某某电力工程公司管理制度汇编.doc

某某电力工程公司管理制度汇编 目 录 1、 文件管理制度（BNDL01/ZH-01-2011）2、 记录管理制度（BNDL01/ZH-02-2011）3、 目标指标和管理方案管理制度（BNDL01/ZH-03-2011）4、 协商和信息交流管理制度（BNDL01/ZH-05-2011）5、 人力资源管理制度（BNDL01/ZH-06-2011）6、 员工绩效考核管理制度（BNDL01/ZH-07-2011）7、 施工机具管理制度（BNDL01/XM-08-2011）8、 工程项目投标及工程承包合同管理制度（BNDL01/XM-09-2011）9、 施工组织设计（方案）编制审批管理制度（BNDL01/XM-10-2011）10、 建筑材料、构配件和设备管理制度（BNDL01/XM-12-2011）11、 工程分包管理制度（BNDL01/ZH-13-2011）12、 信息管理和管理改进管理制度（BNDL01/ZH-14-2011）13、 工程项目施工质量管理度（BNDL01/XM-15-2011）14、 施工过程管理制度（BNDL01/XM-16-2011）15、 施工质量检查和验收管理制度（BNDL01/XM-17-2011）16、 管理体系自查评价和内部审核管理制度（BNDL01/ZH-18-2011）17、 质量问题处理管理制度（BNDL01/ZH-19-2011）文 件 管 理 制 度1.目的对文件和资料的批准、发布、更改等进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效文件。2.适用范围适用于公司管理体系要求和工程产品质量有关的文件和资料，包括外来文件和资料。3.相关文件3.l 公司管理手册4.术语与定义本制度引用公司管理手册中的有关术语与定义。5.职责5.1总经理负责批准发布管理手册、制度。5.2管理者代表负责审核管理手册、制度。5.3综合部负责管理手册、制度、公司级文件的发放、更改控制和管理。5.4项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的管理。6.工作制度6.1文件分类及保管6.1.1管理手册、制度由综合部备案、保存。6.1.2公司文件分为三级，第一级：管理手册；第二级：程序文件；第三级管理文件分为两类：、制度、管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。、其他文件：可以是针对特定产品、项目或公司编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。6.1.3公司级管理文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。6.2管理体系文件的编号a）质量环境管理手册编号BNDLSHC-A 版本号质量环境管理手册英文缩写b） 程序文件编号 BNDL/QP - *.*.*对应标准条款号BNDL/QP 质量程序缩写 BNDL/EP环境程序缩写C)其它管理文件的编号BNDL01 /#.# - ￥文件顺序号 部门代号作业文件英文缩写 文件后面年代号可省略。d) 记录的编号BNDL02/ # - * 记录顺序号部门代号记录代号e) 外来文件编号按各自原来的编号。6.3文件的受控状况文件分为受控文件和非受控文件，公司级“受控文件清单”由各类文件管理部门提出，管理者代表批准，各部门的“受控文件清单”由各自负责人编制。受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号，非受控文件只进行编号。受控文件的范围主要包括：管理手册，制度，管理方针、管理目标，第三层次文件，管理方案或管理制度、工程图纸，工程合同，现行国家、行业、企业的技术标准（施工规范、验评标准等），质量计划（施工组织设计）等对管理体系有效运行起重要作用的文件。6.4文件的编写6.4.1管理者代表组织编制管理手册、制度文件及其他体系文件。6.4.2项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的识别。6.4.3项目部组织编写施工组织设计。6.4.4其他内部管理文件，由相关职能部门负责组织编写。6.5文件的审批6.5.1管理手册、制度、方针、目标由管理者代表审核，总经理批准并发布。6.5.2第三层次文件等其他工作文件，部门级由部门负责人批准，公司级由总经理批准，技术文件由总工程师批准。6.6文件的发放6.6.1受控文件的发放由综合部填写“文件发放记录”，经管理者代表批准后，按发放范围发放文件。6.6.2文件使用人在“文件发放记录”上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。6.6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到综合部办理领用手续，公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。6.6.