天津区域采购管理制度.docx

远洋地产天津区域事业部采购管理制度1. 目的 结合公司采购管理制度，建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。 2. 适用范围 本制度适用于远洋地产天津区域事业部及其管理的开发项目（以下简称“天津事业部”）。包括构成开发总成本的建设成本中的四类费用（前期、建安、基础设施、配套设施）的采购工作。3. 采购分类及原则 3.1 按采购程序的不同，分为以下三种方式：3.1.1 招标采购 ：指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。3.1.2 询价采购： 指以书面询价的方式，通过比价来确定合作单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。3.1.3 直接采购： 指开发项目在特殊情况下（如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等）无法进行招标和询价采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。3.2 按采购方法的不同，分为以下四种方式：3.2.1 区域战略采购： 指事业部经济合同部组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。3.2.2 区域联合采购： 指事业部经济合同部组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。3.2.3 合约采购： 指通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。3.2.4 认价采购： 指通过采购确定合作单位（或合作单位范围），但不与其直接签订采购合同，而是以价格确认单的形式通知合同单位，由合同单位与确定的合作单位（或范围）签订合同。价格确认单中所确认厂家（或合格厂家范围）被称为“认价单位”。3.3 采购原则3.3.1 达到下列标准之一的，应当进行招标采购，由采购委员会决策。（1） 开发项目涉及施工内容，单项工程合同估算价在50万元人民币（含）以上，包括甲方直接发包、甲方指定分包工程。（2） 重要材料设备等货物采购，单项合同估算在20万元人民币（含）以上，或单台设备合同价在10万元人民币（含）以上，包括甲方直接采购、甲方指定采购。（3） 勘察、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算在20万元人民币（含）以上。3.3.2 凡未达到上述第1条规定的标准，由采购工作小组主办，通过签报形式确认，按第5条规定的决策体系进行审批。4、采购机构的设立及其职责 4.1 采购工作设立采购委员会和采购工作小组的两级管理体制，实行主责人负责制的具体操作模式。4.2 采购委员会构成及其职责4.2.1 采购委员会组成 主任：天津区域事业部总经理 副主任：天津区域事业部主管成本副总经理 常设委员：天津区域事业部经济合同部经理 非常设委员：根据采购项目的不同吸纳不同人员加入，原则上为各项目总经理、主管专业副总。 采购委员会主任负责主持采购委员会会议，主任缺席时，由副主任主持。4.2.2采购委员会是事业部一常设机构，是事业部所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如下：A、确定由其决策的招标采购入围单位范围；B、审批由其决策的招标采购文件；C、确定由其决策的中标单位；D、确定由其决策的直接采购单位；E、审批区域战略采购计划；F、确定区域战略采购的合作单位。4.3 采购工作小组的构成及职责4.3.1 采购工作小组组成 各项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理为固定成员，其中项目总经理为组长。 采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。4.3.2 采购工作小组是采购工作中的执行机构，负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小组职责如下：A、定期编制和调整采购工作计划，对采购计划落实情况进行定期反馈。B、负责采购项目的全面实施。C、在权限范围内确定中标单位，或向采购委员会提交中标候选人的排名。D、负责采购过程中所有资料的整理和归档。4.4 采购事项主责人职责 4.4.1. 采购事项主责人：每项采购工作事先确定一个主责人，属于集中采购的事项，主责人由经济合同部确定；属于项目采购的事项，主责人由项目确定。4.4.2. 主责人职责：主责人是采购工作的主要责任人，负责对所采购事项的质量、进度及成本进行全过程控制。 4.4.3. 主责人工作内容：负责所主责的采购事项的全部组织工作。具体如下。 a) 负责推荐拟投标单位，可以从已有供应商数据库中筛选，也可以自行推荐供应商，但需按公司制度组织相关人员进行考察。主责人负责编制入围单位推荐报告。 b) 负责组织编制招标文件。 c) 负责组织发标、开标、评标、询标具体事宜。 d) 负责汇总有关人员的意见，推荐中标单位。并负责组织编制评标报告。 e) 主责人应将采购工作进展情况及时向汇报人及有关人员通报。 f) 主责人负责组织进行设计优化等工作。 4.4.4. 主责人权力： a) 主责人有权力推荐拟投标单位。 b) 主责人有权力推荐拟中标单位。 c) 主责人有权力在项目采购前根据需要，经与有关业务模块协商后，吸纳专业人员成立为本项采购服务的虚拟机构。 d) 主责人有针对本项采购事项的奖惩建议权。 4.5 采购事项商务配合人职责4.5.1 采购事项商务配合人：每项采购工作事先确定一个商务配合人，属于集中采购的事项，由经济合同部确定；属于项目采购的事项，由项目确定。4.5.2 商务配合人职责：负责采购工作的商务配合及监督工作。4.5.3 商务配合人主要工作A、编制招标文件商务部分及工程量清单；商务标评标并编制商务评标报告。对招标文件及评标报告整体内容进行审核。B、负责定向采购中商务条件的洽谈工作。 C、负责甲方认价类的材料设备的价格确认工作。 D、负责工程类合同商务部分的编制工作，并对合同整体内容进行审核。 5、采购决策授权及决策程序5.1 采购决策授权5.1.1 按3.3.1条规定的招标采购限额以上（含限额本身）的采购项目，由采购委员会决策合作单位。5.1.2 按3.3.1条规定的招标采购限额以下的采购项目，由采购工作小组决策合作单位，并报备经济合同部。5.2 采购决策程序5.2.1 采购委员会决策形式：可以采取会议形式，也可以采取签报形式，视具体情况决定。 a) 会议形式：由经济合同部根据项目需求不定期组织，各项目提前5天上报会议资料。决策投标单位的会议资料包括：拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的会议资料包括：评标报告及相关附件。参会人员：采购委员会成员、采购主责人、商务配合人。 采购委员会会议采用民主决策原则。参会人员不少于采购委员会应到人数三分之二时，确认会议有效；参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时，确认会议决议有效；同一事项，委员会主任可否决一次。b) 签报形式：由采购主责人作为签报的经办人，按照天津区域事业部EIP采购签报（限额以上）形式，履行程序。决策投标单位的签报资料包括：拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的签报资料包括：评标报告及相关附件。 5.2.2 采购工作小组决策形式：采取签报形式决策。 由采购主责人作为签报的经办人，将评标结果按照天津区域事业部EIP采购签报（限远洋地产天津区域事业部额以下）形式，履行程序。签报资料包括：供应商评选报告、询价文件、评标报告、相关附件。 6. 激励机制 对于采购过程中，达到以下工作标准的，应对主责人及其虚拟机构给予适当奖励。 6.1. 在保证所采购的产品品质及质量标准的同时，主动优化设计，达到了降低成本的目的。 62. 在保证产品质量的同时，通过商务谈判降低投标价格。 7. 附则