品质手册(样版).doc

质量手册 文件编号：XXX-XX-01版 本：B/1制定日期：2010-05-30制定： 审核： 批准：01目录章节号标题页数01目录202修订记录303质量手册颁布404管理者代表任命书505企业简介606质量方针707质量手册的控制81、2、3范围、引用标准、术语和定义94.质量管理体系104.1总则104.2质量管理体系文件10115.管理职责125.1管理承诺125.2以客户为中心125.3质量方针125.4策划125.5职责、权限与沟通125.6管理评审136资源管理146.1资源提供146.2人力资源146.3基础设施146.4工作环境147.产品实现157.1实现过程的策划157.2与客户有关的过程167.3设计与开发167.4采购177.5生产和服务的运作17187.6监视和测量装置的控制188.测量、分析和改进198.1总则198.2监控和测量19208.3不合格品控制208.4资料分析208.5改进21附录1组织架构图22附录2职责和权限2326附录3职能职责分配表2728附录4程序文件一览表29附录5主要过程的顺序和相互作用30附录6公司质量目标31附录7各部门分目标323302修订记录版本修订内容修订日期编写（修改）人审核批准A/0B/0B/1初版将质量手册与程序文件分开编写修改质量目标重大安全事故为安全事故，并分开消防、工伤、泄露等项目进行统计2009-02-152010-01-012010-05-30各部门负责人各部主管03质量手册颁布为了健全和完善我公司的质量体系，促进质量管理和质量保证的规范化、国际化，提高企业管理水平，增进公司效益，确立产品在巿场上的地位。本公司于2009年10月根据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008标准，遵照“科学、严谨、实用”的原则,制定了XXXX有限公司质量手册，并于2010年1月1日颁布实施。2008版ISO9001标准反映了当今世界上先进的质量管理思想和方法，对持续改进质量达到顾客满意提出了更高的要求，也提供了更好的方法，是公司质量体系持续改进的依据。本质量手册是XXXXX有限公司各项质量管理活动的根本依据和准则，全体员工必须遵照执行。 总经理： 日 期：2010年1月1日04 管理者代表任命书为保证全面贯彻 ISO9001:2008版质量管理体系，严格按照本质量手册完善本公司质量管理体系的管理，现任命xxx为本公司的质量管理体系管理者代表。其主要职责是：1. 负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；2. 定期向公司的最高管理层汇报质量管理体系运行情况；3. 确保公司内全体员工提高对顾客要求的意识；4. 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职责，确保质量管理体系有效运行。 总经理： 年 月 日05 公司简介XXXXX有限公司是于国内的储运、生产及营销中心，于一九九七年正式成立，是一家专业经营特种润滑油的技术性业务公司。XXXXXX有限公司位于东莞市麻涌镇大盛工业区，总占地面积约2万平方米，设有办公楼、生产厂房、仓储库房、油罐区、检测中心、留样室、办公大楼等。XXXXXX有限公司的产品可分四大类：“普通润滑油系列产品”、“特种工艺油”“特种润滑油系列产品”、“代理产品”、“外发承包产品”。而所有“特种润滑油系列产品”之技术配方均由XXXXXXX有限公司提供。为了要求本公司产品及服务质量不断进步及实现对客户的承诺，公司决定引入并实施ISO9001：2008质量管理体系。公司地址：东莞市XXXXXX 电话：(0769) XXXX 传真：(0769)XXXX 06质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：以全面优质及不断改善的宗旨，提供高质量产品和服务，致力满足我们客户的需求和期望！1） 本公司要以最好的质量和最好的服务来保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2） 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3） 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。4） 各层领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5） 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。