集团公司基建项目工程管理办法

基建工程项目管理办法福建省第一公路集团有限公司目 录第一章 总则2第二章 组织机构与职责2一、组织机构管理2二、基建办公室职责3三、基建办各岗位职责4第三章 规划、立项、设计9第四章 工程合同管理10第五章 工程进度管理11第六章 工程质量管理12第七章 工程安全文明管理16第八章 工程材料管理17第九章 设计变更和签证19第十章 工程款项结算20第十一章 工程项目验收及后期21第一章 总则为了加强公司基建工程项目全过程管理，保证公司建设项目的工程质量和建设进度，发挥投资效益，建设一流项目，根据国家、省有关法律法规和集团有关规定，结合公司实际，制定本办法。本办法所指的基建工程项目，是指由公司或控股公司新（扩）建的基本建设工程项目、土建工程、机电安装工程、装饰装修工程等（以下简称基建工程项目）。第二章 组织机构与职责一、组织机构管理基建工程项目实行项目负责人责任制，由项目负责人、项目总工程师、土建管理员、水电管理员、资料管理员等组成基建办公室（以下简称基建办）。全面负责协调工程质量进度，安全及文明施工等工作。 详见基建办公室组织机构图：项目负责人项目总工程师综合管理员水电管理员土建管理员二、基建办公室职责基建办是公司下设基建工程项目现场的管理机构，贯彻实施公司各项规章及管理制度，承担项目工程技术、功能的设计管理、工程监理、施工安全、变更控制、工程进度及工程质量的管理，负责做好施工现场的拆迁及“三通一平”的基础工作，具体职责如下：1、参与对监理、施工单位、材料和设备供应商的考察评选和招（议）标事宜。2、协助办理各项报批、报建等开工建设手续，协助办理水、电、气等项目配套工程手续，并协调好周边关系；3、及时提出各种招标立项计划、设计出图计划及材料立项计划，并督促相关部门完成；4、组织图纸会审，提出优化和合理化建议，审批各种施工组织设计、施工方案等；5、按批准的项目总进度计划，编制工程实施计划，组织工程实施，确保工程进度计划的完成；6、及时编制甲供材料设备需求计划，审核施工单位提出的甲控材料的需求计划，并督促相关部门完成；7、负责全面协调管理施工过程中工程质量、进度、成本及安全文明施工工作，协调和处理好各方面的关系，及时处理施工过程出现的问题；8、按程序严格审核办理设计变更、施工材料代用手续及工程现场签证等工作；9、负责组织协调基础工程验收、主体结构验收、各分部、各专业工程验收及工程竣工验收；工程竣工备案移交工作；10、负责对监理公司的工作进行全面监督管理，监理规划、监理细则和监理月报等；11、编制年度、月度资金需求计划。参与公司资金平衡会，参与工程造价的动态管理，负责按工程进度、工程量和工程质量提出工程款的支付意见，并向上级部门申报；12、参与组织新材料、新技术、新工艺的考察、研究及推广应用；13、负责工程技术文件资料整理、归档和项目信息管理工作；14、负责组织有关单位向物业工程移交，协助督促施工单位做好保修期内维修整改工作；三、基建办各岗位职责（一）项目负责人主要职责1、 为公司派驻工程项目施工现场的负责人，全面负责基建办公室的日常管理工作。2、对工程施工、工程监理的全过程进行监督、管理。总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理及内外关系协调等工作；3、按批准的项目总进度计划要求，编制工程实施计划并组织实施，确保工程按进度计划完成；4、及时提出各种招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材申购计划，并督促完成；5、负责组织图纸会审，对图纸进行优化和提出合理化建议，审批各种施工组织设计、方案等；6、按照监理合同及监理规范条例对监理公司的工作进行全面监督管理，落实有关责任制，使监理公司充分发挥其监理职能；7、负责组织基础工程验收、主体结构验收、各分部、各专业工程验收及工程竣工验收，做好竣工备案移交工作；8、参与项目工程施工的招标工作及工程监理的招标工作；9、组织工程部人员对变更、委托、指令等工程进行验收及实测实量，严控现场签证管理工作；10、严格按照合同、设计及规范要求进行施工管理控制，严控设计变更管理工作；11、负责项目竣工交房后维保阶段的配合工作；12、负责与有关政府政府部门的协调工作。（二）项目总工程师主要职责1、项目总工程师全面负责施工现场技术质量管理工作，对整个工程的各个环节进行有效控制，提供全面的技术保障；2、负责在施工过程中进行安全、质量、进度等方面的监督指导。2、负责参与监理、施工单位招标文件的编制，参与有关合同条款的制订。3、负责组织设计、监理、施工及有关单位进行图纸会审并跟踪落实会审中提出的问题。4、熟悉项目工程各专业施工图、会审纪要、设计变更等工程文件，并做好本工程的大事纪要。