集团有限公司层级管理权责划分规定

XX集团有限公司层级管理权责划分规定综合管理一、 制度建设集团公司：统一制订和修改集团原则性制度；审批各地区公司制订的实施细则；地区公司：严格按照集团颁布的原则性制度制订实施细则，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。二、 业务经营集团公司：在业务上对地区公司进行指导、检查、监督，审批新项目的项目经营计划书和所有项目每年的项目经营计划书；地区公司：编制经营计划书、考核指标和责任书，由报集团公司审批；项目公司：编制本项目经营计划书、考核指标和责任书，由集团公司审批上报地区公司。三、 目标管理集团公司：与董事局签订集团年度目标管理责任书，审批并签订签署地区公司年度目标管理责任书；考核？对地区公司目标管理责任书完成情况进行考核。地区公司：与集团公司签订地区年度目标管理责任书，审批审批并签署各职能部门和并签订项目公司年度目标管理责任书；四、 项目立项（“计划外”的含义详见立项和目标单位成本管理规定）集团公司：审批计划外100万元及以上项目立项；地区公司：审批计划外100万元以下项目立项，报集团公司备案；项目公司：审批计划外5万元以下项目立项，报地区公司备案。五、 超目标价格集团公司：审批单项超标总金额在十万元以上的（包括十万元）和单项超标总金额大于等于五万元小于十万元且超标比例大于等于10的；地区公司：审批单项超标总金额在五万元以下的（包括五万元）和单项超标总金额大于等于五万元小于十万元且超标比例小于10的；招标项目、营销费用等按照相关制度执行。六、 信息传递集团公司：有权要求各地区公司提供各类数据和信息，在集团公司范围内对数据和信息的保密负责；地区公司：必须按照集团公司的要求及时、准确、全面上报集团公司需要的各类数据和信息，在地区公司范围内对数据和信息的保密负责。七、 新成立公司或已有公司的清盘集团公司：审批新公司成立或者已有公司的清盘、参股、收购等；地区公司：编制新公司拟成立的方案或者已有公司清盘方案，报集团审批，并负责具体相关事务的处理。人事行政管理一、 考核和奖金分配集团公司：制定基本的考核办法和奖金管理制度；制定集团总部的绩效考核和奖金分配方案；对于集团总部经营班子的奖金分配须报监事会评审后方可发放；审批各地区公司年度绩效考核和奖金计提比例；核实地区公司副总及以上级别人员（包括管线无副总的总助）的考核程序和内容是否符合相关制度规定，于规定时间内反馈核实意见给地区公司。地区公司：负责具体方案的制定和执行，发放结果报集团公司备案；对于地区公司副总及以上级别人员（包括管线无副总的总助）的考核成绩，必须报集团备案，其考核程序和内容经集团核实无误后方可根据考核成绩执行奖金分配和发放，否则须重新考核。项目公司：计算项目公司内部奖金分配数额，报地区公司审批，集团公司备案。二、 人事任免集团公司：任免地区公司总经理助理及以上级别人员；任免地区公司财务部第一负责人、行政人事部第一负责人、项目公司第一负责人；与地区公司一起双重考核财务部第一负责人，统筹调动集团全体财务人员；任免商业公司、物业公司总经理助理及以上级别人员、财务部和项目第一负责人。地区公司：任免除以上人员外的地区公司其他人员；对于以下人员，在任免当天须报集团公司备案：地区公司职能部门第一负责人及以上级别人员；财务部高级主管及以上级别人员；项目公司财务经理及以上级别财务人员；三、 定岗定编集团公司：制定及审批各地区公司的岗位设置，审批和监控地区公司的年度人员编制。地区公司：根据业务目标，拟订年度人员编制计划，并严格执行集团批准的编制计划。四、 行政费用集团公司：负责集团行政费用管理与控制工作，审批地区公司年度行政费用预算及年中调整申请，监控地区公司的行政费用执行情况。