股东会决议范本1.doc

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蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀蒅蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚈薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肆膁葿蚁肅芄蚄薇肄莆蒇羆肃膆芀袂肂芈薅螈肁莀莈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈腿芅薂螄膈莇莅蚀膇肇薀薆膆艿莃羅膅莁蚈袁膅蒃蒁螇膄膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈蚅袇袈肇蒈螃袈膀蚃虿袇莂蒆蚅袆蒄荿羄袅膄薄袀袄芆莇螆袃荿薃蚂羂肈莅薈羂膁薁袆羁芃莄袂羀 公司自备文书参考文本舟山市 有限公司股东会决议会议时间： 年 月 日会议地点： 会议参加人员：会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举 为公司执行董事； 2、公司不设监事会，设监事1名，选举 为监事； 3、聘任 为公司经理； 4、通过修改后的公司章程。 全体股东签名： 200 年 月 日舟山市 有限公司股东会决议会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： 会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方，实际到会股东 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。参会股东共代表 % 表决权。会议通过的决议情况：1、决定成立新的公司股东会，各股东的股本结构为：xxx以货币出资 万元 占注册资本 %xxx以货币出资 万元 占注册资本 %2、决定成立新一届董事会，经选举决定由 任董事；同时免去原董事会全体董事职务；3、公司不设监事会，设监事一名，经选举由 任公司监事，免去原监事会成员职务；4、同意通过公司章程。会议表决情况：对本次股东会决议内容表决情况：代表 %表决权的股东同意；代表 %表决权的股东（ ）不同意；代表 %表决权的股东（ ）弃权。股东签名（自然人）或盖章（单位） 年 月 日舟山市 有限公司股东会决议关于同意转让股权的决定一、会议时间： 二、会议地点： 三、会议性质:临时四、会议通知情况及到会股东情况：1、会议通知时间： 2、会议通知方式：电话3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人。4、股东弃权情况：无五、会议主持情况：会议由 召集主持。六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：1、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %转让给 ；2、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %的股权转让给 ；3、股权转让后，公司的股本结构为： 以货币出资 万元，占注册资本的 %； 以货币出资 万元，占注册资本的 %； 股东签字： 舟山市 有限公司 2008年 月 日舟山市 有限公司股权转让协议出让方： 受让方： 经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的舟山市 有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：1、出让方将其持有的在舟山市 有限公司的股权中的 万元（占注册资本的 %）以 万元价格转让给受让方。2、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。4、本协议自双方签字之日起生效。 转让方： 受让方： 日期:2008年 月 日舟山市 有限公司股东会决议 一、会议时间： 二、会议地点：公司办公室三、会议性质：临时四、会议通知情况及到会股东情况：1、会议通知时间： 2、会议通知方式：电话通知3、到会股东情况：会议应到股东三人，实到股东4、股东弃权情况：无 五、会议主持情况：会议由 召集主持。六、会议决议情况：会议就公司增加注册资本，提交股东会议讨论。全体股东一致通过：1、公司注册资本增加 万元，其中 增加出资 万元, 增加出资 万元,增资后,公司注册资本为 万元。2、公司注册资本增加后,股本结构调整为：3、一致同意修改公司章程，并通过修改后的公司章程。 股东签字： 舟山市 有限公司(公章)年 月 日舟山市 有限公司章程修正案根据公司法及公司章程的规定，经舟山市 有限公司决定于 年 月 日修改公司章程第 条、第 条。原章程第 条为： 现修改为 原章程第 条为： 现修改为 法定代表人签字： 舟山市 有限公司年 月 日舟山市 有限公司董事会决议会议时间: 年 月 日会议地点: 参加会议人员：全体董事会成员会议内容：经全体董事一致表决通过，免去xxx董事长职务，选举 为公司董事长，选举 为公司副董事长。聘任 担任公司总经理。全体董事签字： 年 月 日舟山市 有限公司股东决定根据公司法及公司章程的规定，公司股东xx于 年 月 日做出如下决定：1、决定（任命或委派） 担任公司执行董事，任期 年；2、决定（任命或委派、聘请） 担任公司监事。任期 年。股东签名（自然人）或盖章（单位）（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：）xx有限公司股东决定根据公司法及公司章程的规定，公司股东xx于 年 月 日做出如下决定：1、决定成立公司董事会，决定（任命或委派） 等 人为公司董事，任期 年；2、决定成立公司监事会，决定（任命或委派） 等 人为公司监事，任期 年。股东签名（自然人）或盖章（单位） 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