浦发个金资料客户信息管理_对公客户信息管理.doc

操作手册 客户信息管理对公客户信息管理0101 建立法人客户信息20103 修改法人客户信息50104 删除法人客户信息70106 查询法人客户信息100102 建立客户关系120105 删除上下级客户关系140115 客户关系类别的修改160107 上级客户查询180108 下级客户查询200116 客户关系查询220120 客户号合并240101 建立法人客户信息1）功能描述：建立法人客户资料信息，系统自动生成客户号。客户号做为客户信息的唯一标识，客户来我行开户时，可以先查询是否已经在我行建立客户信息，如果还没有建立客户信息，必须先建立客户信息，才可办理业务。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理一般类交易, 一级柜员.3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户中文名是2英文名称否3客户简名否4客户类型否0-对公金融客户,1-对公非金融客户5经济性质否6行业类别否7客户综合评估级别否00-不良客户,01-一般客户,02-VIP客户8国别代码否9所属地区代码否系统根据国家代码自动取出相应地区代码10企业代码是11执照号码否12启用日期否13有效日期否14执照批准机关否15执照注册地址否16办公地址否17英文地址否18开户许可证号码否19外汇许可证号码否20企业外管代码否21货币代号否22注册资金否23贷款卡号否24法人名称否25证件号码否26电话号码否27财务主管否28联系人否29办公电话否30传真号码否31邮政编码否32E_MAIL地址否33外挂系统开通业务集否34信用等级否35查询密码否36开拓人否37说明否5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：打印“上海浦东发展银行开户（修改）申请书（回单）”7）后续业务处理：将打印的一式两联回单交客户签收，一联加盖公章后作客户回单。0103 修改法人客户信息1）功能描述：根据客户号修改法人客户资料信息。客户资料如地址等信息变动时，可以通过修改客户信息交易来进行客户资料的更新。不可同其他交易组合使用。联动查询客户信息查询交易取出客户信息。2）操作权限：客户管理特权类交易，三级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是2客户中文名否3英文名称否4客户简名否5客户类型否0-对公金融客户,1-对公非金融客户6经济性质否7行业类别否8客户综合评估级别否00-不良客户,01-一般客户,02-VIP客户9国别代码否10所属地区代码否11企业代码否12执照号码否13启用日期否14有效日期否15执照批准机关否16执照注册地址否17办公地址否18英文地址否19开户许可证号码否20外汇许可证号码否21企业外管代码否22货币代号否23注册资金否24贷款卡号否25法人名称否26证件号码否27电话号码否28财务主管否29联系人否30办公电话否31传真号码否32邮政编码否33E_MAIL地址否34外挂系统开通业务集否不可修改35信用等级否36查询密码否37开拓人否38说明否5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：打印“上海浦东发展银行开户（修改）申请书（回单）”7）后续业务处理：将打印的一式两联回单交客户签收，一联加盖公章后作客户回单。0104 删除法人客户信息1）功能描述：删除无效的法人客户资料信息。当一些客户信息确定没用时，可以用删除客户信息交易来删除。不可同其他交易组合使用。联动查询客户信息查询交易取出客户信息。2）操作权限：客户管理特权类交易，三级柜员。3）授权说明：三级柜员无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是2联系人联动自动显示3客户简名联动自动显示4办公电话联动自动显示5查询密码联动自动显示6信用等级联动自动显示7客户类型联动自动显示8客户综合评估级别联动自动显示9国别代码联动自动显示10所属地区代码联动自动显示11贷款卡号联动自动显示12客户中文名联动自动显示13企业代码联动自动显示14英文名称联动自动显示15电话号码联动自动显示16传真号码联动自动显示17办公地址联动自动显示18英文地址联动自动显示19企业外管代码联动自动显示20执照号码联动自动显示21启用日期联动自动显示22有效日期联动自动显示23货币代号联动自动显示24注册资金联动自动显示25执照批准机关联动自动显示26执照注册地址联动自动显示27法人名称联动自动显示28证件号码联动自动显示29经济性质联动自动显示30开户许可证号码联动自动显示31外汇许可证号码联动自动显示32邮政编码联动自动显示33E_MAIL地址联动自动显示34财务主管联动自动显示35外挂系统开通业务集联动自动显示36开拓人联动自动显示37说明联动自动显示38开户机构代号联动自动显示39开户柜员联动自动显示40开户日期联动自动显示5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：0106 查询法人客户信息1）功能描述：根据输入的客户资料的主要条件组合查询。用于按客户名查询客户号及客户信息。当客户到本行办理业务时，柜员可输入其户名查询是否已为建立法人客户信息，若有则无须再建立。2）操作权限：客户管理查询类交易，所有柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号否2企业代码否3客户中文名否4注册资金否5证件号码否6开户许可证号码否7外汇许可证号码否8开户柜员否9开户机构代号否10开户日期否5）前台输出说明：查询结果输出画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：0102 建立客户关系1）功能描述：建立客户关系不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理一般类交易 ，一级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1上级客户号是2下级客户号是3客户关系类别是0-母子关系,1-控股关系,2-一般股东4股权比例是5客户关系权限是0-上下级,1-平级5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：不打印7）后续业务处理0105 删除上下级客户关系1）功能描述：删除客户关系不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理特权类交易，三级柜员。3）授权说明：三级柜员无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1上级客户号是2下级客户号是5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：不打印7）后续业务处理：0115 客户关系类别的修改1）功能描述：客户关系信息修改不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理特权了交易，一级柜员。3）授权说明：三级柜员无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1上级客户号是不可修改2下级客户号是不可修改3客户关系类别否0-母子关系，1-控股关系，2-一般股东。可修改4股权比例否可修改5客户关系权限否0-上下级，1-平级。可修改5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：0107 上级客户查询1）功能描述：上级客户查询,当上级客户忘记了自已的客户号时，但知道自已的下级客户号，依据上下级关系，从下级客户号找到自已的客户信息。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理查询类交易，所有柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1下级客户号是5）前台输出说明：查询结果输出画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：0108 下级客户查询1）功能描述：下级客户查询,当下级客户忘记了自已的客户号时，但知道自已的上级客户号，依据上下级关系，从上级客户号找到自已的客户信息。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理查询类交易，所有柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1上级客户号是5）前台输出说明：查询结果输出画面6）打印说明：不打印7）后续业务处理：0116 客户关系查询1）功能描述：查询两个客户的关系 不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理特权了交易，全部柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1上级客户号是2下级客户号是5）前台输出说明：查询结果输出