项目管理办法合订.doc

目录目录 工程技术部综合管理办法工程技术部综合管理办法 5 第一章第一章 总则总则 5 第二章第二章 技术人员的管理技术人员的管理 7 第三章第三章 测量管理测量管理 8 第四章第四章 设计文件审核管理设计文件审核管理 10 第五章第五章 施工技术交底施工技术交底 11 第六章第六章 施工过程控制管理施工过程控制管理 14 第七章第七章 技术资料管理技术资料管理 16 第八章第八章 工程计量管理工程计量管理 17 第九章第九章 工程变更及索赔管理工程变更及索赔管理 20 第十章第十章 考评办法考评办法 21 预算合同部管理办法预算合同部管理办法 22 第一章第一章 预算合同部工作任务表预算合同部工作任务表 22 第二章第二章 依据依据 23 第三章第三章 人员配置人员配置 24 第四章第四章 合同及结算管理合同及结算管理 25 1 160 第五章第五章 验工计价管理验工计价管理 36 第六章第六章 责任成本管理责任成本管理 36 工程试验室管理办法工程试验室管理办法 40 第一章第一章 总则总则 40 第二章第二章 工程试验工作的依据和原则工程试验工作的依据和原则 41 第三章第三章 工程试验的基本任务工程试验的基本任务 42 第四章第四章 机构和工作职责机构和工作职责 42 第五章第五章 工程试验主要工作制度工程试验主要工作制度 46 第六章第六章 工程试验工作要求工程试验工作要求 50 第七章第七章 附则附则 50 安质部管理办法安质部管理办法 50 第一章第一章 总则总则 50 第二章第二章 安全生产管理机构及职责安全生产管理机构及职责 52 第三章第三章 安全生产管理制度安全生产管理制度 64 综合办公室管理办法综合办公室管理办法 110 第一章第一章 总则总则 110 第二章第二章 综合办公室岗位职责综合办公室岗位职责 110 第三章第三章 综合办公室管理要求综合办公室管理要求 111 2 160 财务部管理办法财务部管理办法 137 第一章第一章 总则总则 137 第二章第二章 会计机构会计机构 会计人员的管理 会计人员的管理 138 第三章第三章 会计基础工作管理会计基础工作管理 138 第四章第四章 项目资金管理项目资金管理 141 第五章第五章 存货的管理存货的管理 144 第六章第六章 固定资产的管理固定资产的管理 145 第七章第七章 成本费用的核算管理成本费用的核算管理 146 第八章第八章 项目经理部会计核算处理办法项目经理部会计核算处理办法 148 物资部管理办法物资部管理办法 153 第一章第一章 总则总则 153 第二章第二章 管理机构和职责管理机构和职责 154 第三章第三章 物资计划管理物资计划管理 155 第四章第四章 物资采购管理物资采购管理 156 第五章第五章 物资验收管理物资验收管理 157 第六章第六章 物资的储存管理物资的储存管理 159 第七章第七章 物资发放与结算管理物资发放与结算管理 159 第八章第八章 物资的核算管理物资的核算管理 160 3 160 第九章第九章 油料的管理油料的管理 161 第十章第十章 机械设备的管理机械设备的管理 162 第十一章第十一章 附则附则 163 工程技术部综合管理办法工程技术部综合管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为加强 项目部的施工技术管理 不断提高施工现 场的技术管理水平 确保对施工过程进行有效控制 根据公司相关 4 160 文件的规定 并结合项目部实际情况 特制定本办法 本办法共包 括 总则 技术人员的管理 测量管理 设计文件审核管理 施工 总则 技术人员的管理 测量管理 设计文件审核管理 施工 技术交底 施工过程控制管理 技术资料管理 工程计量管理 工技术交底 施工过程控制管理 技术资料管理 工程计量管理 工 程变更及索赔管理 调度管理 考评办法程变更及索赔管理 调度管理 考评办法 共十一章 第二条第二条 工程技术管理工作的任务和要求 1 1 基本任务 基本任务 根据图纸及相关设计 业主文件要求 做好施 工技术交底和现场技术服务工作 实时对施工现场进行质量监控 严格按设计及施工规范施工 仔细对设计图纸进行审核 优化设计 深入现场 及时发现问题 并解决问题 配合项目经理及总工做好 工程变更及相关资料的签认 收集 整理工作 做好竣工资料的收 集整理工作 2 2 基本要求 基本要求 工程技术必须做好以下工作 1 建立健全技术工作制度 技术岗位责任制 技术复核制 技术交底制 技术资料保管及移交制度 技术工作交接制度 评比 制度等 2 建立健全各种技术工作台帐及统计资料 主要有 工程 进度台帐 变更设计台帐 收方计量台帐 验工计价台帐 测量 试验设备状态及检定台帐 技术交底台帐 设计审核记录台帐 设 计文件登记簿 标准图登记簿 技术文件收发簿 图纸及施工规范 借阅登记簿等 3 建立各种上墙图表 主要有 工程形象进度图 工程平 5 160 面布置图 计划及完成任务统计表 气象记录等 4 建立并保存各种工程施工记录 工程日志 工程大事记 测量记录簿 质量验评表 隐蔽工程检查证 记录项目应正规完 善 其它各种测试 观测记录表均应正规化 表格化 填写完整 文字清晰 签章齐全 各种会勘纪要 变更设计记录要专人负责 收集保管完善 5 做好物资计划及物资核算 6 