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文档简介

。模拟案例分析：关于 可疑交易的报告中国人民银行*分支行反洗钱部门：近日，我行发现简洁概述 。现将有关情况报告如下：一、发现情况说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象 二、涉嫌单位或个人的基本情况从开户资料看，账户基本情况：开户资料，特点，活动情况实践中还要看是否为同一人代理开户，代理人信息三、资金交易情况（一）总体情况时间、笔数、金额等（二）资金来源情况（二）资金去向情况四、可疑点分析交易特点、重点账户，分几点说明五、判断结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断特此报告。报告行*年*月*日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求3。
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