综合部内部控制体系.doc

四川MCC科技有限责任公司行政中心内部控制体系（2008企业标准-综合部）经MCC公司董事会二届7次会议审议通过，2008年8月10日公布，9月1日起实施总目录一、MCC综合部管理体系是什么东西制度构架的说明1、综合部的部门职能2、管理制度构架3、重大事项经理指令跟单制度4、综合部日常工作制度安排二、做什么与怎么做岗位基本职责1、岗位分布与定员2、岗位基本责任（包括但不仅限于）描述3、岗位运行与日常控制三、尽可能客观公正地评估业绩考核1、标准2、考核主体3、考核程序4、考核表的填写、分值的计算及其工作成本5、结果公示四、奖惩1、淘汰的残酷与必要诫勉谈话与书面提示2、表彰的多样性从优秀到卓越的升级3、异议下级对考核结果的答辩与投诉4、奖励兑现与确认一、MCC综合部管理体系是什么东西制度构架的说明1、综合部的部门职能：负责行政事务、后勤服务、对外接待。2、管理制度构架：分为三级层次，第一级层次根据综合部的部门职能确定岗位基本职责；第二级层次根据基本职责确定履职标准要求；第三级层次根据履职标准要求确定考核主体。3、重大事项经理指令跟单制度：综合部的日常职能工作实行重大事项（由总经理认定）经理指令“发布记录签收”跟单制度。即凡总经理（含行政总监）认为重要的工作，综合部经理接受总经理的指令时，应当备有专用记录本综合部日常工作记录本部门进行编号记录，并由总经理对指令进行确认签字，完成任务时，必须向总经理汇报并有总经理签字验收。综合部经理接受其他部门经理委托时，应当分部门备有专用记录本，并由部门经理对委托事项进行确认签字，完成服务任务时，应当向部门经理回复并有部门经理签字验收（即通常说的第二次签字）。l 总经理发布重要指令，没有进行确认签字的，综合部经理可以视为没有下达指令。总经理通过电话或其他非当面形式下达重要指令，应当在事后补充确认签字；总经理可以委托总经理助理代为确认签字，但总经理助理不得代总经理签字验收，已经代验收签字的无效。部门经理提出委托的，可以委托该部门员工代为确认签字，但该部门员工不得代部门经理签字验收，已经代验收签字的无效。l 总经理、分管行政总监、部门经理对综合部完成重大事项任务进行签字验收时，凡签字验收履行第二次签字者，视为综合部工作满足委托人要求；凡未第二次验收签字者，视为综合部工作不满足委托人要求。综合部工作未获得第二次验收签字时，应当主动征求委托人意见，改进工作，已经改进的，委托人应当履行验收签字；委托人对综合部完成重大任务的工作不满意、不签字验收者，应当当面申明理由；不申明理由者综合部有权向总经理助理申诉，总经理助理不得拒绝。l 公司对综合部组织考核时，综合部应当提供综合部日常工作记录本部门的跟单记录，分管行政总监、各部门经理应当以跟单验收记录为基本依据对综合部进行考核评价。各方对考核结果持有异议的，可以在考核结果公布之日的6个工作日（一周）内向公司监事会主席提出复议申请，超过6个工作日（一周）的公告期未提出的，视为接受。监事会主席在接到复议申请的最迟5个工作日内，应当履行调解仲裁责任，并向董事会通报结果。l 有明显证据表明一方因人为因素故意为难、刁难另一方的，依照公司相关行政处罚办法对责任人进行处理。造成经济法律后果的，依法承担经济法律责任。4、综合部日常工作制度安排：综合部经理有权确定、调整内部成员的分工、协作管理办法，报分管行政总监同意后备案执行。没有经行政总监同意的，不得执行。二、做什么与怎么做 岗位基本职责1、岗位分布与定员1.1 综合部由经理（1名）、外勤（1名）、前台文员（2名）、网管员（1名）共计5人组成。1.2 岗位定员的变动权，在公司实行工资总承包的条件下归公司总经理，在工资非承包条件下归公司董事会（包括临时会议）。1.3 基本状态下的工作地点：所谓基本状态是指部门员工在非外勤工作任务、非接待任务条件下的上班岗位所在地点，是公司查岗的依据地点。综合部经理工作地点在综合部办公室、前台文员在前台及前厅、网管员在综合部办公室、外勤在前台。2、岗位基本责任（包括但不仅限于）描述2.1 综合部经理直接上级：公司分管行政总监；直接下级：前台文员、网管员、外勤；资格条件：管理专业研究生毕业或有从事本职工作2年以上经验。l 安排制作公司下一年度的行政日历。并发放至公司每个人。l 根据公司近期工作安排或总经理部署，在每周定期召开周例会，分解工作并布置本周基本任务。l 在每周定期对各部门卫生情况进行检查，督促整改。l 在每周定期对各部门卫生情况进行验收，提出整改意见。l 在每周定期召开周评会，检查本周基本任务。 l 组织学习本部门管理体系，培养职业化员工。l 有权决定对本部门员工的任用调整、解聘、辞职接受事宜。l 负责主持本部门离、到任员工的工作交接。l 在接任员工到任之前流失、解聘本部门员工的，由综合部经理暂行代职。l 员工工作餐安排与管理。 l 负责为公司各部门、VIP客人商务旅行订车、船、飞机票务（财务报销由当事人自行办理）。l 与物管公司的联系及日常事务。l 协助公司领导处理当月与高新区等政府管理部门、关联公司行政事务的公共关系及日常沟通。