参加合同部组织的合同交底会 并熟悉合同文件 现场 管理严格按合同文件执行 7 工程技术部人员调离或请假前 必须做好工作交接手续 交接单必须写明交接内容 经交接双方签字确认后交工程部长签字 审核 第二章第二章 技术人员的管理技术人员的管理 第三条第三条 项目部技术人员要具有很强的事业心和责任感 忠于 职守 兢业工作 严谨认真 坚持原则 勇于负责 同时做到勤俭 节约 注意卫生 养成优良的工作作风和生活习惯 第四条第四条 项目部技术人员工作要有超前意识 凡事有预见性 计划性 做好施工工艺指导书并组织实施 注重工程安全质量技术 防范措施的研究 拟定相关条款并监督落实 6 160 第五条第五条 项目部技术人员要刻苦钻研技术业务 熟悉掌握设计 图纸及有关施工技术规范和工程验收标准 并了解有关设计规范 第六条第六条 项目部技术人员必须坚持深入工地 随时掌握和了解 现场施工生产的第一手资料 及时解决处理施工过程中出现的问题 认真做好各种施工记录 由资料员收集整理好施工影像 照片等相 关资料 存在变更的工程 及时找相关人员进行工程数量的签认 第七条第七条 技术工作要充分发扬民主 深入调查研究 尊重和善 于听取各方面的意见 对施工方法 工艺细部不完善部分 在实施 中及时进行调整 优化 第八条第八条 项目部技术人员须与其他部门人员多沟通 及时解决 工作中产生的问题 同时通过互相沟通学习更多的专业知识 提高 自己 第九条第九条 项目部技术人员要参加项目部组织的各项学习课程 包括工程技术部组织的技术知识学习课程 同时 在工作中要 积极学习 不断提高自身的各项业务能力及水平 第十条第十条 工程技术部对本部门技术人员实行技术考评 通过考 评将对技术人员进行定岗 实行优胜劣汰制度 第三章第三章 测量管理测量管理 第十一条第十一条 工程技术部设专职测量工程师负责本工程的测量工 7 160 作 第十二条第十二条 测量工程师必须保存好设计部门及路基方移交的签 字齐全的交接资料 并及时组织人员进行施工复测 做好工程主体 的控制测量及竣工测量 测量成果形成书面资料 内容完善 计算 准确 签字齐全并有技术负责人的签认 同时进行分类存档 施工 中所有测量用铅笔填写原始记录 资料 计算书 图表必须真实完 整 签字齐全 不得涂改 并应分类存档 第十三条第十三条 测量工程师必须定期组织人员对管段内及相邻标段 的水准点 导线点进行联测 并作好相应记录签字齐全后存档 同 时要保护好导线点和水准点 第十四条第十四条 除测量工程师外 禁止其他人员擅自对导线点 水 准点进行加密 第十五条第十五条 测量程序测量程序 施工放样由测量工程师主持 分管技术人员参加 技术员负责 细部测量 测量工程师复核 具体程序如下 1 测量工程师完成放样后 与技术主管办理交接手续 测量 工程师交底须有计算过程和相关说明 由技术主管签收 2 采用他人复核制度 对测量结果 内业 外业 进行复核 若发现问题及时与技术人员联系 重新进行放样 并重新下发交底 对测量结果做到无复核不交底 3 技术主管同样要对测量技术交底进行复核 对技术交底存 8 160 在疑问时 测量工程师要及时进行复测 确定无误后方可进行施工 4 上道工序完成后 在下道工序进行前 测量工程师必须进 行重新复核 在细部测量时 技术主管必须做到 下道工序测量时 必须复核上道工序 5 在测量放样过程中如视线不好 仪器设备有故障等 可能 会导致测量错误的情况下 必须终止测量 以保证测量的准确性 第十六条第十六条 测量工程师必须做好服务现场工作 现场需要测量 必须及时解决 严禁无故拖延 施工放样必须提前通知测量主管 但特殊时期 如大干时 各施工班组提前通知技术员或领工员 通过现场人员告知工程技术部 工程技术部部长根据现场实际情况 按缓急轻重统一协调 第十七条第十七条 测量仪器的管理测量仪器的管理 1 测量仪器保管应建立仪器管理台帐 使用或存放仪器时 经保管员与使用者双方当面检查后办理领存手续 保管员以测量 主管为主 资料员配合 2 测量仪器使用前 必须按有关规定经计量部门检定合格后 方能使用 使用过程中应采取防震 防晒 防雨措施 置镜转站严 禁将仪器横扛在肩上 测量完成后对仪器进行清洁 维护 使用仪 器必须严格按照仪器使用相关规范 要求进行 因个人原因造成的 仪器损坏 将由个人承担 9 160 3 对仪器按规定周期进行检验校正 保管员做好相关检测报 告及资料的收集 并整理成册 第四章第四章 设计文件审核管理设计文件审核管理 第十八条第十八条 审查制度 实行审查制度 项目总工程师组织相关 业务部门 组成设计文件审查小组 分专业进行审查 各专业审查 小组要形成审查意见 并以书面形式签名上交项目总工程师 对于 今后因审图问题导致的返工或质量问题 将追究相关审图人员的责 任 同时 在审图后要建立审核台帐 加盖各类印章 如 已核 有效 作废 错误 修正为 等印章 第十九条第十九条 设计文件审核内容包括 设计总说明书 专业分册 说明书 线路平 纵断面图 线路坡度 标高等是否正确 实测路 基横断面 计算数量与设计数量是否相符 主要工程数量是否准确 对路基的中线 标高要进行复核 审查各专业工程件名 数量是否 清楚 齐全 正确 审查管段内重点工程 技术复杂工程的工程数 量 临时过渡工程及设计施工方案可行性 审核平面布置图尺寸数 据 主要工程数量及站区配套设施 审查 四电 工程配合施工方 案 审查工程材料 