工程管理中心管理制度最新版.doc

青海宝利华能源科技投资集团公司工程管理中心管理制度（讨 论 稿） 工程管理中心管理制度 2015年3月14日制目 录一、工程管理中心职能- 4 -二、工程管理中心组织框架及主要工作职责- 9 -三、工程管理中心管理制度- 16 -四、工程投资控制管理制度- 17 -五、工程合同管理制度- 20 -六、档案信息管理制度- 27 -七、工程监理管理制度- 37 -（一）施工安全控制管理制度- 37 -（二）工程质量控制管理制度- 42 -（三）工程进度控制管理制度- 44 -（四）工程投资控制管理制度- 45 -（五）合同管理制度- 46 -（六）信息管理制度- 48 -（七）、现场协调会及会议纪要签发制度- 49 -（八）、开工条件审查制度- 50 -（九）、分包商资质审查备案制度- 51 -（十）、承包商质量保证体系检查制度- 52 -（十一）、项目管理实施规划（施工组织设计）审核规定- 53 -（十二）、特殊工种持证上岗审查制度- 54 -（十三)、材料、设备质量控制制度- 56 -（十四）、施工仪表和工机具检查制度- 59 -（十五）、承包商选择的试验单位资质认可制度- 60 -（十六）、施工图纸会审及设计交底规定- 61 -（十七）、工程变更监理制度- 62 -（十八）、监理交底工作制度- 64 -（十九）、安全监理巡视及旁站制度- 66 -（二十一）、施工质量检查项目划分审查制度- 70 -（二十二）、施工记录检查制度- 71 -（二十三）、计划统计报表编制制度- 72 -（二十四）、检验批分项、分部工程的检查与验评规定- 74 -（二十五）、工程竣工监理初检制度- 76 -（二十六）、工程总结和评比管理制度- 77 -（二十七）、保修期监理跟踪及回访制度- 78 -（二十八）、项目监理部工作例会制度- 79 -八、项目监理部文件资料管理规定- 80 -九、监理工作日志填写规定- 81 -十、项目监理部工作自查管理办法- 82 -十一、安全教育培训及安全技术交底制度- 86 -十二、安全监理工作责任及考核奖惩规定- 88 -十三、职业健康安全与环境管理职责制度- 91 -十四、工程例会制度- 101 -十五、工作计划制度- 103 -十六、工程巡视制度- 105 -十七、工程签证制度- 111 -十八、工程变更制度- 113 -十九、施工图纸审查制度- 117 -二十、工程汇报制度- 118 -二十一、现场工作记录制度- 120 -二十二、工程事故处理制度- 121 -二十三、员工培训制度- 124 -二十四、索赔管理制度- 127 -二十五、工程竣工验收制度- 131 -二十六、工程移交制度- 133 -一、工程管理中心职能一级职能二级职能三级职能工 程 管 理 中 心 管 理 职 能1. 目标管理1.1 配合制定项目开发计划，并落实执行。1.2 建立质量、安全、进度、成本管理体系，确定质量、安全文明、进度、成本目标，编制项目生产计划等，并负责检查和督促执行。2. 制度管理2.1 负责建立和完善工程管理中心各本中心管理制度和职责。2.2 贯彻执行国家有关建筑行业的规定、规范、条例、标准，以及集团公司的各项规章制度。2.3 检查和落实规定、规范、条例、标准、制度等的执行情况。3. 档案管理3.1 负责工程资料档案（含竣工档案、合同档案、技术文档等）的收集、管理和保存。3.2 建立在建项目资料档案。3.3 档案资料查阅借阅的管理。4. 日常管理4.1 配和人力资源本中心确定本中心人员的招聘，员工的在职培训的指导，对员工的绩效管理和绩效考评。4.2 制订本中心的工作计划，对各项工作任务的分配。4.3 本中心年度、季度、月度、周工作总结和计划，并呈报集团公司领导。4.4 本中心资金计划与费用控制 。4.5 本中心会议的召开，本中心工作的常规汇报。4.6 管理好本中心的各类文件、资料和印章。4.7 本中心内外间的协调和沟通工作。一级职能二级职能三级职能工 程 管 理 中 心 管 理 职 能5. 工程前期管理5.1 参与工程项目的可行性研究、项目策划和规划方案决策。5.2 编制设计任务书，组织对设计单位的推荐选择工作，负责设计合同的审查和签定。5.3 根据集团公司项目开发计划，组织落实设计进度，完成阶段性设计成果。5.4 组织各设计单位之间的协调接口工作。5.5 对设计质量进行评价，配合招标管理中心相关部门对设计方案图纸进行技术经济控制。5.6 配合招标管理中心进行工程招投标工作，审查并签订工程/采购合同，进行全面合同管理。6. 技术管理6.1 负责审核审批项目部的施工组织设计、施工专项方案及其它技术措施文件。6.2 参加项目工程设计图纸交底、图纸会审、技术交底工作。6.3 负责提供施工期间的专业工程技术支持和指导，解决工程技术疑难问题。6.4 参与项目部重大的、特殊的工艺、工序安全技术措施的论证工作。6.5 负责新技术、新材料推广运用的审批。6.6 负责办理各类合同、专项方案的审核和审批。6.7 负责审核设计变更、零星工程。7. 质量管理7.1 负责集团公司工程项目的质量管理，掌握工程质量信息。