6） 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体按文件与资料控制程序POC-QP-01执行。 总经理2010-01-0107 质量手册的控制1）质量手册是本公司反映质量管理体系的重要文件，应加以控制。未经总经理或管理者代表批准，不得复印、发送或泄漏给公司以外人员。经批准对外发放的质量手册，可不予以回收。2)本手册由质量体系科编写，经管理者代表审核、呈总经理批准后发行。3)本手册所列各项条文根据实际情况需作变更时，由质量体系科组织修订，经管理者代表审核，呈总经理批准，发行变更修订号。当经修订发行后的质量手册各项条文，全体员工应严格遵循。4)总经理、管理者代表及各部门负责人持有质量手册的有效版本，各部门员工随时可以查阅。5)质量手册的修改,于每年至少一次的管理评审会议中提出修改意见,确认后实施修改。每次修改时，应于质量手册修订页修订描述中予以概要的记载。修改后的新文件，由质量体系科发放给相关单位的保管者，并予以签收，同时收回旧版文件。 具体细则按文件与资料控制程序POC-QP-01执行1 范围 1.1 总则1.1.1本质量手册（简称手册）依据ISO 9001：2008质量管理体系要求标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2 本手册向顾客及有关方证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.1.3 通过质量管理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法律法规要求从而达到顾客满意。 1.2 应用 1.2.1本手册适用于本公司各类产品实现的全过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。2 引用标准2.1 ISO 9000：2005 质量管理体系基础和术语2.2 ISO 9001：2008质量管理体系要求3 术语和定义本手册采用ISO 9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。下列述语定义将使用于质量手册、程序、工作指引和表格内公司XXXXXXX有限公司客户 向公司购买产品的个人或组织4.0质量管理体系4.1 总则4.1.1公司按照 ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系加以实施和保持, 并持续改进其有效性, 为了实施此体系公司应:- 确定质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用；- 确定这些过程的顺序和相互作用(附录5)；- 确定这些过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；- 确保获得必要的资源和信息, 以维持这些过程的运作和监视；- 对这些过程进行监控、测量和分析；- 实施必要的措施, 以实现这些过程策划的结果和其持续改进；4.1.2体系的运行范围不包括财务部门。4.2质量管理体系文件4.2.1 公司质量管理体系文件基本结构如下： 质量手册(包括书面的质量方针及目标) I 程序文件II III 支持性文件（管理性、作业性、标准性文件,外来文件、质量记录等） 4.2.2.1公司所编制的受控程序文件记录(见附录4)。4.2.2.2主要过程的顺序和相互作用(见附录5) 。4.2.2.3监控和测量主要过程的有效运行和控制所需的方法。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司受控文件包括：1) 内部文件：质量手册、程序文件、技术标准和作业指导书。2) 外部文件：客户及供方提供的技术资料、相关要求及相关法律法规等。3) 相关质量记录。4.2.3.2公司制订并实施文件与资料控制程序POC-QP-01以确保:-所有受控文件发布前须经过授权人员审批，确保清晰，准确及适用结构管理；-确保在使用处可获得有关版本的适用文件；-作废文件应及时销毁，防止作废文件的非预期使用, 若因任何原因而保留作废文件, 应对这些文件加以适当的标识；-确保外来文件得到识别, 并控制其分发。4.2.4记录的控制4.2.4.1本公司受控的记录包括：1).质量管理体系文件中的指定表格；2).其它相关内部、外部沟通记录。4.2.4.2记录应保持清晰、内容完整，相关人员签名齐全，不得任意更改。4.2.4.3记录由相关单位整理并归档，并妥善保存，以防丢失、损坏或变质等。4.2.4.4记录应有保存期限。4.2.4.5具体依照记录控制程序POC-QP-02执行。5.0管理职责5.1管理承诺5.1.1公司最高管理层承诺建立并持续改进公司的质量管理体系，最高管理层应采取以下措施 :-向员工传达满足客户和法律法规要求的重要性；-制定公司质量方针及目标 ；-确保提供质量管理体系足够的资源；- 进行管理评审。