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件销毁。6.6.5当文件使用人将文件丢失后，应按6.6.3条办理申请领用手续。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。6.7 文件的更改6.7.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分证据。6.7.2文件更改的审核、批准应由原审核人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，但必须获得原审批的依据资料（如文件原件、起草稿、审批管理的表格记录等），以免前后不一致。6.7.3文件更改批准后，由综合部实施更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放记录”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。6.8 文件的换版与作废6.8.1文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。原版文件作废，换发新版本。6.8.2作废的文件由综合部按“文件发放记录”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，综合部填写“文件销毁申请单”，部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经部门负责人批准后加盖“保留资料”印章留用。6.9 文件的管理6.9.1文件经审核批准后，原版文件交由文件管理员填写“归档登记表”，并列入“受控文件清单”中。6.9.2需临时借阅文件的人员，经综合部负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由综合部收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。6.9.3受控文件清单的管理每年元月，公司各有关部门、项目部负责编制本部门的受控文件清单，按照6.3条进行批准。6.9.4文件应进行必要的评审，如定期由综合部进行评审或在每次内审前由使用部门、人员全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。6.10 外部文件的控制6.10.1外部文件由综合部负责填写“收文登记表”进行管理，直接采用的各类外部文件，包括图纸、规范、标准等，由文件对口管理部门负责人同意后方可使用。文件的发放管理参照6.6和6.9条执行。6.10.2项目部每年要到有关部门检查其所使用的国际标准、国家标准及行业标准等外部文件是否有效版本，及时更换过期文件。6.10.3综合部负责检查所执行的有关的国家及地方等法律性文件的有效性。6.10.4各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更改、作废的控制。6.11 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。7.运行记录文件发放记录 (BNDL02/ZH-001)受控文件清单 (BNDL02/ZH-002) 外来文件清单 (BNDL02/ZH-003) 文件目录 (BNDL02/ZH-004)文件领用审批表(BNDL02/ZH-005) 文件借阅申请表(BNDL02/ZH-006)文件更改审批表 (BNDL02/ZH-007) 作废文件清单 (BNDL02/ZH-008) 记 录 管 理 制 度1.目的加强对记录的控制和管理，提供工程产品质量符合合同要求和管理体系运行的证据。2.适用范围适用于公司、项目经理部的管理体系运行记录和工程施工及管理记录。3.引用文件3.1 管理手册3.2 建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)4.术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5.职责5.1综合部负责记录的标识、收集、整理、归档保管等管理工作。5.2有关部门或人员负责各自职责范围内记录的控制。6.工作制度6.1记录的标识6.1.1综合部根据管理体系运行记录的不同特点，设计记录表式，规定表式标识、格式、项目内容和记录方式等。6.1.2工程施工及验收采用国家和行业规定的记录表式。6.1.3综合部负责编制“记录明细表”，具体规定记录保存期限，发放给公司各部门使用。6.1.4记录人员要采用规定的表式，真实准确地记录体系运行和施工生产过程情况，并做到字迹清晰。为客观反映某些特殊情况可采用录音磁带、磁盘、照片等声像载体予以记录。6.2 记录的收集6.2.1公司综合部于每年12月初向各部门发出收集记录的通知，各部门收到通知后，按照“记录明细表”组织人员收集本单位在体系运行和施工生产过程中形成的各类有关记录，对于供方的记录也要进行必要的收集、整理，按规定时间向综合部移交。6.3记录的填写与整理6.