素食馆董事会管理制度.doc

书香磐石养生素食馆董事会管理制度目录第1章 总则第2章 董事会进出制度第3章 董事会机构职责、职权第4章 董事会决策程序第5章 董事会会议第六章提案制度第七章 附则第1章 总则第1条 ：为规范书香磐石养生素食馆（以下简称公司）董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，特制定本制度。第二条：董事会是公司经营的决策机构，其目的是为了公司的发展从而行使经营决策权以保障股东及公司的利益。第2章 董事会进出制度第3条 ： 具体依照董事会进出制度（文件编号为：001）进行管理。 第3章 董事会机构管理的职责、职权董事长董事会副董事长秘书长董事第四条 董事会的职责、职权：(一)、负责召集股东会并向股东会作工作报告；(二)、执行股东会的决议；(三)、制定公司的经营目标和发展战略；(四)、审议并核准公司的投资计划、营销策划等方案；(五)、审核公司的财务预算方案、财务报表；(六)、审核并监督公司利润分配方案和弥补亏损方案；(七)、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(八)、审议批准公司用工计划和薪酬制度方案；(九)、决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、其他高级管理人员，并决定报酬事项；(十)、审议公司重大法律事项并授权处理；(十一)、审议并批准公司的基本管理制度方案；(十二)、行使公司章程规定和股东会授权的其他职权。第五条 董事长的职责、职权： (一)、严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会作工作报告；(二)、遵守公司章程，忠实履行职务；(三)、组织研究公司经营目标、方针和发展战略；(四)、按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；(五)、自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经营管理层的关系，保证总经理依法和依据公司章程正确行使职权；(六)、加强对公司经营状况的监控，确保财务报告的真实性，防止资产流失； (七)、主持股东会会议，召集和主持董事会会议，负责董事会日常工作；(八)、督促检查董事会决议的实施情况；(九)、签署公司各类协议及重要合同；(十)、签署公司对外一切具有法律效力的文件和董事会文件；(十一)、提名推荐总经理人选；(十二)、根据经营及法律事务需要，向总经理和公司其他人员签署法人授权委托书；(十三)、根据董事会决定，任免董事会工作人员；(十四)、向董事会提名控股、参股公司的董事、财务负责人人选；(十五)、在发生特大自然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权，事后向董事会和股东会报告；(十六)、董事会授予或公司章程规定的其他职权。 第六条 副董事长的职责、职权：(一)、协助董事长行使董事长的职责、职权。(二)、董事长因特殊原因不在岗时，全权行使董事长的职权。第七条 秘书长的职责、职权：(一)、担任公司董事会会议记录，保证公司有完整的组织文件和记录；(二)、确保公司依法准备和递交有关机构所要求的报告和文件；(三)、保证公司各类重要文档或信息的保存，并有保密义务；(四)、办理董事会和董事长交办的其他事务； (五)、起草董事会文件和报告，建立完备的董事会资料档案。第八条 董事应履行的职责、职权：(一)、自觉维护股东权益，自觉履行对公司的忠实义务和勤勉义务，保守公司的秘密；(二)、服从股东会、董事会的决议，并对决议的贯彻执行进行认真监督和检查；(三)、遵守公司章程，履行应尽义务；(四)、按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作；(五)、对自己行使的决策表决权承担责任；(六)、董事应做好带头工作，积极参与到公司的发展及各项建设中。 (七)、对董事会所议事项拥有表决权；(八)、提议召开临时股东会、董事会；(九)、了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询；(十)、了解公司经营情况并向董事会提出建议。第四章 董事会决策程序第九条 投资决策程序：董事提出的公司中长期规划和重大投资决策方案，总经理提出的公司经营计划、投资计划，由董事长进行可行性论证，提出论证报告，经董事会讨论，半数以上董事同意表示通过；第十条 财务预算审批程序：高管人员组织拟定公司财务预算单笔超过三万元（员工工资与房租除外）提交董事会讨论决定。第十一条 检查监督程序：董事会对公司经营情况和总经理实施董事会决议的情况进行跟踪检查，发现问题，可要求并督促总经理或有关责任人予以纠正。涉及重大问题，可按程序召开临时董事会会议，作出决议，要求总经理或有关责任人限期整改。第五章 董事会会议制度第十二条 具体依照董事会议制度（文件编号为：002）进行管理。第六章 提案制度第十三条 具体依照提案