设备的规格 型号 数量及材料设备采购供应 渠道 审查大临工程设计数量和费用 审查设计采用的定型图 标 准图 通用图 参考图是否配套 10 160 第二十条第二十条 审查报告申报 设计文件审查小组应汇总审查意见 填写 设计文件审查记录 及时报送公司 监理单位 设计单位 建设单位 对于存在的问题在建设单位组织的技术交底会上提出 建设单位或设计单位的答复以会议纪要或设计单位书面资料为准 否则不得作为施工依据 并保存审查报告 第五章第五章 施工技术交底施工技术交底 第二十一条第二十一条 施工技术交底的目的是使施工管理人员和作业人 员了解 掌握工程内容 工程特点 技术标准 施工方法 工艺要 求 质量标准 安全措施 工期要求 做到心中有数 施工有据 第二十二条第二十二条 项目部实行技术交底会制度 由工程部长组织召 开交底会进行统一交底 参加人员有总工 生产副经理 技术主管 技术员 实验室 拌和站和施工队负责人及技术员等相关人员 采 用幻灯片讲解 现场进行会议签到并留存会场影像资料留作备查 第二十三条第二十三条 施工技术交底须做到以下几点 1 逐级做好施工项目的技术交底工作 严格执行公司规定的 三级交底制度 总工程师组织工程技术部及时向其它生产 经营管 理部门工作人员和作业层的技术人员进行本工程综合性技术交底 技术主管及时向技术人员 领工员进行单位 分部 分项工程技术 交底 领工员应组织工人学习并掌握技术交底内容及技术要求 质 11 160 量标准等 1 工程技术部向其它各部门负责人及技术主管交底 至少 应含以下内容 a 合同文件中规定使用的有关技术规范和监理办法以及工期 要求 b 设计文件 施工图纸的说明及施工特点 c 施工技术方案 质量技术保证措施 安全技术措施 季节 性施工措施及操作规程 d 有关科研项目的技术要求 e 相关交底人 复核人 接收人的签字及签字日期 2 技术负责人技术交底时至少含以下内容 a 施工方案实施的具体技术措施及施工方法 并有详细的附 图及相关尺寸标注 b 详细的测量放样资料 c 交叉作业的协作及注意事项 d 施工质量标准及检验方法 e 施工安全技术措施等 f 进行技术交底前须有专题技术交底会 且交底后附技术交 底签到簿 g 相关交底人 复核人 接收人的签字及签字日期 接收人 为现场副经理 领工员及相应工程承包人 如工程承包人不在现场 12 160 须有工程承包人的委托签字授权书 只有授权人才能签字领取施工 技术交底 h 按工程技术部统一下发的技术交底格式 统一格式 统一 字体 进行交底 具体格式见附表 3 所有技术交底须将单位工程分部 分项进行细化交底 每项细化交底须包含安全及其质量等相关交底 2 技术交底是有较高技术含量的工作 交底数据附图必须清 晰明了 各工区技术人员不得将设计文件 标准图 施组文件等不 加标注和修订简单复印分发 应对原图和资料进行审核分解 重新 组合并附加解释 做到具体 详细 通俗易懂 对可能疏忽的细节 要特别说明 提出工艺标准 质量标准和克服质量通病的措施 3 工程技术部应对交底进行单位 分部 分项工程的归档 并在档案盒内附相应的技术交底台帐 包含交底项目 工程部位 交底人 签收人及签收日期 坚持交底复核制度 加强技术交底 复核制度的执行情况 4 对于设计文件有变更或更改的 工程技术部须及时下发书 面资料给现场副经理 领工及施工作业队伍 第六章第六章 施工过程控制管理施工过程控制管理 第二十四条第二十四条 对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指 13 160 导 并保存过程检查记录 按设计图纸及相关规范严格控制现场施 工质量 严格报检制度 做到自检后报工程技术部检查 再由工程 技术部报监理工程师检查 第二十五条第二十五条 隐蔽工程施工时必须同时进行检查 并做好检查 记录 必要时拍照以便及时签证 第二十六条第二十六条 及时进行分项 分部和单位工程的质量评定工作 填制分工序的质检资料及质量评定表 签字齐全后登记台帐进行分 类归档 第二十七条第二十七条 对施工过程检查中发现的问题要及时查找原因 并制定切实可行的纠正和预防措施 第二十八条第二十八条 深入现场 检查现场施工是否按技术交底进行 如发现有违规行为 现场技术员有责任制止并采取适当的补救措施 并及时下达整改通知单 事后要报知相关领导 并视情节轻重对责 任人进行处罚 罚款单由技术主管填写 工程技术部长复核 项目 总工审核 经项目经理同意后 交合同部 相关罚款于当月结算中 予以扣除 第二十九条第二十九条 技术人员必须坚持深入工地现场 及时发现并解 决现场存在的问题 在施工过程中 对各工程项目关键工序技术主 管必须进行全程技术监督 第三十条第三十条 在项目开工前 根据项目总体施工计划提出项目总 体主要材料设计需用量计划 并根据项目年度施工计划 季度施工 14 160 计划 月施工计划 半月施工计划和周施工计划分别提出年度 季 度 月 半月和周主要材料设计用量计划 具体操作 由工程技术 部下发相应的施工计划 技术主管根据工程技术部下发的施工计划 分解相对应的施工计划 并根据分解施工计划 根据施工图 按单 位 分部 分项工程编制完成相应主要材料设计用量计划 然后将 此计划交材料员 材料员再结合盘点情况及二三项料使用情况编制 相应的物资采购计划 第七章第七章 技术资料管理技术资料管理 