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。6.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。6.3.3公司各部门每年年底按综合部通知收集好记录移交公司综合部。6.3.4综合部组织人员对收集到的记录进行整理，对所属类别内每份记录详细著录，其名称、形成时间、记录人等项反映在记录目录上。6.3.5公司综合部根据建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)的有关规定对资料予以分类装订成册，封面上注明案卷顺序号、年度和保管期限、类目名称。6.3.6综合部编制各类记录案卷目录，便于日后查询和检查。6.4记录的归档、贮存、保管6.4.1 记录装订成案卷后，由公司综合部按照记录的保存期限，将同一期限的记录人按顺序放到公司档案室里的科技档案铁质框中贮存。6.4.2档案室要保持环境清洁、湿度较小，符合记录防潮、防火、防蛀的保存要求，避免出现损坏。6.4.3档案保管人员每天做好档案室内的温湿度记录，将室内的温、湿度和光线控制在适宜记录长久保存的范围内。6.5记录的查阅和处置6.5.1需临时借阅记录的人员，经公司档案管理部门负责人批准后方可借阅。借阅时，记录保管人员应予以登记。借阅者应在指定日期归还记录，到期不归还的由档案管理人员负责收回。6.5.2公司综合部在每年3月份组织人员对记录进行鉴定，剔除达到保存期限的记录，按照两人鉴销制度予以销毁。7.运行记录记录明细表 (BNDL02/ZH-009） 记录台帐 (BNDL02/ZH-010）目标指标和管理方案管理制度1目的规定了质量、环境目标指标及环境管理方案的管理要求，以确保管理方针、目标指标的实现。2适用范围适用于公司、项目部的质量、环境目标指标、管理方案的制定和修改。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1公司总经理负责审批质量、环境目标指标以及环境管理方案。5.2管理者代表负责组织有关部门提出总体环境管理方案并负责管理方案的审核。5.3项目部协助管理者代表对工程施工、生产情况进行总体环境管理策划，对管理方案实施情况进行监督检查。5.4项目部安全员在技术人员的协助下对新开工程项目进行策划，识别施工过程中可能的重大环境影响，制订控制措施和管理方案并进行动态管理。6工作制度6.1总则6.1.1综合部每年初依据全年施工任务情况、管理方针进行策划，拟定年度质量、环境目标指标以及总体环境管理方案，报管理者代表审核后，报总经理审批后发布实施；综合部负责将目标指标分解到相关部门和项目部。6.1.2项目部在工程项目开工前组织项目部施工队针对工程特点进行环境总体策划，分析施工过程中的环境影响，制定控制措施，配置适合的资源，形成项目环境管理方案，以确保环境目标指标的实现，满足相关方对环境管理要求。6.1.3项目部在项目实施过程中，针对施工过程中的特殊作业进行环境策划，制定专项管理方案并保证实施。6.1.4在施工生产任务与计划有重大差异，或公司其他生产经营活动运行条件有重大变化时可调整管理方案。6.1.5环境管理方案应与管理方针、目标指标和承诺一致，满足合同规定的环境管理要求，且全面、具体。6.2工程项目环境策划6.2.1项目施工环境策划的目的：a）说明项目部如何开展环境管理；b）表明项目部有一个完备的环境管理保障体系；c）表明已对工程项目施工的环境管理要素建立了完善的管理制度；d）说明施工作业中潜在的重要环境因素已被发现和评价；e）表明控制这些环境因素以及预防事故的措施已经到位，环境影响已尽可能降低到可承受的范围。6.2.2项目施工环境策划的原则对项目所涉及环境管理方面的内容进行全面策划，对施工过程中可能出现的环境影响进行分析和评价，对资源进行有效合理的计划和安排，把风险降低到尽可能低的程度，使项目环境管理工作始终处于受控状态。6.3管理方案制定6.3.1管理方案制定依据：环境法规、标准和上级规定；环境体系文件；环境方针、目标指标；环境承诺；合同条件。6.3.2管理方案至少应包括以下内容：为实现管理方针而制定的目标指标；需控制的风险；总体施工生产计划；人力资源要求，包括对员工及相关方人员进行环境知识、技能和经验培训；设备设施；物资材料；工作制度和方法；资金需求；绩效测量方法和必要纠正措施；明确的时间和进度安排；相应的责任部门和责任人；验收要求及监督评审部门等。6.3.3环境管理方案的审批和实施制定、修订后的公司总体环境管理方案应形成文件，由总经理批准发布，各部门贯彻实施。公司总经理、项目负责人在各自范围内保证落实所需的资源以保证环境管理方案的实施。工程项目总体环境管理方案随施工组织设计一起审批，项目部实施。工程项目实施过程中的环境管理方案由项目经理审批，报项目部备案。6.4管理方案的评审、验证及修订项目部负责对公司总体环境管理方案的执行情况进行检查，对工程项目的环境管理方案的策划、实施情况进行抽查，并做好检查记录，及时向被检查方通报检查结果，并在公司环境工作会议上进行评审。项目部每月检查工程项目环境管理方案的运行情况并进行评审。管理方针、目标指标、评审结论要求或其他客观状态发生重大变化时，管理者代表应组织有关部门对公司总体环境管理方案进行修订或补充，并执行审批手续后重新发布。