l 根据公司领导指示接待各级领导、VIP在公司及其下属机构、对外投资项目的考察。l 高校师生的实训实习接待安排。 l 每天上班前检查本部门人员的出勤、着装、精神状态，并对本部门员工不熟悉、不执行工作规范负领导责任，承担考评经济后果。l 接受董事长、总经理布置的专项工作，重要任务按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。l 向分管行政总监汇报本部门工作计划、撰写工作总结报告，重要任务按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。l 接受与综合部的部门性质相符的其他部门经理委托事项。l 安排全公司非培训类会议。 l 处理前台接待工作矛盾与纠纷。l 负责在每天下班前检查全公司安全、防盗、消防状况，对隐患提出整改意见。未提出整改意见的，发生事故，承担经济后果和责任。l 每年12月中旬组织公司进行一次应急、消防逃生大演练。l 每年组织一次春季文化体育比赛或娱乐联欢活动。l 代表本部门与其他部门协调工作。 l 协助分管行政总监制定、执行对公司车辆、电脑等固定资产的使用、保管制度。l 了解本部门未到岗人员的去向、事由，并在总经理助理查岗时进行登记说明。l 负责公司环境识别系统建设。l 每年安排公司员工的健康体检。l 公共区域及总经理、董事长办公室的日常卫生、绿化维护、花园管理。 l 公司办公用品、商务礼品、应急药品、茶叶等易耗品的定制、库房保管、领用登记、有效期检查、盘点对帐。l 公司一次性使用宣传印刷品的印制。l 凡是接到政府机构非业务性访问信息，一律立刻转告行政总监。l 综合部行政文员由综合部经理亲自担任。l 公司周年庆典、团年聚餐。 l 组织对全公司员工的日常考勤、负责请假登记及授权范围请假条的保管备案。l 实施公司老员工关怀计划。l 完成其他由总经理布置的非综合部职能范围内的临时工作任务。2.2 外勤直接上级：综合部经理；资格条件：驾驶证3年以上经验，驾驶习惯良好，连续两年无交通违章处罚记录。l 按照综合部经理、分管行政总监、总经理的指令接送公司客人。l 有责任帮助客人搬运行李上下车、进出办公或宾馆、会议场合。l 随时在车上备齐、检查两把雨伞、适当饮用水、公司宣传资料。为客人提供服务。l 在每周随同综合部经理对各部门卫生情况进行检查，对上周提出的整改意见进行登记。l 对所驾驶公司车辆的使用和保养负责。具体负责车辆的清洁、保险费用交纳、年审、维护、事故处理。 l 负责为客人尤其是VIP客人临时的生活琐事需求提供力所能及的帮忙（购物、买药、会客等）。l 了解成都及其周边主要风景区、民风、民俗。l 熟悉航班、汽车、火车订票业务，交通路线。l 凡是接到政府机构非业务性访问信息，一律立刻转告行政总监。l 每天上早班前按照公司着装规定，检查自己的仪容仪表。 l 接受综合部经理及其上级安排的临时任务。2.3 前台文员直接上级：综合部经理；资格条件：女性，普通话标准，熟悉电脑操作，身高1.60米左右，有酒店前台管理专业背景或商贸专业背景，主动，耐心，姿态优雅；前台文员分为两个岗位：固定岗位；移动岗位。l 每天上早班前按照公司着装规定，检查自己的仪容仪表，提前10分钟着装完毕并到岗。l 每天早晨在岗位上向上早班同事问候。l 电话接待。电话响三声之后未接听视为事故。l 迎宾接待。l 送客。 l 收发报纸、纸质信函邮件，分送相关当事人。l 参与公司会务服务。l 熟悉航班、汽车、火车订票业务，交通路线。l 为董事长、副董事长、总经理、行政总监客人沏茶倒水。l 凡是接到政府机构非业务性访问信息，一律立刻转告行政总监。 l 熟悉传真、电邮业务，正确使用设备，按照规定格式发送（发出信函时要主动致电询问是否收悉；接受信函时要主动回电告知；致谢）。l 负责保管公司除人力资源档案之外的资料文件实物，并对文件的丢失承担责任。l 接受综合部经理及其上级安排的临时任务。2.4 网管员直接上级：综合部经理；资格条件：熟悉IT业务流程，熟练安装、运行系统软件，擅长网络维护管理。l 维护公司网络安全，确保公司网站正常运行。每天对系统进行一次风险扫描，及时清除病毒和其他隐患。l 每周例行检查一次公司网页内容，更新网页内容。l 建立公司客户/供应商/关联企业/政府部门的主要负责人电子邮件、传真、电话联系档案（用办公软件建立），每月最后一天时刷新一次，并将电子文档和纸质文档于次月1日交董事长、总经理替代原来的文件。3、岗位运行与日常控制3.1 着装与姿态l 前台服务团队着装由公司统一规定，要求职业、整洁，佩带胸牌或佩挂工作牌。男女工作装分夏装和冬装两种，一人分别备两套。l 前台文员早班在上午9:00前，中班下午17:00后应保持站立，不得倚墙靠台，不得做小动作，不得闲谈，不得串岗。l 前台文员平常工作姿态下，当有客人进出时要主动站立，并致问候。l 所有综合部工作人员与客人同行时，要礼让。进电梯时要先进并控制好电梯门，防止客人被夹伤；出电梯门时要后出并控制好电梯门，防止客人被夹伤。对新来拜访的客人要主动带领到拜访部门做好介绍、交接。