发扬成绩乘胜前进全面推进呼×电力的改革与发展.doc

发扬成绩 乘胜前进 全面推进呼电力的改革与发展（2003年月日）各位领导、同志们：在硕果累累的2002年已过去，充满希望和挑战的2003年刚刚到来之际，集团公司及时召开这次会议，全面总结2002年改革与发展的成就和经验，安排部署2003改革稳定发展的新思路、新目标、新措施。按照会议安排，现将我公司2002年的主要工作情况，进行认真回顾和总结，并简要汇报如下。2002年是我公司实现跨越式发展的关键时期，是我公司有史以来发展最快、完成基本建设投资最多的一年，同时也是我公司理顺呼市多家办电、多家管网、多个小电网孤立运行、电力管理体制混乱的局面，建设统一、规范的呼电网取得突破性进展的一年。年初，我公司按照集团公司的总体部署，结合实际制定了全年主要工作目标，突出以安全生产和保持企业稳定为基础，以市场营销为龙头，进一步加强经营管理，重点抓住基建前期和农网改造两大工作重点，围绕确保完成集团公司下达的各项工作任务，统筹安排，真抓实干，在全公司干部职工的辛勤努力下，生产经营呈良好发展态势，电网安全经济运行水平稳步提高，前期、基建、农电、多经、创一流工作成效显著，在生产经营、改革与发展等方面都取得了十分可喜的成绩。一、全年各项主要指标完成情况（1）生产技术指标：完成发电量万千瓦时，为集团公司下达年度计划的%，同比降低%；完成售电量万千瓦时，完成集团公司下达年度计划的，同比增长%；完成供热量万吉焦，同比增长，完成集团公司下达计划的；完成供电煤耗率克/千瓦时，同比下降克/千瓦时，比计划下降克/千瓦时；完成线损率%，同比下降个百分点，比集团公司下达计划下降个百分点。（2）安全指标：未发生设备重特大事故、人身伤亡事故，未发生电网事故、大面积停限电事故和有重特大社会影响的停电（热）事故，限电时间和限电路次大幅度降低。截止12月31日，我公司实现安全生产天的长周期记录。网内主力发电厂汇电厂实现安全生产天，牙石、海尔、扎电厂创造了天以上的长周期安全记录。（3）经营指标：集团公司下达我公司目标利润为万元，其中含长期借款利息万元，效益工资万元，则我公司经营利润应万元。完成平均售电单价元/千度，比计划下降元/千度，同比下降元/千度；完成全员劳动生产率元/（人年），完成年度计划的%，同比增长%。 （4）农电指标：完成总售电量万千瓦时，同比降低；综合损失率完成，同比下降%。（5）多经指标：总收入完成万元，完成计划的%，同比增长%;实现利润万元,完成计划的%，同比增长%；上缴税金万元,同比增长65%。二、重视和切实抓好安全生产，继续保持了安全稳定的生产局面和企业的稳定，为全年各项工作的完成创造了条件奠定了基础我公司始终把安全生产作为头等大事来抓，本着对企业、对职工高度负责的精神，抓好安全生产，稳定职工队伍，维护正常的工作秩序。面对国家电力体制改革即将实施的形势，我公司按照电力集团公司的安排部署，积极做好教育和引导工作，把干部职工的思想统一到国家电力体制改革的大政方针上来，把维护稳定放到实践“三个代表”重要思想的高度去认识，放到事关电力体制改革和加快发展的高度去认识。在党的十六大召开期间，本着稳定压倒一切的原则，把保持企业稳定作为一项重要政治任务来抓，责任落实到人，要求各所属单位对本单位内部可能存在的影响企业稳定的因素进行认真细致的排查，对排查出的隐患深入分析，逐个研究解决问题、化解矛盾，做到了早发现、早控制、早解决，维护了企业的稳定和电网、热网安全稳定运行，完成了保电（热）任务。在保障安全生产方面，我公司充分发挥安全监督和保障体系的作用，制定和实施一系列强有力的安全保障措施，通过深入开展安全性评价和危险点预控，认真开展自查、互查、评比、整改，制定严密的安全措施；注重典型的示范作用，通过对汇电厂实现安全生产2000天、海拉尔热电厂实现安全生产10周年进行隆重表彰奖励和召开现场会的办法，学习推广先进经验，激励和鞭策后进，推动全公司的安全生产管理水平向更高的目标迈进。