项目部发生了影响环境管理体系运行的事件后，项目经理应组织对管理方案进行评审，必要时进行修订。管理方案的评审、验证及修订结果应填写目标指标方案。7运行记录7.1目标指标方案协商和信息交流管理制度1目的规定了协商和信息交流管理要求，以建立畅通的沟通渠道，确保体系的有效运行。2适用范围适用于公司内部与外部的质量、环境信息管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1管理者代表负责重大质量、环境信息处理的审批。 5.综合部是主要职能部门，其他各部门负责相应责任范围内质量、环境信息的交流，并及时通报项目部和综合部。5.3项目部负责就工程合同的有关事宜与顾客的沟通。5.4综合部负责内部员工反映问题的反馈工作。5.5公司每年举行一次职工代表大会，对所反映具有共性的问题进行协商，并公布协商结论。6工作制度6.1总则6.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具（品）；6.1.2质量、环境信息分为内部信息和外部信息；6.1.3信息内容应准确可靠；6.1.4各职能部门、项目部应指定专人负责质量、环境信息记录。6.2员工参与公司应鼓励员工参与质量、环境管理并为其参与创造条件。项目部应不定期地邀请员工代表参加项目部组织的每周质量、环境检查和特殊环境检查，共同评价质量、环境状态。综合部应定期组织员工代表参加公司的质量、环境例会、专题会、现场会，听取职工对质量、环境管理的建议和意见，尽可能满足员工的要求。公司综合部应定期组织员工代表开展质量、环境检查，对质量、环境体系运行情况、法律法规的遵循情况及员工健康保护工作进行评价，提出质询意见；对在检查中发现的及员工反映的重点问题，列入年度职工代表大会议案。6.3内部信息交流6.3.1内部信息交流包括：a）公司的管理方针、管理体系运行情况由管理者代表负责传达到公司各层次及员工，相关方需要方针时，公司应满足其要求；b）质量、环境管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；c）获取和更新法律及其他要求应及时传递到相关部门。6.3.2内部信息交流的实施a）管理方针及管理承诺的传达公司及时将管理方针及管理承诺传达给全体员工和对公司质量、环境管理有兴趣的相关方。公司每位员工都应熟悉公司管理方针，并在工作中努力实践。b）体系文件、法律法规、政府要求的传达公司管理体系文件通过培训、交底、文件、会议等传达到所有相关部门和人员；所有新颁布或更新的法律法规、标准以及公司的要求，通过会议、文件、传真、电子邮件、电话等方式及时传达到相关人员，并在日常工作中通过会议、质量、环境活动等方式加深他们的理解。c）事故等质量、环境经验、教训的传递公司从内部或外部得到的所有事故、未遂事故、环境污染事件，以及好的质量、环境管理经验、方法等，及时通过会议、文件、通讯信息等手段传达给相关部门和人员，以帮助其提高质量、环境意识、能力和技巧。d）职工要求的收集和处理、反馈综合部有义务随时与员工进行交流，了解他们对质量、环境管理的想法，对员工直接反映的或通过综合部组织转来的合理化建议，直接接收人员应及时反映给上级领导，在可能的条件下尽量满足其要求，并以合适的方式反馈给提出者和相关方。e）管理信息（双方）公司、项目部之间应定期进行质量、环境信息交流，公司、项目部实施的质量、环境奖励或处罚信息，应及时通报给职工。f）紧急情况下的信息交流按应急准备和响应管理制度的规定执行，如就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。g）不符合、纠正和预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到相关层次的安全管理部门或人员部门。h）传递接收方应做好记录。6.4外部信息处理a）顾客信息在招投标阶段，由项目部负责向顾客提供公司的管理方针、管理承诺及要求的管理信息，从顾客处得到顾客对工程项目施工的质量、环境管理和文明施工的要求，就不一致的观念进行交流和谈判，及时将顾客要求反馈给有关领导。工程施工阶段，项目部负责与顾客联络，随时获取相关要求，进行研究解决，并将结果及时反馈给顾客。b）政府主管部门对于政府的质量、环境要求，公司综合部及时传达给项目部，由项目部组织相关部门组织实施，或转传下发给相关部门、项目部实施。对要反馈的要求，由项目部组织上报。c）公众组织、居民对公司施工生产场所附近的居民，或与公司有关系的公众组织，由项目部负责接待、解释其提出的疑问和环境要求。d）供应商和承包商了解供应商和承包商自身的质量、环境管理情况，提出质量、环境管理、文明施工和配合的要求。e）对外部相关方提出的有关质量、环境意见或申诉，由项目部提出处理意见或建议，报公司分管领导批准，及时答复。f）信息提供者要求答复时，由相应的责任部门、单位在二日内答复，并做好记录。7运行记录7.1相关方告知书JL4.4.301QE人力资源管理制度1目的规定了人力资源规划、教育培训、调配使用、考核评价等职责和要求，以确定所有人员素质合格，并具备相应的能力，以满足管理体系运行的要求。