5、负责审查项目工程的监理规划、监理细则，审查项目工程的施工组织设计和施工作业方案。6、根据监理合同要求，组织各专业监理工程师按照监理细则进行监理工作。定期对合同执行，安全文明施工、影响工期进度的主要因素，质量控制效果等进行分析和纠编。7、复核证实现场发生的工程量变更签证、各种进度付款的确认签字，并报项目负责人审核。8、参加施工现场的各种例会和会议。9、组织参加各种工程验收并签认，做出工程验收总结。10、负责办理工程竣工验收报告，负责项目工程竣工资料的完整性，并按时办理归档移交工作。11、负责安排并协调工程各专业管理技术人员的工作，协调工程管理工种的配合。（三）土建管理员职责：1、在项目责任人领导下，负责土建工程的现场组织与协调工作，对本专业工程的进度、质量向部门经理负责；2、熟悉合同文件，审核土建专业设计图纸，指出错、漏、空、缺，并提出意见和建议；3、审查土建工程编报的进度计划、方案、申请、变更等并提出专业意见，督促施工单位按批准的意见文件组织实施；4、及时发现土建工程施工中的各类问题并提出合理的处理意见，督促施工单位按批准的处理方案实施； 5、配合项目责任人协调好与设计、监理、施工、供应等各参建单位的关系，坚持原则，自觉维护公司利益；6、审查土建专业的监理实施细则，对监理单位的工作进行经常性的检查和监督，对不符合监理合同要求和工作不称职的监理人员建议进行调换处理；7、核查进场材料、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，通过现场检查，平行检验，见证取样送检，复试合格后方可投入使用；8、建立场地统一的坐标控制点和高程控制点，并做好检查和保护工作；9、负责本专业工程关键工序、特殊工序、隐蔽工程等的检查及分项工程的验收；10、参与图纸会审、工程协调会、监理例会、工程验收，负责作好本专业工作日志；11、负责本专业的现场工程计量工作，签认并保存工程计量的数据和原始凭证，及时、如实审核工程签证、进度款申请、结算申请文件；12、协助资料员及时做好对本专业工程技术资料的收集、整理和归档工作，并保证资料的完整性、真实性；（四）、水电管理员职责1、在项目责任人领导下，负责水电工程的现场组织与协调工作，对本专业工程的进度、质量向部门经理负责；2、配合项目责任人协调好与设计、监理、施工、供应等各参建单位的关系，坚持原则，自觉维护公司利益；3、熟悉合同文件，审核水电专业设计图纸，并提出优化设计建议和意见；4、审查水电工程的监理实施细则，对监理单位的工作进行经常性的检查和监督；5、根据工程进度及时编制本专业材料设备清单，参与材料设备的洽谈考察工作，及时提出材料设备需求计划；6、严把水电材料设备进场验收关，对照合同、设计、样板及规范要求，认真检查其质量证明文件和实物质量，并按规定要求做好送检复验工作；7、熟悉政府相关职能部门（行业公司）对水、电、气、消防及市政配套工程的管理法规及制度，协助办理相关报批报验工作；8、负责本专业工程关键工序、特殊工序、隐蔽工程等的检查和验收，组织协调好工程设备安装、调试和验收工作；9、严格按规定办理设计变更和工程计量工作，审查施工单位工程进度款的支付申请； 10、参与图纸会审、工程协调会、监理例会、工程验收，负责作好本专业工作日志；11、协助资料员及时做好对本专业工程技术资料的收集、整理和归档工作，并保证资料的完整性、真实性；及时做好竣工后向物业公司移交水电及配套工程的竣工图及竣工资料 ；（五）、资料管理员职责1.负责基建办工程档案管理工作；2.负责督促各专业工程师做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作；3.负责基建办工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度，及时提供利用；5.负责办理工程各项验收资料收集、归档工作，协助办理工程档案预验收及工程档案移交工作；6.负责基建办工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；7.负责基建办内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；8.负责本部门上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈报，并将已审批的文件分送到相关部门；9.负责各种文书打印和工程会议记录；10.完成领导交办的其他工作。第三章 规划、立项、设计一、纳入集团和公司年度投资计划的项目，由基建办公室组织编制项目建议书，报公司分管副总审核，提交公司经营决策委员会审定后，报上级相关部门申报立项。