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XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件XX董决20161号XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议XXXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第一次会议于2016年?月?日在？召开。会议应表决董事？名，实际表决董事？名。会议的召集、召开、表决符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定，决议合法有效。会议审议了关于成立XX公司的议案，形成如下决议：一、一致选举？为公司董事长。二、同意设立？个部门，分别为？、？、？、。（明确管理机构设置）三、同意聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理。四、通过2017年度财务预算的议案。五、（通过其他管理制度）。（以下无正文，本决议一式五份）1XXXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页与会董事签字：？XXXXXXXXX公司董事会2016年 月 日
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