7.2 负责定期或不定期的对工程质量的全面检查，对存在的工程质量问题提出整改措施，限期整改。7.3 参与项目工程各项验收，提出工程质量评价意见。7.4 负责对项目部原材料、成品、半成品质量，以及材料、设备的标识进行抽查，纠正和禁止使用不合格品。7.5 组织召开项目工程质量专题会，交流工作，提出工程质量的意见和建议。7.6 负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。8. 安全文明施工管理8.1 参与工程项目阶段性的安全生产和文明施工验收，提出工作意见和建议。8.2 督促和检查施工现场劳动防护用品、安全装置等，对不符合安全规范和标准的，禁止使用。8.3 发生重伤以上事故时，按照应急救援方案的工作程序赴现场组织救、援，参与事故调查，查明原因，分清责任，对事故进行处理。9. 进度管理9.1 根据工程总进度计划，审核、确认工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。9.2 调配资源，保证进度计划的完成。9.3 按时完成形象进度报表。10. 造价（成本）管理10.1 配合招标管理中心建立工程成本管理体系及目标成本责任体系，动态成本监控机制，成本信息库。10.2 负责编制开发区域总概算和单项工程综合概算，编制项目施工图预算，编制细化成本指标及完善目标成本，编制成本管理指导书。10.3 协助招标管理部门进行工程招标工作，为评标工作提供可靠依据。10.4 负责现场项目设计变更、工程签证费用，负责无预算工程、零星工程现场复核等，为结算工作积累准确的原始资料，并提出成本控制意见。10.5 参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单等的审查确认。10.6 负责确定项目工程、材料设备采购等工程进度款。10.7 参加工程竣工验收，负责项目结算工作及项目预决算分析报告。11. 材料/设备采购管理11.1 组织、引进合格供应商并报请集团公司批准，负责集团公司优质供应商的维护， 建立和完善供方资源信息库并适时更新。11.2 负责组织甲供材料、设施设备的采购、验收、移交。12. 合同管理12.1 审核并签订工程/材料设备采购合同。12.2 负责进行全面合同管理，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。13. 外部协调管理13.1 负责对设计、监理方、工程承包方的管理协调。13.2 负责对规划局、建委、质（安）监站、城管等单位进行沟通协调。一级职能二级职能三级职能其他管理14 工作例会14.1 每周一召开本中心例会，编制上周工作小结及本周工作计划。14.2 每月月初召开本中心例会，编制上月工作小结及本月工作计划。14.3 每季度初编制上季度工作总结及本季度工作计划。14.4 每年年底编制本年工作总结及下年工作计划。15 统计报表15.1 负责各类工程报表的整理、统计、汇总、审核，并提供相关本中心和上报集团公司领导。16 后勤服务16.1 负责接待工作有关人员。16.2 负责协调解决工程中涉及的各单位较大的工作纠纷、争议、矛盾，以及疑难问题。二、工程管理中心组织框架及主要工作职责1、工程管理中心根据集团公司目前状况预期确定本中心组织结构的合理结构配置如下工程管理中心主任、副主任行政总务部（部长）计划合约信息部（部长）技术部（总工程师）工程部（部长）售后质量认定管理（技术员）施工组织设计审核审批（总工程师）规划、红线控制管理（测量工程师）各项目人员选拔调配管理工作概预结算（土建、安装、市政、）材料质量、成本统计（统计员、）合同编制审核管理（管理员）管理中心助理（行政员）物业管理（部门）售后信息收集管理（管理员）材料设备认定管理（实验员、材料员）安全文明施工管理（安全员）施工进度控制（管理员）工程资料收集分类归档（资料员）建筑设计（工程师）前期地质勘查（工程师）工程质量监督（质检工程师）各项目2、 各部门职能A、技术部（部长由总工程师担任）1自觉遵守公司的各项规章制度，遵纪守法，并以身作则，严格要求部门员工认真履行职责；2负责按照公司总体工作计划和经营要求，制定本部门年度、季度工作计划；3负责对本部门员工的专业技术培训和人员储备；4负责安排、指导、监督部门工作，确保分工的合理及工作保质保量的完成；5负责投标方案、图纸的设计及审核；6对部门提供的技术方案、设计图纸的可行性、准确性及完整性负责；7组织部门技术人员为公司技术发展方向提供意见；8组织部门人员的培训和学习，不断提升其技术水平和投标能力；9按财务制度签批部门内的各项开支及成本消耗；10完成上级委派的其它任务。a、 地质勘查工程师负责前期与地质单位联系，给设计单位提供设计依据，核查地质单位提供的地质报告。b、建筑设计工程师负责前期建筑面积审核；建筑面积合理利用；现场技术措施的确定；功能及结构变更的审核确定。1. 自觉遵守公司各项规章制度，遵纪守法，服从分配；2. 负责项目开发的售前支持；3. 负责投标方案的设计；4. 