二、工程项目正式立项后，基建办负责制定项目实施策划方案和可行性研究报告，办妥建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、环境评价报告等有关手续。三、参与组织基建项目的勘察、设计、施工、监理的公开招投标活动。(详阅公司招投标管理办法)四、基建办落实项目的设计工作。工程设计必须遵循方案设计、初步设计、施工图设计3个步骤。1、加强与使用单位的沟通，明确设计要求，细化设计内容，认真编写项目设计任务书。设计任务书内容包括工程地点、工程条件、工程规模、工程方案要求、投资估算等。2、通过公开招标、方案竞选方式，择优选定设计方案和设计单位，并遵循估算控制概算的原则，在委托设计合同中明确限额设计要求。3、根据设计方案和地质勘察报告，组织设计单位进行初步设计（或扩初设计）和编制概算。初步设计和概算经公司分管副总审核，提交公司经营决策委员会审定后，报相关部门批准。4、初步设计和概算获批准后，设计单位须按合同约定提供完整的施工图文件。施工图纸须报图纸审查机构进行设计法规符合性审查，同时要就使用功能组织相关部门进行施工图纸检查。审查意见和检查结论送设计单位，以补充和完善图纸设计。第四章 工程合同管理一、合同应严格按住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印制的标准合同格式拟定。所有基建项目合同经基建办、工程部、财务部审阅后报总经理签订，由基建办负责实施。二、合同是工程结算的主要依据，建设单位与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制，明确各自经济责任，加强沟通协调，在保证质量的前提下，缩短建设工期，争取早日达产见效。三、在项目基建期间，各基建办负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同，项目竣工后统一转公司工程部归档。四、合同在实施中必须加强监督管理，督促施工单位按合同履约施工，并定期向公司报告合同履约情况。 第五章 工程进度管理一、开工前要求施工单位编制确实可行的施工总进度计划报经监理单位审核后报基建办审批。并需编制进度控制措施和进度滞后补救措施。 二、监督施工单位编制月进度计划和周进度计划。监督施工单位在总进度计划的框架下，根据现场实际情况编制月进度计划和周进度计划，施工单位应严格按进度计划配置劳动力、机械设备、资源材料安排施工。实际进度滞后时，监督施工单位重新编制进度计划采取相应的赶工措施。 三、在工程施工过程中，每周、月例会施工单位向监理单位报本周(月)工程完成情况和下周进度计划;由监理审核后,作为下周(月)工程进度的控制依据。基建办需根据施工进度计划、月进度计划和周计划进行比对，若发现实际进度比计划滞后，需与监理单位、施工单位、施工班组分析进度滞后原因，找出解决办法，并采取工期补救措施。 四、因设计图纸无法按预期计划提供，基建办督促施工单位调整未提供图纸的施工段的施工进度计划，并与监理单位和施工单位充分探讨，在条件允许的情况下，尽量采取工期补救措施。 五、工程计划工期接近尾声时，基建办制定时间控制节点。施工单位应严格按时间节点编制赶工计划，督促施工单位按计划节点采取赶工措施，确保工程按时完工。六、工程协调制度 1、督促监理每周举行一次监理例会，项目公司相关人员参加，对上周的质量、安全、进度问题进行全面分析、总结，及时协调处理施工过程中产生的各类问题，并形成会议纪要, 监理例会会议纪要送项目公司留底存档。 2、若遇较大问题或急需解决事项，组织专题会议及时协调解决。 3、施工过程中发现质量安全问题和其它事项以工程联系单、通知单、函件等形式进行处理。 4、项目公司各部门及人员应协同配合，分工合作，主动对接工程建设各相关单位及有关部门，协调好内外部关系为工程的顺利进展和按期完成创造有利条件。第六章 工程质量管理一、现场工程质量管理实行基建办公室与监理单位双到位监督原则，基建办和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位，必须要配备专业管理人员对现场工程质量进行监督管理。二、督促总包单位配备强有力的项目管理班子及专业施工班组。项目开工前要求施工总包单位将项目管理班子的配备情况及各班组业绩、班组管理人员情况汇编成表报监理单位和基建办审查。 基建办侧重对施工总包单位现场实际管理人员的技术素质、管理水平进行监管和考核。施工总包单位需根据班组的业绩情况、管理水平择优选用施工班组，并上报基建办同意后方可确定施工班组。 三、加强图纸自审会审工作。项目开工前，基建办组织工程部人员熟悉施工图纸，做好图纸自审工作，并督促施工总包单位、监理单位组织本单位人员进行图纸自审。