l 对在公司各部门间游动的客人要主动询问事由，对不明身份者要礼貌地以登记为名进行身份查验。l 熟悉办公大楼保安电话。l 任何时候不得以正在接听电话、正在登记等为由，冷淡客人或视而不见、置之不理。3.2 日常控制 综合部日常工作控制由综合部经理全权负责。三、尽可能客观公正地评估业绩考核1、标准1.1 综合部经理l 岗位责任：安排制作公司下一年度的行政日历。并发放至公司每个人。考核标准：在每个公历年度的11月30日前，完成下列工作：统计公司在册员工人数，按照人数的一倍数印制完成并发放给公司所有领导和各部门经理、员工，余数由综合部保管作为补遗或赠送来公司的客人用。考核载体：综合部经理在11月30日前完成的，得 2 分；未完成或在该日期后完成的扣 2 分，得分或扣分均记入当年考核，不记入下一年度。基本工具：综合部日常工作记录本部门。Zh01每年至少履责1次，最高得分 2 分，最高扣分 2 分。l 岗位责任：根据公司近期工作安排或总经理部署，在每周定期召开周例会，分解工作并布置本周基本任务。考核标准：在每周一上午正式上班前提前20分钟在综合部办公室组织召开周例会，在正式上班时间（8:00）前布置完毕本周基本任务。在每年度春节后第一次正式上班周一上午上班前提前20分钟在综合部办公室组织召开周例会，布置本部门人员填写全年的行政日常工作日历。考核载体：综合部经理按会议届次、时间、地点、到会人员签字、工作任务等在专用的综合部日常工作记录本部门上作出记录，每周会议记录无总经理助理参与并确认签字的无效。全年周例会累计不满32周的不得分，超过32周的，从第33次例会开始，每周召开一次得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，行政日历。l Zh02每年至少履责32周，最高得分 10 分。l 岗位责任：在每周定期对各部门卫生情况进行检查考核，督促整改。考核标准：在每周一上午8:20由综合部经理率领前台文员移动岗、外勤一起对各部门卫生情况进行检查记录，对上周已经提出的整改意见执行结果进行登记。考核载体：综合部经理组织制作包括检查时间、检查部门、卫生状况（优良、一般、需整改）、整改结果、备注意见的MCC公司部门卫生状况检查记录，凡需要整改的应有整改结果记录。全年周卫生检查累计不满32周的不得分，超过32周的，从第33次检查开始，每周检查落实一次得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，MCC公司部门卫生状况检查记录（备查用）。Zh03每年至少履责32周，最高得分 10 分。l 岗位责任：在每周由综合部对各部门卫生情况进行巡查，提出整改意见。考核标准：在每周五下午17:00对各部门卫生情况进行检查，提出整改意见。考核载体：综合部经理在MCC公司部门卫生状况检查记录的整改结果、备注意见栏进行注明。每被总经理助理或公司领导巡查发现任何一个部门卫生状况不合格（特别是桌面或电脑上有灰尘、水渍或污染物）扣 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，MCC公司部门卫生状况检查记录，综合部门工作投诉记录，工作促进计划监督表（备查用）。Zh04每年至少接受总经理助理巡查6次，每月最多巡查1次，最高扣分 12 分。l 岗位责任：在每周定期召开周评会，检查本周基本任务。考核标准：在每周五下午17:40在综合部办公室组织召开周评会，检查本周基本任务。利用本周最后一天对未完成任务进行弥补。考核载体：综合部经理在专用综合部日常工作记录本部门上点评、总结本周任务完成情况，每周会议记录无总经理助理参与并确认签字的无效。全年周评会累计不满32周的不得分，超过32周的，从第33次检查开始，每周召开一次得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门。Zh05每年至少履责32周，最高得分 10 分。 l 岗位责任：组织学习本部门管理体系，培养职业化员工。考核标准：本部门员工在本公司工作时间超过一个月尚不能熟悉本部门岗位基本责任、不执行综合部和公司管理制度，经抽查核实事实，综合部经理负领导责任，承担考评经济后果。考核载体：每月由总经理助理或上级抽查最多1次，每年最少两次。每查实一次不合格扣 1 分。由总经理助理或上级当天书面出题、面试考核部门岗位基本责任与考核标准试题（从本标准中抽取最少5题、最多10题），由被考核员工口头答题，并由公司监事会成员到场，总经理助理记录，考核对象、到场人员和考官在书面记录上签字。考核结果无论合格与否均由总经理助理保管作为年终评定综合部经理业绩的依据。被考核员工经抽查不合格者应当承担连带后果，累计两次考核不合格者应当降薪、转岗或辞退。基本工具：综合部日常工作记录本部门，部门岗位基本责任与考核标准试题（备查用）。Zh06每月由总经理助理或上级抽查最多1次，每年最少两次，最高扣分 12 分。l 岗位责任：有权决定对本部门员工的任用调整、解聘、辞职接受事宜。