制度文件制定、运行规范姜达军.docVIP

LOGOXx公司制度文件制定、运行规范版本：编号：页数：共 3 页1.0目的：规范xx公司制度文件制定、运行工作，使所有与经营管理有关的流程合理化、规范化、标准化，使各部门作业有所遵循。2.0范围：Xx公司各部门拟定、颁发之各类书面文件均属之。3.0定义：行政管理制度指规范和要求公司相关部门(人员)共同遵守或配合执行的行政面、营运面的管理作业标准文件，如：薪酬管理办法、员工行为规范。内部联络单指针对公司的一般日常性事务，要求相关部门(人员)协作完成所规范的联络性文件，如：请示、协商、备忘、内部通知等。4.0职责：人力行政部对制度文件标准格式进行规范、管理、宣导、执行、监督。副总经理室对制度文件的制定进行核准。各部门制度文件标准格式及拟定、执行作业。5.0内容：5.1制度标准格式： 1.行政管理制度，撰写之基本内容须满足以下8点：(1)目 的：简要说明推行该制度之原因或须达到之效果等。(2)范 围：说明该制度规范权力约束所及范畴。(3)定 义：详释本制度规范中涉及之特殊专业名词或在本函中的特殊含义。(4)权 责：相关部门(人员)在本项制度范围中之权力和责任。(5)内 容：详细说明该制度内容及作业程序。(6)记录和表单：列举该制度规范中使用的所有表单名称、编号、保存地点、期限等。(7)生效日期：说明该制度具体发行日期及取代的相关废止文件的名称、版本、编号。(8)制度解释权：说明该制度主导负责部门。注：制度中所有相关编号统一由人力行政部作业处理，编号原则为：公司代码+部门代码+制度流水号。2.内部联络单，撰写之基本内容与原则规范如下：(1)发文单位：列出发文单位具体名称。(2)发文编号：编号原则：由公司代码+本部门名称代号+月份+发文流水号。如编号“XX-HR-0101”表示XX人力行政部01月份发出的第01份联络文件。(3)文件性质：请示、协商、备忘、通知及其它。(4)发文时间：列出发文时间-年月日。(5)发文页数：共X页。(6)主 送：对该文件具有审核（批）或需直接知悉的人或部门。(7)抄 送：对该文件具有最终审批权（核准权）或必须知悉的人或部门。(8)发 文 者：撰写本文的人全名。(9)联络主题：简要概述本文所要联络及说明的核心内容。(10)具体事宜：以主旨内容为核心，有条理的详细说明需联络的事项。(11)备 注：不便于在联络事项中说明的事项，于备注栏中作说明。(12)批 示：此联络单作最终签核批准方可生效的人员签具全名及日期。5.2制度制定、运行相关事项： 1.制定、评审流程： 撰写制度单位提出(构思)调查(收集信息)拟定初稿与相关部门探讨送人力行政部评审相关单位主管评审：j无异议：编号、签核；k有异议：撰写制度单位主导讨论发文单位修订人力行政部再评审定案编号签核。撰写制度部门需及时将定案之制度、表单及附件的电脑档案E-MAIL人力行政部归档。2.签核：(1)签核流程：负责人(制度制订人)审核(制定制度部门最高主管及人力行政部最高主管)核准(副总经理)（注：部分制度需要总经理核准生效）。(2)制度送人力行政部后，由人力行政部进行送签、复印、盖章、分发等作业（注：部门内部制度可部门直接宣导，但需要将电子档提交人力行政部归档）。3.发布、宣导：(1)制度签核完毕后，由人力行政部确定发布时间，并通知于相关部门，撰写制度部门须派专人对发布制度中的制度内容进行讲解。(2)相关部门接到通知后，需及时派专人参加会议并签收制度，签收制度后于1周内宣导给部门内所有人员，人力行政部有权检查各部门对制度的宣导情况，如部门主管出现宣导失误导致部门人员工作失职的，部门主管承担相关责任。4.执行：新制度发布后，各部门须按制度规范事项彻底执行。如拒绝执行或者执行不力，人力行政部及其他部门可提报给相关上级或部门。5.文控：(1)保存：制度电子档内容一律保存在人力行政部，其他部门需要借阅时，需征得人力行政部同意。各部门须使用专用活页夹对所有管理制度统一建档管理并加以标识。原始制度由人力行政部统一归档标识管理，且保持最新，仅供追溯，禁止借阅。由撰写制度部门或人力行政部传出之制度电脑档案，仅用于评审，无其它作用。若追溯文件之最新版本，以副总经理或总经理签章之制度为准。经发布之制度被各部门保管后，各部门均不可携带出公司及禁止复印、涂画、撕毁、遗失、损坏等。(2)修订、废止、补发： 制度不完善或不适应公司实况时，发现部门可建议撰写制度部门，由撰写制度部门进行检讨修订或废止。 制度于修订、评审等作业流程同制度的制定流程。 对于回收的旧、废制度，由人力行政部销毁(反面可回收利用)。 被各部门保管制度函有遗失或破损时，责任单位须及时向人力行政部申请补发。6.0记录和表格：记