各单位根据我公司的总体部署和要求，以创星级、一流企业为契机，狠抓设备治理，强化生产管理，全面推行安全生产岗位责任制，加大职工岗位技能培训力度，通过一系列卓有成效的工作，使生产一线职工思想稳定，生产管理秩序井然，设备健康水平稳步提高，有力地保障了安全生产，杜绝了设备事故、人身伤亡事故、火灾等事故的发生，创造了2010天的长周期安全记录。此外，由于今年基建项目多，工期长，任务重，在保证工程进度的同时，我公司始终把抓施工安全放在首位，到目前，未发生一起施工安全事故。三、生产经营形势持续健康发展，增收节支，节能降耗，控制成本取得明显成效为确保完成集团公司下达的全年经营指标，我公司进一步突出财务管理的中心地位，不断深化、细化全面预算管理，加强对全公司经济活动的分析、预测和监控，不断强化财务监督。严格财务管理制度和改善财务状况，开展资本运营，加强对资金、资本、资产的有效运营和管理，对资金使用、成本预算进行全过程管理和控制，提高理财能力，不断优化财务管理制度，改善财务状况，将资产经营成果与经营者和职工利益挂钩，推动管理创新，加强深层次的成本控制，促进了经营管理水平的进一步提高，使子公司运作日趋完善和规范。近年来，我公司固定资产大幅度增加，财务费用亦随之不断增大，特别是由于2002年职工工资增长、一次性企业补充养老保险补贴（两项相加万元）等成本增长因素增多，给我公司完成集团公司下达的全年利润指标带来严重困难。为实现全年经营目标，我公司从生产、经营的各个环节入手降低消耗，千方百计压缩生产成本、资金运行成本和基本建设成本，把有限的资金用在刀刃上，提高资金的使用效率，对所属单位加大收支两条线管理力度，形成了良好的内部控制机制，将可控费用、各项成本支出全部控制在计划之内。此外，通过增加网内高效机组的发电比重，加强其他机组的节能降耗管理，有效地降低了全网的发电成本。在年初向各基层单位下达全年发电量、售电量、新增供热面积指标，并进行严格的工效挂钩考核，充分调动了各单位克服困难、开拓市场、增供扩销的积极性，为完成全年各项工作任务奠定了良好的基础。各基层单位积极参与模拟电力市场运作，狠抓设备综合治理，加强运行管理，通过层层分解指标，将职工工资与本单位效益挂钩，调动了职工的积极性，各电厂机组的运行管理水平明显提高，保证了经营形势的健康发展。四、电热营销工作稳步开展2002年，由于呼地区工业企业普遍开工不足，一些大工业客户如海拉尔氯碱厂等停产或关闭，各地区的高载能企业按政策要求相继被取消，致使高耗能电量大幅度下降，使我公司在增供扩销方面遇到了近年来少有的困难，给我公司完成全年经营指标带来严重困难和不利因素。面对严峻的电热营销形势，我公司上下采取积极的措施，本着能增加一度电量，就增加一度电量，能增加一分收入，就增加一分收入的原则，全力以赴，大张旗鼓地开展增供扩销、降损增收活动，取得了明显成效。（1）加大热力市场的开发力度，抓住呼市逐步加快全市工业化、城镇化建设步伐，大力加强城市基础设施建设的机遇，积极拓宽全市热力市场，增加热力收入。海、牙、扎、满四个地区全年新增供热面积达到万平方米，目前我公司总供热面积已达万平方米，成为拉动销售收入增长，提高效益，完成年度经营任务的重要来源，同时也在一定程度上弥补了用电市场萎缩给我公司经营上带来的损失。（2）实施价格促销战略，执行优惠电价引导电力消费。利用呼撤盟设市带来的各城镇加大各项市政基础设施建设力度的有利时机，大力宣传优惠电价政策，在全市各主要城镇大力实施城市光亮工程，新增变压器40台，增加负荷千伏安。此外，居民用电继续呈稳步增长之势，且随着全市范围居民“一户一表”改造工程、居民超基数用电实行优惠电价的进一步实施，这一增长势头越来越明显。（3）针对由于政策原因，各地的高载能企业相继被取消或停止生产的实际情况，我公司一方面积极联系辽宁等地客商，来呼兴办符合国家能源和环保政策要求的大型高载能企业，另一方面全力与当地政府和环保部门协调，通过对一些高载能企业进行技术改造以减少污染或采取搬迁等措施，终于保证了一部分高载能企业得以继续生产，112月用电量达5616万千瓦时。