考核标准：作出任用调整、解聘决定的，应当自作出决定之日书面报告分管行政总监（一式三份，分别由员工、综合部经理、分管行政总监执有）。接受员工辞职的，应当自员工正式作出书面报告后的次日报告分管行政总监（一式三份，分别由员工、综合部经理、分管行政总监执有）。考核载体：书面报告未获得分管行政总监同意或接受、或未出示书面报告、或报告丢失的扣 1 分。综合部经理不得在作出任用调整、解聘决定之后的半年内，对同样岗位再次作出任用调整、解聘决定，已经作出的无效。基本工具：综合部日常工作记录本部门，对本部门员工的任用调整、解聘、辞职接受事宜的书面材料（备查用）。Zh07每年最高扣分 10 分。l 岗位责任：负责主持本部门离、到任员工的工作交接。考核标准：离、到任员工的工作交接，应当监督有关员工制作交接清单，清单内容应至少包括离任员工原来从事的工作岗位基本责任介绍、工作记录交接、实物交接、财务手续交接。离任与接任者对清单和交接结果无异议的，应当由双方和综合部经理在清单上签字（交接时间、交接地点、签名，正常办理财务结算手续的最早时间。一式三份，分别由离、到任员工和综合部经理执有）。接受员工辞职的，应当自员工正式作出书面报告后告知其应当履行的工作交接时间（最早办理不得早于提出辞职之日后的15日内，最迟办理不超过自接受员工正式作出辞职报告后的一个月）、交接清单、实物核对交接、后续支持。综合部经理在清单上签字的，可以由辞职员工在办理交接手续后的一个月后到财务办理结算手续，在此一个月期间若有未尽事宜，辞职员工应当配合提供后续支持，无正当理由不配合的，不予以办理财务结算手续。公司在未到最早办理时间以前予以办理财务结算的，综合部经理不承担责任。已经正常办理财务结算手续后发现交接问题的，由综合部经理承担责任和考核后果。作出任用调整、解聘决定的，一律由综合部经理与当事人履行工作交接。考核载体：离、到任员工的工作交接没有各方签字清单记录的扣 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，离、到任员工的工作交接清单，员工辞职报告（备查用）。Zh08每年最高扣分 10 分。l 岗位责任：在接任员工到任之前流失、解聘本部门员工的，由综合部经理暂行代职。考核标准：要求在职综合部员工离开公司外出办事之前必须告知综合部经理去向，无论本部门员工是否在职、在场，综合部的日常工作应无真空状况，经理必须亲自或安排有日常工作值班。考核载体：总经理助理或公司领导检查发现或接到其他投诉（其他部门投诉、来访客户投诉）时，应当核查事实。事实成立的，首次提醒综合部的同时总经理助理必须备案，不扣分。同样问题从第二次出现起，每投诉1次扣 1 分，并记录。即实行同样差错不能重复犯第二次的考核要求。在每月初的第一周五下午17:40在综合部办公室组织召开周评会上综合部经理应当主动询问投诉情况并做好“零报告”记录。由总经理助理进行传达，并承担虚假投诉责任（当其他部门投诉、来访客户投诉经总经理抽查核实，但总经理助理并无相应投诉记录，不得对综合部扣分，由总经理助理承担责任和后果）。总经理助理当月未及时传达投诉的，视为综合部当月无事故。基本工具：综合部日常工作记录本部门，总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh09每年最高扣分 24 分，事故投诉数超过最高扣分的，报分管行政总监对综合部实施处理。l 岗位责任：员工工作餐安排与管理。考核标准：综合部经理应当在每月份第一个工作日在综合部日常工作记录本部门上对工作餐安排进行例行表述，并根据重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度请分管行政总监签字确认。考核载体：根据重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度请分管行政总监在每月最后一个工作日签字验收，每完成一个月工作餐安排与管理，得 1 分，无分管领导签字验收或有总经理助理记录对工作餐管理有投诉的，本项不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh10每年最高得分 12 分。 l 岗位责任：负责为公司各部门、VIP客人商务旅行订车、船、飞机票务（财务报销由当事人自行办理）。考核标准：综合部经理负责安排本部门人员专人负责办理此事宜。自行设计制作差旅委托办理票务单由出差者填写，并依据该单与相关票务机构联系办理订票、变更、退票事宜。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh11与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：与物管公司的联系及日常事务处置。考核标准：对需要处置的物业管理问题进行日常协调，水、电、停车位、电梯、公共部位使用、外环境、缴费无人为事故。