地区公司：组织编制本地区年度行政费用预算、年中预算调整方案，执行经集团公司批准的方案并控制全公司年度行政费用。项目公司：组织编制本项目年度行政费用预算、年中预算调整方案，执行经地区公司批准的方案并控制全公司年度行政费用。五、 人才规划与统筹调配集团公司：根据集团发展战略，确定全集团的组织发展规划和人才中长期发展规划，审批各地区公司中长期人才需求计划，并进行应届毕业生、中高级管理人才以及专业技术人才的储备及培训；根据需要对人才进行跨地区、跨公司的调配。地区公司：根据业务实际发展需要编制人才中长期需求计划，根据规定进行内部人才调配。开发管理新公司的设立审批集团公司：统筹全国范围内的新公司的设立审批工作。未设立地区公司区域内新公司设立由集团公司负责，成立筹备机构，注册公司等等。一、 新购土地的审批集团公司：统筹各地区公司土地开发前期小组的工作；对于未设立地区公司的区域，集团公司负责土地储备工作。地区公司：成立土地开发前期小组，负责土地购买工作和项目前期开发工作，土地购买方案报集团公司审批。二、 开发报建集团公司：统筹管理各地区公司开发报建业务，实时跟进重大、疑难问题的处理进程；地区公司：依照年度开发工作计划办理具体的开发报建业务。三、 政府罚没款集团公司：负责100万元以上的政府罚没款缴交的审批；地区公司：负责100万元以下的政府罚没款缴交的审批，报集团公司备案；设计管理一、 设计方案集团负责：评审总体规划方案，单体平面设计方案，单体立面设计方案，景观总体方案；地区公司：审批其它设计方案。二、 设计变更集团公司：评审报建图修改造成公司利益损失较大的（如容积率或层数降低或金额50万元以上）设计变更；审批涉及成本增加金额50万元以上的一般设计变更及设计管理失误导致的设计变更；地区公司：审批报建图修改造成公司利益损失较大的（如容积率或层数降低或金额50万元以下）设计变更；审批涉及成本增加金额50万元以下的一般设计变更及设计管理失误导致的设计变更；。三、 集中招标材料、设备的定板集团公司：评审集中招标材料、设备的定板；地区公司：审批其它材料、设备的定板；营销管理一、 市场定位集团公司：评审新项目市场定位和老项目市场定位的调整；地区公司：进行市场调研和分析，编制新项目市场定位和老项目市场定位的调整，报集团公司审批。二、 定价管理集团公司：对于各类物业的整盘均价，年度价格目标，新推定价，集团公司主要根据年初利润指标对楼座均价进行审批；按价格管理规定中属集团审批范围对价格和折扣调整进行审批。地区公司：定价方案编制及价格执行权限归地区公司，并报集团公司备案或审批。三、 策划管理集团公司：整盘、年度以及开盘的营销策划方案须报集团公司审批，其他按价格管理规定、营销费用管理规定及其他管理办法中属集团审批范围的进行审批；地区公司：策划执行权限归地区公司。四、 费用管理集团公司：整盘、年度、集中销售阶段超比例及预算外的费用立项等营销费用预算报集团公司审批。地区公司：预算内的立项及执行权限归地区公司。五、 品牌推广集团公司：负责全国性品牌推广及整合； 地区公司：负责地区性品牌及联合展销。合同管理及诉讼（仲裁）一、 合同范本的起草、修订集团公司：起草、修订集团合同范本，审批非选择性条款的修改，审批地区公司合同范本。地区公司：修订集团合同范本为地区合同范本或起草地区合同范本，报集团公司审批；审批非选择性条款以外的条款及部分非选择性条款。二、 合同签订集团公司：100万元以上非范本合同和500万元以上范本合同的签订须经集团公司审批；合资合作类合同、土地权属变更合同、股权转让合同及咨询类合同的签订须经集团公司审批；商品房买卖合同及认购书的填充条款及附件的确定须经集团公司审批。