石化码头公司会议管理制度.doc

.广州石油化工码头有限公司会议管理制度 1.总则 1.1为规范公司会议运作程序，明确各种会议的要旨和组织形式，提高工作质量与效率，确保各项生产经营管理工作顺利进行，特制定本制度。 1.2本制度所称会议是指由公司行政领导召集、主持的各类会议，以及公司党、工、团工作会议。 2.会议制度2.1总经理办公会议2.1.1总经理办公会议由总经理或总经理授权副总经理主持，原则上每月月初召开一次，并根据需要不定期举行。2.1.2总经理办公会议主要研究解决公司行政、技术改造及业务工作的重大问题。包括：解决公司的生产管理及经营管理方面的问题；组织实施公司的工作计划、年度生产经营计划；拟定公司内部机构的设置和人事调整方案；审定公司基本管理制度；聘任和解聘员工等。2.1.3参加人员：公司领导，有关部门负责人视情况列席参加。会议由行政部负责记录，必要时由该部整理会议纪要，呈总经理或总经理委托的公司领导签发后发给与会人员和相关部门贯彻执行。2.2月度工作会议2.2.1月度工作会议由公司总经理主持，每月月初召开一次，总结上月工作完成情况，布置本月工作计划，会议若逢节假日可顺延或提前召开。2.2.2会议的主要内容：总结和布置月度生产、安全、经营管理方面的工作。2.2.3会议参加人员：公司领导、各部门负责人、主管，并视情况邀请南沙油库安全、业务负责人参加，由公司行政部负责记录。2.3旬度工作例会2.3.1每月中、下旬召开，由公司总经理或副总经理主持。2.3.2会议的主要内容：总结旬度生产安全工作。2.3.3会议参加人员：公司领导、各部门负责人、调度长、安全主任，由业务操作部负责记录。2.4安全生产会议2.4.1安全生产会议由公司总经理主持，每季度召开一次。2.4.2会议主要内容：根据安全生产的需要，布置各项安全生产工作任务。2.4.3会议参加人员：公司安委会成员、主管级人员和相关人员，由业务操作部指定专人负责记录。2.5专题会议2.5.1专题会议是指公司或各部门组织的、专门研究、决定安全工作、生产经营、技术改造、财务等专项工作，落实或协调解决有关事宜，如安全工作会、财务会议等。2.5.2专题会议由公司分管领导召集主持，相应的业务部门领导及工作人员参加。由业务部门安排人员作记录。2.6党支部、工会小组及团支部工作会议。2.6.1党支部、工会及团支部工作会议分别由党支部、工会和团支部负责人召集，视情况确定由各组织内的委员或全体成员参加，会议主要讨论并决定各组织职责范围内的重大问题，丰富并活跃党、工、团组织成员的组织生活促进公司“三个文明”建设。会议情况由党支部、工会或团支部的委员记录。3.会议组织3.1公司股东大会会议、董事会会议、监事会会议、总经理办公会议、月度工作会议、安全生产会议由行政部负责会议的管理及秘书工作；党支部、工会和团支部工作会议由各组织的管理人员负责会议的管理工作及秘书工作；公司一级的专题会议由相应的职能部门负责会议的管理及秘书工作。3.2本制度中会议的秘书工作主要是指会议的组织、安排和有关协调工作，包括发放会议通知、安排会议场所、收集并印制会议议题、会议记要以及会后文字整理等工作。会议记要除纪录上述工作外，还要列明会议的主持人、出席人、列席人、缺席人、记录者姓名以及会议情况。会议纪要须在会后三天内发出，在文件办理过程中按急件处理。3.3会议通知要明确会议的主办部门、会议名称、会议议题、会议时间、会议地点及与会人员范围等事宜。会议通知由公司行政部统一编号、存档。公司级会议通知必须由将主持会议的公司领导签发方可生效。3.4定期会议不另发书面通知，只电话通知会议时间、地点，不定期会议的书面通知提前二个工作日由主办部门发出，紧急情况下可电话通知。3.5公司会议室由行政部统一管理、协调。4.会议档案4.1重要会议要建立完整的档案资料，其中包括会议签到表，会议记录本、会议纪要等。会议主办部门负责上述资料的整理。会议上形成表决的，要在会议记录本上明确表述表决的情况，并要求表决人签字认可。4.2会议记录本每年归档一次，年度内暂由主办单位保管并使用。记录本未经主管领导同意不得外借，需下发的会议纪要经主管领导签发后才能下发。5.会议纪律5.1所有参加会议的人员，要严格按照会议通知要求，依时出席。会场内不得接听移动电话，不可私下交谈，会议室禁止吸烟。5.2与会人数达不到会议要求的，会议改期或取消。5.3所有参加会议的人员，要严格按照会议通知要求，作好有关发言材料的准备，以提高会议效率。5.4会议若确定有保密范围的事项，与会者不得随意扩大传达的范围；对会议已决定但未到公布时间的事项，不得“小道”