（4）结合城农网改造，以清理转供电为突破口，大力推行“一户一表”，改善居民用电环境，挖掘用电潜力，引导客户用电。从下半年开始重点对扎煤矿及铁路等用户的转供电进行了清理。（5）根据集团公司的安排和部署，认真开展和实施“真诚服务工程”，将供电优质服务作为重点，建立以客户服务中心为核心的新型营销服务机制，从方便客户、服务客户的角度出发，在资金十分紧张的情况下，投入200万元用于海尔、牙石市客户服务中心建设和客户服务统一电话95598系统的开通。（6）狠抓欠费回收，抓好电热费清缴三级责任制的落实，严格执行电热费抄收人员定额工资考核办法，在此基础上又制定和实施了查获窃电热、违章用电热进行奖励和收取电费违约金（热费滞纳金）考核奖罚办法，以进一步激励和促进电热费回收。针对海尔氯碱厂等欠费大户、钉子户以及濒临破产倒闭企业，通过法院起诉等措施和手段，以追缴欠费和避免由于企业破产给我公司造成电费损失。112月份电热费回收率完成100%，陈欠电费回收率完成%，较好的完成了集团公司下达的全年电热费回收工作任务。（7）创新市场营销的运行机制，按照责、权、利相结合按业绩取酬的原则，加强三四级模拟市场运作力度，启动内部市场运营机制，将模拟市场运营机制落实到部门、班组，将售电量、销售收入、线损率与工资全额挂钩，激发和调动广大职工增供扩销的积极性。五、基建及前期工作取得重大进展2002年是我公司有史以来工程建设规模最大，基本建设投资最多（总投资达亿元）的一年。在电力集团公司、呼市委、政府的大力支持下，经过我公司上下各有关单位、部门、人员的艰辛努力、大量艰苦细致的工作，一些重点工程的前期和建设工作取得了突破性进展，汇电厂、灵电厂供热改造工程，满的热电公司、扎电厂扩建、阿的热力有限责任公司兆瓦锅炉工程先后开工建设，岭东岭西联网、东海尔电厂扩建、扎屯电厂扩建等工程的前期工作取得了实质性进展，为我公司的可持续发展提供了后劲。目前除扎屯、阿旗供热工程外其余工程已先后竣工，新增供热面积110万平方米，总供热面积达670万平方米。（1）灵电厂热电联产工程总投资万元，将225万千瓦和26000千瓦机组改造为低真空供热，建设电厂至扎区的热网主干线公里，计划供热面积可达万平方米。该工程于8月11日开工建设，11月29日全部竣工，并具备热网注水调试条件，有效施工期为天。至此，我公司所属各电厂已全部实现热电联产。（2）汇电厂热电联产改造工程总投资万元，将25万千瓦机组进行凝汽器低真空循环水供热改造，一台运行，一台备用，敷设电厂到市区的热网主干线95公里，近期供热面积可达80万平方米，远期供热面积可达150万平方米。该工程7月10日开工建设，于11月11日正式投产。（3）满光明热电公司扩建129兆瓦热水锅炉工程总投资万元，于7月15日正式开工建设，11月24日完成 48小时试运，25日移交生产。该工程建成投产缓解了满里市供热紧张的局面，进一步拓宽了供热市场，今冬新增供热面积 36万平方米。（4）扎电厂扩建129兆瓦热水锅炉工程总投资万元，于9月15日正式开工建设，目前已进入整体调试阶段，预计本月20日可投入运行。工程投产后可增加供热能力36万平方米。（5）根据今年年初呼市委、政府与电力公司领导联度会议纪要精神，由我公司负责逐步对全市无集中供热旗市实施集中供热。我公司专门成立了集中供热前期领导小组，抽调专人负责条件较好的阿那镇、鄂阿镇、大镇、新阿镇、陈巴镇等五城镇的集中供热前期工作。对实施集中供热的小城镇，组建由我公司相对控股、多方参股的热力公司。其中，阿那镇、鄂阿镇、大镇集中供热工程已批复立项。阿那镇集中供热工程于8月31日开工建设，一期建设兆瓦热水锅炉，热网管线64公里，总投资近万元，供热能力可达80万平方米,预计2003年9月份可整体移交生产。（6）我公司“十五”期间的重点工程项目岭西至岭东220千伏输变电工程在电力集团公司领导的直接关怀和大力支持下，于10月30日正式开工建设。