总经理办公会议事规则.doc

_总经理办公会议事规则（暂行）为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会、党委会的决策在企业中贯彻执行，根据中华人民共和国公司法、某某某某公司章程等有关规定，制定本规则。第一章 总 则第一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会和党委会决议有关事项，在公司章程和董事会授权范围内行使职权并承担责任。第三条 总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、党委会的监督。第二章 总经理办公会会议基本制度第四条 总经理办公会议是总经理行使职权的议事机构，实行总经理领导下的分工负责制，由总经理作出决议。第五条 总经理办公会的成员为总经理、副总经理、各部门负责人，必要时相关人员根据议题列席会议。第六条 总经理办公会原则上每周一召开一次，遇有重要事项或有一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开临时办公会议。第七条 总经理办公会或临时办公会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代表召集并主持。第八条 总经理办公会的组成人员因故不能参会的，应事先向总经理或会议主持请假。第九条 总经理办公会或临时办公会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件制发等工作。第三章 总经理办公会议事范围第十条 下列事项，由总经理办公会或临时办公会议讨论并提出议案报董事会审议批准后组织实施：（一）公司的经营方针和投资融资计划。（二）公司的发展战略和中长期发展规划。（三）公司总经理工作报告。（四）公司内部管理机构设置方案。（五）公司的基本管理制度。（六）公司年度经营计划和经营方案。（七）公司年度财务预算和决算方案。（八）公司利润分配方案或弥补亏损方案。（九）可能会对公司生产经营有重大影响的投融资（包括资产处置）项目。（十）董事会要求提交的其他议题。第十一条 下列事项，经总经理办公会或临时办公会议讨论并作出决议后即可实施：（一）公司经营管理情况分析报告。（二）公司职能部门的职责范围和人员编制。（三）公司经营管理职能部门的工作流程和管理规范。（四）公司职能部门员工的薪酬及奖惩。（五）公司总部中层（不含）以下员工的招聘录用和解聘工作。（六）其他规范公司管理运营的具体规章和制度。（七）其他应由总经理办公会审议决定的事项。第十二条 总经理在日常经营管理工作中决定的事项：（一）签发公司聘任或者解聘员工以及经营管理的有关文件。（二）根据法定代表人授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等。（三）董事会其他授权。第四章 总经理办公会议题的提出和确定第十三条 总经理、副总经理、财务负责人可提出议题。第十四条 拟提交的议题，提交人必须在事前经过深入调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。提交讨论的文件要简洁明了、条理清晰、论据充分、观点鲜明、内容准确，不成熟的议题不上会，会议原则上不临时动议。第十五条 根据各方面提出的议题，由公司办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案，报总经理审定。第十六条 公司办公室根据总经理审议的议题，及时通知有关部门准备讨论文件。第五章 总经理办公会会后事项第十七条 总经理办公会文件印发：（一）总经理办公会议由公司办公室负责记录，会后经总经理签字确认，办公室归档保管。（二）总经理办公会议纪要、会议决议和有关文件，由公司办公室编写并经总经理签发执行。第十八条 总经理办公会议决定事项的督促检查：（一）对会议决定事项，由总经理、副总经理、各部门负责人按照分工或根据需要指定专人负责检查落实。（二）公司办公室根据会议决定向承办单位进行督办。（三）承办单位应对重大决定事项落实情况作出书面报告。（四）办公室应及时梳理督办情况并在下一次总经理办公会上进行通报。第六章 总经理办公会议事纪律第十九条 参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。第二十条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。第七章 附 则第二十一条 本规则未尽事宜，依照有关法律