地区公司：与集中招标总合同一致的分批合同及与集团指定的长期合作公司签订的合同由地区公司审批。地区公司起草非范本合同，审批100万元以下非范本合同和500万元以下范本合同，审批的100万元以下非范本合同签订后报集团公司备案。报集团审批的合同，须已附上合同背景及本公司相关部门及领导的会签或会审意见；其中新项目的合同须经项目评审后方能报集团审批或签订。三、 诉讼（仲裁）集团公司：由法律事务中心负责处理的案件：（1）诉讼标的为200万元以上的案件；（2）诉讼主体为XX集团有限公司、XX集团有限公司的案件；（3）案情重大、复杂的案件；（4）集团公司领导认为应由法律事务中心处理的案件。地区公司：由地区公司法律合约部负责的案件：（1）诉讼标的为200万元以下的案件由地区公司法律合约部负责；（2）对重大合同（诉讼标的为50万以上的案件）相对方违约或外部侵犯我司经济利益、名誉权等案情复杂的案件，须拟写报告报地区主管老总审批决定是否起诉或反诉，并报集团法律事务中心备案（附案件应对方案）。（3）诉讼标的为100万元以上的案件，地区公司主管老总审批后，还需报集团法律事务中心决定是否起诉或反诉。工程管理一、 工程委托集团公司：审批10万元以上未经招标而需甲方独立发包的工程委托；地区公司：审批10万元以下未经招标而需甲方独立发包的工程委托；项目公司：拟订未经招标而需甲方独立发包的工程委托书，经批准后签定；二、 成本控制集团公司：制定成本指导价，作为地区公司年度成本预算的指导依据；审核地区公司年度成本预算，并定期对其成本执行情况进行考核；审批单项变更损失或增加（含返工损失）10万元以上工程变更；地区公司：根据集团公司下发的成本指导价编制年度成本预算，并进行过程控制；审批单项变更损失或增加（含返工损失）10万元以下工程变更；审批单项变更损失或增加（含返工损失）3000元以上工程通知单；项目公司：审批单项变更损失或增加（含返工损失）3000元以下工程通知单；三、 工程生产集团公司：根据地区公司的生产目标制定工程生产总目标；地区公司：审批工程项目开工报告；审批项目部（监理单位）的“项目建设监理规划”及“专业监理细则”； 审批单位工程（或单项工程）施工总进度计划及分阶段进度计划；组织竣工验收；项目公司：审查工程项目施工组织设计（方案）；负责编制“工程项目监理规划” 、“专业监理细则”，报工程部审批后执行；审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划，以及进度调整计划；审核施工单位每月报送的施工形象进度及工程量清单；组织竣工初验；四、 “四新”工作集团公司：负责对各地区公司“四新”的试点、推广进行审批；地区公司：负责组织在本试点、推广“四新”；项目公司：对“四新”试点、推广工作予以配合、支持；五、 技术管理地区公司：审批重要工程项目施工组织设计（方案）；项目公司：审批一般工程项目施工组织设计（方案）；财务管理一、 资金运营及融资管理集团公司：审定资金计划并且统筹平衡和调配资金；负责新开设帐户的审批及贷款或担保的审批；地区公司：严格执行资金计划和集团统筹调配资金的指令；负责拟订融资计划，经集团批准后负责实施。二、 成本费用预算管理集团公司：负责审核监控成本费用预算、合同付款的执行情况，对预算外付款进行审核，按集团经营计划监控资金的投放；地区公司：负责加强成本费用控制，合理支出资金，实行计划成本、费用预算管理，使本地区公司能有效控制跟踪成本费用的变化，按照经过审批的地区经营计划监控资金的投放。三、 财会核算及税务管理集团公司：负责建立和完善企业会计核算制度，对会计期间、会计科目、会计帐务处理流程等变更进行审批，根据国家的税收导向，对纳税方案进行优化选择，并对税收罚款进行审核，对财政返还、所得税汇算清缴等税务事项进行