××集团有限公司行政例会管理暂行办法.docx

集团有限公司行政例会管理暂行办法第一章 总则第一条 为保证集团有限公司（以下简称“集团”或“集团公司”）的生产经营管理类例会（统称“行政例会”）规范有序，提高会议效率，保障科学决策，制定本办法。第二条 本办法适用集团公司各类行政例会，包括：董事会、集团办公会、总经理办公会、季度经济分析会、领导班子专题会、集团专项工作会议、分管领导专题工作会等，不包括党委会及其他党群工作例会。第三条 集团公司各类行政例会本着预先周知、充分酝酿、广纳博采、民主集中、精简高效、勤俭节约的原则，充分运用CES 协同办公、视频会议室等信息化平台，不断改进会风，加强作风建设。第二章 会议形式第四条 董事会董事会一般由董事长召集并主持。如遇特殊情况，董事长无法履职，可授权兼任总经理的董事代为召集和主持，但需履行书面委托程序。（一）参加人员：集团公司董事会成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，总会计师，总法律顾问，董事会秘书，会议要求列席人员。（二）会议周期：集团公司董事会依据召开性质分为定期董事会、临时董事会和通讯方式董事会三种。其中：定期董事会原则上每月五日左右召开，具体时间由董事长根据工作安排确定；如遇紧急事宜或特殊情况，可由董事长召集临时董事会；因客观原因无法召集现场董事会的，经董事长批准，以通讯方式召开。（四）会议内容：参照董事会议事规则。（五）会议材料：参照董事会议事规则。第五条 集团办公会集团办公会由董事长召集并主持。如遇特殊情况，董事长可授权总经理代为召集或主持。（一）参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门负责同志，会议要求列席人员。（二）会议周期：集团办公会原则上每月第一周周一召开，具体时间由董事长根据工作安排确定。（三）会议内容：审议跨行政、党群两个系统的重要事项及规章制度；听取集团公司重点工作进展情况汇报；研究提交会议协调解决的事项；对当月重点工作进行安排部署。（四）会议材料：机关各部门、安建财务应立足职能，总结当月重点工作进展情况，提出需会议协调或支持的事项，形成会议材料，并于每月25 日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。（五）会议议题：提交会议的议题需事先履行必要的评审程序，并从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室对每月25日前完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。第六条 总经理办公会总经理办公会由总经理召集并主持。如遇特殊情况，总经理可授权其他分管副总代为召集和主持。（一）参会人员：集团公司总经理、副总经理、三总师、总法律顾问，办公室相关人员，市场经营部、工程管理部、安全监察局、财务部、人力资源部、发展规划部、投资运营部、信息管理部、总工程师办公室、审计部、法律事务部、招标中心、保卫部（信访办）等职能部门负责同志，安建财务负责同志，会议要求列席人员。集团公司董事、监事、党委委员、工会主席也可根据需要列席会议。（二）会议周期：总经理办公会每周一上午召开，不再另行通知。如遇法定节假日、休息日或其他特殊原因，经总经理同意后方可取消或延期。特殊或紧急情况下，总经理可临时召集总经理办公会。（三）会议内容：审议集团各类生产经营及有关方面具体规章制度，包括业务管理工作方面的制度、标准或流程等；审议董事会授权总经理决策的各类重大事项、资产处置及资金使用等事项；听取各部门每周工作情况汇报，讨论各部门需协调或支持解决事项，安排布置本周重点工作。（四）会议材料：参会部门、财务公司于每周四下班前提交会议材料，由办公室整理汇总后，及时提交与会领导审阅。（五）会议议题：提交会议的议题履行必要的评审程序，充分征求其他分管领导意见后，从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室每周四下班前对完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。第七条 季度经济分析会季度经济分析会一般由总经理召集并主持。（一）参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门正副职，所属各单位党政主要负责人等。（二）会议周期：季度经济分析会原则上于次季度首月中下旬召开，具体时间由总经理根据工作安排确定。（四）会议内容：听取统计部门上季度经济指标分析；听取各单位上季度经济指标完成情况分析；对集团总体经济指标完成情况进行分析；就本季度工作进行重点安排。