总投资达亿元，建设两座220千伏变电站，架设海至牙至扎的220千伏输电线路公里。目前正在进行紧张的冬季施工，线路经由沼泽地段的灌注桩施工、牙供电局220千伏变电站和扎屯220千伏变电站土建工程（三通一平、围墙、基础土方）施工、牙石西郊至牙石东郊110千伏线路经由沼泽地段的灌注桩施工预计在今冬明春全部完成，全部工程于2003年8月底或9月初完成，10月1日前达到送电条件。（7）按照电力集团公司要求，于11月12日恢复了宝电厂筹备处工作，一期工程拟建设万千瓦机组。目前在抓紧该工程的前期工作。此外，我公司采取分片包干、逐级签订责任状的形式，各农电单位克服设备、材料到货不及时（一些设备、材料厂商拖延供货达半月以上，严重影响了各单位工程进度，只能派专人负责催设备、材料），且天气寒冷，施工难度大等诸多困难和不利因素，在确保施工安全的前提下，抢进度，抓质量，全力以赴，截止12月15日，第一批农网工程已全部完工。自12月10日起，由呼市农网工程协调领导小组成员单位组成的验收委员会对所有工程进行验收。六、上星级、创一流工作实现重大突破重视和切实抓好上星级、创一流工作，认真传达贯彻电力集团公司在达拉特电厂召开的创一流企业经验交流现场会精神，按谁主理，谁负责的原则落实责任，并纳入对各单位、各部室年度目标经营考核中，切实加强组织领导，将指标层层分解，落实责任，抓好落实。面对资金缺乏、设备老化严重、大修改造资金投入不足、自动化程度低等实际困难和不利因素，我公司不盲目与蒙电网兄弟单位攀比，而是因地制宜，结合本企业实际，有针对性的提出和制定切合我公司实际、可操作性强的上星级、创一流工作目标和规划，并认真组织实施，取得了十分丰硕的成果。灵电厂、扎电厂先后于6月份和11月份通过我公司内部二星级企业验收；海尔热电厂于今年8月份通过二星级企业验收的基础上又于11月6日通过了我公司三星级企业的验收；牙热电厂、东海尔电厂于12月份分别通过了我公司内部二星级和三星级企业考评验收；汇电厂于8月份通过了一流火力发电厂的考评验收，从而也使我公司在创一流工作中实现了“零”的突破。近几年，我公司通过上星级、创一流工作的深入开展，进一步提高了技术、经营、管理、服务水平，提高了企业整体素质，使企业更安全、更经济、更高效、更文明、更有竞争力。七、组建呼的热电股份有限公司，改革与发展又迈出新步伐在集团公司领导及有关部门的关怀和大力支持下，经过我公司两年多的筹建工作，呼的热电股份有限公司于5月28日注册登记、核发营业执照，于6月10日举行了隆重的成立仪式，标志着我公司在改革与发展方面又迈出了重要一步。在电力集团公司和呼市委政府的支持下，我公司在理顺电力体制上又取得重大突破。通过多次谈判，使鄂电力公司与大农场局电业局的供电部分组成电力公司，上划到我公司管理。至此，除根河以外，呼市的电力市场基本得到统一。2002年我公司还就扎地区的集中供热问题经与扎煤业公司多次磋商，终于达成协议，扎煤业公司同意开放供热市场，并同意将其已获批准建设的212万千瓦机组交与我公司在满里建设。经我公司与满里、额市委政府积极进行协商和多方努力，圆满完成了满开放山煤矿、拉煤矿的股份制改造，分别于8月24日、9月8日正式组建了产权明晰、责权明确，按现代企业制度运作的满里光明煤业有限责任公司和额煤业有限责任公司。八、多经企业实现健康稳步发展在今年年初我公司召开的工作会议上制定了全年实现收入亿元，利润万元，税金万元的全年多经工作目标。按照我公司的安排和部署，所属各单位将指标层层分解、落实，制定考核办法，细化各项指标考核标准，强化经营管理，不断加快改革、改组、改造建立现代企业制度步伐，积极探索所有制的多种实现形式，以产权制度改革为重点，改革多经企业的所有制结构。对经济效益一般的企业，如牙热电厂等单位将所属生活服务公司、管道安装公司等多经企业，本着安置和稳定为中心原则，转换经营机制，力求向效益型转化，转制为有限公司，实行股份制运作，与主业脱钩，自我管理、自我发展、自我约束。对地连天农场、明珠宾馆、牙石电力宾馆、满里电力宾馆、扎屯电力宾馆等企业实行承包经营。