第三十一条第三十一条 技术文件和资料管理技术文件和资料管理 1 规范 标准 图纸的管理 标识清楚 建立分类登记台帐 建立收发借阅记录 2 施工过程中技术文件和资料整理 1 设专人负责技术文件和资料的管理 2 应有以下几项资料及台帐 施工调查报告 施工组织设计 质量计划 安全措施 图纸 规范 技术交底 变更设计 作业指导书 测量资料 测量成果书 所有技术文件和各类纪要 工程日记 工程数量 工程进度 验工 计价台帐 技术交底台帐 变更设计台帐 特殊工序台帐 计量设 备 测量仪器台帐 15 160 3 各部门资料签收台账 如竣工资料 材料计划 施工台 账及变更资料等 4 对涉及技术交底 工程数量 收方计价 工程变更的资 料必须做到保密性 对作废的资料 必须进行销毁 5 资料员做好相关资料及其整理 归档资料及台账做到有 条有理 分类清晰 第三十二条第三十二条 竣工资料编制及管理办法竣工资料编制及管理办法 1 竣工文件的编制 项目经理部档案室按建设单位或建设单 位委托单位的要求来编制竣工资料 单位工程的组卷 负责管内竣 工文件移交 档案室负责竣工文件编制工作 计划 统计 试验 安质 设备物资 财务等部门负责提供相关资料 相关资料要与施 工进度同步进行 准确反映工程中的技术状态 工程完工后 竣工 文件应相应完成 正式验收交接前 技术室主管必须对编制的竣工 文件及相关资料严格审核 报项目经理部审查 2 竣工文件编制的内容及要求 执行建设单位规定的有关竣 工文件编制办法 3 竣工文件的移交归档 项目经理部组织竣工文件移交 资 料员负责对归档材料 图纸等变更部分进行修改及管理 按公司规 定的归档范围 统一向公司档案部门移交归档文件 按规定参加工 程竣工验收 保证档案齐全完整归档 16 160 第八章第八章 工程计量管理工程计量管理 第三十三条第三十三条 对业主计量管理对业主计量管理 1 每月 18 日前工程技术部准备好计量所需的工程数量 相关 图表及业主需要的各种资料 签证 2 由总工牵头开计量协调会 工程技术部及试验室全力配合 做好计量工作 工程技术部资料员负责对相关资料进行收集整理 交由计量部门同时做好资料归档台账及计量台帐 第三十四条第三十四条 内部计量管理内部计量管理 1 验工流程 计划合同部 每月 25 日由现场副经理带队 工程技术部 安质部 物资设 备部 财务部 预算合同部 现场领工员 协作队伍负责人参加 组织现场收方盘点 工程技术部技术主管负责记录完成情况同时检 查质量情况 根据协作队伍生产任务完成情况填写工程数量计算单 附图并加以文字说明 然后找领工员 材料员 副经理签字完成后 在 28 日前交工程技术部 工程技术部完成剩余各部门签字并交总 工程师最终审核后 由工程技术部交施工队负责人签字 并在每月 30 日前交计划合同部 无特殊原因 严禁滞后 验工数量单确认 流程 各部门及协作队伍共同验工 17 160 相关技术主管填写收方单 交工程技术部复核 领工员 材料员 技术主管 副经理签字认可 交工程技术部剩余部门签字认可 交总工程师审核 协作队伍签字认可 由工程技术部提交到经营部门 该流程由工程技术部负责传递 传递过程中应注意保密 并 报项目经理审批后才能最终生效 同时填写分工号的工程项目结算 台帐 以避免超结或漏结 2 验工原则 1 三及时 及时收方盘点 及时审核核算 及时结算入账 2 四统一 统一合同 统一单价 统一台账 统一时间点 3 五不计价 无合同不计价 超设计量不计价 超预算单 价不计价 不合格数量不计价 超出管理制度不计价 18 160 3 注意事项 1 工程技术部分项目 分工序对工程收方进行汇总 并建 立收方台帐 对于超出设计图纸工程量的收方单要分析原因 并将 结果报知总工 项目经理 2 每月收方必须做好台账登记 包含收方项目 数量及其 计算过程 相应设计数量 收方日期 参加人员签字 参加人员包 括副经理 技术主管 工程技术部 物资部 财务部 经营部等 台账必须电子版 手写版各一份 3 验工计价单根据工程技术部下发的格式统一填写 格 式见附表 第九章第九章 工程变更及索赔管理工程变更及索赔管理 第三十五条第三十五条 成立变更索赔小组 以项目经理为组长 总工程 师为副组长 总工具体负责 各相关部室及技术主管为组员 第三十六条第三十六条 项目开工前 组织相关部门召开工程变更的可能 性研究会议 确立今后项目的工程变更点 并制定变更计划 第三十七条第三十七条 由项目总工组织召开项目策划会 班子成员及工 程技术部 合同部等项目其他部门参加 在项目开工之前进行项目 总体策划 并在以后每月的月底组织对上月的项目运行情况与月初 的策划进行对比分析 并组织策划项目下月的运营 主要是策划项 19 160 目较大的施工方案及其方案的优化 安全质量及变更和索赔点 会 议形成书面资料 签到表及影像资料备查 利用幻灯片讲解 第三十八条第三十八条 项目总工认真组织项目开始之初和每月的项目二 次经营策划会 工程技术部和技术主管根据项目二次经营策划会 认真研究变更索赔项目 技术主管及时收集工程变更 调概索赔的 现场原始资料 含 影像图片资料 监理及时签认的工程量单及现 场及时反馈变更情况的第一责任人 工程技术部负责变更情况的 上报及变更资料的汇总 工程联系单必须建立文字和电子同步台帐 并及时跟踪联系单签认情况 建立联系单发文登记和联系单签认情 况跟踪台帐 第三十九条第三十九条 