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珠海XXX发展有限公司信息化管理制度第一章 总则第一条 现代计算机信息技术的发展、推广和应用加快了信息传递速度，提高了办公自动化水平，推动了社会现代化管理进程。为适应现代建筑行业的需要、提高企业管理水平、充分发挥计算机信息化管理优势，给公司的经营、生产、管理、决策提供及时、准确的数据，特根据“中冶集团2008-2010 年信息化总规划”和“信息化建设会议”精神，结合公司实际情况制定本制度。第二章 网站管理第二条 网站的管理机构及制度。（一）公司网站由公司指定部门负责管理，制定网站信息上传审批制度，严格审批上传信息的程序化管理。（二）公司网站上传信息要严格按照国家和公司有关保密及信息披露有关规定执行，并要求体现在信息上传审批制度中。第三条 网站管理规定（一）网站管理部门应当依法履行下列安全保护职责：1、负责本网站的安全保护管理工作，建立健全安全保护管理制度；2、落实安全保护技术措施，保障本网站运行安全和信息安全；3、负责对本网站用户的安全教育和培训；4、按照国家有关规定，删除本网站中含有有害信息内容的地址、目录或者关闭服务器。（二）网站信息专员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常时，应及时向各网站负责人报告，并马上由专职技术人员处理。（三）网站信息专员不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：1、未经允许，使用各网站基础平台未授权资源的；2、未经允许，对各网站基础平台功能进行删除、修改或者增加的；3、未经允许，对各网站基础平台中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；4、未经允许，对各网站基础平台进行SQL 注入等安全测试的；5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；6、其他危害计算机信息网络安全的。（四）公司网站不得发布包含下列内容的信息：1、煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；2、煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；3、煽动分裂国家、破坏国家统一的，煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；4、捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；5、宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；6、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；7、损害国家机关信誉的；8、其他违反宪法和法律、行政法规、国资委相关规定的；9、影响公司品牌形象、泄露商业机密的信息；10、不允许上传各级国家机关和集团公司下达的涉密信息和相关文件。（五）网站管理部门、网站信息维护人员如违反本规定，公司将根据有关规定，视情节轻重予以警告、通报批评等处罚，情节严重的，依法追究法律责任。第三章 计算机及网络管理第四条 计算机及网络系统由公司综合管理部统一监管，按照使用者自行管理的原则展开工作。第五条 管理部门职责（一）负责公司网络整体设计规划布局管理。对网络设计提出优化建议，为公司提供网络支持。负责公司网络的监控，保障网络的正常运行。（二）负责公司计算机网络系统管理、检查及维护。（三）制定并执行公司网络安全管理及信息保密制度，防止泄密。（四）负责公司计算机网络系统安全。通过安装防火墙、杀毒软件等系列措施确保网络系统不受病毒感染。（五）负责对各类网络软件的系统数据进行备份及恢复工作。（六）负责公司软、硬件系统的需求分析。产品调研、选型、安装、调试、验收、维护、指导、升级换代等方面的统一管理。（七）负责公司内部计算机设备的登记、调配，确保计算机资源的合理应用。第六条 计算机及网络管理员的权利与责任（一）公司的计算机及网络系统由综合管理部安排专人负责管理。管理员拥有公司系统维护、使用、数据安全、设备调配等方面的权力并承担与此相关的责任。（二）根据业务需求和有关程序要求设置、修改计算机相关安全设置及使用权限。（三）负责公司IP 地址及相关设置的统一管理，定期对各部门规范使用进行检查。（四）负责公司计算机、网络设备需求的统计、购置及报批。（五）负责软硬件常见故障的处理，解决以及联系供应商，维修商处理重大故障。（六）负责建立，维护公司计算机台账，掌握公司计算机网络设备状况。第七条 计算机管理工作规定。（一）日程管理细则1、计算机由使用者自行管理，使用者对计算机进行使用、管理及日常维护工作。使用者应随时保持计算机整洁，下班须检查电源，确保主机、显示器等设备的电源关闭。如使用人发生变动，应及时通知管理人员。2、计算机在使用过程中，不能带电拔插计算机附件（如鼠标、键盘等）与相关外设的通信电绂。否则引起计算机主板及外设损坏的一切损失由计算机使用者本人承担。3、除公司系统管理员外任何人不得擅自打开主机箱，拆装内部零件或更换配件。