5.2以客户为中心5.2.1为增强客户的满足, 最高管理层确保客户的要求得到确定和达到。5.3质量方针5.3.1公司的质量方针由总经理制定和批准，最高管理层应定期于管理评审会议中检讨质量方针的适宜性和持续性。5.3.2最高管理层应确保方针于公司内部得到沟通和理解。5.4策划5.4.1质量目标根据公司的质量方针， 管理者代表应制定关系公司和质量管理体系主要过程的质量目标，质量目标应可测量。5.4.2质量管理体系策划-为达到4.1的要求和公司的质量目标，最高管理层应对质量管理体系进行策划。-若质量管理体系变更时，应进行相关策划和实施，保持体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理确定公司内的职责和权限，公司的架构图、职责职能分配表及主要职员的工作描述分别显示在本手册的附录1、附录2和附录3。5.5.2管理者代表总经理委任公司的管理者代表, 其职责和权限包括：- 根据ISO9001:2008的要求建立，实施和保持公司的质量管理体系；- 负责与外部单位有关质量管理要务的联络工作；- 向总经理汇报取得的业绩。5.5.3内部沟通公司通过适当的内部沟通方法(例如：通过电邮、口头、报表或会议)，以确保及维持质量管理体系的有效性,具体操作见内部沟通控制程序POC-QP-03。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1为确保质量管理体系持续适宜、充分和有效，最高管理层按照管理评审控制程序POC-QP-04每年最少进行一次管理评审，检查质量方针、质量目标及其实现情况，并评审改进质量管理体系的机会和需要。5.6.1.2管理评审会议由总经理主持，参与者包括各部门主管及相关人员。5.6.2评审输入包括以下有关方面:- 上次管理评审的跟进措施；- 内部及外部审核的结果；- 客户投诉和客户满意度情况；- 过程的表现分析；- 产品的符合性分析；- 预防和纠正措施实施情况；- 可能影响质量体系的变化情况；- 改进体系的建议。5.6.3评审输出与以下方面有关- 质量管理体系的有效性及其过程的改进措施；- 与顾客要求有关的产品的改进措施；- 资源需求。5.6.4管理评审会议结果的记录予以保存。5.6.5管理评审会议提出的措施应由有关人员跟进和执行，并在下一次会议中回顾和检讨。6.0资源管理6.1资源提供6.1.1本公司应承诺提供所需的资源以:- 实施和维持质量管理体系的过程和持续改进其有效性；- 达到顾客的要求并提高顾客的满意程度。6.2人力资源6.2.1各部门主管应确保从事影响产品质量工作的员工有适当的能力胜任工作。对其能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1公司根据人力资源控制程序POC-QP-05的规定：- 确定从事影响产品质量工作的人员的能力需求；- 提供所需的培训或采取其它行动满足这些需求；- 定期评估培训的有效性；- 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性, 及如何为实现目标；- 保存相关教育、培训、技术和经验的记录。6.3基础设施公司制定基础设施控制程序POC-QP-06以识别、提供和维护为实现产品要求所需要的基础设施，包括：- 楼宇、工作场所和相应设备；- 过程所需要的仪器；- 支持服务(如运输或沟通)。6.4 工作环境行政部负责确定及提供为达到产品符合要求所需的工作环境(包括工作场所基础设施和人员)，创造良好的工作环境。-配置适用的厂房、车间并根据生产需要适当装修，以防止曝晒、风雨和潮湿。-配置适当的通风及消防器材以保持适宜的湿度、温度及安全。-各部门负责维持自身作业场的清洁卫生，确保作业人员的卫生和安全。-生产科要合理的规划作业流程，预留足够的作业空间；采用科学方法，以提高工作效率、减轻劳动强度。-确保员工生产符合劳动法规的要求。7.0产品实现7.1实现过程的策划7.1.1公司应识别和策划产品实现所需的过程。产品实现所需的过程，应与公司质量管理体系的其它过程要求一致。7.1.2当策划产品实现所需的过程时，应确定各过程的目标和产品要求，针对性编制有关程序文件和作业指导书，并通过规定产品特性、资源需求及实施有关检证、监控、检验和试验的活动，以保证产品符合标准，同时记录并保存有关信息。7.1.3公司产品实现基本运作流程如下：结束自主研发产品代加工产品通知生产科调合样品客戶认可接单订单评审生产计划车间生产检验出货入仓库销售员推荐客户试用委外加工代理产品开始代理产品购买7.2 与客户有关的过程7.2.1销售科/客户服务组在接到客户订单时或与客户的交流中,应对客户的相关要求予以识别, 并加以确定, 客户要求的识别应涵盖：-客户规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；-客户没有指定，但规定的用途或预期用途所需的要求；-相关法律、法规的需求；-公司确定的任何附加要求。