公司体系建设工作总结

1 / 19 公司体系建设工作总结 按照 司的部署， 司深入推进惩防体系建设，在落实反腐倡廉责任制，开展效能监察，建立和完善内控制度，培育廉洁文化，加强纪检监察基础工作等方面因地制宜地开展了一些具体工作，取得了一定成效，现将有关情况汇报如下： 一、大力加强廉洁从业教育 加强公司全体干部员工宗旨教育、理想信念教育、法规法纪教育和社会公德教育等廉洁从业教育，增强干部员工知廉、倡廉、守廉意识，营造廉洁从业、遵纪守法的浓厚氛围。 一是加强理想信念教育。利用党 委中心组学习、民主生活会、组织生活会、专题学习等方式，加强各级领导干部开展党的基本理论、基本路线、社会主义核心价值观和荣辱观等理想信念教育，牢固树立正确的权力观、利益观和政绩观。 二是开展廉洁自律主题教育。通过以会代训、外派学习、自学等形式，对领导人员和部门负责人进行培训。每年公司与各部门签订党风廉政建设责任书并与重点岗位人员签订廉洁承诺书，明确部门和重点岗位人员在工作、学习2 / 19 和生活中，在党风廉政建设和反腐倡廉方面应承担的职责，明确了目标、落实了任务，形成谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓 落实的工作机制和责任机制。坚持廉洁从业谈话教育制度，在元旦、春节等重大节假日期间，公司纪委在节前对中层干部、重点岗位人员进行节前廉洁自律集中谈话。同时按照公司廉洁谈话制度，对新提拔中干及岗位调整的中干均进行了任职廉洁谈话。公司还结合工作任务繁重的实际，通过各种会议、个别谈话等途径敲警钟、提要求，强化党员干部廉洁从业意识。 二、深入推进惩防体系建设 按照中国 司建立教育，制度、监督并重的惩治腐败体系实施细则和 司惩防体系任务分解表的要求，建立与工程建设和电厂运 营管理相适应的惩治和预防腐败体系。公司针对自身特点，大力开展党风廉政、反腐倡廉、廉洁自律的宣传教育工作，尤其是对重点岗位人员的教育和监督。 一是进一步强化各级各类人员的廉洁自律工作，深入开展党风廉政教育，大力宣贯实施纲要；定期对重点岗位人员进行反腐倡廉和廉洁自律培训教育；加强党纪政纪、法律法规和企业规章制度的学习教育。组织学习系统内有关党风廉政、纪检监察方面的领导讲话、党纪政纪文件、企业规章制度，并结合具体工作实际，运用正反典型案例开展反3 / 19 腐倡廉教育。 二是建立健全内控制度，重点抓好 三会监督职权体系的完善，规范三重一大决策程序，完善职工代表大会制度，深入推行厂务公开，按规定开展领导人员述职述廉工作；完善干部推荐、提名、考察、讨论，以及干部竞聘、考评，选任、公示等程序；加强财务制度建设和审计监督，健全招投标制度并不断总结经验和完善提高。 三是严把监督关口，强化制约效力。坚持招标项目开标、评标的全过程参与，合同签订的会签审核，发现问题及时纠正。按照上级公司的要求进行财务和审计监督，坚持外部审计和自我控制相结合，按照审计报告提出的意见和建议进行整改。进一步健全和企业的内控制度 ，严格遵守财务制度和财经纪律；对材料采购，工程建设管理实施的过程是否合法，程序有无违规进行监督；建立举报箱，公布举报电话，对关联交易、违反七条规定等不廉洁行为进行监督，发现问题，及时查处。 四是源头治理，不断完善现代企业制度，落实股东会、董事会、监事会的职权体系新三会按照公司章程的规定履行权利，承担义务；按照对标管理的要求，努力完成年度三项责任目标，创新企业的考评体系，不断探讨企业的激励约束机制。五是坚决查处违法违纪行为，发现问题，及时纠正。六是落实党风廉政建设责任制，坚持按期对责任制落实4 / 19 情况进行检查，发现问题，及时整改。 三、加大廉洁文化的培育力度 按照公司廉洁文化建设活动实施方案，逐项贯彻落实。一是深化廉政教育。廉政教育工作必须坚持年年讲、月月讲、天天讲，时刻敲警钟，不断增强思想免疫力；二是开展读廉书，思廉洁活动。