公司业务计划编制程序.doc

1. 目的业务计划是公司运营的指导，是各种运作和控制按照计划有条不紊进行的基础。要科学、规范地制定和实现业务计划，确保公司稳步向前发展。2. 适用范围适用于公司业务计划的制定和实施。3. 定义业务计划：公司管理层根据市场各种因素的现状和对未来的预期，并结合本公司的人、财、物等资源状况，确定出未来一定时间内公司需要实现的目标，和实现这些目标所需要采取的对策。4. 职责工作或职责责任部门业务计划的制定市场部业务计划的审核经理会议业务计划的批准总经理制定业务计划所需资料相关部门业务计划的实施各职能部门业务计划实施的监督和评审经理会议5、 程序细则公司战略规划顾客的期望竞争对手分析市场发展趋势公司级数据和资料拟定长期计划经理会讨论、评审计划的确认、批准业务计划归档业务计划分发业务计划分解与宣导业务计划的实施业务计划评审经理会议评审制定业务计划所需资料相关部门评审议总经理批准新长期计划归档、分发修改公司长期计划市场发展变化顾客的期望竞争对手的分析公司业绩5.1 长期计划管理流程 市场部 管理层 总经理 信息中心 信息中心 各部门经理 各部门经理 管理层 市场部 管理层 总经理 信息中心 5.2 短期计划管理流程图预算批准公司长期计划短期计划规划竞争对手分析顾客的期望公司级数据和资料拟定短期计划经理会讨论、评审计划的确认、批准短期计划归档、分发根据短期计划组织编制年度预算根据短期计划编制本部门年度预算预算控制和管理根据短期计划制定部门计划业务计划部门计划的实施短期计划评审短期计划评审记录或更新如有必要更新预算和项目计划 市场部 各部门经理 总经理 信息中心 财务部 各职能部门董事会财务部各职能部门管理层 市场部各职能部门5.3 业务计划的分类： 短期计划12年计划，每年编制一次；短期计划必须与长期计划的展开相衔接。 长期计划即35年计划；下期的长期计划与上期的长期计划相连接，不能重复，要在进入下期计划前完成编制。5.4 业务计划的项目内容：序 号项 目内 容资料提供单位1公司的战略规划产品和市场定位、经营策略等年度战略会议2与市场相关的事项市场动向预测市场竞争分析市场部3财务策划与成本利润计划财务部4增长预测销售计划市场部5工厂/设施计划设备计划生产部6成本目标成本计划财务部7人力资源开发人力资源开发计划人力资源部8研究开发计划、预算及资金已落实的项目新产品开发计划研发部9预计销售额销售计划市场部10质量目标质量目标计划质量部11顾客满意计划顾客满意度计划客户服务部12健康、安全及环境事项安全环保计划人力资源部13运行关键性能指标关键参数指标KPI，SPI各职能部门5.5 业务计划的制定5.5.1 每年的9月份召开公司战略会议，审核和更新公司的业务计划。5.5.2 业务计划所包含的13个方面的资料按5.4由各责任部门负责提供，每年的10月15日之前各部门必须完成资料的提交工作。5.5.3 由市场部经理组织召开部门经理会议，进行基础确定。然后市场部经理根据各部门提供的资料制定公司业务计划并形成文件（长期业务计划/短期业务计划），每年11月15日之前提交总经理审核批准。5.5.4 业务计划经总经理批准后实施。5.6 业务计划的实施5.6.1 业务计划的发放范围业务计划发放总经理、副总经理、各部门经理。5.6.2 财务部根据业务计划以其他必要的资料，组织公司各部门采取自上而下和自下而上的方式，编制公司的费用、人员、投资等预算。并负责对预算的控制和管理，包括每月向总经理和各部门经理报告预算执行情况，即改进建议。5.6.3 如果需要，市场部或其他有关部门，要根据短期业务计划的内容，制定单项的项目计划。项目计划报总经理和市场部经理，各部门自行管理控制相关的项目计划，市场部负责跟踪。5.6.4 所有业务计划涉及到的工作，由相关的部门负责展开实施，每月向总经理当面提交业务计划实施情况报告，以及下一月的月度计划。市场部负责整理和跟踪实施报告和月度计划。5.7 业务计划的评审5.7.1 评审频次：短期业务计划每月评审一次，长期业务计划每年评审一次。5.7.2 评审形式： 长期计划评审在年度战略会议上进行。 短期计划采用业务计划月度报告的形势。即每预算月的第一个星期，在每月的第一次经理例会上，各部门经理向总经理面呈上月业务计划完成情况报告，并与总经理讨论报告的内容，并制定业务计划的本月度工作计划，并在下月的第一个星期提交完成情况报告。5.7.3 对业务计划的评审结果，必须形成纪要，填写“业务计划评审记录”，拟定解决问题的纠正措施和改进计划，必要时对业务计划进行修订。5.8 业务计划的修订 责任部门根据评审情况并结合顾客的期望修订相应的业务计划，修订业务计划按5.5规定执行。同时修订相关的预算和项目计划。5.9 业务计划是受控文件，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经总经理批准的不得调阅和分发。6 相关文件VQP04001文件和资料控制程序VQP05003管理评审控制程序VQP06001培