7.2.2具体依照合同/订单评审控制程序POC-QP-07执行。7.2.3 与产品有关的要求的评审7.2.3.1接受合同/订单之前及接受合同/订单更改时，销售科/客户服务组应对有关规定进行审查。7.2.3.2审查的范围包括:- 客户对产品的要求是否已明确界定并适宜；- 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；- 若客户没有提供相关产品要求的文件，公司应向客户提供有关订单内容和数据并获得客户确认；- 公司是否完全有能力提供符合客户要求之产品；- 当产品要求更改时，相关文件得到修改和相关人员获得通知。7.2.4顾客沟通7.2.4.1销售科/客户服务组负责与顾客沟通。7.3设计与开发7.3.1公司制定并实施产品设计与开发控制程序POC-QP-08，对各产品的设计过程及结果进行策划和控制。7.3.2技术部负责产品设计的策划，规定设计阶段和活动及相关要求，包括设计输入、设计输出、设计评审，设计验证和设计确认，及设计的职责和权限。7.3.3公司应随着设计的发展适当地更新设计的策划，反映其设计的动向。7.3.4当设计有更改时，公司应进行评审、验证和确认并在实施前得到批淮。7.3.5所有设计活动的结果及任何必要措施的记录应予保存。7.4 采购7.4.1采购过程7.4.1.1公司制订并实施供方评审与采购控制程序POC-QP-09，确保所有采购产品符合规定的采购要求。7.4.1.2对供应商和采购产品的控制方式和程度，应取决于采购品对随后的产品实现过程或最终产品的影响。7.4.1.3采购部按生产物料监控科提供产品的要求，评价供应商的能力和选择合适的供应商，并编制合格供应商名单。 选择、评审和再评审的标准应在程序中做出规定。 7.4.1.4采购部应定期对合格供应商进行评审。评审结果和所需措施的记录应予保存。7.4.2采购信息7.4.2.1采购合同或采购订单发给供应商前，采购员须确保采购物料的名称、规格、数量、质量、要求和送货时间等数据清楚地列在采购合同或采购订单上，并由采购经理审批。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1所有采购物料必须经过相关验证合格和批淮后方可使用，以确保其产品满足规定的采购要求。具体依照供方评审与采购控制程序POC-QP-09、产品检验控制程序POC-QP-16执行。7.4.3.2如需要在供应商处检验时，应于采购单上注明有关检查安排及收货方法。7.5生产和服务的运作7.5.1生产和服务运作的控制7.5.1.1依据生产计划和客户要求，并在受控制的条件下进行生产运作。7.5.1.2规定影响产品质量的工作指引。7.5.1.3对所有作业的员工进行适当的培训，使其熟知和掌握工作要求。7.5.1.4确保对所有进料实施相关的检验方可使用。7.5.1.5使用适当的设备及监视和测量装置。7.5.1.6对影响质量的设备或仪器(包括检验和测试装置)应建立检定或校准制度，维护与保护规范，并记录确保其处于正常可用状态。7.5.1.7根据过程和产品检验作业实施相关的检验，并记录结果，确认合格后方可发放。7.5.1.8对产品应予以适当标示和追溯。7.5.1.9 实施放行、交付和交付后活动。7.5.1.10 具体依照生产过程控制程序POC-QP-10执行.7.5.2 生产和提供过程的确认当生产和服务过程的输出不能由后续的监控或测量加以验证时，公司应对任何此等过程实施确认，包括在产品经使用或服务已交付之后缺陷才显示出来的过程。具体按相关三阶文件执行。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1公司应在产品于内部各个阶段中使用适当的标示，以示识别。7.5.3.2产品必须按计划完成相关的检验与测试，合格或经批准妥协后方可放行。7.5.3.3公司应确定产品经过监视，并测量要求标示，可以采用标签、盖章、挂牌、区域等方式进行。7.5.3.4依照标识与可追溯性控制程序POC-QP-11执行。7.5.4客户财产7.5.4.1生产科/储运组应对在公司使用的客户财产进行确认、验证、标示、保护和维护。当发现客户财产遗失、损坏或不适用，应予以记录并通知客户。7.5.5产品防护7.5.5.1产品从收货开始至交货到指定目的地期间，应根据产品防护控制程序POC-QP-12的规定提供防护措施，以确保产品质量。7.5.5.2应规定适当之搬运设备及方法，防止产品受损。7.5.5.3产品的包装应订定规范，防止产品因受强撞而造成损伤。