4、外来软件必须经公司计算机网络管理员认可后方可使用。5、上班时间严禁用计算机打游戏、播放视频及下载与工作无关的内容。6、计算机出现故障后，应及时通知综合管理部计算机网络管理员，由网络管理员负责检查确认，并根据相关事项排除故障。7、打印机的使用必须严格按规定操作，严禁使用不合标准的纸张，否则引起打印机的故障或损坏的一切损失由使用者承担。8、原则上公司员工只能使用自己的计算机，如因工作需要使用他人计算机，必须取得计算机所在部门领导和计算机使用者的同意，严禁除公司员工以外的人员使用公司计算机。9、公司计算机管理员不定期抽查计算机的使用状况，监督指导各部门正常使用，（二）病毒防范措施1、公司计算机必须安装杀毒软件，并统一设置安全级别和病毒防范措施。2、一经发现可疑邮件或文件，应及时通知网络管理员处理，禁止擅自打开或安装、运行可疑邮件或文件，违反者将给予处罚。3、公司网络管理员要加强重要数据备份，做好恢复准备工作。（三）软件管理1、公司综合管理部对公司现行软件建立完善管理制度，保留程序正本，副本交付各使用单位使用。2、软件是公司的资产，必须得到保护。所有正版软件安装盘由党政工作部统一管理，严禁私自转让、倒卖。第八条 计算机设备器材管理规定（一）计算机及配件、外设、网络设备、耗材等按用途和性质划分如下：A 类-软件系统：各种系统软件（操作系统、数据库系统等）；B 类-计算机及配件：个人用计算机、服务器及其各类配件；C 类-外设：投影仪、打印机、扫描仪、外置式光驱、外置式硬盘、不间断电源等；D 类-网络系统及设备：路由器、交换机、集线器、网卡、机架、机拒等；E 类一耗材：磁盘、可写入光盘、可读写光盘。（二）对设备维护、调配、清理、报损的规定1、维护工作应保持经常性，由各部门使用者自觉进行，用户端的网络维护由使用者自己负责，使用者的账号和密码应严格保密，不得泄露。综合管理部定期应对公司计算机网络设备的维护状况全面检查，对检查中出现的问题，督促该部门及责任人限期整改。2、公司综合管理部负责计算机及辅助设备的维护及修理，保证设备的正常运行。3、计算机及网络管理员应全面掌握公司网络设备的日常使用情况，做好合理配置、调整余缺的工作，并应与财务部对计算机网络设备做好定期清点工作，并做好相关记录。第四章 信息化管理第九条 计算机信息化应用程度是衡量企业管理水平的重要标志，信息化的建设与引进、推广与应用是一项对企业发展具有战略意义的系统工程。因此，信息化的建设是一项公司全员参与的工作。第十条 计算机信息化应用的目的是通过对公司的人力、资金、设备、市场、生产、技术、管理信息等原始资料进行动态和静态的数据纪录，然后进行计算、整理、分析，为领导的经营决策提供重要依据，提高公司的决策水平，增强公司应变能力。第十一条 数据安全及保密（一）各部门的人员必须定期对自己的所有资料进行备份，并妥善保管，严防信息丢失或泄漏公司机密。（二）严禁从网上下载游戏，严禁浏览非法网站或来历不明的网站，严禁打开一些来历不明的邮件及附件，严禁执行从网上下载后未经杀毒处理的软件，使用移动存储工具前须先杀毒。（三）综合管理部工作人员应负责杀毒软件服务器端的定期升级，并督促公司网络内各客户端杀毒软件的定期升级。计算机使用人员在使用计算机过程中，如果发现病毒或异常情况时应立刻断网迅速隔离被感染的计算机，并立即向综合管理部报告。（四）计算机使用人员不得擅自更改计算机中网络设置的参数配置，不得对网络布点、线路、网卡等硬件进行随意安装或异动，如需更改，必须向综合管理部报告，由专业人员完成。（五）任何计算机使用人员不得蓄意在公司内部局域网上传播病毒，恶意破坏数据资料；同时，不得以营利为目的经营企业的各种信息。（六）计算机使用人员如果违反本条例中的规定，情节轻微者，党政工作部给予警告并责成纠正。对违反本规定情节严重造成企业经济损失者，应照价赔偿，并按照相应的规章制度进行处罚。第十二条 软、硬件设施的采购、调配、维修、管理（一）各部门信息化设备及软件的购置必须向综合管理部递交经由部门负责人及分管领导签字的书面申请或购置审批单，经综合管理部调查并提出意见后，再向公司总经理提交购置申请，经领导批准后再将申请表交给综合管理部，然后由综合管理部统一进行购置，软、硬件设施由综合管理部统一进行安装调试。（二）公司所有信息化设备（软件）由综合管理部统一调配、登记。公司所有淘汰或报废的硬件信息设施参见财务部制定的固定资产管理办法。（三）公司所有信息化设备（软件）的日常管理工作由综合管理部相关人员负责，信息化设备（软件）的日常维护工作由专职人员负责。（四）由于人为原因而造成公司软、硬件信息设施丢失、损坏的，各相关责任人将按规定赔偿，若无法确定责任人，则由其保管人负责赔偿。（五）部门信息化设备（软件）出现故障，需及时向综合管理部报告，经综合管理部核实后，将由专职人员进行设备（软件）的维护、维修工作。第五章 附则第十三条 本制度自发布之日起正式执行。第十四条 本制度由综合管理部负责解释。珠海XXX发展有限公司行政管理制度第一章 总则第一条 为加强珠海XXX发展有限公司介绍信、礼仪礼节、环境卫生等行政管理工作，规范行政管理工作，特制定本制度。第二条 行政管理是保证着装、礼仪礼节、环境卫生、安全保卫的有效实施，提高行政工作质量和效率的必要工作。第三条 本制度适用于公司行政管理工作。