2适用范围适用于公司人力资源管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义采用管理手册中的术语和定义。5职责5.1综合部负责组织制定本制度，并组织实施，其余部门协助。5.2各部门负责本部门的人力资源管理。6工作制度6.1总则通过人力资源规划满足管理体系运行对人力资源的需求，通过对员工的教育培训为管理体系运行配备足够人力资源，通过调配使用达到人力资源的优化配置，通过考核评价实现人力资源控制过程的持续改进。6.2人力资源规划综合部根据公司中长期发展规划制定中长期人力资源规划，项目部根据施工、生产计划综合平衡人力资源，根据工程合同编制工程项目劳动力计划。6.3人员能力的确定6.3.1综合部负责从教育、培训、技能、经验等方面制定岗位任职标准。6.3.2综合部负责组织项目部等有关部门按照有关规定定期对持证上岗人员进行资格考核或适应性评价，填写考核评价表，其中达不到岗位任职要求的，应进行培训和调整。6.3.3综合部负责组织项目部等有关部门定期对从事影响质量、环境的人员进行素质和能力判定，填写考核评价表，确保上岗人员应是能够胜任的；如能力达不到要求，应提供培训或采取其他措施以满足这些需求，为公司持续健康发展提供充分、合格的人力资源。6.4教育培训6.4.1培训的分类和内容：a）培训分类：员工质量、环境基本知识培训；新员工的三级教育；进入现场前的质量、环境教育；各级领导干部和专业管理人员的质量、环境培训；特种作业人员培训；班组长培训。b）培训内容：国家、地方政府有关质量、环境方面的法律法规、标准、规程；公司质量、环境方面的制度等；质量、环境基础管理知识和基础专业技术知识；岗位质量、环境职责、专项技能、操作规程；质量管理、环境管理、安全防范常识及典型事故案例；工程施工、生产实施制度及业主、相关方的要求等。6.4.2培训需求培训的对象和层次应根据培训内容、培训需求的不同而分别进行，综合部、各部门和项目部应广泛征询、收集并汇总培训需求。6.4.3培训计划综合部应调查研究员工的素质现状，根据培训需求编制年度培训计划，经公司总经理批准后下达执行。6.4.4培训实施：a）内部培训：员工培训以内部培训为主，贯彻理论与实践相结合原则，由综合部按培训计划具体组织实施，其余部门协助。b）外部培训：员工参加外部培训应经主管领导批准后，由综合部统一安排。6.4.5培训考核内部培训的有效性由综合部组织进行考核和评价，外部培训按培训主办部门或培训主管部门要求进行，培训的考核和评价结果均记入培训档案。6.5调配使用公司应根据年度施工或生产计划和工程项目劳动力计划平衡人力资源，采取培训、调配、招聘、外借等措施满足施工、生产对人力资源的需求，合理调配。 国家或行业规定需持证上岗的人员应合理调配，持证上岗。6.6 公司应建立和保持教育、培训、技能、经验的适当记录。7运行记录7.1岗位任职标准7.2考核评价表7.3_年度培训计划表7.4培训记录员工绩效考核管理制度第一章 总则一、适用范围考核对象具体分为高层、中层（部门经理和部门副经理）和员工层（主管层、基层员工层）等各类人员，后勤辅岗人员不纳入本考核方案之列。二、考核目的员工考核的目的是通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。三、考核原则考核工作遵循以下原则：以提高员工绩效为导向；定性与定量考核相结合；公平、公正；多角度考核。四、考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：薪酬分配；职务升降；岗位调动；员工培训。第二章 考核方法一、考核周期考核分为季度考核和年度考核。其中季度考核于各季度结束后七个工作日内完成；年度考核于次年初十五个工作日内完成。二、考核职责划分1、绩效考核领导小组职责承担以下职责：每部门月工作计划的共同审核；每部门月工作计划完成的考评；最终考核结果的审批；中层干部及以上人员考核成绩的确定；员工考核申诉的最终处理。2、综合部职责作为考核工作具体组织执行机构，综合部主要负责：对各部门进行各项考核工作的培训与指导；对各部门考核过程进行监督与检查；汇总统计考核评分结果；协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；对各部门季度、年度考核工作情况进行通报；对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。3、各部门主要负责人的职责负责本部门考核工作的整体组织及监督管理；负责处理本部门关于考核工作的申诉；负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚；负责指导和帮助本部门员工制定月度工作计划和考核标准；负责所属员工的考核评分；负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划。三、考核关系考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系，见表1。