负责对工程实施项目的技术支持；5系统设计、施工、竣工图纸的设计、校对；6根据工程现场的实际情况，协调并完成图纸设计变更； 7相关技术资料、标准图集的收集整理工作；8. 图纸设计交底、答疑；9. 完成上级委派的其他任务。c、施工技术管理（工程师）负责前期施工组织设计审核、审批；监督施工单位施工组织设计、方案现场具体实施；对现场施工方案、整改措施提出相应的整改意见。d、施工资料管理（资料员）1、收集施工现场的各类资料，对收集的资料进行分类归档，建立归档台账。. 在工程管理部部长的领导下开展工作；2. 负责工程中的项目资料档案管理、与业主方、监理方沟通传达工程中的信息；3. 负责工程技术文件、技术资料工程、收集、整理、分类、编目、建档、保存；4. 负责即时更换作废文件和失效文件，确保项目使用中的各类资料的真实、有效、完整和齐全；5. 完成上级领导交办的其他工作。B、工程部（工程管理专业）1. 对工程项目实施全过程的组织和管理。指导与监督、调度项目部长日常工作，保证施工的顺利进行及各环节的合理运转，确保工程合同良好履行（含工程备料、组织施工、工程质量控制、工程竣工验收、工程进度款催收及工程款结算等）；2. 参与公司组织的设计方案讨论工作；3. 负责监督施工组织设计、总体施工进度计划、施工方案及质量安全保证措施的实施；4. 指导项目部长，会同技术部做好施工前的图纸自审、会审和技术交底工作，确保施工质量和人身安全；5. 在工程任务书下达后一周内确定项目部长人选；6. 负责与建设单位、外协单位的协调工作；7. 负责现场施工人员的选拔、培养及本部门人员的管理、考核；8. 负责工程项目合同项下施工材料及设备的选用及价格审核，进行预算管理和成本控制，及时提供全面、准确的核算资料，对于超出合同范围的材料及设备选购须报公司总部长批示。9. 协助财务部做好工程进度款的请拔与办理事宜，保证工程资金的及时到位；10. 每周一次主持部门的办公会议，讨论、处理、协调、部署各项管理工作； 并于每月28日向总部长报送当月工作总结及下月工作计划。a、 质检工程师负责施工现场质量认定，采取质量管理一票否决制，质量方案、整改方案的审核审批，并现场监督定时、定量、定人整改完成且现场复核。b、安全工程师负责施工现场安全、文明施工方案审核、审批工作；垂直运输及到场的各类设备安全检验及验收；安全资料的检查与收集分类归档；并建立台账。c、施工进度（工期）管理（部长兼管）对合同工期的推算，确认合理的施工工期，审批、施工单位上报的年度、季度、月、旬工期编制和实施。监督施工单位按照施工进度计划如期完成。d、红线控制及定位放线（测量工程师）主要与建设规划部门、测绘部门建立联系关系；规划红线的确定及施工现场实施主体的定位放线。e、材料管理及检验试验（试验工程师）无论材料自购或施工单位采购，必须由材料管理部门进行现场实测实量并监督送试验单位进行复试。不合格材料坚决不允许使用于工程。对进场材料的时间、批次使用部位做好详实记录。C、计划合约信息部（造价工程师）a、 熟悉掌握国家政策、法律法规、采集新政策出台时间及使用范围。编制施工合同监督施工合同实施细节，严格控制施工过程中任何违约细节，做到违约责任公平公正处理。b、 工程概、预、结算部门人员配置有土建造价员、安装造价员、路桥造价员、钢结构造价员（土建可兼职）、市政工程造价员（土建、安装可兼职）、园林绿化造价员（可兼职）。负责开发项目的概算编制，监督复合工程量清单编制，负责编制月施工进度工程量报量及审核。负责施工单位月报工程量审核工作。成本管理工作。具体：1、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。2、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算。3、编制每月工程进度预算及材料调差（根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格）并及时上报有关部门审批。4、审核分包、劳务层的工程进度预算（技术员认可工程量）。5、协助财务进行成本核算。6、根据现场设计变更和签证及时调整预算。7、在工程投标阶段，及时、准确做出预算，提供报价依据。8、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。9、对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据。10、参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为投标提供依据。11、 熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题，对遗留未发现问题负责。12、参与劳务及分承包合同的评审，并提出意见。13、建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表。14、针对施工的工程进行全过程监控。d、统计管理工作（统计员）对在建项目进行统计，主要工作是掌握合同工程量、已完工程量造价对比分析，将结果上报相关部门和主管领导。