第二章 礼仪礼节第四条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：（一）头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。（二）指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油尽量用淡色。（三）胡子：胡子不能太长，应经常修剪。（四）口腔：保持清洁，上班前不得喝酒或吃有异味食品。（五）女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第五条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：（一）衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。（二）领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。（三）鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。（四）女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。（五）职员工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。（六）走通道、走廊时要放轻脚步。第六条 无论在公司，还是在访问其他公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。第七条 在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。第八条 正确使用公司的物品设备，提高工作效率。（一）对公司物品不能野蛮对待，更不许挪为私用。（二）及时清理、整理账簿和文件，墨水瓶、印章盒等物品使用后应及时关闭盖子。（三）借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。（四）工作台上不能摆放与工作无关的物品。（五）公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。（六）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。（七）正确、迅速地打、接电话。通话要简明扼要，不得在电话中聊天。第三章 环境卫生第九条各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。第十条综合管理部每季对各办公室进行环境卫生抽检，发现不合格的环境立即通知其部门人员整改，多次通知整改无效的由综合管理部发文在具体公司通报批评。第十一条 对于抽检全年达标的部门，由综合管理部在年底通报公司进行表扬。第四章 附则第十二条 本制度于发布之日起正式执行。第十三条 本制度由综合管理部负责解释。珠海XXX发展有限公司档案管理制度第一章 总则第一条 为加强公司档案的科学管理，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效利用和保护档案，根据相关规定结合本公司实际情况特制订本制度。本制度规定了公司档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。第二条 适用范围与档案的管理机构本制度适用于公司各部门。公司综合管理部是档案管理机构，具体负责档案的日常管理工作，公司档案员(兼)做日常具体工作。公司档案指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录，主要分为文书档案、财务资料、工程技术资料，房屋销售资料、合同审计资料、法律资料、声像制品资料、其他资料。第二章 档案归档范围第三条 工程技术资料参照建筑工程资料管理规程等文件的有关要求并结合公司实际情况，主要为工程A 类基建档案与工程竣工档案。（一）工程A 类档案包括项目决策立项文件、建设用地、征地、拆迁文件、勘察、测绘、设计文件、工程招投标及承包合同文件、工程开工文件、商务文件、工程竣工备案文件以及其他文件（二）工程竣工档案包括A 类基建档案、B 类监理档案、C 类施工档案、D 类竣工图。项目开发资料，包括国有土地许可证、建设用地批准书、建设用地规划许可证、施工许可证等，由投资开发部负责收集归档，移交综合管理部保存。公司工程项目资料，包括各类工程图纸，备案资料、竣工备案通知书、竣工资料等工程项目资料，由工程管理部负责收集归档，移交综合管理部保存。1、各部门应该根据项目工程建设的进度及时向公司档案室移交工程A 类档案，保证工程档案归档的及时性，工程竣工档案应在工程项目竣工验收合格后三个月内统一移交公司档案室。2、公司档案室档案管理员应按珠海市房地产企业的归档要求及时接收项目工程档案并建立相应接收台帐。第四条 文书档案是反映党务、行政管理等活动的档案。它记录了一个社会组织所从事的各类管理活动，如党群管理、财务管理、人事管理、业务管理等。文书档案通常是由办理完毕的有保存价值的文书转化而成，文件是法定机关、团体、企业事业单位和个人在各种活动中，为互相联系和处理事务等实际需要，用文字、图表等方式直接记录下来的具有完整体式和处理程序的信息材料。（一）文书档案由综合管理部负责收集归档并保存。