对扎尔供电局多经总公司等长期亏损、扭亏无望的企业实施破产，使其尽快退出市场。按照有进有退，该进则进、该退则退的经营原则，对经济效益好，有发展前景的多经企业，予以重点扶持使之扩大规模。通过联合、兼并、租赁、出售、资产量化等多种形式努力实现产权多元化，提升竞争力。通过上述一系列改革措施的实施，我公司多经产业继续保持了良好的发展势头，特别是海尔热电厂电力实业总公司、牙克石浩明电力建设有限责任公司、牙电器设备制造厂、岭东局秀水山庄、海电器设备厂、扎电杆厂等企业发展势头强劲，产值、利润同比增幅较大，企业的经济实力显著增强，较好地完成了我公司下达的全年各项生产经营指标，经济效益、管理水平、职工的个人收入明显提高。我公司所属满开放山煤业有限责任公司等几家煤炭生产企业，以公司制改革为契机，强化经营管理，把保障安全生产放在第一位，克服困难，多方筹措资金对生产设施进行改进、扩建，深挖潜力，千方百计降低成本，提高产量，超额完成了全年煤炭生产任务，全年共生产原煤万吨，创产值万元，始终是我公司在多经发展方面的重头戏和支柱产业。九、全面抓好2003年的工作，大力推进我公司的改革与发展2003年是贯彻十六大精神的第一年，同时也是电力体制改革进入实施阶段的第一年。我公司要按照集团公司对全年工作的安排部署，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以安全生产为基础，以创一流企业为目标，不断提高安全、经济、优质服务水平，坚持电热开发并重，主业、多经同步发展，突出抓好安泰热电股份公司的规范化运作，使其早日上市融资，并以此带动全公司各项工作的全面开展，全面完成集团公司下达的全年工作任务，实现全年工作目标。将增供扩销、基建前期工作作为重点，推动我公司经济效益的稳步增长、电网电热源点建设迈上新台阶，提高企业实力和竞争力，全力向一流企业迈进，实现“十五”呼电力大发展。（1）树立以安全保稳定、促发展、增效益的安全观，居安思危，超前防范，扎扎实实的搞好主业、多经、农电的安全生产，巩固全生产的稳定局面，继续保持安全生产的良好形势，维护企业稳定大局，为确保全年工作目标的完成奠定坚实的基础。（2）强化经营管理，严格工效挂钩考核，进一步挖潜增效，不断提高公司整体效益，调动各方面的积极因素，在确保安全生产的前提下，全年实现经营利润万元,完成发电量万千瓦时，完成售电量万千瓦时，新增供热面积万平方米，不断增强企业的综合实力，再攀新高峰。（3）下大力气开拓电热市场，增供扩销，完成电量及销售收入等指标。把开拓电热力市场放在突出重要的位置，抓住呼市加快工业园区建设的机遇，组织和发动全体干部职工，步调一致，同心协力，克服困难和不利因素，大力开发居民用电和商业用电、高耗能用电，千方百计保证发供电量的稳步增长，保证全年各项生产经营指标的完成。要紧紧依托各级政府的有力支持，把热力市场的开发作为长期的发展战略，继续在全市范围内大力实施城市集中供热工程，力争供热面积在现有基础上继续取得新的突破。（4）加强对基建前期工作的组织领导，实现全年工作目标。要按照保设备、保投产的原则合理安排使用资金，加快施工准备和现场安装进度，实施项目责任制，全力抓好以下工程建设质量和进度，实现预期目标：岭东岭西联网工程10月份投产；扎电厂扩建吨小时循环流化床锅炉、兆瓦抽凝机组工程，满热电公司兆瓦机组扩建工程年内开工建设；阿那镇供热工程年内投产；陈巴镇、阿河镇、大镇供热工程、拉电厂扩建工程力争年内开工建设并投产。年内完成东海电厂万千瓦机组、海满220千伏输变电工程的前期工作。抓好宝电厂万千瓦机组的前期工作，力争在“十一五”期间开工建设。（5）抓好达标创一流工作，实现全年工作目标。对上星级、创一流工作常抓不懈，使企业在实施现代化、规范化管理方面不断与区内、系统内的先进管理水平接轨，不断向更高的目标迈进。我公司机关和所属六个供电局开展创建我公司内部星级企业工作；海尔热电厂、灵电厂、牙热电厂通过内电力一流发电企业