表1 考核关系表考核对象考核关系高层直接上级、同级、下级考核中层直接上级、同级、下级考核基层直接上级、同级考核四、考核维度考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、能力维度、态度维度。每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象采用不同的考核维度、不同的测评指标。1、绩效维度绩效指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核：任务绩效：体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见第三章。周边绩效：体现对相关部门服务的结果。管理绩效：体现管理人员对部门工作管理的结果。2、能力维度能力指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。其中素质能力主要包括以下几类：人际交往能力、影响力、领导能力、沟通能力、判断和决策能力、计划和执行能力。 3、态度维度态度指被考核人员对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极性、协作性、责任心、纪律性考核。五、考核程序各考核人对被考核人进行考核评分；综合部对考核进行抽检和复查；综合部统计汇总所有人的评分；综合部将所有综合评定结果报绩效考核领导小组审批后反馈到部门，由部门负责人将最终考核结果反馈给被考核人。由于一些职能部门人数偏少，考核难度较大，除任务绩效考核在本部门内部完成，其他类型的考核可以由同一分管领导的两个部门结合起来实现。六、考核评分考核评分表中除了任务指标采用实际评分制外其余考核指标均按照A、B、C、D四个等级评分，具体定义和对应关系如表2：表2 评分等级定义表等级ABCD定义超出目标达到目标接近目标远低于目标得分100857050考核人在对被考核人评分时必须参照对应岗位的任务绩效、周边绩效、管理绩效、态度、能力等的定义或评定表描述进行评分。考核评分表汇总到综合部后，综合部根据各个指标的权重和评分情况统计计算出所有人的综合得分。第三章 绩效目标的制定本章所指的绩效目标主要针对第二章中绩效维度中的任务绩效而言，对任务绩效作出明确的规定。一、责任书责任书是任务绩效目标确定的基本形式，明确了每个部门全年的主要工作，为考核提供依据。1、责任书的内容责任书主要包括全年的主要任务目标、分值、衡量标准等。主要任务目标的确定主要是依据公司全年目标、岗位职责、相关文件规定等；根据任务目标的重要程度确定该目标的分值（责任书总分为一百分）；详细说明该任务目标完成到何种程度应该得多少分。2、责任书的制定各部门根据公司对本部门的要求、部门职责要求和相关文件要求确定部门全年需要完成的主要任务目标，分配分值，草拟衡量标准；各部门将初稿与分管领导和部门员工充分沟通修改后反馈给综合部；综合部对责任书进行审核修改，报总经理审阅后，由总经理办公会讨论确定部门责任书（即部门负责人责任书）。根据部门责任书，综合部起草各分管领导的责任书。3、责任书的签订责任书确定后，总经理与各副总、经理助理签订责任书，分管副总、经理助理与所分管的各部门负责人签订责任书。第五章 年度考核一、年度考核范围年度考核分为个人考核和部门考核两种情况。1、个人年度考核：主要是对员工本年度的工作业绩、工作能力和工作态度等进行全面综合考核。年度考核要对员工的长期发展和能力长期表现进行评价，在季度考核维度上增加能力维度。年度考核作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖金、培训的依据。除总经理外的公司员工均需进行年度考核。2、部门年度考核：反映部门整体对于公司的贡献。二、个人年度考核流程（一）个人年度考核流程1、参加年度考核的所有员工，由其直接上级在每年度一月十日前对能力考核评分表中有关项目评价评分。年度考核评定于下一年度前十二个工作日完成，并汇总到综合部。综合部在前十五个工作日内完成把考核结果报绩效考核领导小组批准。（二）个人年度考核结果的用途个人年度考核结果主要作为绩效工资发放、职务升降、工资等级升降、年终奖金发放等工作的依据。三、部门考核1、部门考核方式：部门考核不单独设立指标进行。每个部门负责人的任务绩效考核作为部门的年度考核得分。2、部门考核结果的用途：部门考核结果直接决定公司部门年终奖金分配方案，以及参加公司评定的公司奖项等。第六章 申诉及其处理一、申诉受理机构被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向综合部申诉。绩效考核领导小组是员工考核申诉的最终处理机构。综合部是绩效考核领导小组的日常办事机构，一般申诉由综合部负责协调、处理。二、提交申诉员工以书面形式向综合部提交申诉书。申诉书内容包括：申诉人姓名、部门、申诉事项、申诉理由。三、申诉受理综合部接到职工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由综合部对员工申诉内容进行调查，然后与员工所在部门主管进行协调、沟通。不能协调的，综合部上报绩效考核领导小组处理。