编辑了廉洁自律文件汇编，印发给每一个重点岗位人员，要求不断加强学习；三建立健全廉洁制度，增强制度约束力。公司先后制定了 廉洁从业保证金实施办法、监察工作实施细则等内部规章制度，拟定并对所有重点岗位人员签订了廉洁从业承诺书；四是载体传廉，营造廉荣腐耻氛围。分别在流域各营地安装廉政警示标语，在各项目部的宣传栏上举办一期廉洁自律专栏；同时在西昌办公基地开辟专栏，广泛宣传廉洁自律和反腐倡廉工作；五是谈话促廉，强化法制观念。每年对每个重点岗位人员都进行了廉洁自律谈话。六是典型导廉。大力宣传先进典型，促进弘扬正气、爱岗敬业、勤奋工作良好风尚的形成。 四、认真开展效能监察工作。 每年至少立两个项目开展效能监察工作，从设计、招标、合同谈判、进场施工、工程管理及验收结 算全过程参与。检查招标行为有无违规，程序是否合法，内容是否真实，施5 / 19 工管理制度是否完善，合同履行是否严格认真，最终效果（效能）如何等。二是公司甲供材料管理，重点监察材料供应过程中的数量核准、质量检验、消耗量核销等内容。 司惩防体系建设工作取得了一定的成效，但与上级的要求相比还存在着不少差距。我们有信心有决心迎难而上，争取从基础入手，在较短的时间内有显著的提高。 2公司 20度惩防体系建设工作总结 ，我公司惩防体系建设在我 相关部门的正确领导下 ，精心组织，认真实施，开创了惩防腐败体系建设新局面，不断提高了反腐倡廉科学化、制度化、规范化水平，在思想政治、行政法规、制度建设、机构设置、工作方法、处罚力度等方面都有了一定的突破，现将 来开展的主要工作总结如下： 一、建立惩防体系基本框架 经下发，我单位领导高度重视，建立了由党支部书记 组长的惩防体系建设领导小组，下设办公室，负责惩防体系建设的具体工作，明确责任分工，对构建惩防体系工作进行了安排部署和考核责任，领导小组成员自觉落实反腐 倡廉工作任务，全体党员干部思想高度统一。 6 / 19 二、加强思想政治教育与法律常识教育 惩防体系建设领导小组十分重视党员干部的思想道德教育，精心安排学习内容，充分利用党支部学习、支部生活会等开展政治、道德、理想、党的优良传统和作风、党纪、法律法规教育。充分发扬党内民主，坚持和完善民主生活会、述职述廉等制度，严格执行党员领导干部报告个人有关事项的规定。坚持三会一课制度，组织学习 要思想，引导广大党员干部增强党的意识、宗旨意识、执政意识、大局意识、责任意识，始终 与党中央保持高度一致。把党员干部的思想和行动统一到中央精神上来，进一步坚定理想信念，树立正确的人生观、价值观。 三、加强党员干部廉政教育 以来领导小组始终把党风廉政建设教育放在突出位置，及时传达省、市、及 于加强党风廉政建设工作会议及文件精神，深入开展学习实践科学发展活动，加强示范教育、警示教育、岗位廉政教育切实加强反腐治廉教育。党支部深入贯彻落实中纪委七不准要求；组织开展党建调研和理论探讨活动；在开展四城联创工作中，发挥党员的优秀带头作用 ；在抗震救灾过程中，党员同志自发7 / 19 缴纳特殊党费，发挥基层党组织在抗震救灾中的作用等等。 党支部参加讲党性、正作风、提效能、促发展作风建设年活动；认真学习领导干部和机关作风十禁的规定；积极参加学习身边先进典型，争做率先发展标兵活动；认真学习总结 志的领导科学发展观好班子活动动员大会上的讲话等等。 党支部开展 动；参加一把手亲自讲党课五带头争做好党员活动；深入开展创先争优活动；推进学习型党组织建设工作等等。 先争优活动；为建设学习型党组织、提高党员 干部思想政治水平不懈努力；努力实现五个好的既定目标；在建党 90 周年之际邀请 部为党支部的党员、入党积极分子进行专题党课教育等等。 20领导小组制定党风廉政工作计划，参加机关党委开展的三亮活动，设立共产党员示范岗，组织观看反腐倡廉话剧 等。通过一系列的教育活动提高了党员干部自我防范能力，强化了党性修养，从思想源头筑牢了防腐防线，有效地防止了腐败问题的发生。 