7.5.5.4产品应依其特点需要，明确订定适宜的贮存环境及规范。7.5.5.5 各种不同的产品在贮存时应予以分隔及明确标识。7.5.5.6产品的交付过程应加以规范，以保护产品免受损害。7.6监视和测量装置的控制7.6.1根据监视与测量装置控制程序POC-QP-13,公司应对影响质量的仪器实施监视和测量活动.7.6.2 所有检验和测试的设备或仪器使用前，应依公司检测设备周期检定计划进行检定。7.6.3对照能溯源到国际或国家标准的测量标准进行校准。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。7.6.4 所有检验与测试设备应予以清楚标示校验状态.(包括: 有效校验日期、结果、负责人等)7.6.5所有检验与测验设备应予以规定其防护措施(包括: 搬运维护和贮存期间)防止损坏或失效。7.6.6在发现检验与测验设备出现不良状况或有疑问时，应采取适当措施对以往测量结果进行评估和记录。7.6.7 检定和验证结果由各部门自行保留记录，外检设备由设备科/质检科保留记录。8.0测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司管理者代表和各部门主管应策划和实施需要的监控测量的活动以：-表现产品的符合性；-确保质量管理体系的符合性；-持续改善质量管理体系的有效性。8.2监控和测量8.2.1客户满意8.2.1.1根据公司规定的客户服务管理程序POC-QP-14，公司应定期向客户发放客户满意调查表，通过调查的结果获得客户对公司表现的满意程度和意见，并加以分析。根据客户满意度的结果测监质量体系的表现。若顾客认为公司的表现未达至预期水平，公司应采取纠正、预防或改善措施，具体依照纠正和预防措施控制程序POC-QP-19执行。8.2.1.2客户满意度分析的结果应于管理评审中检讨和回顾。8.2.2内部质量体系审核8.2.2.1公司必须定期对内部质量管理体系进行评审，以确保符合ISO9001:2008的要求和公司质量管理体系的要求。8.2.2.2公司制定并实施内部审核控制程序POC-QP-15，应对内部审核方案进行策划并规定审核的过程，准则、实施方法，有关职责和权限，应有计划地执行，并记录审核结果，跟踪验证评审缺点的改进。8.2.2.3质量体系科负责编制每年的内部审核计划确保内审计划之频率与范围可灵活依体系状况进行，但每年至少一次覆盖全部体系的适宜性、有效性审核。8.2.2.4审核组长负责选择适当和已接受培训的人员进行内部审核。应由与被审核工作无关的人员进行。8.2.2.5内部审核结果应记录并分析总结后向管理层报告。责任部门应针对体系不符合分析原因，并采用正确的弥补及预防措施以提升改进质量管理体系。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1管理者代表与各部门主管应策划和实施有关运作过程的监控和测量方法，以确保质量体系和产品符合标准。8.2.3.2若在各运作过程中发现不合格时，应依照不合格品控制程序POC-QP-17执行及处理。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1所有进料、制程、成品在放行前必须按计划完成相关的检验与测试方可放行，以确保符合产品要求。8.2.4.2除非得到有关授权人员和顾客的认同和批准，否则产品未达到其计划的标准要求和获得有关放行产品的人员批准前，不应放行产品。8.2.4.3具体依照产品检验控制程序POC-QP-16执行。8.2.4.4产品检验和测试的结果，应进行审核批准并存档。8.3不合格品控制8.3.1公司制订并实施不合格品控制程序POC-QP-17，确保不合格品得到识别和隔离，以防止非预期的使用或交付。有关职责和权限应在程序中做出规定。8.3.2公司通过以下方法处理不合格品：-返工从而达到要求;- 由机构或客户批准后，妥协使用;- 让步接收; - 报废。8.3.3不合格品必须详细记录问题的性质，以便采用适当的纠正和预防措施及处理方法。8.3.4不合格品应在纠正后再次验证以证实符合标准。8.3.5所有不合格品处理的过程和结果应予记录。8.3.6不合格品在交付或使用后被发现，公司应针对不合格所造成的影响或潜在影响采取适当的措施。8.4数据分析8.4.1根据数据分析控制程序POC-QP-18，各部门主管负责收集相关和适当的数据，并进行统计分析，以评估质量体系的适宜性和有效性，并确定改进的方面。数据分析须提供有关以下方面的信息：-客户的满意程度；-与产品要求的符合性；-过程、产品的特性及其趋势，包括预防行动的机会；-供应商的表现。8.4.2数据分析结果应于管理评审中检讨和回顾。