为发生的时间、地点、情节、构成要件、危害后果等内容）。我部认为你（机构）的上述行为违反了（电子签名法或电子认证服务第条第款第项关于“”的规定，已构成违法。具体有 （列举证据形式，阐述证据所要证明的内容） 等证据为凭。现依据电子签