D、行政总务部（管理中心助理担任）1. 结合集团公司经营流程，配合工程管理部做好竣工工程的内部交接和善后服务；2. 制定适宜的工程管理服务程序和制度，提高服务质量，树立公司形象；3. 分析市场竞争情况及服务成本结构，拟定合理的服务收费标准，根据现场实际情况签订服务合同；4. 负责维修人员的技术指导、培训及监督管理；5. 负责客户意见的调查咨询及可靠性报告的研究，并根据客户的要求进行系统整改a、 回访信息收集部门对业主访问信息收集、分类呈报相关部门，由技术部门对收集信息核实认定，再有维修部门逐一修缮至业主满意。b、维修部门针对已接收的质量信息协同技术部门现场勘查认定，督促施工部门按专业指派专人进行维修，维修过程必须定时间定任务定措施。c、物业部门对已完工程项目（开发项目）实施现场接收，委派专业人员实施现场物业管理，检查监督已完项目物业管理标准。d、管理中心助理 负责行政总务部全部管理工作，负责管理中心办公用品统一领用、分配，起草管理中心各类文件，接受相关部门文件，呈报、下发各类文件，建立接收、下发文件台账，统一管理管理中心卫生、文明办公，初始制定管理中心各部门职责及管理制度。三、工程管理中心管理制度1、总则制定总则目的确立工程项目管理的宗旨和目标，明确工程管理的基本内容，阐明制定工程管理制度的原则和目标。工程管理宗旨完善制度、规范管理，实现集团公司“全过程精品”的理念。工程管理目标充分运用项目管理手段，在工程质量、工程进度、工程投资方面达到集团公司下达的目标，创建精品项目。工程管理制度的制定原则1 全面性原则。工程管理制度应尽可能全面地涵盖工程的实施过程。2 规范性原则。制度一旦建立，必须按有关规定，规范地加以落实。3 开放性原则。制度不能一成不变，应采取开放的态度，根据事物的发展，对阻碍集团公司和部门发展的制度，及时加以调整和修改。4 实用性原则。制度的执行要具有可操作性，需经受得起工程管理实践的检验；5 符合性原则。应与集团公司有关规章制度相符合，不得与其相冲突；6 主动性原则。对于集团公司规章制度的不合理处，可以主动提出相应的意见和建议。制定工程管理制度的目标1 规范工程管理工作程序；2 明确工程管理的责任和内容；3 增强部门员工的协作意识4 避免腐败现象的滋生；5 提高本部门工程管理水平；6 提高工程管理人员的业务素质和工作能力，培养复合型项目管理人才；7 逐步建立一套完善、科学、高效的工程项目管理体系；8 推动集团公司企业文化的发展；9 培育发展廉洁、自律、团结、进取的工作团队。四、工程投资控制管理制度第一章 总则第一条 为保证工程项目投资控制目标的实现，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司工程管理中心工程施工阶段投资管理和投资控制，其他临建工程项目可参照本办法有关条款执行。第三条 投资控制目标：工程投资控制在批准的概算或投资范围以内。或者按合同约定的投资控制目标进行管理和控制。第四条 投资控制依据（一） 工程承建合同文件及其技术条件与技术规范；（二） 工程设计图纸、设计变更通知；（三）国家和行业主管部门颁发定额、编制办法及有关文件；（四）国家相关法律、法规有关规定；（五）了解和掌握工程建设信息。第二章 管理流程第五条 工程建设项目确定后，工程管理中心相关部门收集市场价格行情，了解和熟悉国家和行业颁发的有关技术规范和采用的定额依据。第六条 工程项目管理中心相关部门了解工程有关批复文件、投融资情况、工程地点、建设性质、主要设计原则。第七条 工程管理中心配合相关部门收集资料，包括工程所在地形、地质、地貌、水文、交通运输条件、地面附着物以及设备材料价格和地方材料价格。第八条 监理单位应具备一定的测量手段，复核施工单位上报的工程计量审报表，并对工程量的准确性、真实性负责。第九条 工程管理人员应熟悉设计图纸和资料，核实监理单位申报的施工单位已完成工程量，并对工程量的准确性、真实性负责。第十条 工程管理中心负责编制年度投资预算，提交集团公司及集团公司财务管理部审查；根据审查意见进行修改，最终确定和批准预算。第十一条 工程管理中心作为合同的执行的监督部门，应有一名专职人员负责合同管理工作，应有专门人员（或兼职人员）负责合同执行过程中跟踪检查，收集工程各种费用数据，建立合同管理及费用台帐。第十二条 工程管理中心负责配合项目处理合同索赔事项及其它补偿适宜，对于重大的索赔事项提交工程管理部审查后实施。严格控制工程设计变更费用。第十三条 工程管理中心负责分析比较合同执行过程中的费用变化情况，根据变化情况提出处理意见，提交集团公司上层领导审查后实施。第十四条 工程完工后，工程管理中心及时提出实际工程造价。第十五条 工程管理中心相关部门配合集团公司财务管理部作好竣工决算工作。第三章 职责划分第十六条 工程管理中心主任是项目工程投资控制的第一责任人。分管工程管理工作的副主任为第二责任人，分管工程管理的相关人员对工程管理中心副主任负责，对分管工程项目施工过程中出现的投资控制问题，提出处理意见和建议，及时向工程管理中心主任汇报。