申诉处理答复：综合部应在三个工作日内明确答复申诉人；综合部不能解决的申诉，应及时上报绩效考核领导小组处理，并将进展情况告知申诉人。绩效考核领导小组在接到申诉后，三个工作日内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。第七章 附则考核过程文件（考核评分表、统计表）严格保密，考核结果只反馈到个人，不予公布。本办法由综合部制定并负责解释。本办法自颁布之日起实施。施工机具管理制度1目的施工机具是公司生产力的基础，为加强设备管理，充分发挥设备的效率，特制定设备管理制度。2适用范围适用于公司、项目部的施工机具及质量管理、环境管理所需监视和测量设备、工具的管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责配置并管理所需的施工机具。5.2项目部负责对项目部施工机具管理情况予以监督。6工作制度6.1施工机具添置项目部根据公司经营和规模，结合施工机具的更新换代及保证施工质量的要求，对施工机具厂家进行调查和了解，由公司领导批准，正式签订合同。6.2施工机具的验收施工机具到货后，项目部对施工机具型号、数量、文件、包装质量进行初步验收，并核实主机各项技术性能、工具、备件、附件是否完好齐全，验收完毕后，应填写“交接单”。6.3施工机具安拆、验收、检测规定大型施工机具的安拆验收、检测。在散件送达安装现场后，先进行散件外观验收，有无途中损坏。在安装前必须先验证安装单位的施工资质，关键人员的施工上岗证，符合要求后方可现场安装。6.4施工机具使用6.4.1项目部负责编制施工机具台帐，做好施工机具的供需计划，机械管理人员须及时调度，以保证施工的需要，施工中要做好施工机具的检查、保养和故障排除，确保正常施工；操作人员要认真执行岗位责任制，正确操作，合理使用施工机具，提高服务质量，及时完成任务。6.4.2机械操作人员（包括兼职机械操作工），必须经过技术培训，经考试合格，发给操作证后方可单独操作机械，未经培训考试，考试不合格或无操作证者，严禁单独操作机械。6.5施工机具的保养和检修1、 本着维护保养和计划检修相结合的原则，认真贯彻养修并重方针，施工机具在使用过程中，必须安排维修保养和计划检修作业，并组织实施。2、使用单位应制定维修保养计划，定期进行保养，施工机具发生故障时，应及时维修，留下维修保养记录。6.6质量、环境管理所需监视和测量装置、工具的管理6.6.1项目部负责编制监视和测量设备台帐。6.6.2校准或检定1、项目部根据各类设备校准或检定周期对监视和测量装置、工具安排校准或检定，填写监视测量设备台账。2、校准或检定合格后的监视和测量装置、工具上应贴置合格标识，检定证书原件由项目部保管，复印件交使用部门。3、凡对无须外送校准或检定的监视和测量装置、工具，由使用部门按附件规定的周期和方法进行自校，并做好记录。6.6.3 使用1、在用的监视和测量装置、工具，须在检定有效期内并处于合格状态。2、在用的监视和测量装置、工具必须由使用单位指定技术人员或试验人员负责使用，便于维护和保养。3、使用过程中发现监视和测量装置、工具示值有偏差，使用部门应贴上“禁用”标识，立即停用送修，并对已检测结果的有效性进行复验评定。7运行记录7.1施工机具台帐7.2施工机具维修保养计划7.3施工机具维修保养记录7.4监视测量设备台账施工组织设计（方案）编制审批管理制度目的规定了施工组织设计（方案）编制、审批的职责和制度，确保“施工组织设计（方案）”满足施工生产、环境保护管理的要求。适用范围适用于本公司所承接工程的施工组织设计（方案）的编制和审批的控制。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责施工组织设计（方案）的编制。5.2项目部负责组织施工组织设计（方案）的编制和审核。5.3公司技术负责人负责施工组织设计（方案）的审批。6工作制度6.1根据公司施工特点，每项工程都必须编写“施工组织设计（方案）”。6.2“施工组织设计（方案）”编制：工程项目的“施工组织设计（方案）”由项目部主持编写，在接到投标信息后，组织编写“施工组织设计（方案）”参加投标工作，中标后，根据具体工程仍需组织修改完善“施工组织设计（方案）”，待得到有关部门审批通过后，方可实施。 6.3“施工组织设计（方案）”编制依据一般包括以下内容：(1)国家有关的政策、法规、施工及验收规范、环保法律法规及其他要求、上级主管部门有关批示、计划等；(2)施工设计图纸、地勘报告、合同文件等；(3)施工现场调查情况；(4)公司有关领导和部门提出的意见、要求等；(5)类似的工程项目施工经验。6.4“施工组织设计（方案）”的编制内容6.4.1“施工组织设计（方案）”的编制内容:(1)工程概况、工程地质概况，主要工程量；(2)施工组织及施工工艺（包括施工流程）；(3)施工进度计划（包括施工工期）；(4)施工准备工作计划；（5）施工质量、文明施工目标；（6）项目部组织机构以及需得到批准的人员名单；(7)施工用水、用电计划；(8)分期的材料、劳动力、机具需用量计划表及原材料、半成品、成品试验和检验计划；(9)施工平面布置图；(10)保证质量、安全、环保、文明、 工期等技术管理措施，突出施工重点和难点。