考核载体：公司各部门全月没有针对物业管理的内部投诉，得 1 分；总经理助理提供的投诉记录中每受理一次内部投诉，当月不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh12每年最高得分 12 分。l 岗位责任：协助公司领导处理当月与高新区等政府管理部门、关联公司行政事务的公共关系及日常沟通。考核标准：根据公司行政总监的要求，做好与高新区等政府管理部门、关联公司行政事务部门的日常联系、资料递送、跑腿，熟悉办事程序和办事部门人员。重大事项根据经理指令“发布记录签收”跟单制度请分管行政总监签字确认考核载体：当月布置的任务按照要求全部完成的，月末最后一个工作日经行政总监签字验收，得 1 分；总经理助理提供的投诉记录中每受理一次内部投诉，当月不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh13每年最高得分 12 分。l 岗位责任：根据公司领导指示接待各级领导、VIP在公司及其下属机构、对外投资项目的考察。考核标准：根据公司董事长、总经理的指令要求，主动询问并安排好各级领导在公司及其下属机构、对外投资项目的考察。制作MCC科技-VIP接待流程表供工作指导和事后考核用，包括但不仅限于：指令发出人、VIP名称、接待总调度人、考察时间与线路安排、涉及公司相关部门的通知、现场联系负责人、休息/会议场地安排、前台迎送安排、考察陪同服务（投影、麦克风、电脑、会议室内温度调节、茶水、雨伞、礼品准备等）、车辆迎送、资料准备/打印、餐饮预订、客房预订、财务预/结算、会务工作总结等。见下表格式1：考核载体：根据重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度请分管行政总监签字确认、签字验收。附有分管领导在MCC科技-VIP接待流程表上签字确认、签字验收者，每完成一次计划接待组织，得 1 分，无分管领导签字验收或有总经理助理记录有投诉，不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，MCC科技-VIP接待流程表、总经理助理提供的投诉记录（必要时）。格式1 MCC科技-VIP接待流程表 VIP名称： 来访时间： 承办：综合部工作安排指令发出人接待总调度人考察时间与线路安排涉及部门的通知现场联系负责人指定承担者（委托部门填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（委托验收签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）工作安排休息/会议场所安排前台迎送安排考察陪同服务车辆迎送资料准备/打印指定承担者（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）工作安排餐饮预订客房预订财务预/结算会务工作总结其他指定承担者（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）Zh14每年最高得分 12 分。l 岗位责任：高校师生的实训实习接待安排。考核标准：接受行政总监的指令，做好学生实训、实习、参观的接待安排。制作MCC科技-高校师生实训参观接待流程表供工作指导和事后考核用，包括但不仅限于：指令发出人、接待对象、来访时间、接待总调度人、实习部门的通知、安全负责人、休息/会议场地安排、前台迎送安排、解说人/实训讲师、宣传资料准备/打印、工作餐预订、财务预/结算、会务工作总结等。见下表格式2：考核载体：根据重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度请分管行政总监签字确认、签字验收。附有分管领导在MCC科技-高校师生实训参观接待流程表上签字确认、签字验收者，每完成一次计划接待组织，得 1 分，无分管领导签字验收或有总经理助理记录有投诉，不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，MCC科技-VIP接待流程表、总经理助理提供的投诉记录（必要时）。格式2 MCC科技-高校师生实训参观接待流程表 接待对象 来访时间： 承办：综合部工作安排指令发出人接待总调度人实习部门的通知安全负责人休息/会议场地安排指定承担者（委托部门填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（委托验收签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）工作安排前台迎送安排解说人/实训讲师宣传资料准备/打印工作餐预订财务预/结算指定承担者（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）工作安排会务工作总结其他其他其他其他指定承担者（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）Zh15每年最高得分 12 分。 