1、反映本单位职能活动的文件材料。2、本单位工作活动中具有凭证价值的文件材料。3、本单位需要贯彻执行的上级单位、同级单位的文件材料；下级单位报送的重要文件材料。4、其他对本单位工作具有查考价值的文件材料。（二）文书档案管理的保管期限单位文书档案的保管期限分为永久、定期两种。定期一般分为30年、10 年。1、永久保管的文书档案主要包括：（1）本单位制定的规章制度。（2）本单位召开重要会议、举办重大活动等形成的主要文件材料。（3）本单位职能活动中形成的重要业务文件材料。（4）本单位关于重要问题的请示与上级机关的批复、批示，重要的报告、总结、综合统计报表等。（5）本单位机构演变、人事任免等文件材料。（6）上级单位制发的属于本单位主管业务的重要文件材料。（7）同级单位、下级单位关于重要业务问题的来函、请示与本单位的复函、批复等文件材料。2、定期保管的文书档案主要包括：（1）本单位职能活动中形成的一般性业务文件。（2）本单位召开会议、举办活动等形成的一般性文件材料。（3）本单位人事管理工作形成的一般性文件材料。（4）本单位一般性事物管理文件材料。（5）本单位关于一般性问题的请示与上级单位的批复、请示，一般性工作报告、总结、统计报表等。（6）上级单位和同级单位印发的非本单位主管业务但需要贯彻执行的文件材料。（7）同级单位、下级单位关于一般性业务问题的来函、请示与本单位的复函、批复等文件材料。（8）下级单位报送的年度或年度以上计划、总结、统计、重要专题报告等文件材料。第五条 政府及上级部门法规性文件资料，包括上级颁发、需公司执行的，或由行业发行的各种标准、规章制度等。第六条 公司内部文件资料，包括由公司董事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录；公司总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划；公司年度、月度工作总结和调查报告。公司各类计划指标、技术指标、营销指标、公司大事记等。第七条 公司内部资质资料，包括法人营业执照、企业代码证、资质证书正本，由综合管理部负责归档并保存；副本由企业管理部保存。第八条 公司项目合同审计资料，包括各种合同、预结算审计经济资料等，由经营计划部负责归档，综合管理部保存。第九条 公司房屋销售资料，包括预售许可证、在日常房屋销售活动中形成的原始记录和凭证、合同书、协议书等的原始记录和文本，由营销策划部负责归档，项目结束后移交综合管理部保存。第十条 公司法律文书资料，由综合管理部负责归档并保存。第十一条 公司荣誉证书资料，公司和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等，由综合管理部负责归档并保存。第十二条 声像制品资料，包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等，综合管理部负责归档并保存。第十三条 题赠性资料，包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等，由综合管理部负责归档并保存。第十四条 公司人力资源资料，包括公司员工招聘、劳动合同、奖惩、考核、培训、任命、工资审核记录等相关资料，由综合管理部负责归档并保存；员工档案按照管理权限由综合管理部负责。第十五条 公司财务档案，包括会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计资料等会计核算的专业材料由财务部负责归档，两年后移交档案室保存。第三章 档案管理第十六条 档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。（一）档案的收集就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由各职能部门、各单位定期进行整理，移交综合管理部进行归档保存。1、移交归档的时间（1）文书档案以年度为单位进行归档，一季度内应将上一年度文书档案按要求进行文件级整理归档。（2）财务档案按照财务要求进行装订组卷，财务部保存上一年度档案，隔年档案移交综合管理部保存。（3）工程档案及涉及的合同档案在项目结束后按照竣工资料档案要求由工程管理部进行归档，移交综合管理部保存。（4）凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在十日内整理并保存，需移交综合管理部立卷归档的要在十日内办理交接手续。（5）对于在外地施工部门的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。2、移交归档的要求（1）各部门设立专（兼）职档案员，档案员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料进行装订后，交档案室归档。（2）移交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。（3）工程档案的归档要求公司档案室档案管理员应按工程档案管理系统进行分类整理。（4）文书档案的归档要求单位应归档纸质文件材料中，有文件发文稿纸、文件处理单的应与文件正本、定稿一并归档。文书档案应按年度/组织机构/保管期限分类法进行分类整理。