第十七条 分管工程管理的人员要经常深入施工现场，了解工程进展情况内，掌握工程现场实际情况。第十八条 为了节约和控制投资，工程管理中心相关人员应配合招标管理中心相关部门按照集团公司的有关规定进行公开招标或邀请招标，择优选定施工承包单位。第十九条 工程管理中心负责人应当每年的11月底向集团公司提交下一年度的投资计划，经集团公司主管领导审核汇总后向集团公司提交本中心的年度投资计划。第二十条 工程管理中心工程管理部门配合相关部门负责对各工程项目设计概算控制，根据年度投资完成情况，向集团公司项目投资控制情况及控制目标。第二十一条 集团公司财务管理部负责工程建设概算费用的控制和监督工作，向集团公司领导提交年度预算计划及完成情况。第四章 管理内容第二十二条 依据工程实际情况，工程管理中心的工程管理部门选择适合工程情况的定额及标准，对工程项目进行预算编制及施工单位提交的预算进行审核。第二十三条 工程管理中心应加强月度结算审核力度，既要保证工程质量和进度，也要控制投资，保证投资在设计概算之内。第二十四条 财务部负责公司结算过程中的付款条件、合同单价、结算总价、各种扣款、合同执行情况的审核，工程造价专责负责工程量及其变化情况、工程进度进行审核。第二十五条 依据已签订的合同文件，工程管理中心负责合同的管理及全面履行工作。第二十六条 工程管理中心及时审核设计变更的合理性，提出处理意见，提交集团公司审查后实施。第二十七条 工程管理中心工程管理部门配合路桥公司参加合同谈判工作。第二十八条 对于设计变更及工程索赔、工程管理中心及时进行费用审核，并提交集团公司相关专责审查，依据合同文件及时进行结算工作。第二十九条 工程管理中心相关部门配合财务管理部进行竣工决算的编制工作。第五章 考评与奖惩第三十条 投资及预算的控制目标由工程管理中心主任承担管理责任。工程管理中心工程管理人员承担相应的直接责任。第三十一条 对工程管理中心主任在工程投资控制管理工作的考评与奖惩，由集团公司相关专责检查和初评，综合办公室、财务管理部等部门负责监督，集团公司主管领导会议审查认可。第三十二条 工程管理中心对其投资管理人员进行考核。第三十三条 每年年初集团公司主管领导与工程管理中心签订年度工程建设考核责任书，该责任书详细明确所辖工程投资控制管理考核标准。五、工程合同管理制度为加强工程管理中心合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法和有关规定，结合相关的工程建设标准，制定本制度。本制度适用于项目法人或受项目法人委托与其他经济组织、自然人或相互之间签订的水利工程合同、协议等。 一、合同管理职责1、项目法人的主要职责1）、认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关法律法规，依法保护本中心的合法权益。2）、制定、修订本中心合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。3）、依法签订、变更、解除有关工程合同。4）、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。5）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。6）、做好合同统计、归档、保管工作。7）、监督、检查合同签订、履行情况。8）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。9）、依法处理合同纠纷。10）、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。二、合同审签管理1、本中心对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本中心名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。4、所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。8、订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。9、对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本中心所在地人民法院管辖。10、法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。三、合同审签程序1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、经济组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及注册地。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。代理人职务资格证明及个人身份证；被代理人出具的授权委托书；代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。