在变更索赔中对发生的工程变更及时办理签证手 续 并做好变更项目及工程数量等相关台账 资料签认要及时 对 原始资料做好保密及保存工作 第十章第十章 调度管理调度管理 第四十条第四十条 做好公司 报表的上报工作 上报要及时 准确 第十一章第十一章 考评办法考评办法 为更加有效地激发工程技术人员的工作积极性 每月不定期由 项目总工组织 工程技术部 试验室参与进行考核评比 考评项目 分外业及内业 内业包含各类技术交底 工程日志 验工及计价资 20 160 料等的完成情况 办公室及个人卫生 勤俭节约的工作作风等纳入 考核评比 外业包含现场管理与技术相关的一切项目 对外业评比 采取不定期检查及现场调查 根据总体考评结果给予相应技术津贴 以上为中铁 南昌市政项目部工程技术部管理办法 本项目 部所有工程技术人员必须严格遵照执行 努力做好工作的同时 提 升自己 预算合同部管理办法预算合同部管理办法 第一章第一章 预算合同部工作任务表预算合同部工作任务表 序 号 工作内容配合部门配合要求备注 1 招 议 标 文件及分包 合同起草 工程部 物资部 安质部 办公室 财务部 工程部 提供施组 物资部 甲供材料及机械租赁价 格 安质部 安全质量治安防火环保 等要求 办公室 治安防火环保 廉政建 设及不拖欠农民工工资承诺要求 财务部 提供帐户信息 相关规 定顾问等 视情况 2 对业主验工 计价 工程部 试验室 物资部 工程部 工程质量评定记录 中 间交工证书 工程数量及台帐 试验室 试验及检测质量报告 物资部 材料实际采购价格表 相关配合视业主要求 21 160 3 分包结算 工程部 物资部 安质部 试验室 财务部 工程部 提供工程数量及台帐 物资部 甲供材料清单 安质部 安全质量情况及奖罚情 况 试验室 试验及检测质量情况 财务部 拖欠民工工资情况 每月 26 日 4 机械结算物资部提供机械台班使用记录及台帐 当天提供记录 月底 提供台帐 5 大堆料结算物资部提供大堆料收方单及台帐 当天提供收方单 月 底提供台帐 6 需公司复审 的合同 项目部相关 部门 电子版合同 初评记录及初评扫 描件 及时上传广讯通 7 合同管理台 帐 项目部合同 承办部门 合同相对人信息 姓名 联系方 式等 及交底情况 每季末 10 日前报法 事部 8 项目部固定 费用 结算 台帐 物资部 办公室 财务部 物资部 机械租赁明细及台帐 办公室 办公费用 伙食费补助 财务部 管理费用 每月 5 日前报成本部 9 招标计划 前一个月报次月计划 到外协队伍管理科 10 招标请示 至少提前 7 天报外协 队伍管理科 11 责任成本测 算 工程部 物资部 财务部 办公室 试验室 工程部 相关工程数量 安质部 安全质量管理费用 物资部 材料机械周转料等价格 财务部 人员工资等管理费用 办公室 办公费用等 试验室 试验及检测报告费用 配合成本部 12 经济活动分 析 工程部 物资部 工程部 相关工程数量及台帐 物资部 机械 材料消耗情况台 帐 财务部牵头经济活动 分析 每月 季度报告 13 变更索赔 工程部 物资部 安质部 办公室 试验室 工程部 相关工程数量 物资部 机械 材料等闲置 损 失情况 安质部 安全质量情况及奖罚情 况 办公室 人员考勤窝工情况 试验室 试验及检测质量情况 包括对分包商索赔 14 预算合同部 需建立的台 帐 合同管理台帐 合同 专用章管理台帐 计 价台帐 各种结算相 22 160 关台帐 机械租赁台 帐 变更索赔台帐等 第二章第二章 依据依据 1 中铁十三建成 2010 19 号文 关于修改工程合同及结 算管理办法的通知 2 中铁十三建办 2012 133 号文 关于印发外协队伍使用 和招 议 标管理办法的通知 3 中铁十三建成 2013 201 号文 关于进一步加强外协队 伍使用和招 议 标的通知 4 2014 82 电报 关于进一步重申外协队伍招 议 标程序 规定的通知 5 中铁十三建法 2009 108 号文 关于公布中铁 集团 第三建设有限公司合同管理办法的通知 6 中铁十三建法 2010 122 号文 关于修订中铁 集团 第三建设有限公司合同管理实施细则 一 的通知 7 中铁十三建法 2010 7 号文 关于公布中铁 集团第 三建设有限公司合同管理实施细则 二 的通知 8 中铁十三建法 2012 90 号文 关于公布中铁 集团 第三建设有限公司合同管理实施细则 三 的通知 9 中铁十三建法 2013 75 号文 关于公布中铁 集团 第三建设有限公司合同管理实施细则 四 的通知 10 中铁十三建成 2011 59 号文 关于修订工程变更索赔 管理办法的通知 23 160 11 中铁十三建成 2012 132 号文 关于修订责任成本管 理办法的通知 第三章第三章 人员配置人员配置 合同部人员配置 配置 2 人 合同部长 预算工程师负责办理 验工计价 结算 成本测算 对业主监理的报表 对公司的各种报 表 经济活动分析 工区考核 变更索赔工作 系统录制 各种台 账的登记 各种料单的收集汇总等 第四章第四章 合同及结算管理合同及结算管理 项目经理部成立合同管理领导小组 项目经理任组长 党支部 书记 项目副经理及总工程师任副组长 成员由各部门负责人组成 管理领导小组下设合同管理办公室 设在项目部预算合同部 具体负责经济合同日常管理工作 职责分工 1 合同管理领导小组 宣传贯彻经济合同法规 