文书档案归档整理单位为件，一般以每份文件为一件，文件正本与定稿为一件，正文与附件为一件，原件与复印件为一件，转发文与被转发文为一件，报表、名册、图册等一册（本）位一件，来文与复文为一件。（5）归档的文件资料必须完整、真实、准确，正文和附件必须在一起。（6）各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。（7）声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。第十七条 档案借阅（一）档案只供本公司利用，一般不外借。如情况特殊，须经总经理批准后方可查阅。（二）各部门工作人员可直接查非密级档案资料。公司重要文件和有密级的档案，经公司总经理批准后方可借阅。（三）档案借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借。（四）档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。（五）借阅档案须妥善保管，不得毁坏，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。第四章 档案销毁、安全与保密管理第十八条 档案管理员和借阅利用档案的人员必须树立高度的档案安全与保密意识，严格遵守公司的各项保密制度。第十九条 有密级档案只许在档案室查阅，不许带离本室。有密级档案复制时，需经公司总经理批准。第二十条 有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经总经理批准。第二十一条 对已到保密期限的档案要请相关部门领导和综合管理部部长鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。第二十二条 公司在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由综合管理部长监督办理，档案交接之后，方能调离。第二十三条 超期档案的销毁（一）对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经党政工作部和档案形成部门领导共同鉴定，报公司总经理批准后，按规定销毁。（二）经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。（三）销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。第二十四条 档案保管工作应做到“四不”：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。第二十五条 档案库房建设应配备灭火器，具备调控温湿度（利于档案长久保存的温度范围为14-24，上下幅度为2、相对湿度为45-60%，上下幅度为5%）。第二十六条 档案室应做到“八防”防火防盗防潮防光防尘防虫防鼠防高温，保证档案的安全性与完整性，对破损档案应及时修补。第五章 附则第二十七条 本制度于发布之日起正式执行。附件一 文书档案保管期限表附件二 珠海XXX发展有限公司档案移交清单附件三 珠海XXX发展有限公司档案借阅审批单附件四 珠海XXX发展有限公司档案销毁申请表珠海XXX发展有限公司董事会议事规则1.总 则1.1为实施现代企业制度，推进法人治理结构，规范董事会的议事程序和科学决策，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和珠海XXX发展有限公司章程（以下简称公司章程），特制定本董事会议事规则。1.2本规则在公司章程所确定的基本原则和规定的前提下，对董事会的职权、议事范围、议事程序等进一步作出规定。1.3本规则是董事会的基本工作制度，经董事会审议通过，应严格按照规则执行，违反本规则所确定的职权范围和议事程序的决议应视为无效决议。2董事会对公司股东会负责，是公司的决策机构，根据公司章程第5.4条的规定，董事会行使以下职权。2.1制定和修改本公司章程；2.2制定本公司的发展规划及经营方案； 2.3决定本公司的增资、转让、合并、停产、终止和解散；2.4制定员工的劳动工资、福利和奖罚等制度；2.5审查经营状况、财务预算和决算；2.6决定利润分配和亏损弥补方案；2.7任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师和其他高级管理人员及确定其职权、待遇；2.8负责召集组织本公司终止和期满时的清算工作；2.9决定和批准总经理提出的重要报告；2.10通过公司的重要规章制度；2.11讨论决定本公司的其他重要事项。3.董事会会议提议召开3.1董事会会议每年至少召开一次。3.2经三分之一以上董事提议,可由董事长召开临时会议。3.3董事会临时会议，会议召集和主持人收到召开临时董事会会议提议后，应在十五日内筹备并召开会议。4. 董事会会议通知4.1董事长在召开董事会会议三十天前,应书面通知各董事,通知须注明开会时间和内容，会议地点为本公司法定所在地或其他地方。4.2董事会召开临时会议时，也应以书面形式通知全体董事，包括挂号信、电报、电传等，会议文件应在会前三日内送达给全体董事。4.3董事会会议通知包括以下内容：4.3.1会议日期和地点；4.3.2会议期限；4.3.3事由及议题；4.3.4发出通知的日期。