《投资合作意向书》doc版.doc

投资合作意向书本投资合作意向书(本意向书，由以下各方于2008年4月 3 日在 签署:甲方，xx有限公司 一家依据中华人民共和国 (中国)法律成立的有限责任公司 法人代表: 法定地址: 电话: 传真:乙方:xxx一家依据 法律成立的投资有限责任公司 法定地址: 电话: 传真: 公司：传真，甲方和乙方（以下合称为各方）;该各方中的每一方或任何一方（根据情况以下简称为一方。) 鉴于，各方为积极迅速扩展公司的业务并己初步达成合作意向，以增资扩股方式注入资金到公司，使得公司的注册资本总额达到四亿五千万元人民币 (usD65，000，000)(合作事宜)。 因此，各方根据中华人民共和国适用法律的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，达成本意向书。第一条 独家调查期考虑到投资行业的通常实践，甲方和乙方同意，自各方签署本意向书之日起 1个月(即30 天)内 乙方将享有独家的权利， 一一 -一选择决定对公司进行财务和法律等方面的调查，以便决定与甲方就合作事宜的下一步谈判。一2甲方承诺在上述尽职调查期内，不邀请或接受任何第三万与其就合作事宜或任何与合作事宜类似或相关的事宜进行谈判、评估或调查。第二条 乙方承诺L乙方特此承诺，乙方将在上述各调查期内尽快对公司及其资产进行各项调查。2乙万进一步承诺，在上述各项调查与评估结果可行及相关监管机构允许的情况下，乙方将进行本意向书下的投资，并及时开始与甲方进行相关的项目谈判。第三条 配合调查甲方同意与乙万积极配合，为其评估和调查提供所有必要的文件和资料，并为该调查向乙方及其相关人员提供充分的便利。2甲方保证，在乙方的评估和调查过程中向乙方提供真实的文件和资料 (包括但不限于财务和法律方面的文件和资料，不做不实陈述或隐瞒。第四条 投资方式1 各方同意，乙方将在其上述各项调查的基础上决定其投资及具体投资方式。2各方同意，在乙方诀定进行本意向书下的投资之后，各方将按照以下规定进行本意向书下的合作事宜:(1，各方同意向公司增资，各万将另行协商参照国家指定评估公司评估价 值确定股权的价格。(2)甲方将注入相当于总额为23亿元人民币股权和现金，占公司的股 权的51%。乙方将注入相等于总额18亿人民币的美元现金， 占公 司的股权的40%。丙方已现有股权和/或现金获得公司的股权的9%。(3，甲乙双方的意向是平分公司股权，即甲方拥有公司50%股权，乙方同 样拥有公司50%股权。但刚增资的开始，乙方承认公司在股权重组中 给与乙方50%股权将面临的困难，因此乙方只获得40%股权。但是各一 ，、 。方同意利润分配将根据各方资本金到位的时间和比例 甲乙双方保证 - 一 一八一一按同金额同时间对公司注入资本，甲方最后一笔资金注入的金额和时间除外。另外，在法律、政策允许的条件下，当甲万在两年内出资全部到位后，甲方丙方同意对公司股权进行重组，以达到甲方与乙方股权比例相等的目的。因此， 拥 一-一-相等如果不能达到上述要求，董事会的所有决议应经过乙方所委任的董事批准才可以通过。 (4，甲方和乙方将另行约定确定甲万乙方注入资金的具体时间和方式;(5)甲方应就合作事宜负责办理办理的全部相关的审批、变更登记、 注册手续;(6)各万应就合作事宜履行各自的公司内部批准程序，以反映各方就合作 事宜进行的安排; (7，甲乙双方将另行协定公司的管理结构及职能。第六条 保密L各方同意，在合作事宜进行过程中或合作事宜因任何原因终止后，任何一方应:a) 对保密信息予以保密;b) 不得向任何人员(关联万、雇员或专业顾问除外)披露保密信息，但获得另一方事先书面同意做出的披露除外;c) 不为履行其在本意向书项下的义务以外的任何目的使用保密信息。2保密信息系指所有具有保密性质的信息，包括但不限于与合作事宜有关的任何关于甲方、乙方的档案、资料、数据或信息。第七条 甲方声明和保证甲方保证，本意向书的签署不违反任何国家现行的法律法规的强制性规定。2甲方声明，甲方就本意向书的签署依法拥有全权并已取得所有必要授权，且不违反甲方与任何第三方的合同义务。第八条 乙方声明和保证乙方保证，本意向书的签署不违反任何国家现行的法律法规的强制性规定。2乙方声明，乙方就本意向书的签署已取得内部的所有授权，且不违反乙方内部的所有文件以及不违反乙方与任何第三方的合同义务。第九条 其他规定本意向书是各万就合作事项的投资意向性文件。在乙万完成其上述调查并决定投资后，各方将基于本意向书起草并签署正式的商业计划节，股权收购协议和股东协议以规定甲方和乙方投资公司的各项条款和条件，并相应制定或修改公司的公司章程。2，对各方之间因本意向书而发生或与本意向书有关的任何争议，各方应通过友好协商予以解决。 (签字页