变更法人股东会决议.doc

_福州宏大国品机电设备科技有限公司股东会决议会议时间：2016年01月27日会议地点：福州市晋安区鼓山镇连洋路123号好来屋2#楼2层05店面（福州宏大国品机电设备科技有限公司会议室）会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原股东：张长城、陈清、马昭、叶婷女。2、新增股东：罗亮亮、卓锋、刘鹏、苏帆。会议通知情况及到会股东情况：全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司变更事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事张长城召集和主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意公司原股东陈清将所持有公司32.5%股权认缴出资额为65.65万元人民币以0元人民币的价格转让给新股东刘鹏，同意公司原股东叶婷女将所持有公司20%股权认缴出资额为40.4万元人民币以0元人民币的价格转让给新股东卓锋，同意公司原股东马昭将所持有公司15%股权认缴出资额为30.3万元人民币以0元人民币的价格转让给新股东苏帆。股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东刘鹏认缴出资额65.65万元人民币（占注册资本32.5%）。2、股东卓锋认缴出资额40.4万元人民币（占注册资本20%）。3、股东苏帆认缴出资额30.3万元人民币（占注册资本15%）。4、股东张长城认缴出资额65.65万元人民币（占注册资本32.5%）。二、同意将公司注册资本由202万元人民币增加至508万元人民币。本次增加的注册资本306万元人民币，其中由股东张长城增加出资35.95万元人民币，股东卓锋增加出资61.2万元人民币，股东苏帆增加出资71.3万元人民币，张长城增加出资35.95万元人民币，罗亮亮出资101.6万元人民币。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东刘鹏认缴出资额101.6万元人民币（占注册资本20%），出资方式货币，出资时间2024年07月12日前。2、股东卓锋认缴出资额101.6万元人民币（占注册资本20%），出资方式货币，出资时间2024年07月12日前。3、股东苏帆认缴出资额101.6万元人民币（占注册资本20%），出资方式货币，出资时间2024年07月12日前。4、股东张长城认缴出资额101.6万元人民币（占注册资本20%），出资方式货币，出资时间2024年07月12日前。5、股东罗亮亮认缴出资额101.6万元人民币（占注册资本20%），出资方式货币，出资时间2024年07月12日前。三、同意公司名称由福州宏大国品机电设备科技有限公司变更为福州恩家建材科技有限公司。四、同意撤销公司原组织机构，公司由张长城、罗亮亮、卓锋、刘鹏、苏帆组成新的股东会，重新选举刘鹏为公司的执行董事并担任公司法定代表人，任期三年；重新聘任刘鹏为公司经理，任期三年；重新选举卓锋为公司监事，任期三年。五、同意公司经营范围由“机电设备、计算机软件、消防产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；消防器材、机电设备、五金交电（不含电动自行车）、空调及配件、计算机硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、家用电器、钢铁及其制品、金属材料、建筑材料、装饰装修材料、服装、鞋帽的批发、代购代销；企业管理咨询服务；建筑工程、消防工程的设计与施工（以资质证书为准）。”变更为“建筑材料、机电设备、计算机软件、消防产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑材料、装饰装修材料、灯饰灯具、消防器材、机电设备、五金交电（不含电动自行车）、空调及配件、计算机硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、家用电器、钢铁及其制品、金属材料、服装、鞋帽的批发、代购代销；企业管理咨询服务；建筑工程、消防工程的设计与施工。” 六、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司新章程。原股东签字：