5.董事会召开和表决5.1董事会会议由董事长主持,如董事长不能出席时,应授权其他董事代理并主持董事会会议。5.2董事因故不能出席董事会议时,可以书面委托代理人出席并表决,如届时未委托他人出席,则作为弃权。5.3董事会会议应有四分之三以上董事出席方能举行。5.4公司董事必须在董事会会议决议上签字。董事会决议如违反法律、法规和公司章程，致使公司遭受损失和损害社会利益的，参与公司董事会决议的董事要承担相应的责任，但在会议表决时提出反对意见并在会议记录中有记载的，该董事应免除会议决议责任。5.5每次董事会会议均应详细记录,并由出席会议的全体董事签字,代理人出席时，由代理人签字。会议记录用中文书写,由本公司存档备查。董事会会议记录由董事会秘书保存，并按期归档。5.6董事会决议的表决实行一人一票制，关于董事会做出的一般事宜的决议或者决定应当经四分之三以上的全体董事表决通过方可有效。5.7董事会临时会议，在各位董事保证获得足够信息并充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并做出决议，送达董事的通讯表决文件由董事长签署后发出（附件议案审查表），决议由董事本人签字。文件可用传真，特快专递或专人送达方式传递。6.根据需要经董事长同意，公司监事会成员、副总经理，三总师和其他公司有关管理人员可以列席董事会会议。列席董事会人员因故不能与会，不能委托他人列席会议。7.本公司下列重大事项必须经全体董事一致通过：7.1决定XXX项目的销售、分配方案；7.2对外借款及融资；7.3对外提供担保；7.4超过公司最近一期经审计净资产10的资产或股权收购；7.5处置超过公司最近一期经审计净资产10以上的公司资产；7.6公司与甲方、乙方、丙方或其关联方进行的关联交易。7.7对公司增加或者减少注册资本作出决议；7.8对公司合并、分立、终止、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；7.9修改公司章程；7.10公司股权转让；7.11董事会认为需由全体董事一致通过的事项。8.董事会会议议题由董事会秘书收集，由董事长或其他会议召集人确定。董事应当根据会议议程，围绕会议议题发表意见，会议召集人应尊重董事的权利，保证每一位董事都能发表意见。9.董事会会议记录内容如下：9.1会议召开的日期、地点和召集人姓名；9.2出席会议董事姓名及受他人委托出席会议人员的姓名；9.3会议议程及内容；9.4董事发言要点；9.5决议事项的表决方式和结果（表决结果应记载赞成、反对和弃权的票数以及反对和弃权董事的姓名）9.6董事会会议附件，包括提交会议表决的决议文本和代理人的委托书等。10.有下列情形之一的，董事会可修改本规则：10.1有关法律、行政法规和公司章程修改时，本规则所规定事项与之相抵触； 10.2董事会根据公司情形发生变化，决定修改本规则；11.本规则的解释权属公司董事会。12.本规则自董事会通过之日起生效。附件：珠海XXX发展有限公司议案审查表编号珠海XXX发展有限公司董事会议案审查表议案名称议案提交部门单位议案概述：需董事会决策的事项： 总经理或总经理办公会审查意见： 签字： 日期： 年 月 日董事长审批意见： 签字： 日期： 年 月 日备注：珠海XXX发展有限公司董事会秘书工作管理办法第一章 总则第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据公司法、及公司章程的有关规定，制订本工作管理办法。第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。第三条 公司董事会秘书是公司与中国中冶之间的指定联络人。第四条 信息披露事务等日常工作由综合管理部具体负责，由董事会秘书分管。第二章 管理机构与职责第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）公司法第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）本公司现任监事；（三）不具有良好的职业道德和专业素养，不能认真履行职责；（四）不适合担任董事会秘书的其他情形。第八条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，连聘可以连任。第九条 公司聘任董事会秘书的，应向中冶置业备案，并报送以下材料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）现任职务和工作履历；（二）候选人的学历证明、资格证书等。（三）候选人的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真及通讯地址等。第十条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。第十一条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：（一）本管理办法第七条规定的任何一种情形；（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；（三）连续三个月以上不能履行职责；（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。