(11)季节性施工方案（必要时）；(12)降低成本及推广新技术措施计划（必要时）；(13)技术、经济指标预测（必要时）。6.4.2施工组织设计中应编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经公司技术负责人、项目总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。6.5“施工组织设计（方案）”审核批准“施工组织设计（方案）”编制完成后，由公司组织技术、安全、计划、设备、材料等有关管理人员进行合理性、技术性、可行性、安全性等审核，由公司总工程师审批。施工组织设计（方案）审核和审批人应有明确意见并签名，职能部门盖章。施工前施工组织设计（方案）应报建设或监理审批后方可执行。6.6施工组织设计（方案）的修改制度凡因施工条件的变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计（方案）不能满足施工要求时，由原施工组织设计（方案）的编制人提出更改请求，并按6.5条制度重新审批。6.7施工组织设计（方案）的贯彻执行6.7.1施工组织设计（方案）未经审批不得实施。6.7.2施工组织设计（方案）应在施工前完成。6.7.3施工组织设计（方案）审批后，由原编制部门负责分级向下交底，并按照文件管理制度将其纳入施工项目文件的管理，做好“施工组织设计（方案）”收发登记。6.7.4施工组织设计（方案）经交底后，项目部应在规定的期限内积极组织实施。6.7.5公司技术、安全、生产等管理人员对项目部施工组织设计（方案）的执行情况进行检查，确保整个施工活动安全有效地进行。7运行记录71施工组织设计（方案）审批记录JL7.101QE法律法规、其他要求控制和合规性评价管理制度1目的对法律法规及其他要求的获取、识别、确认、更改、收发、保管与处理、合规性评价等工作做出了规定，确保管理体系覆盖的场所和人员都能得到适用的有效文件，并严格遵循。2适用范围适用于与管理体系有关的质量、环境法律法规的管理。3相关文件3.1管理手册3.2文件管理制度4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责组织制定、实施本制度并进行监督检查执行情况。5.2其他部门、项目部负责与本单位有关的法律法规和其他要求的管理。6工作制度6.1获取方式：6.1.1法律法规通过购买、索取、网上下载、摘录等方式获取。6.1.2其他要求通过会议、走访、文件、投诉、调查等方式获取。6.2处理6.2.1法律法规的识别和确认根据法律法规颁布的时间顺序，确定法律法规是否有效；根据公司经营范围、资质情况确定适用本企业的法律法规并落实到有关部门。公司项目部及时将国家和行业颁布的有效法律法规汇总编制全公司有效法律法规清单，填写法律法规和其他要求清单、合规性评价记录，经管理者代表批准后下发到公司有关部门、项目部。6.2.2发放：项目部负责确定法律法规及其他要求的发放范围，公司有关部门、项目部需要的法律法规由综合部负责发放，并建立收发台帐。6.2.3宣传培训：项目部、综合部负责法律法规和其他要求的培训和宣传；公司有关部门、项目部负责与本单位有关的法律法规和其他要求的落实。6.2.4监督检查：项目部负责组织检查法律法规及其他要求的执行情况。6.2.5合规性评价：公司管理者代表负责组织项目部、综合部结合每年内部审核对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，填写法律法规和其他要求清单、合规性评价记录，并报告公司领导。6.2.6保管：各部门应妥善保管法律法规和其他要求；文本应予以标识，易于识别和检索，保持清晰，不得随意涂改。7运行记录7.1 法律法规和其他要求清单7.2合规性评价记录建筑材料、构配件和设备管理制度1目的对建筑材料、构配件和设备采购过程进行控制，确保采购的产品满足规定要求。2适用范围适用于公司建筑材料、构配件和设备、环境物资等采购以及发包方提供物资的管理工作。3相关文件3.1管理手册3.2施工企业安全生产评价标准3.3劳动防护用品管理制度4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1综合部负责组织对供方进行评价，编制合格供方/分包方名录，建立供方档案，执行采购作业。5.2项目部负责制定采购计划，对采购物资的验证。6.工作制度6.1对供方的评价6.1.1综合部组织项目部根据采购物资技术标准和生产需要，对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程质量、环境及安全管理有重要影响的物资，通过对物资的质量、交货期、价格、供货能力等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定/复评记录表。对同类的重要物资、大批量物资，可以同时选择几家合格的供方，综合部负责建立并保存合格供方的质量记录，建立供方档案，据以编制合格供方/分包方名录。6.1.2供方调查时，应收集充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实供方质量保证能力