严格执行相关法律法规以及集团 公司和三建公司合同管理的有关规定 负责制定项目部合同管理实施细则 负责组织对外经济合同的签订 履行 变更 解除 纠纷处理 等工作 24 160 负责监督 检查和考核项目部合同管理工作 2 合同管理办公室 预算合同部 拟订本项目合同管理规章制度 制定本部门的合同管理职 责 确定合同管理人员 负责承办工程专业 劳务分包 工程保险等有关工程类合 同初步可行性研究 合同起草 业务洽谈 合同评审 报批 签订 准备等工作 负责监督控制合同的履行 随时掌握所签合同的履行情况 上报合同履行中发生的问题并提出处理建议 负责合同日常管理工作 建立合同管理台帐 妥善收集 保管 上报合同文本 相关文件 重要数据及证据资料 负责合同日常管理工作 建立合同管理台帐 妥善收集 保管 上报合同文本 相关文件 重要数据及证据资料 负责涉及本部门业务范围的合同内容的审查并提出意见 参与处理本部门业务范围内的合同纠纷处理 3 项目部其他业务部门 物资设备部承办用于工程施工的物资 周转材料和设备买 卖 机械租赁 加工承揽 定作 运输 修理等合同管理工作 工程部负责主办实验 检测 测量 勘探等合同管理工作 以及相关基础资料收集 存档等管理工作 综合事务部负责承办涉及办公的用品 设备及车辆的买卖 运输 租赁 修理和对外宣传 后勤保障 保险 法律事务等合同 负责管理项目部印章 4 合同管理员职责 参与本单位合同订立 协助有关人员完成合同的起草和初 25 160 审 为领导决策当好参谋 做好合同订立的准备 督促签约合同的 履行 审查所属单位 部门上报的合同草案 按领导要求办理相 关手续 监督合同履行 参与合同纠纷的处理 协助公司开展工作 负责管理项目部合同专用印章 做好合同等相关法律文书资料的管理工作 建立合同管理台账 按规定上报合同管理相关资料并总结 本单位合同管理工作情况 及时提出改进工作的建议 负责项目部合同初审后上报公司专项合同管理部门 完成本单位领导交办的工作 合同文本的评审分为初审和复审两个阶段 初审是指项目部组 织相关职能部门参与对其拟签约的合同文本初步评审的过程 复审是指公司专项合同管理部门牵头 相关职能部门参与对项目部 上报的拟签约合同文本再次评审的过程 以下合同应报公司复审 1 劳务分包合同 金额为 10 万元以上 含 10 万元 2 物资设备类合同金额为 2 万元以上 含 2 万元 3 已签订的合同需签订 补充协议 的 不论金额大小 补 充协议 一律需上报公司进行评审 同时 需将已经签订的原合同 扫描件作为附件一并上报 合同评审流程 承办部门发起初审 项目负责人参与初审 会议或会签 同意初审签字后返回文本 合同文本上报公司法律事 务门 复审发起 公司参与复审会议或签署意见 综合评审意 见后返回文本 签约后上报合同原件 不需要复审的合同流程为 26 160 合同评审的主要内容包括 合同项目的可行性 合同项目的风 险性 合同项目的经济性 合同中技术内容的适宜性 合同内容的 合法性 在合同评审中 按照归口把关 分工负责的原则 有关部门对 合同中的技术性及经济商务内容的适宜性负责 承办部门负责提供合同评审所需的资料 并对资料的真实性 可靠性负责 合同文本初审先由合同承办部门发起 并由合同承办部门和相 关职能部门参与 最终以会议或会签的形式形成合同初审意见 合同文本的复审先由合同管理员将拟签约的合同文本及合同初 审意见上报公司机关法律事务部 经过复审的合同文本报请公司领导决定最终是否签约 公司领导决定签约的 公司法律事务部将合同评审意见反馈给 项目部 公司领导否决的 公司法律事务部将该意见通知项目部 项目部的合同管理员收到合同评审意见后 转交合同承办部门 承办部门按照评审意见与第三人进行洽商谈判 承办部门按照评审意见与第三人洽谈成功的 形成最终合同文 本 不能按照评审意见与第三人洽谈成功的 由项目部上报公司决 定 标的额不满足上报条件的合同 项目部评审 承办部门无法按 照合同评审意见修改的 应当书面说明有关情况 并写明风险防范 拟采取的措施 交合同管理办公室审查 5 外协队伍的选定 1 项目经理部选用外协队伍应首先在公司发布的合格分承 包方名录中挑选 并优先选用有长期合作 施工能力强 信誉好的 27 160 队伍 2 凡进入本项目施工的外协队伍 必须要证照齐全 企业 法人营业执照 资质等级证书 安全生产许可证 税务登记证 组 织机构代码证 法定代表人证或法人授权委托书 被委托人身份证 复印件 施工机械和人员的有效证明文件 特殊工种人员必须具备 国家认可机构颁发的有效证件 主营业绩和信誉的证明文件 注 所有劳务人员年龄在 18 周岁以上 60 周岁以下 身体健康 具备 适应相关工作的身体条件 3 单项分包价值在 50 万元及以下的 由项目部组织招 议 标 并将招标结果形成 会议纪要 签到表 会议纪要 相关招 议 标资料由项目部保存 以备核查 4 单项分包价值在 50 万元 200 万元的 由项目部组织招 议 标 招 议 标结束后形成 评标报告 签到表 评标报 告 投标方报价资料 报公司外协队伍管理科备案 5 单项分包价值在 200 万元及以上 500 万元以下的 项目 部须书面向公司工管中心外协队伍管理科出具招标请示 由公司招 议 标工作组授权项目部组织 公司招 议 标工作组参加 评 标结束后形成 评标报告 报区域分管副总经理审核 公司总经 理批准 