总经理开会讨论规则5

XXXX有限公司总经理办公会议事规则第一章 总则第一条 为规范公司总经理办公会议事程序，保障总经理依法合规行使职权、履行职责，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）等有关规定以及公司章程，结合实际，制定本规则。第二条 总经理办公会是经理层组织贯彻实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，对公司经营管理重要事项进行处理的重要载体，实行集体讨论、总经理负责制，坚持权责统一、依法合规、科学决策、高效运行的原则。第三条 总经理对公司和董事会负有忠诚、勤勉义务，应当维护公司利益，认真履行职责，落实公司董事会决议和要求，接受董事会的监督和指导，完成年度业绩考核目标和公司经营计划。第二章 总经理职权第四条 总经理在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第五条 总经理行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。（二）拟订公司发展战略规划。（三）组织实施公司年度经营计划、投资计划、投资方案、审计计划和财务预算。（四）拟订公司的基本管理制度。（五）制定与公司经营管理相关的具体规章。（六）拟订公司年度投资计划、投资方案，年度财务预算方案、决算方案，年度利润分配方案、弥补亏损方案，发行债券等融资方案。（七）研究提出公司增加或者减少注册资本方案，公司合并、分立、变更公司形式、解散等事项方案，公司投资、收购资产及重大资产处置、对外担保、收益管理等事项方案。（八）拟订公司风险管理体系、重大风险管理策略和处置方案，内部控制评价报告、全面风险管理报告、内部审计报告、董事会决策的投资项目后评价报告。（九）拟订公司内部业务重组和改革事项方案，资产减值准备、财务核销事项方案，会计政策、会计估计变更方案，财务等重大信息公开事项方案。（十）拟订公司所出资企业的改制、合并、分立、解散、清算和申请破产事项方案以及注册资本及注册资本金变动事项方案。（十一）按照国家有关规定，拟订子公司之间的产权无偿划转、协议转让，公司持有的产权转让方案，增持或减持上市公司股份事项方案，所持上市公司股份质押事项方案。（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。第三章 会议的召开第六条 总经理办公会一般以现场会议形式不定期召开。由总经理召集和主持，副总经理、总经理助理等高级管理人员出席，研究公司日常经营管理工作。总经理因特殊情况不能参加会议时，按照职责分工，可委托副总经理或其他高级管理人员召集和主持。监察审计室主要负责人及会议议题涉及的部室、子公司负责人列席会议，其他需要列席人员，由总经理或会议主持人确定。出席人员不能参加会议的，会前应向总经理或会议主持人请假，如对会议议题有意见或建议，应同时提出。第七条 总经理办公会议的组织工作由综合办公室承办，具体包括以下内容：（一）汇总会议议题材料，并送请总经理审定；（二）提前通知出席、列席人员会议召开的时间、地点和议题；（三）安排专门工作人员做好会议记录、会议纪要整理等工作。第四章 议事程序第八条 公司各部室、子公司根据职责分工、业务工作需要，就合同审定、投资等事宜提出议题。主办部室或子公司必须事先征求公司相关部室及分管领导意见，综合研究提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。第九条 公司各部室、子公司提交总经理办公会研究的议题、相关资料应事先呈报分管领导审核同意，并于会议召开前1天送交综合办公室。第十条 综合办公室负责汇总总经理办公会议议题，提出议程安排建议，报总经理审定。未经相关职能部室主要负责人和分管领导审阅同意的事项，不得列入总经理办公会议议题。第十一条 总经理办公会对列入会议的议题，逐项进行讨论研究。总经理办公会所有参加人员有权充分发表意见，发表意见时应本着认真、负责的态度。第十二条 在讨论决定重大问题前，应听取、尊重公司党委、董事会的意见，重大决定的执行情况应向公司党委和董事会报告。第十三条 参加总经理办公会议人员对所讨论研究事项有不同意见的，允许保留，但在没有作出新的决定前，不得擅自变更或拒绝执行。第十四条 总经理办公会议出席、列席人员发言要点和讨论决定的事项，应由综合办公室指定专人如实记录，并于会议结束后5个工作日内形成会议纪要。第十五条 总经理办公会研究事项中须经公司党委事先研究的，由综合办公室呈报公司党委研究讨论，总经理办公会按照公司党委研究确定的意见进行决策。第十六条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由经理层分管领导负责组织有关部室或子公司贯彻落实。承办部室或子公司应及时落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。第十七条 出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容以及会议议题材料、会议纪要等不得向会