总经理办公会议事规则.doc

_总经理办公会议事规则第一章 总 则第一条 为提高工作效率和科学管理水平，根据公司章程、公司董事会议事规则及其他有关法律法规和广晟建设集团公司规章规定，特制定总经理办公会议事规则。 第二条 总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。 第三条 总经理办公会议事应遵循下列原则： （一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司章程和董事会授权议事决策。 （二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。 （三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。 （四）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。 第四条 审议研究公司“三重一大”问题时，必须事先听取公司党组织的意见。没有本级或者上级党组织的意见，总经理办公会无权就“三重一大”问题出具会议决定。第五条 审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，势必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。 第二章 总经理办公会议事范围第六条 总经理办公会议事范围：（一）研究董事会决议的具体实施措施和办法；（二）决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；（三）决定上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项；（四）拟订公司年度工作计划、财务预决算方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）拟订公司内部管理机构设置方案；（七）决定公司的具体规章； （八）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题； （九）提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项； （十）其他需审议事项。 第三章 会议举行和议题提出第七条 总经理办公会原则上每月必须举行一次。遇有特殊情况，总经理可随时召开总经理办公会。 第八条 总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。 第九条 出席总经理办公会的人员为：董事长、总经理、党支部书记、副总经理、综合部负责人及相关业务部门负责人。必要时可请党组织负责人、工会负责人列席总经理办公会。其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。 第十条 参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。第十一条 综合部应在总经理办公会举行前进行下列准备工作：（一）准备议题材料；（二）会议的其他准备事项。 第十二条 综合部应在总经理办公会举行前一天，将开会日期、时间、地点和会议议题等主要事项通知全体与会人员。第十三条 总经理办公会议题由总经理确定。副总经理、各部门负责人提出的议题，须经总经理同意后，方可列入总经理办公会审议。各部门提出的议题，应在办公会召开前七个工作日，送综合部筛选汇总，报总经理审定。 第十四条 列入总经理办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交综合部，由综合部在会议召开时送达参加会议人员。第十五条 因特殊原因，总经理可以根据情况，临时增加会议议题。 第四章 议题审议、记录和督办第十六条 总经理办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席总经理办公会的人员在会上有权充分发表意见。列席会议的人员，经总经理同意，可以就会议议题作说明或发言。第十七条 总经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理或会议主持人作出结论。 第十八条 综合部应当对会议所议事项作记录。出席会议的人员应当在会议记录上签名。会议记录应包括下列内容：（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名； （二）出、列席会议人员的姓名； （三）会议议程； （四）出席会议人员发言要点； （五）所议事项的决定或结果。 第十九条 会议记录按档案管理要求由综合部进行整理后归档，并长期保存，保存期为二十年。 第二十条 根据会议作出的结论，综合部需在当天整理会议纪要，会议纪要明确清晰规定议案事项的执行人、截止时间、完成效果等关键结论。会议纪要由总经理或会议主持人签发后，送有关领导和部门落实，综合部负责督办协调。 第二十一条 综合部负责总经理办公会决定事项的监督落实工作，并将落实情况及时报告总经理和相关负责人。 第五章 议事纪律第二十二条 总经理办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。 第二十三条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人个人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。第六章 附 则第二十四条 本规则经总经理办公会讨论通过，报董事会审定