名片；厂家介绍、产品介绍等资料；各类广告、宣传资料；各类电话机等通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交集团公司财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。四、合同履行、变更和解除1、合同履约管理1）、法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。2）、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对相对方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3）、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度规定和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4）、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5）、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。2、合同的变更和解除1）、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。2）、我方当事人遇有不可抗力或者其他客观原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。3）、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法定代表人报告。4）、我方当事人因不便掌握，应明确变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。五、合同纠纷处理1、合同纠纷管理1）、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。2）、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。3）、合同承办部门、人员应配合好参加仲裁或诉讼。4）、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。5）、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷。6）、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交备案。2、合同纠纷处理程序1）、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告集团公司主管领导和本中心领导，合同承办部门、财务部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。2）、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。3）、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。4）、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。六、合同资料管理1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案：谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；对方当事人履约能力证明资料复印件；对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；登记、见证、鉴证、公证等文书资料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料归档、统计与管理1）、本中心所有合同都必须统一编号，由行政总务部门妥善保管。2）、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。六、档案信息管理制度一、总则1、为确保工程档案的齐全、完整、准确、系统，确保档案案卷合格率，使工程档案管理顺利达到建设工程文件归档整理规范的要求，特制定本制度。2、基本建设工程档案资料是指在整个建设项目,从酝酿、决策到建成投产的过程中形成的有归档保存价值的文件资料,包括项目的提出、调研、可行性研究、评估、勘测、设计、施工、调试、生产准备、试运行、移交生产、竣工等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体的材料。二、形成的文件材料要符合要求1、完整性。收集齐全，记录全面，记录内容和数据应能反映抽查频率和质量指标2、真实性。