各单位图纸存在问题归纳汇总至基建办后，基建办组织各相关单位召开设计交底和图纸会审会议，会上由设计单位向各个参建单位进行设计交底，并由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等相关单位进行图纸会审。设计交底和图纸会审纪要各方签章留底归档。 四、项目开工前，要求施工总包单位提交有针对性的施工组织设计，基建办会同监理单位对施工单位编制的施工组织总设计和各专项施工方案进行审查，对于施工组织设计没有针对性、操作性不强的，退回施工总包单位补充完整后再上报。未经审批通过不予开工。 五、督促施工总包单位严格执行技术交底制度。施工总包单位项目部技术负责人需对项目部施工员和施工班组进行详细的技术交底。施工总包单位将交底过程形成资料、影像和参加交底人员的签字名单报监理单位和基建办留底存档 六、严格执行样板制度。在分项工程（工序）施工前，施工单位依据施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准,组织进行分项工程(工序)样板施工。样板施工过程中，监理单位旁站监管，基建办和设计单位现场指导。样板施工完成后，由监理单位组织基建办、设计单位、监理单位、施工总包单位验收、评定，经以上各方验收书面确认后的样板，做为大面积施工的依据，对于不符合样板工程质量的，全部返工至符合要求。样板应标识、长期保留并拍照存档，未经样板制度而擅自施工的，所做工程量一律不予承认。 七、督促施工总包单位实施质量各级检查制度，坚持施工员日检制、项目部实行周检制、分公司实行月检制、总公司实行季检制，落实质量检查，加强质量管理，加强事中质量控制，减少事后控制。各级质量检查过程及每次检查结果及问题整改情况形成资料报监理单位和基建办留底存档。 八、督促监理单位进行工程质量的巡视检查和旁站检查。在工程正常施工过程中,监理工程师要进行巡回检查,及时发现施工中存在的质量问题,施工单位应接受并积极配合检查,检查结果应记录在案。施工全过程,监理人员要进行旁站检查,进行全过程监理,施工单位应接受并配合检查。监理旁站记录应有施工单位项目经理或施工负责人签字认可。九、 督促监理单位和施工单位严格执行报验程序。所有进场材料、施工工序、隐蔽验收均需按规范要求的报验程序报检，未按规范要求执行报验程序的，所完成的工程量一律不予确认。1、施工单位每一批材料进场时在第一时间通知监理单位和项目公司人员到场验收并拍照留底（有样品的按照样品验收），并按规范要求见证取样送检，检验合格后方可使用，检验不合格或与样品不符则所进材料必须全部退场。使用伪劣产品、以次充好、冒牌和不合格的材料进行施工的，要求全部返工。 2、施工单位每一道工序施工完成后需在自检合格的基础上上报监理单位和项目公司验收，验收前施工单位应将该工序的内业资料报送监理单位，内业资料必须与现场同步，每一道工序验收合格后方可进入下一道工序施工。未经验收合格而进入下一道工序施工，返工重做。 3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位在隐蔽项目自检合格的基础上，按规范要求时间提前通知监理单位和项目公司隐蔽验收，验收不符合要求的不得隐蔽，未经相关单位验收合格而擅自隐蔽的部位，需剥开隐蔽部位重新验收，验收符合要求后方能隐蔽。施工单位隐蔽工程的验收资料应附照片留底备查。 4、基建办对施工质量执行平行检查制度。基建办人员每日对各分项工程的施工工艺及质量进行平行检查，发现问题及时要求施工单位立即整改纠正。对于屡教不改的，项目公司发整改通知单要求整改，并由监理单位对出现的质量问题监督整改。施工单位在同区段、同工序、同工艺不允许重复犯同样的错误，出现同样的质量问题，则勒令返工并通知总包单位更换相关施工人员或班组。5、基建办不定期检查监理单位和施工单位工程内业资料。监理单位必须做好本工程的内业资料，并监督施工单位做好内业资料的归类建档工作，基建办每月不定期进行检查。第七章 工程安全文明管理 一、督促施工总包单位编制有针对性的专项施工方案。项目开工前要求施工单位编制各专项施工方案、机械设备安拆、应急预案、应急事故处理预案、防台防汛应急预案等，督促监理单位认真进行审批，确保各专项方案符合本工程特点，确实可行，未经审批通过不予开工。各专项方案报基建办留底存档。二、对危险性较大的分部分项工程需要求施工单位编制专项施工方案，基建办、监理单位应督促、参与施工单位组织专家论证。方案需按专家论证意见调整后方可报审实施。 三、督促施工总包单位编制安全文明施工方案，报监理单位审核审批后才能实施。大门、洗车台、围档、门卫室等临时设施应符合泉州市文明施工标准化要求，总体要求达到“市级标准化优良项目”标准。 四、督促施工总包单位严格执行安全文明施工管理各级检查制度。