银行营业部关于开展进一步推进扫黑除恶专项斗争工作报告_第1页
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文档简介

银行营业部关于开展进一步推进扫黑除恶专项斗争工作报告风险管理部：我部自收到分行风险管理部下发的佛山银保监分局关于进一步推进扫黑除恶专项斗争工作的通知（佛银保监便函201912号，附件2）的通知，立即开展相关工作，现将具体工作报告汇报如下：一、加强线索摸排与举报工作（一）我部员工已全部签署不参与非法金融活动承诺书，确保不参与地下钱庄、暴力追讨、高利转贷、黑恶势力洗钱、校园贷、非法集资及其他金融诈骗活动。（二）我部会全力配合公安机关深挖涉黑涉恶等不法分子的利益链条，积极配合做好涉黑、涉恶账户的查询或冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道。自收到通知至今尚未接到公安机关协查冻扣的请求。（三）组织我部客户经理开展对在本支行开立有存款或资金结算账户的各种投资公司、咨询公司、金融借贷平台、典当行等重点领域企业的资金流动监控，经查我部暂未重点领域企业客户。(四）我部对存量对公授信与个人贷款客户做一次全面梳理审查和自查，暂未发现银行内部被黑恶势力利用甚至为其违法犯罪活动提供业务便利或信贷资金支持的情况。二、加强社会面宣传与内部学习教育（一）社会面宣传方面，我部通过led滚动屏、海报、标语横幅、宣传折页等方式建立常态化警示宣传机制，结合“进企业”“进社区”活动，提高扫黑除恶宣传深度和广度，营造浓厚氛围，帮助社会公众提高识别黑恶势力、协同举报黑恶线索信息的意识。（二）内部学习方面，我部在本月利用晨会及例会时间组织员工传达与学习扫黑除恶专项斗争监管工作部署与工作要求，确保本支行人员100%了解和掌握扫黑除恶专项斗争的背景、意义和具体工作要求，教育从业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动。通过此次活动我部充分认识到开展扫黑除恶专项斗争的重要性，切实贯彻落实扫黑除恶专项工作有关精神，提高
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