现场记录，同步进行。3、准确性。施工原始记录数据准确，竣工图编制规范，图物相符。4、规范性。实验检测表格填写应按规范进行，自检意见、监理意见应明确，签署手续完备，字迹清晰，复印清楚，字迹材料应能满足长期保存需要。（签字、填写的内容、格式、载体）三、工程档案管理制度1、档案资料管理1.1工程档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。行政总务部集中统一管理本工程全过程的技术档案资料，对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查，并负责工程技术档案资料的接收和移交。1.2为了便于各个管理环节的衔接，行政总务部配备专职档案员，为更好地管理好档案资料，应配置必要的库房、档案装具、档案保护设施和办公设备。1.3工程建设中，各种技术资料交由行政总务部管理人员统一管理发放，各有关部门和单位指定专人办理领用手续。1.4购置技术资料、图书、标准由行政总务部门统一申请，经批准后按计划办理，或委托有关部门自行办理。凡购置技术资料、图书、标准的报销凭证，一律由行政总务部签收后方可办理报销手续。2、归档文件的质量规定2.1凡合同、协议等文件材料均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）。2.2施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单）等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件（如表式为复印件，数据虽用合格材料书写也不能作为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。2.3调试措施，方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。2.4主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件（不能用复印件）归档。2.5书写规定A）书写字迹工整，图样清晰。B）书写墨水应为碳素墨水，严禁用圆珠笔或铅笔书写。C）文件书写格式应用横行排列，文件段落，章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。2.6书写材料的大小尺寸应规范,装订边空白间距应为25mm，装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。3、工程文件收发及管理规定为加强工程文件收发管理，理顺传递关系，并按工程进度作好工程文件的提供利用，特制定本制度。3.1、工程文件接收3.1.1各单位提供给工程管理部的工程文件（工程技术文件、图纸资料）由行政总务部统一接收；集团公司上级党政主管机关所发的行政及党务方面的文件由行政总务部统一接收。3.1.2工程管理部其它部门或个人从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交工程行政总务部。3.1.3设备文件，物资组汇同有关部门对设备开箱验收后，及时将设备资料立卷归档；设备文件资料由行政总务部统一归口发放给有关单位。3.1.4行政总务部对接收的工程文件资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。3.1.5行政总务部对接工程文件应及时建立工程文件接收总登记帐和分类帐（簿式台帐和电子台帐），并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。3.1.6登记完毕的工程文件，应及时予以处理，在保证归档份数后，应按工程管理部领导审定的工程文件分发表及时分发给有关单位和部门。3.1.7对接收的密级文件资料，要严格按保密规定妥善收存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。3.1.8行政总务部仅对归档的工程文件资料实施整编作业，并建立档案登录总登记帐和分类登记帐；对分发各部门的工程文件资料不进行整编作业。3.2工程文件资料发放3.2.1分发外单位和部门的工程文件资料由行政总务部统一归口办理。3.2.2呈送上级单位的工程文件由工程管理中心领导确定发放单位和数量。3.2.3行政总务部按工程管理中心领导审定的施工图分发表、设备资料分发表分发工程文件资料（当工程施工图、设备资料份数有限时），行政总务部仅提供施工单位一套或二套文件，不足部分施工单位可委托行政总务部向设计院提出增加施工图供应数量；设备资料文件不足部分，由施工单位自行联系复制，复制的设备资料应加盖“复制件”印章。3.2.4分发的图纸资料应建立资料分发台帐，资料分发台帐应留存备查。3.2.5为避免工程文件资料分发过程中可能出现的错发现象，图纸、资料领取单位应指定领取人名单，并书面通知行政总务部；行政总务部按指定名单发放工程文件资料。