l 岗位责任：每天上班前检查本部门人员的出勤、着装、精神状态，并对本部门员工不熟悉、不执行工作规范负领导责任，承担考评经济后果。考核标准：制作综合部出勤、着装记录一览表，按日填写，交由总经理助理查验签字。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh16与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：接受董事长、总经理布置的专项工作，重要任务按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。考核标准：根据公司董事长、总经理要求在综合部日常工作记录本部门上记录。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在董事长、总经理要求的时间汇报。有验收签字的得 1 分；没有验收签字的不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门。Zh17每年最高得分 24 分。l 岗位责任：向分管行政总监汇报本部门月度工作计划、撰写月度工作总结报告，重要任务按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。考核标准：根据公司分管行政总监要求的时间，在综合部日常工作记录本部门上记录。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在分管行政总监要求的时间汇报，保留工作计划和工作总结备查。有验收签字的得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门。Zh18每年最高得分 12 分。l 岗位责任：接受与综合部的部门性质相符的其他部门经理委托事项。考核标准：根据其他部门经理委托事项要求在综合部日常工作记录本部门上记录。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh19与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：安排全公司非培训类会议。考核标准：根据相关部门报至本部门的计划，在综合部日常工作记录本部门上表述，制作MCC科技-会务流程表供工作指导和事后考核用，包括但不仅限于：指令发出人、会务通知、会场服务（茶水、投影、麦克风、电脑）、车辆迎送、资料打印、餐饮预订、客房预订、财务结算、会务工作总结等。见下表格式3：考核载体：根据重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度请分管行政总监签字确认、签字验收。附有分管领导在MCC科技会务流程表上签字确认、签字验收者，每完成一次计划会务组织，得 1 分，无分管领导签字验收或有总经理助理记录有投诉，不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，MCC科技-会务流程表、总经理助理提供的投诉记录（必要时）。格式3 MCC科技-会务流程表 会务名称： 会务时间： 会务地点： 承办：综合部工作安排指令发出人会务通知会场服务车辆迎送资料打印指定承担者（委托部门填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（委托验收签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）工作安排餐饮预订客房预订财务预、结算会务工作总结其他指定承担者（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）（综合部经理填写）完成后本人签字（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）（承担者签字）Zh20每年最高得分 12 分。 l 岗位责任：处理前台接待工作矛盾与纠纷。考核标准：包括但不仅限于：临时性顶岗、处理接待失礼、维护公司合法权益不受突发事件或人物的影响、其他矛盾。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh21与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：负责在每天下班前检查全公司安全、防盗、消防状况，对隐患提出整改意见。未提出整改意见的，发生事故，承担经济后果和责任。考核标准：综合部经理应当确保本人是全公司每天最后一个离开的正式员工。可以制定公司安全、防盗、消防管理和处罚制度经总经理批准后全公司执行。考核载体：全月无事故得 1 分，发生任何一起事故不得分，同时对重大事故承担法律责任。基本工具：综合部日常工作记录本部门，综合部工作总结，总经理助理提供的投诉记录、公司领导提供的事故处理意见（必要时）。Zh22每年最高得分 12 分。