8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1各部门主管与管理者代表通过以下活动促进质量管理体系的持续改进:- 质量方针、质量目标的验证与修订；- 内部质量审核的结果；- 管理评审会议；- 数据分析；- 不合格的纠正和预防措施。8.5.1.2有关持续改进的意见应于管理评审中讨论。8.5.2纠正和预防措施8.5.2.1公司制订并实施纠正和预防措施控制程序POC-QP-19，以消除不合格/潜在不合格的原因，除止不合格的再发生/发生。8.5.2.2纠正措施的控制包括以下内容：- 分折不合格原因并记录；- 评价确保不合格不再发生的措施的需求；- 制定和实施所需的纠正措施；- 验证和记录所采取措施的结果。8.5.2.3预防措施的控制包括以下内容：- 识别潜在的不合格原因并记录；- 评价防止不合格发生的措施的需求；- 制定和实施所需的预防措施；- 验证和记录所采取措施的结果。8.5.2.4所采取的纠正和预防措施应于管理评审中检讨和回顾。33 附录1 组织架构图制定/日期: 审核/日期: 批准/日期:附录2 职责和权限1.总经理1) 领导、控制、计划、协调公司各部门，保证公司正确有效地运作；2）确定公司机构设置，确认其职责并授予权限；3）任命管理者代表, 督导有效建立, 实施和改进质量管理体系；4）开展管理评审；5) 遵循质量管理原则, 开展质量工作；6) 制定质量方针、 质量目标并确保有效实施；7）负责提供质量体系实施所需资源；8）负责重大质量异常的处理。2.管理者代表1) 负责ISO9001 : 2008质量管理体系的推行/建立/维护工作；2) 对内督促 ISO9001：2008质量手册、相关程序、作业指导书的有效运作；3）召集各部门负责人举行管理评审会议, 以确保现行质量系统之适合性、有效性；4）负责与外部单位进行质量体系的介绍与联络工作；5）负责所需资源的提供；6）向总经理汇报取得的业绩。 3.行政部总监1）协助总经理健全公司的质量管理体系；2）领导业务行政科和人力资源科的工作；3）负责审批人员编制的增加，安排及协调基础设施和工作环境的需求；4）负责审批公司的年度培训计划；5）负责指引管理全公司的文件和资料。 4.财务部总监1）执行财务工作，按时递交报表及预算；2）领导财务科与各部门的协调工作；3）制定财务流程及政策实施。5.市场及销售部总监1）领导市场科和销售科，监督落实产品技术文件和资料的收集、提供；2）负责指引销售科开发和拓展市场工作；3）指导和监察顾客联系、沟通及满足需求工作，组织处理顾客投诉；4）确认下属的培训需求。 6.生产及品检部总监1）统筹管理生产、质检科及设备科工作；2）领导质检科、生产科及设备科，审核、安排落实生产计划，监控产品生产过程；3）监督检验和试验工作、做好产品质量控制；4）确保生产、检测设施满足需求、运作正常；5）负责本部门的人员培训、教育工作。7.技术部总监 1）负责技术部的日常工作安排；2）负责新产品的设计开发与改良；3)提供产品的技术标淮、检验标准和检验方法；4)负责全公司技术文件和资料的统一管理；5)明确采购资料的质量要求，参与供方的评价；6)参与决定对不合格原材料和成品的让步接收、降级或拒收7）设计改良研发产品的化验及检测设备；8）自产产品的注册及参与重点供应商的评审与重要原材料的选择；9）统筹员工的产品知识及培训。8.采购部1）负责采购产品（基础油、添加剂）、包装物料和代理产品)工作；2）负责新供应商的开发及供应商资料的整理、定期组织相关部门对供方进行评估；3）负责处理所采购物品的质量问题；4）填写付款申请，协助财务科完成所采购的原材料、包装材料的付款结算。9.人力资源科1）负责收集各部门的培训需要，提供公司全年度培训计划，监督落实培训实施；2) 各种人力资源规章制度的编拟与修定；3) 负责招聘、任用、升迁、调职、离职等事项；10.厂务科 1）负责公司后勤保障工作、基础设施和安全管理；2) 各种行政规章制度的编拟与修定；3) 人事资料的维护；考勤管理；4) 协调公司与政府及相关部门、单位的关系。11.储运组1) 负责整装产品的收发和贮存等管理工作；2) 负责做好产品的搬运、防护和交付工作；3）每月底进行物品盘点，以确保物品先入先出、账物相符。12.生产科1) 负责按制定生产计划安排生产；2) 负责产品调合、包装工作；3) 合理组织生产，确保产品质量和交货期，做好生产记录；4) 编写生产过程的作业指导书和操作规程，并监督生产员工严格执行；5) 负责生产过程控制，并实施重点控制；6) 及时反馈生产过程中的异常情况，必要时应进行隔离、标示等工作，并协助分析问题原因及改进措；7) 做好文明安全生产管理。13.