4、声像档案管理办法4.1建设工程声像档案主要是指在管理、施工活动中直接形成的，具有保存价值的照片、底片(包括反转片)、影片、录像带、光盘及磁性载体，以声像为主，辅以文字说明的历史记录。4.2照片档案应符合以下要求：（1）主体明确、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁；（2）能体现工程竣工后的外观、设计特色、地理位置；（3）以传统感光材料为载体的照片需报送底片、正片（照片）；（4）使用数码相机拍摄，其影像不能进行后期加工,光学分辨率不得小于400万有效像素（不允许插值）。4.3录像档案应符合以下要求：（1）主题明确、内容连贯简洁、影像清晰、镜头平稳；（2）需注明工程项目所在的地理位置、外观、周围环境、人防设施、消防设施、水电设施、保安设施、标准房、标准层、设计特色、建筑特色等；（3）报送第一代素材录像带，以及编辑后成品带或光盘（DVD或以上素质的格式）。文字说明包括：工程名称、建设单位名称、设计单位、施工单位、地点、开工日期、竣工日期、投资额、占地面积、建筑面积、结构、层数、摄影日期、摄影者等。5档案、资料、图书借阅制度本中心全部文书、技术档案及资料均可借阅、利用。本着既能保守档案机密，又能充分发挥档案、资料为集团公司发展服务的效益，凡因工作需要借阅者，须办理下列手续：5.1借阅档案、资料一般只需由本人填写借阅登记即可（注明：用途、领用时间、归还时间）。归还时管理人员要对其检查之后方可归档。5.2借阅档案、秘密技术档案和资料，须填写借阅单，经部门部长签字同意即可。5.3绝密文书、技术档案和资料一般不借出、不复制、不摄影，如确因工作需要，应在借阅单上注明范围、内容、用途，先经部门部长同意，主管副总批准、档案人员只能按其范围、要求、内容提供利用。5.4外单位人员借阅档案、资料者，凭单位介绍信，信上要注明查阅范围、内容、用途，属机密、绝密档案或资料，应经工程管理中心主任同意，并经集团公司主管领导批准方能借阅。5.5借阅的档案材料要妥善保存，不得损坏、勾划、删改、加注、拆页等。借阅人必须妥善保管，防止丢失和泄密。未经同意，不得复印、抄录和转借，不能见档案内容公开出去。如遇丢失，要及时写出丢失报告，在没有做出处理前停止借阅。5.6借阅时间在两周以内，如需继续使用可办续借手续。对特殊情况需较长时间利用的要经主管副主任批准，但年末要将所借档案交到行政总务部进行清点、核对后重新借出。对长期借阅档案不归还，又不说明原因，不办理续借手续的，档案人员要通知借阅部门负责人负责催还，否则对其整个部门暂停借阅。并严格按经济责任制考核办法执行。5.7凡借有档案、资料者，在工作调动、单位撤销、退职、退休、生病住院或借后暂不使用者，必须将档案或资料退回行政总务部，否则不能办理调离手续。同时行政总务部如因工作需要有权将档案、资料调回行政总务部。 6设计修改通知单、工程联系单管理规定6.1设计变更制度6.1.1 应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。6.1.2各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。6.1.3 工程设计变更的具体经办人是项目部技术负责人，具体负责与工程管理中心、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。6.1.4 所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。6.1.5 设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部长负责签收并报送工程管理部确认备案后，技术负责人转发专业工程师组织实施。6.1.6各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。6.1.7设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目部长审核。6.1.8经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。6.2签证管理制度6.2.1 签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有路桥公司的现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。6.2.2 发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。6.2.3现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目部长复核后，共同签字并盖章，签证有效。6.2.4一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目部长审批。超出上述金额（或天数），项目部长需上报公司工