l 岗位责任：每年12月中旬组织公司进行一次应急、消防逃生大演练。考核标准：在11月底之前制定演练方案，向分管行政总监汇报，并向物业公司通报，按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。根据公司分管行政总监要求在综合部日常工作记录本部门上记录。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在分管行政总监要求的时间汇报，组织应急、消防逃生大演练完成后，有分管行政总监验收签字的得 2 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，消防逃生大演练方案（必要时）。Zh23每年最高得分 2 分。l 岗位责任：每年4月中旬组织一次春季文化体育比赛或娱乐联欢活动。考核标准：在3月底之前制定方案，向分管行政总监汇报，并向物业公司通报，按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。根据公司分管行政总监要求在综合部日常工作记录本部门上记录。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在分管行政总监要求的时间汇报，组织比赛或娱乐活动完成后，有分管行政总监验收签字的得 2 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，比赛或娱乐活动方案（必要时）。Zh24每年最高得分 2 分。l 岗位责任：代表本部门与其他部门协调工作。考核标准：包括但不仅限于：征求相关部门对综合部的工作意见、约定行政服务方式。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh25与本标准Zh09处理投诉事项合并。 l 岗位责任：协助分管行政总监制定、执行对公司车辆、电脑等固定资产的使用、保管制度。考核标准：根据分管行政总监指示，按要求在每年三月1日制定/修订公司车辆、电脑、打印设备等购置价值超过1000元人民币的固定资产的使用、保管制度（规定领取、使用、保养、保管、检查、报废、盘点、赔偿、处罚等事宜），每年三月1日至7日、九月1日至7日与财务部门一道进行核对盘点，向公司总经理及分管行政总监汇报。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，组织清产核资、盘点登记，并在总经理、分管行政总监要求的时间汇报。有总经理和分管行政总监同时验收签字的得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，资产报表（必要时）。Zh26每年最高得分 2 分。l 岗位责任：了解本部门未到岗人员的去向、事由，并在总经理助理查岗时进行登记说明。考核标准：对擅自离岗的本部门人员进行戒免谈话，并记录。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh27与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：负责公司环境识别系统建设。考核标准：每年12月底以前由综合部向总经理提出书面报告，或根据总经理指示对办公室标识、环境提示标识、厕所方位标识、会议室标识等的设计、制作、安装、变更提出方案。交总经理审阅批准后组织实施。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在总经理要求的时间汇报。有验收签字的得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，公司环境识别系统建设方案（必要时）。Zh28每年最高得分 1 分。l 岗位责任：每年安排公司员工的健康体检。考核标准：每年5月中旬提醒行政总监请示公司总经理，由综合部按照公司在册员工总人数（从董事长到普通员工）组织联系到本市二级甲等或区级以上医院进行健康例行检查。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录，并请行政总监签字确认，对体检的科目要在协议中明确约定，并在总经理或行政总监要求的时间汇报，组织完成体检后，应当负责将体检结果分发给员工本人，做好对员工隐私的保密工作。有行政总监验收签字的得 1 分。综合部履行提醒义务，因公司原因当年度不组织员工体检的，行政总监同样应当签字验收。基本工具：综合部日常工作记录本部门，公司员工年度体检协议书（必要时）。Zh29每年最高得分 1 分。l 岗位责任：公共区域及董事长、总经理办公室的日常卫生、绿化维护、花园管理。考核标准：每月综合部经理安排轮班人员负责。每天做到：公司公共区域地面洁净、无水渍或污染；休息区桌椅无灰尘（吸烟区烟灰缸在无人状态下应保持洁净）；公用电脑屏幕、键盘、机箱干净；会议室地毯、桌椅、设备干净；公司董事长、总经理办公室地面洁净、无水渍或污染，卫生间整洁，门窗干净；熟悉植物习性（对阴阳环境、土壤水份的要求），所有公共区域、会议室、董事长办公室、总经理办公室的室内植物无败叶，花盆洁净；公司花园卫生。