要求施工总包单位现场按有关规定配备专职安全员，安全员坚持日检制、项目部实行周检制、分公司实行月检制、总公司实行季检制，发现隐患和不文明行为及时整改。安全文明施工各级检查过程及每次检查结果及整改情况形成资料报监理单位和基建办留底存档。 五、加强新入场工人的三级安全教育。敦促监理单位监督施工单位所有入场工人或变换工种时应进行三级安全教育和安全技术交底，特别是临时用电、重大危险源、潮汐时间表等应加强交底力度，未经三级安全教育和安全技术交底的工人不得上岗。六、督促施工单位对大型设备、临时施工用电的日常监管工作，落实特种作业持证上岗、大型设备日常维修保养、施工用电测试排查工作，相关资料报送监理单位审查存档。基建办和监理单位平时应重点巡查，对存在问题及时给予纠正，对于屡教不改的，基建办或监理单位发整改通知单要求整改，严重者采取罚款措施进行处罚。七、加强特种作业人员持证上岗。督促监理单位对施工单位的特殊工种作业人员进行审查，确保施工单位的特殊作业人员持证上岗，特种作业人员岗位证复印件送基建办留底存档。八、监督施工单位安全文明施工措施费用专款专用。敦促监理单位跟踪监督施工单位安全文明施工措施费用专款专用，并落实到位，若施工单位违反此项要求，立即给予纠正。九、基建办对安全文明施工执行巡检制度。基建办会同监理单位等在每月底或节假日前对现场安全生产文明施工及安全内业进行检查，对存在问题及时给予纠正，对于屡教不改的，基建办或监理单位发整改通知单要求整改，严重者采取罚款措施进行处罚。十、加强台风、汛期排查制度。在每次台风、汛期、暴雨等异常天气到来前，基建办会同监理单位做好的安全排查工作，安排值班人员，监督施工单位提前落实好相关安全工作和措施，确保不发生人员伤亡事故，把损失控制到最低限度。第八章 工程材料管理 一、凡运到施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，进场前应向项目监理机构提交工程材料/构配件/设备报审表，同时附有产品出厂合格证及技术说明书、由施工单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师和基建办管理员审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。 二、基建办执行进场材料抽检制度。基建办人员每月对进场的原材料和半成品进行抽样送检，若有发现不合格的原材料和半成品必须全部退场。三、对于某些材料及现场配制的制品，如砂浆等的配合比，要求施工单位事先进行试验，试验报告需报送监理工程师和基建办审查，达到要求的标准后方准施工。四、主要装修材料及建筑配件订货前，施工单位应提供样品（样品的规格、厚度、颜色等参数要形成书面资料并将样品封存），经施工单位、监理单位、建设单位、设计单位四方签字认后，按相关规定规范要求进行取样送检，检验合格后按照样品采购材料。材料进场后按照确认后的样品予以验收，与样品不一致的材料一律勒令退场。五、材料采购应符合甲供甲控的相关规定并优先选择市名优产品目录内的产品，原则上要求所有材料由总包单位采取内部招标统一采购，基建办派员参与。对于需组织询价的材料，施工总包单位制定材料采购方案，提供材料供货厂家、供货样品和供货价格，基建办组织设计单位、监理单位和施工总包单位根据供货厂家提供的资料和价格进行比选，或者到货源地进行实物比选，择优选择材料供应商。六、甲方提供的材料，由建设单位、监理单位、施工总承包单位工程师共同签收，签收合格后由施工总承包单位进行妥善保管，因保管不善造成损失，由施工总承包单位自行按原厂同质量进行购买，建设单位享有进一步索赔的权利。七、各种材料进场需报验，保证资料齐全有效方可入场，报验合格（保证资料齐全，监理见证，取样检测合格）的准予用于工程当中，否则不得进场使用。第九章 设计变更和签证工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。1、 现场施工过程中发生的各种签证均需通报工程例会讨论研究后由总监理工程师、基建办项目负责人签属原始凭证，上报公司分管副总审批后生效，未经签证程序签署的签证均为无效签证。2、 在建项目需要变更的，必须以文字形式说明变更理由、变更概况及工程变更引起费用预算的调增、调减。所有变更项目必须由基建办出具项目变更通知书方可被认可。3、 变更调增预算在50万元人民币以下的由基建办讨论后报分管副总审批，调增预算在50万元人民币及以上的报公司经营决策委员会讨论后审定。4、 设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单，设计变更的变更图（单）需加盖设计单位图章。五、施工过程中工程联系单的签发按以下要求办理：1、对外联系（施工单位、监理单位等