（四）会议材料：各部门、各单位按照办公室提供的格式要求，按照数据表格化、内容模块化、易于对比分析的要求，形成会议材料，于每季度末月30日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。第八条 集团专项工作会议集团专项工作会议由董事长或总经理召集并主持。（一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，各专项工作组组长单位或办公室负责人。（二）会议周期：专项工作推进会一般于每月25日左右，由会议召集和主持人根据工作需要召集。（四）会议内容：听取各专项工作组工作进展情况通报；对工作中存在的困难和问题进行分析研讨；就下一步工作进行部署和安排。（五）会议材料：各专项工作组应于每月25 日前报送月度工作进展情况及下月工作计划至办公室，由办公室汇总后提交集团公司领导审阅。第九条 领导班子专题会领导班子专题会由董事长召集并主持。（一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，其他根据需要指定的列席人员。（二）会议周期：领导班子专题会不定期召开，由董事长根据工作需要召集。（三）会议内容：对涉及集团公司或所属单位发展的重大事项进行研讨，进一步统一思想、形成共识。第十条 分管领导专题工作会分管领导专题工作会由分管领导召集并主持。（一）参加人员：集团公司有关分管领导，根据会议需要邀请参加的集团公司其他领导，相关部门或单位有关人员，其他根据需要指定的列席人员。（二）会议周期：分管领导专题工作会不定期召开，由分管领导根据工作需要召集。（三）会议内容：对分管具体工作进行讨论，对下一步工作进行安排。第三章 会议组织第十一条 会议程序一般而言，各类例会的会议组织过程包括：会议通知、整理材料、会务准备、会议记录及纪要、决议等。第十二条 会议通知（一）会务组织部门提前发布会议通知，包括会议的时间地点、参会人员、议题议程等，便于参会人员提前做好准备；（二）会议通知可通过短信或书面形式发出。参会人员及列席人员收到短信通知应及时回复，如因事不能参会需履行必要请假手续；（三）出席会议的重要或主要人员，会务组织部门应通过电话或短信等方式确认能否如期出席，并做出相应安排。第十三条 整理材料（一）参会部门和单位按照各类例会制度或通知要求，及时报送有关上会材料；（二）会务组织部门及时汇总上会议题及通报材料，整理会议议程，提请会议召集领导审阅。第十四条 会务准备。会务组织部门应在会前做好充分准备，包括：会场布置、会标横幅、设备调试、席卡摆放、会议资料、会议签到等。第十五条 会议记录及纪要、决议（一）会务组织部门负责会议的记录及纪要、决议的起草工作；（二）会议记录可以手写或者整理打印，连同会议录音一同存档（如无会议录音，需主要参会人员在会议记录签字）。（三）会议纪要必须全面准确记录会议内容、会议结论及意见，不得擅自增删、篡改或加入起草人自己的观点；（四）重要会议的纪要或决议原则上当天完成起草和签批发布程序；一般会议的纪要或决议原则上三日内完成起草和签批发布程序。（五）会务组织部门应及时做好会议完整资料的收集整理和移交归档。第四章 会议督办第十六条 每周总经理办公会要求事项，由各部门自行分解落实，并于下周通报落实情况。办公室每月底对当月及之前会议要求事项进行汇总整理，未完事项在每月集团办公会上进行通报，直至督办完成。第十七条 其他各类例会，会务组织部门负责将会议要求事项进行整理分解，连同会议纪要发至相关部门或单位；相关部门或单位要根据规定的时间节点逐项跟进，并于下次例会通报。第十八条 按月召开的例会，月底跟踪督办进展情况；按季度召开的例会，每月底跟踪督办进展情况；特殊事项，持续跟踪进展情况，直至完成。第五章 会议纪律第十九条 各部门、各单位工作必须服从例会的统一安排，坚持小会服从大会，局部服从整体的原则，提前妥善合理安排好日程。第二十条 季度指标分析会召开当月原则上不再召开月度集团办公会；当周不再召开周总经理办公例会；月度集团办公会召开当周，原则上不再召开周总经理办公例会。第二十一条 严格遵守会议时间，提前到达会场并作好参会准备；不得缺席、迟到、早退；不得频繁进出会场；开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。第二十二条 汇报工作原则上必须由主要负责人汇报，遇特殊情况须提前向会议主持人请假，获得批准后方可指派熟悉情况人员代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议各项部署按时保质完成，并对落实结果负责。第二十三条 与会人员发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议主持人可在开会前强调发言的时间要求；有明确