评标报告 及相关资料原件由公司外协队伍管理科保存 项目部留存复印件 6 单项分包价值在 500 万元及以上的 由公司招 议 标 工作组负责组织 授权项目部开展前期准备工作并于单项工程开工 前三个月向公司招 议 标工作组申请报告 评标结束后形成 评 标报告 招标时区域分管副总经理或总经理参加 公司总经理批 准 评标报告 及相关资料原件由公司外协队伍管理科保存 项 目部留存复印件 28 160 6 合同签订及管理 外协队伍选定之后 紧接着就是合同谈判并签订合同 1 合同谈判时合同单价以责任成本中心确定的责任成本价 或以责任成本中心发布的 工程指导价 为最高限价 以控制单价 在最高限价之下为标准 2 合同谈判之后由合同部拟订合同 并组织项目部进行合 同初评 并将初评结果上报公司法务部 由公司法务部组织公司人 员进行复评 合同部将复评意见融入草拟的合同内 与外协队伍正 式签订合同 注 10 万元以上合同必须经过项目部及各工区现 场管理人员评审 并报公司评审后才能正式签字 盖章 否则财务 部不得付款 3 合同由法定代表人或委托代理人签订 委托代理人签订 时必须持有法定代表人签发的 授权委托书 授权管理需明确和 建立有权签字人 有权结 决 算人 有权领款人和有权领料人等 制度 若合同无授权委托书 则项目各部门只默认为合同签字当事 人为有权签字人 有权结 决 算人 有权领款人和有权领料人 受托人 被授权人 无转委托的权利 项目施工过程中若需另 行委托第三人完成某项工作时 需原委托人另行出具委托该第三人 的授权书 4 合同在签字后加盖双方单位的印章 签订合同时加盖骑 缝章 5 合同的末页须载有包含相关权利义务的合同条款 当排 版后所剩空白不能容下印章位置时 须采取调整行距 字距的措施 加以解决 务必使印章与正文同处一页 不得采取标识 此页无正 文 的方法解决 6 合同交底须对已经订立的合同文件中的要素进行归纳 29 160 整理 传达给相关部门 人员 合同交底流程图 7 合同交底完成 合同部建立劳务队伍合同台帐 双方全面 履行合同内容 8 任何分包合同均不得支付工程预付款 在支付工程款时 财务部应做到 拒绝白条付款 合同手续或结 决 算单手续不完 30 160 备不付款 超出合同单价或总价无规定签认手续和报批手续不付款 付款必须支付到合同指定的银行帐号 且签收为合同签字人或法定 委托代理人 9 施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容 必须以书 面形式签认 并作为合同的组成部分 当我方发生需要变更合同的情况时 除法律 行政法规有特别 规定的以外 应当以书面形式通知对方 与对方进行协商 包括变 更的理由 变更的具体内容 变更生效的具体方式 答复的形式与 期限等 并让对方在文件上签收 当我方接到对方要求变更合同的通知时 应当立即审查对方的 理由是否正当 合法 合约 如果符合变更条件的 并同意变更的 应当签订书面变更协议 因变更造成经济损失的 应当向对方提出 索赔 10 除了合同已履行完毕 双方协商终止外 我方有权终止 对不能按合同约定保证工期 质量 安全的劳务队伍的合同 合同 终止后应在规定期限内及时办理结算或竣工决算 11 项目经理部负责外协队伍在履约过程中的考核评价工作 合同履约完毕后由项目经理部对外协队伍的整体履约情况做出综合 评价 并由合同部上报公司工程管理中心核备 7 结算管理 1 劳务结算 每月 25 日由总工 生产副经理带队 各工区 技术负责人 工区物资 安质部 合同部 专职队长 施工班组负 责人参加 组织现场收方盘点 临时用工 原则上不存在临时用工 临时用工的使用统一由项目生产副经理安排 申请人应是现场负责 人以上者 如主责队长 分管副经理 临时用工使用完毕 领工员 当日要详细填写合同部统一制定的派工单 临时用工最终以钱量化 31 160 不以工日或其他量化词量化 临时用工由领工员或工区主管 项目 生产副经理 经理签字方可有效 当天由项目物资部和合同部专职 人员统一收回 且在每月 29 日各部门将之前与之结算有关的凭证 票据等有效单送至合同部 合同部根据各部门提供的验工数量单 质量奖罚单 安全奖罚单 材料扣款单 现场签认单及其他有效票 据办理结算 合同部有权对超过时间点的现场签认单及其他各类票 据不予认可 每一个合同项目竣工后必须办理末次清算或决算 用 文字注明 本次清算为末次清算 决算 自本次清算后双方原 订该工程 项目 合同自动失效 双方无涉 字样 并后附清算协 议 合同部门办理决算时 应要求对方法定代表人或委托人对其完 成的数量进行签认 清算协议形成后甲 乙双方必须签字 盖章确 认 乙方签字人也必须是法定代表人或其委托人 8 劳务结算程序 结算交接程序如下 工程数量单确认流程 工程结算单确认 工区技术室签字 材料室签字 安质室签字 工区经理签字 合同部签字 项目工程部签字 项目总工签字 施工班组签字 物资设备部签字 安质部签字 生产副经理签字 项目总工签字 项目经理审阅 施工班组签字 项目经理签字 财务部签字 32 160 注 验工数量单由我方指定专人进行集中传递 不得由劳务队伍 私自携带传递 工程及有关职能部门 安全质量部 物资设备部 合同部 财务部等 必须建立专用台帐 并保存好原始凭证 2 大堆料结算 合同部根据物资部提供的有效合同进行结 算 详细明确需过磅验收的材料名称 