设备科1) 负责公司设备维修管理工作，协调公司各部门的维修要求，安排维修人员日常维护工作，保障公司生产设施良好运行；2) 负责公司生产设备台帐，工程竣工资料的编制、存档等管理工作；3) 负责新购设备的开箱验收；维修用新购器材的验收、保管、发料等工作；4) 制定设备维护、年度保养计划，做好设备管理，确保设备正常运作；5) 负责编制生产测量设备周期检定计划，负责公司所有需外检的设备定期送检，监督各部门自检；6) 负责办理报废设备的评审工作；7) 协同各部门搞好安全生产工作。14.质检科1) 负责编制“检验指导书”，做好采购产品(基础油、添加剂等)、过程产品、最终产品的检验和试验工作；2) 负责做好本科检验、测量和试验设备的周期检定和校准；3) 参与对不合格品的评审和处理工作；4) 参于供方评审工作。15.市场科1) 负责培训销售人员的产品知识及销售技巧；2)负责开拓市场活动 (如研讨会、展览会、产品推广等)3)评审新产品试验申请及跟进；4)负责产品技术文件及数据管理；5)负责产品交第三方验证及存档,确保售出的产品符合客户的要求；2) 参与决定对不合格产品的评审；3) 管理润滑油产品系列，参与产品的配方改良、定价和利润审核；4) 接收和跟踪客户的技术、质量投诉。16.销售科1) 为客户提供合适润滑油产品，专业推介及服务，负责开发和拓展相关润滑油及其产品市场；2) 负责所有销售合同及投标的评审和准备，保证正确理解和实现顾客的要求，确保公司具有足够满足合同要求的能力；3) 为客户提供最佳服务(润滑调查，样品化验)。促进与客户的沟通，满足客户潜在的需求。17.生产物料监控科 1）根据销售预测及实际库存量制定生产计划； 2）根据销售预测确定储备自产、代理及外加工产品的安全库存量； 3）在ERP系统复查生产科物料申请； 4）根据生产及销售计划制定月采购计划。17.客户服务组 1）协助销售科提供售前服务（向客户提供产品资料、报价、质量保证书及检测报告等）； 2）负责接收客户档案并实施管理； 3）负责接受客户订货、跟进信贷及交货事宜； 4）接受客户及销售员查询客户订单执行情况；跟进客户投诉的处理情况； 5）票据整理，月底对帐及确认签收等工作； 6）负责接听公司服务专线，记录电话内容，并将内容传达至相关部门。 18.质量体系科1）负责按GB/T19001:2008标准建立、实施和保持质量体系；2）质量手册、程序文件的编制与修订工作，确保体系文件的有效、正确、统一；3）负责质量体系文件和资料的归档管理工作；外来文件的接收、分发工作；4）内部审核的实施、跟进工作；5）负责配合第三方审核，及时提供所需资料；6）管理评审之计划的制定；7）负责协助管理者代表对质量体系有关事项的内、外部联络。以上部门主管还应有如下共同职责：1）贯彻质量方针，负责质量体系在本部门的实施；2）确保部门所设计文件、表格的充分性、适宜性；3）负责部门质量记录的准确性、完整性、真实性，并确保其贮存易于检索且完好；4）负责制定、落实部门职能范围内的纠正和预防措施；5）负责并配合公司内开展的各项质量活动；6）编写/修改本部门作业指导书、相应记录表单等。附录3职能职责分配表职能部门ISO9001:2008条款管理层质量体系科业务行政科销售科质检科人力资源科技术部设备科生产科采购部市场科PMC科4 质量管理体系4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注的焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2.1产品要求的确定7.2.2产品要求的评审7.2.3与客户沟通7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制职能部门ISO9001:2008条款管理层质量体系科业务行政科销售科质检科人力资源科技术部设备科生产科采购部市场科PMC科7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产与服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6测量与监控仪器的控制8 测量、分析和改进8.1概述8.2.1客户满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格品控制8.4数据数析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”表示主要负责部门，“表示协助部门。附录4 质量管理体系文件程序文件文件编号对应标准章节号文件与资料控制程序POC-QP-01423记录控制程序POC-QP-02424内部沟通控制程序POC-QP-03553管理评审控制程序POC-QP-0456人力资源控制程序POC-QP-0562基础设施控制程序POC-QP-0663合同/订单评审控制程序POC-QP-0772产品设计与开发控制程序POC-QP-087.3供方评审与采购控制程序POC-QP-0974生产过程控制程序PO