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录，并安排当月轮班表，请行政总监签字确认，并在月底向行政总监汇报，有行政总监验收签字的得 2 分。总经理助理提供当月有投诉记录的不得分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh30每年最高得分 24 分。 l 岗位责任：公司办公用品、商务礼品、应急药品、茶叶等易耗品的定制、库房保管、领用登记、有效期检查、盘点对帐。考核标准：在每年12月底由综合部提出需求计划，经总经理批准后执行。库房保管（建立实物帐，入库登记、出库登记、节余盘点）由综合部指定专人负责。物品定制、领用出库指令的发出、台帐由总经理助理负责。每月底最后一天综合部库管员应当与总经理助理对帐（数量、有效期、报损情况）。考核载体：综合部设计对帐单，每月底对帐后由库管员与总经理助理在对帐单上签字，一式两份，各自备查。每月帐实记录相符的经行政总监在对帐单上验收签字综合部得 1 分，有台帐无物的每丢失价值100元物品综合部扣 1 分（以此类推）。基本工具：每月的对帐单（必要时）。Zh31每年最高得分 12 分。l 岗位责任：公司一次性使用宣传印刷品的印制。考核标准：公司一次性印刷品的印制由总经理决定。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录总经理签字确认，并在总经理要求的时间汇报。有验收签字的得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门。Zh32每年最高得分 12 分。l 岗位责任：凡是接到政府机构非业务性访问信息（检查、摊派、参观等），一律立刻转告行政总监。考核标准：记录访问者姓名、单位、事由、联系电话。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh33与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：综合部行政文员由综合部经理亲自担任。考核标准：综合部规章制度的制定、对内对外通知、对行政中心的计划汇报、总结行文等。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh34与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：公司周年庆典、团年聚餐。考核标准：按重大事项经理指令“发布记录签收”跟单制度执行。根据公司分管行政总监要求在综合部日常工作记录本部门上记录。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在分管行政总监要求的时间汇报，公司周年庆典、团年聚餐完成后，有分管行政总监验收签字的得 2 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，庆典方案（必要时）。Zh35每年最高得分 4 分。 l 岗位责任：组织对全公司员工的日常考勤、负责请假登记及授权范围请假条的保管备案。考核标准：每月制作一张考核总表，按公司考勤制度和在册人员姓名列出明细（迟到10分钟内、严重迟到10分钟后、旷工半天1小时后、病假医院证明、事假半天内由所在部门经理签字、特别事假超过半天由总经理签字、长假超过1周办理停薪保岗手续、违规考勤替代或无假条或无签字、自动离职超过1月不再保留岗位），根据公司分管行政总监要求在综合部日常工作记录本部门上记录，每月初3日以前通过表的记录向行政总监汇报上一月份的出勤情况。考核载体：以综合部日常工作记录本部门记录签字确认，并在分管行政总监要求的时间汇报，有分管行政总监验收签字的得 1 分。基本工具：综合部日常工作记录本部门，月度考勤表（必要时）。Zh36每年最高得分 12 分。l 岗位责任：实施公司老员工关怀计划。考核标准：为年满50岁以上的老员工提供关怀服务：每天上班时间老员工可以晚到最长不超过半小时，其他考勤规定不变；对当天上班时间过后1小时未到的老员工进行事由问候、记录并提供力所能及的服务；中午为老员工提供午休条件（午饭后至下午1点半前）和上班时间预约提醒服务。考核载体：按照有无投诉进行考核。基本工具：总经理助理提供的投诉记录（必要时）。Zh37与本标准Zh09处理投诉事项合并。l 岗位责任：严格管理公司传真、电邮业务，正确使用设备，按照规定格式发送。考核标准：根据公司网络管理的规定，所有进出公司的传真、电邮必须通过前台端口收发。发出信函时要求主动致电询问是否收悉；接受信函时要主动回电告知、致谢。固定岗位应当对收发传真、电邮建立登记制度，每天根据Outlook Express或QQ记载进行登记。公司董事长、总经理、行政总监、总