四、深化行政体制改革，推进管理创新 为健全了机制，加强了监管力度， 1 月份 司工会 正式成立。工会成立后积极开展员工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，维护职工的8 / 19 合法权益，组织职工参与本单位的民主决策。 以来工会讨论形成的意见均已采纳，进一步加大了民主管理和民主监督力度。 用人力资源战略来提高企业竞争力，近几年已经得到了诸多企业单位的认同。 9 月，我公司成立人力资源部，通过加强对外招聘力度，完善绩效考核，开展技能培训，明确岗位职责，有序开展各项工作，今年人力资源部重新修订了人力资源管理制度，使我公司的管理工作又上了一个新台阶。 五、加强制度建设，促惩防政建设工作 为积极推进惩防体系建设，我单位在制度建设上下功夫，形成了用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制，确保惩防工作落实到位。 我单位下发了考勤制度、会议制度等七项制度； 下发了考勤制度补充规定、关于进一步加强公务车辆管理工作的通知等 5 项制度；下发了进一步加强公务车辆管理工作通知、绩效考核实施方案（试行稿）等 5 项制度； 20上半年我公司在前几年制度建设的基础上整理和完善了包含人力资源管理制度、 财务管理制度、行政管理制度和党务工作9 / 19 制度四部分在内的制度汇编，实现了西安市 司各项管理制度化、全年工作责任化，促进了惩防建设的有效开展。 六、加强惩防监督处罚力度 为加强对党风廉政建设责任制执行情况，进一步加大责任追究力度，党员同志率先垂范、严格自律、认真履行工作职责职责。党支部以中国共产党纪律处分条例为标准，对党风廉政建设工作中出现领导不力，存在不正之风的现象进行坚决的打击，对疏于管理，致使领导班子成员直接或管理的下属发生严重违纪的问题严格追 究相关领导的责任。党支部成员认真学习廉政准则，定期上报个人廉政自查报告，按时开展批评与自我批评的工作。由于监管到位，间，没有一例因违纪而受到处分的事件发生。 七、积极推行党务政务公开，接受群众监督 我公司在党务政务的执行过程中完全公开，并制定了明确的制度，例如在发展党员的过程中，审核过程严格，入党过程需上墙公示的公布举报电话，接收群众监督与举报，做到了党务工作的公开。在惩防建设的过程中，党员同志自觉接受监督，公开建设举报箱、党务政务公开意见 箱、举报10 / 19 电话，进一步强化了外部监督机制。在公司设立宣传栏，将上年的工作内容进行总结，本年的工作计划公开，以做到工作透明。 实业公司建立了自己的网站，及时发放公司内部各类通知与新闻，为扩大宣传、打造品牌、工作公开起到了一定的作用。 八、改变工作模式，提高工作透明度 根据 廉政责任书内容，我公司积极组织执行政务公开、首问负责、服务承诺、限时结办、过错追究、效能投诉、评议考核、岗位 和执法责任等工作透明运行试点，并自觉接受监督。例如年初工作计划以发文的方式下发到各单位部门，以便做到相互监督；修改印章管理制度、证明函管理制度主要使其符合岗位 和过错追究的要求，解决负责人不在场，急需加盖公章、开证明等一系列问题，既保证了工作的顺利进行，又加强了惩罚力度，做到工作灵活对接；加强固定资产管理，规范了办公用品和固定资产采购、领用程序，采购过程中由办公室和财务部门联合召集三家以上供货单位，进行价格比较后，在同质量、同品牌的情况下，选择最低价格的供应商，做到了节约成本，透明公开。 今年以来，我单位的惩防建设工作虽然取得一定成11 / 19 绩，但离 要求仍然存在着差距，今后，我公司会进一步加强教育、完善制度、抓好监督，按照 要求，采取有力措施，切实抓好落实，推动我公司党风廉政建设和反腐败工作的全面开展，努力使惩防建设取得新的成效。 