如砂 石子 水泥 外加剂 油料 砖 各种钢材 钢模板等可以准确量化单位重量的材料 都 必须过磅验收 过磅员必须三人签收 运至现场使用的由现场负责 人点收签字 过磅员每天下午下班后整理好当日磅单 合同部与物 资部共同到各工区进行收取 无备份过磅单不给结算 若结算时提 供的过磅单 合同部无备份过磅单的不给结算 剩余票据不予结算 若大堆料验收单供应商丢失 而项目部票据均齐全的一律不给结算 不合格材料不给予结算 对进场材料若验收或检测不合格 必须在 过磅单及大堆料验收单上注明 不合格 合同部不给予结算或适 当扣减 签字不齐全不给结算 大堆料验收单必须要求过磅员 两 人 试验员 送料人签字齐全 若材料过磅验收合格后需运至施 工现场 还要有现场负责人签认 确认现场收到 签字齐全后给予 结算 大堆料验收单填写不清楚不给结算 若过磅单与大堆料验收 单数据不一致 按数据小的进行结算 若进场材料含粉尘或含水量 较大 过磅员根据实际情况扣除部分重量 并在过磅单及大堆料验 收单上注明 大堆料结算程序 每月 20 日由物资部通知材料供应商来办理 结算 每月 20 日至 25 日 合同部对大堆料小票 混凝土单小票及 其他各类材料单小票进行对账结算 合同部于每月 25 日前办理完 结算交财务部 3 机械结算 33 160 月租机械结算 现场机械不论运转与否 每天必须填写机械运转记录 外租机 械使用台班签认单 并签字齐全 合同部 物资部每天派专职人 员将签认单及每台机械的加油数量单统一收回 合同部建立月租机 械油料核算台帐 分析每天每台机械的工作时间及耗油情况 并与 定额中相同类型机械耗油及该机械前期耗油情况进行对比分析 若 有异常及时查找原因 找出解决办法 每月月底 由机械管理员提供机械设备月使用签认单经项目副 经理审核后交合同部 合同部根据停工记录台帐及合同规定扣除相 应的租赁费 若无停工则按整月结算 物资部提供每台机械月加油 总量 合同部核算每台机械月耗油进行对比分析 若超出定额耗油 部分按市场价从结算款中扣除 合同部次月 3 日前办理完结算 交 项目经理审核后通知各出租单位确认 确认无误后签字按手印 次 月 5 号前交财务部 临时机械结算 原则上不存在临时机械台班 临时租赁机械申请审批权限 申请人应是现场负责人以上者 如主责队长 分管副经理 审批人应为生产副经理或项目经理 书记 机械管理员负责办理 使用时间及单价必须报项目经理同意 后 方可租赁 机械到场后 由领工员记录运转情况 使用完毕后 及时填写合同部统一制定的临时机械台班使用签认单 经项目副经 理审核后由合同部和物资部统一收回 合同部按照合同每月月底办 理完结算 交项目经理审核后通知各出租单位确认 确认无误后签 字 次月 5 号前交财务部 34 160 第五章第五章 验工计价管理验工计价管理 根据实际完成且达到质量标准的工程数量办理验工计价 涉及 到的相关部门要积极予以配合 主要工作职责如下 1 合同部门 收集相关法律 法规 政策等文件 及时收 集整理验工计价的各种资料 原始凭证 按时编报验工计价报表 建立验工计价管理台账 2 工程技术部门 收集开工报告 验收报告或纪要 各种 技术会议纪要 隐蔽工程检查证 变更设计单等原始凭证 暂定每 月 22 日将当月已完工程开工报告 签字齐全的检验批资料送至合 同部 3 安质部门 参与隐蔽工程检查 对施工过程工程质量定 期和不定期地检查 重要部位应全过程检查 联系监理工程师 及 时办理分项 分部工程质量评定或工序质量验收签证 提供质量合 格证明资料 4 物资设备部门 提供物资设备采购合同 发票 进场物 资清单和验证记录及其他有关资料 5 试验部门 检定原材料 半成品 构配件质量 提出试 验报告单 检查施工中间产品 成品质量 暂定每月 22 日将检验 报告单及其他试验资料送至工程部 由工程部汇集后交合同部 第六章第六章 责任成本管理责任成本管理 项目成本实行归口管理 合同部为主责部门 项目全员配合 1 各业务部门职责 35 160 1 预算合同部 编制各项成本预算 分解单位工程工 料 机数量及费用 及时办理各类中间结算和变更费用签证 索赔手 续 协助财务部回收工程款 负责对分包单位 外部劳务队伍以 及作业层的各类款项的结算与审核 及时向财务部提供有关结算资 料 配合财务部对成本的节超情况进行认真分析 分析生产过程 中各环节成本升降的原因 制定相应措施减少施工环节的各种浪费 负责人工 材料 机械消耗及费用等信息数据库的建设 负责 项目合同及合同性文件的拟订 履行 保管 移交归档等工作 建立合同 劳务结算 验工计价 计量 变更设计 调概索赔控 制台账 负责月租机械日签认单的统计及油料核算 按月对月租 机械结算 负责临时用工及工程任务单的收集 登记 结算等工 作 2 财务部 根据有关部门提供的资料编制成本控制目标 按 期编制成本计划 按时编制资金使用计划 控制非生产性费用的 开支 及时进行成本核算 分析并反馈有关成本信息 组织经济 活动分析 3 物资设备部 制订材料费控制目标 建立总量控制台帐 建立健全必要的供应台帐 如 分工号物资限 定 额供应台帐 和 物资收 发 存台帐 按月编制物资申请计划和材料动态 表 并报财务部 严格执行限额领料制度 定期对库存物资进 行盘点并做好盘点记录 及时将材料库存和耗用情况与财务部核对 36 160 做到帐物相符 帐证相符 按月对材料费的节超原