第十二条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未完成上述报告的，或者未完成离任查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。第十三条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。第三章 管理内容及工作流程第十四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：（一）负责公司信息对外发布；（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。第十五条 公司董事会秘书协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：（一）组织筹备并列席公司董事会会议；（二）建立健全公司内部控制制度；（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；（五）积极推动公司承担社会责任。第十六条 公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规、本规则和其他规范性文件的培训。第十八条 公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示。第十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。第二十条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。第二十一条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。第二十二条 公司董事会秘书承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。第四章 附则第二十三条 公司董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。第二十四条 本管理办法未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。本管理办法的相关规定如与国家日后颁布或修改的法律、行政法规、规章、规范性文件或依法定程序修改后的公司章程相冲突的，均以国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定为准。第二十五条 本管理办法由公司董事会负责解释与修订。第二十六条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起实施。珠海XXX发展有限公司印章管理办法第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，为了进一步规范公司印章的管理与使用并结合公司实际情况特制订本管理办法。第二章 适用范围第二条 本办法适用于公司各部门。第三章 印章范围第三条 本管理办法指的印章是在公司发行或管理的文件以及凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。一是公司向主管机关登记的公司章、合同专用章、法定代表人印章、财务专用章等具有法律效力的印章；二是公司机关各部门专用章，不具备对外法律效力。第四章 印章的管理第四条 印章的刻制（一）印章刻制的申请、审核和批准：公司级各类印章均由总经理授权刻制。（二）印章的刻制：经过批准后的印章刻制申请由综合管理部指定专人进行刻制，任何单位和个人不得以公司名义私刻印章。第五条 印章的启用与保管（一）综合管理部建立印章登记台帐和预留印鉴。每个印章的起印、废止、使用部门与管理者等详细情况均应登记入台帐，并将此台帐永久保存。（二）印章的启用一律以公司文件通知为依据，注明印模样式和启用日期。（三）公司公章、合同章、法定代表人印章、由综合管理部专人保管；（四）当印章管理员发生人事调动或离职时，印章管理员应向部门负责人移交印章与相关事宜，由部门负责人另行安排专人进行印章管理。第六条 印章的使用（一）公司各部门因工作需要使用公司章、法定代表人印章时应填写盖章审批单，经部门负责人、分管领导审核，总经理审批后到印章管理员处加盖印章。（二）公司印章的使用原则上由印章管理人担任。印章使用人必须严格控制用印范围，并仔细核实印章使用是否获准。用印完毕应将用印情况予以记录。代理实施用印的人在用印后应将用印依据或用印申请表交印章管理人审查，同时用印依据或用印申请表上应有代理人签字。（三）公司各部门因业务需要使用合同专用章、法定代表人印章时应按照合同管理办法完成相应审批手续后方可到印章管理员处加盖印章。（四）用印必须遵循正确的方法：公司印章应盖在文件正面； 盖印文件必要时应盖骑缝印；印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，并能骑年盖月半遮日；盖印除特殊规定之外，一律用朱红印泥；部门文件份数较多，可盖只须保留原件的份数，其他可采用复印方式。做到不漏盖，不错盖，浓淡均匀，清晰完整。