320度内控体系建设工作总结 20公司内控工作在有关领导的正确领导下，全面贯彻油田公司关于建立健全内控体系、完善经营管理机制、切实做到设计有效，执行有力、确保一次通过管理层测试和外部审计的要求，以完善内控制度，确保有效运行 为重点，以设计有效，执行有力为目标，将抓好体系运行、迎接管理层测试和外部审计、加大整改和完善力度作为全年工作的重中之重，现已达到预期目标，圆满完成了 20我公司内控体系建设工作以后的开展奠定了坚实的基础。 第一部分：内控体系建设工作开展情况一是高度重视，加强培训，继续营造良好的内控工作氛围。 20，我们按照增强全员内控意识的要求，针对内控体系建设、 制环境应知应会、岗位职责描述、业务流程等内容举办了两期内控培训班，公司机关及所属单位 200 多人次参加了集中培训，基层各单位也都按照公司统一要求对员工进行了培训。 通过不同形式的培训和学习，使广大员工对内控体系12 / 19 建设工作的重要性、相关知识及本单位主要业务流程内容有了更深刻的了解。 公司全体员工逐渐形成了重制度、重程序、重证据的内控工作氛 3份，我们历经近一个月的时间，按照油田公司统一要求，并在规定期限内，结合我公司油田生产经营实际情况，经过无数次的制作、修订与完善，共完成 14 大类 (包括 气田开发建设、 气生产、 气销售、 力资源管理、 务管理、 本运营、购管理、 货管理、 产管理、 技发展、 同与纠纷管理、 营计划、 律事务、 康安全环保 )87 个末级子流程的流程图、风险控制措施文档 (控制程序文件、控制实施证据的绘制、描述及上述末级子流程的信息化转换工作。在进行信息化转换工作期间，我们业务人员始终要求自己做到，对重要风险充分识别、无一遗漏，对关键控制全面落实、无一缺失；每个控制环节点，尤其是关键控制点的控制措施要与部门职责统一、流程节点描述统一、岗位描述统一；切实把 谁负责执行控制、如何执行控制、什么时间执行、执行的标准和依据基本融入到业务流程中，使其在实际工作中具有较强的可行性和可操作性，这对我们业务人员在以后的具体工作中加强管理、规范运作具有非常重要的意义。信息化转换工作完成后，油田公司内控管理办公室对我公司在较短的13 / 19 时间内，高质量的完成任务给予了肯定和表扬。 三是认真做好股份公司管理层测试的迎检工作。 20测试过程中，测试组的各位专家对我公司内控的设计和执行情况表示满意，对内控体系建设工作给予充 分肯定。本次测试顺利通过并取得较好的效果，主要有以下三方面的原因：一是领导高度重视。二是内控办公室精心组织。三是各部门积极配合。测试期间，有关人员全程陪同，全力协调。流程涉及人员随叫随到，对流程上下接口积极沟通，实施证据提供完整、快捷、准确。相关部门和单位都能以积极、热情、诚恳的态度对待测试工作，凸显了各部门和单位团结一心、互相协助、共同迎接测试的团队氛围，特别是总经理办公室、生产运行部等部门在办公场所、通讯设施、食宿安排、车辆等方面提供了有力保障，进而确保本次测试工作顺利进行。 第二部分：内控体 系建设工作取得的主要成效经过几年的体系建设和执行过程，员工思想观念有了大幅度的转变和提高，规范了管理行为和方式，有效规避了经营风险，同时促进了生产经营管理水平的提升。 一是进一步转变了员工的思想观念，营造了良好的内控工作氛围。内控工作开始时，大部分员工认为，内控体系建设仅仅是为满足公司上市地法律的要求而走个形式而已，根本就没有摆明内控的位置。为此，公司领导要求内控办从14 / 19 认清形势、提高认识入手，多次强调内控体系建设不是可干可不干的工作，而是必须干好的工作，并组织相关部门人员反复宣传贯彻内控体系建设的有 关精神，而且随着近三年的编制、执行、落实、测试以及内控体系建设给企业管理带来的实效，广大干部员工尤其是关键岗位的管理人员和业务人员终于对内控体系建设工作的出发点有了更深刻的理解，并开始认识到内控是企业强化管理的需要，是企业实现自身长远发展的需要。通过对内控工作认识的转变，所有部门 (单位 )管理人员在每一阶段工作安排后，都能给予积极的配合、支持，这为我们推进内控体系建设工作打下了一定基础。 二是通过内控，不断完善了以文本为载体的制度建设。萨 法案要求在美国的上市公司必须建立内部控制体系，同 时推荐 架作为建立内部控制体系的标准，但并没有对如何建立内部控制体系进行详细的说明，所以，对于股份公司和油田公司来说，内控体系建设也是一项崭新的工作，我们只能干中学、学中干。最终在内控体系建设实际工作中，我们按照油田公司设计的基本框架和总体要求，主要结合我公司油田生产经营实际情况，完成了一套符合我公司自身实际情况的文本化制度，使其更具可行性和可操作性。 三是进一步理顺了工作程序。开展内控以来，通过不断修改、完善各个业务流程，使各部门、各岗位之间，上下15 / 19 级之间的工作关系更加清晰、顺畅、协调，各 项工作程序得到了进一步理顺。 四是资产管理工作进一步规范，资产管理方式和方法正在与油田公司趋同。通过内控体系建设的开展，在资产管理上，我们改变了过去由不同职能部门按其职能性质分别管理不同类别资产的做法，重新整合了资产管理部门，由财务资产部全面行使资产管理的各种职能，财务资产部吸收了其他单位好的做法，重新制定和完善了与资产管理相关联的五个管理办法。从资产装备计划开始，直至资产的后续支出管理，全部由财务资产部负责，使我们的资产管理工作在保持自己特点的同时，正在与油田公司趋同。五是合同管理更加规范，合同 控制力正在加强。通过内控体系建设的开展，合同的作用彰显出来，凡应履行合同签订的事项全部订立了合同或协议，在合同签订和履行过程中，各职能部门和有关责任人切实严格把关，严格按照内控要求履行职责，并保证在事项发生前履行合同审批手续，最大限度地避免了事后合同的发生。另外，签约率、三项审查率均达 100%，所签定的合同均按照约定全面履行，没有发生一起因合同签订、履行所引发的经济纠纷，切实保证了公司各项生产经营活动的顺利进行，有效地维护了公司的合法权益。 第三部分：内控体系建设存在的问题公司内控体系建设开展三年 多来，总体上做到了运行平稳，执行有力，但在16 / 19 实际工作中，还有部分单位及人员对内控体系建设的重要性认识不够，主要有以下三个方面： 一是内控的全员参与意识不够。目前，公司大多数人员都能为内控体系的建设积极创造条件，真正发挥作用。但是，还存在个别单位和个别人员认识不足，风险控制薄弱，行为管理滞后，未真正达到实质性介入，及精细管理的要求。 二是业务流程的执行力度有待加强。公司的内控体系经过多次测试与整改，业务流程已逐渐完善，但个别单位在业务流程操作过程中还存在着控制实施证据缺失或填写不完整，如审核 审批手续不完善，或不符合内控规定等一系列基础工作不扎实的现象，这将是下一步内控工作的重点，我们要保证强化流程执行，规范实施证据，从源头上堵塞管理漏洞。 三是对控制环境知识应知应会，各级管理人员学习掌握不够扎实。控制环境知识在内控体系建设上是一个非常重要的环节，外审测试时，要对员工进行访谈，回答不准确或偏差，都要算作例外事项，将影响公司是否能够顺利通过测试，甚至会影响到油田公司的总体测试。 第四部分：今后工作任务几年来，经过公司上下的共同努力，克服重重困难，完成了内控体系建设各个阶段的工作 任务，虽然内控体系建设初见成效，但是同时我们也看到，内控体系建设工作已进入关键阶段，目前面临的问题仍然不17 / 19 少，从企业长远发展和经营管理需要来看，内控仍然存在覆盖面不够，个别控制措施不够到位。这些问题如果得不到彻底解决，将直接关系内控体系建设工作的成败。所以我们清醒地认识到，内控建设工作并没有结束，真正的攻坚战才刚刚开始，更加艰巨的任务还在等着我们。 一是继续做好对业务流程的符合性检查工作，实行全过程跟踪，对发现的问题，及时和上级业务主管部门进行请示和沟通并得到及时解决，要按照优化简化工作流程，进一步 理顺业务关系的原则，实现业务流程的统一和规范，使业务流程无论是可操作性还