第七条 印章的外出使用公司印章原则上不允许带出公司，各部门如因工作需要外出使用公司公章时应填写印章外出使用申请表并由分管领导签字审批后由印章管理员携带印章与部门经办人一同外出办理印章使用事宜，必须做到章不离人，不在空白页面上加盖印章。第八条 印章的作废与销毁（一）印章的作废包括不适用作废、磨损更换作废、遗失作废等。（二）公司进行机构撤、并时，原部门印章管理员应将印章转交给党政工作部并办理交接手续。综合管理部根据实际情况办理延期使用、作废该部门印章公告的相关事宜。（三）已确认作废的印章由使用单位提出销毁申请，填写印章销毁申请单经分管领导审核，总经理审批后，交综合管理部统一发文作废并销毁。第五章 印章管理员的责任与处罚第九条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司综合管理部报告。第十条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十一条 违反本办法的规定，给公司造成名誉伤害或造成经济损失的，公司将对违纪者予以相关处分，造成严重经济损失或情节严重的，移送有关机关处理。第十二条 本办法由下发之日起执行。附件一：珠海XXX发展有限公司盖章审批单附件二：珠海XXX发展有限公司印章销毁申请表附件三：珠海XXX发展有限公司印章外出使用申请表珠海XXX发展有限公司会议管理办法第一章 总则第一条 珠海XXX发展有限公司为完善现代企业制度，规范企业治理结构，有效防范经营风险，进一步加强企业的科学管理建设，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据公司法及公司总部章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司总部实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各种类型的会议。第二章 会议分类及组织第三条 会议分为五种类型：行政例会、专题会、研讨会、协调会及临时会议。第四条 行政例会包括：（一）总经理办公会（二）经营计划会：总结公司总部经营计划完成情况，分解下达年度、月度经营计划任务，安排部署重点计划工作，由经营计划部负责筹备。第五条 专题会：与会人员和会议时间由主持人确定，主要内容：研究解决公司重大事项及亟待解决的问题。专题会必须事先备案，需经部门负责人批准，公司总经理批准后召开。第六条 研讨会：公司在决策前就经营、管理、以及销售等专门问题，请公司专业人员以及公司外部专家进行研讨，提供参考意见或备选方案。研讨会必须事先备案，经部门负责人批准，公司总经理批准后召开。第七条 年终工作会议和年度工作会议：总结公司经营业绩，安排部署年度工作任务，由综合管理部负责筹备，公司总经理批准后召开。第三章 总经理办公会组织第八条 总经理办公会以公司的发展战略为指导，讨论和解决各种经营问题，是董事会授权范围内的公司总部日常经营、生产决策的议事机构。第九条 公司综合管理部负责总经理办公会日常事务的组织，包括会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理及会议资料的保管。第十条 公司总经理办公会内容包括但不限于以下事项：（一）传达学习党中央、国务院的重大方针、政策，国务院国资委和集团公司重大决策、工作部署和重要指示、决定，讨论并提出贯彻实施的意见；（二）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会重要决议；（三）听取各职能部门及相关单位的工作汇报，协调、解决日常生产经营中的重大问题；（四）公司管理制度和管理办法的拟定和审核；（五）公司合理化建议管理事项；（六）公司章程和董事会授予的其它职责或工作；（七）其他应由总经理办公会研究决定的事项。第十一条 参会人员范围总经理办公会由总经理、副总经理、总会计师、总工程师、助理总经理、各部门经理等人员构成。经总经理批准，其他人员可列席会议。第十二条 会议主持人（一）总经理是总经理办公会的主持人；（二）总经理因故不能出席时，应委托其他参会人员担任临时主持人。第十三条 会期与召集（一）总经理办公会分为定期会议和临时会议；（二）总经理办公会定期会议于每月第一星期的星期二举行。定期会议因故调整时间情况下，经总经理授权，综合管理部应提前将时间调整结果通知到每一位到会成员。（三）总经理办公会临时会议（每周）必须由总经理或下列成员提出，总经理批准召开：1、副总经理；2、总会计师；3、总部各部门经理。（四）临时会议根据需要，不定期举行，综合管理部应提前通知到每一位到会成员。第十四条 会议准备（一）公司各部门部长应在总经理办公会常规例会召开前将月度工作总结以文本或电子格式材料交综合管理部汇总；（二）综合管理部负责拟定会议议程，提前报请总经理审阅；（三）如有与会议有关的材料需发放给参会人员，须经总经理批准，材料提交者提前将文件交综合管理部统一发放。第十五条 会议流程（一）会议主持人宣布会议召开；（二）经营情况汇报，主管领导及相关业务部门提出意见和建议；（三）其他议题的沟通、讨论；（四）副总经理、总会计师等领导对于日常经营管理问题的意见和建议；（五）总经理对本次会议的总结和要求；（六）主持人宣布闭会。第十六条 会议记录（一）综合管理部负责对