集智公司管理规章新.doc

集 智 公 司管 理 规 章（讨论案）(内部机密文件不得外泻)二0一二年十二月目 录目 录 P3第 一 章 总则 P4-P6第 二 章 服务守则 P6-P7第 三 章 任用 P6-P7第 四 章 解聘 P8-P9第 五 章 考勤 休假 P10-P13第 六 章 薪资 P14-P15第 七 章 考核 P16-P17第 八 章 奖惩 P17-P25第 九 章 福利 P25-P26第 十 章 调离 P27第十一章 其他 P28-P52集智公司管理规章第一章 总则1-1 本公司依据国家相关法令制定本规章。凡本公司所属职工的管理,均依本管理规章实施之。1-2 本规章分为总则、服务守则、 任用、解聘、考勤休假、薪酬、考核、奖惩、福利、调离、其他共十一章。1-3 本规章所称“职工”，是指本公司正式录用的人员和试用的人员。 1-3-1 本公司因业务需要聘请的特约人员、顾问、临时人员，除依合约另有规定者外，均应遵守本规章。1-4 本公司实行总经理负责制，总经理遵照董事会的决策,组织领导公司的一切业务，各部门负责人遵照总经理的决策执行。1-5 公司各部门主管因故不能执行职务时由总经理授权相关主管代行其职务，其责任由代行者负之。1-6 有关管理规章之解释及实施细则之拟案由总公司行政人力资源部负责，提报周报会讨论通过后，由总经理核准公布实施，修定时亦同。第二章 服务守则 2-1 职工应遵守本公司一切管理规章。2-2 职工对于所属领导在职务范围内的指挥有服从的义务。2-3 职工对于所属领导指派工作应竭诚接受，切实执行。2-4 职工应恪守职位并分层负责，对于经办事项负及时适当处理的责任，不得弄虚作假敷衍塞责。2-5 职工对于本公司职务及公事均应循级而上，不得越级呈报,但紧急或特殊状况不在此限。2-6 职工对于本公司商业机密、业务活动、客户信息、个人数据信息、文件资料等应严守秘密，不得泄漏。2-7 职工对外除办理公司业务外，不得使用本公司名义在外招摇撞骗。不得假借职权，贪污舞弊。未经公司书面准许，不得兼营他业或兼任其他事业单位之职务。2-8 职工对于公物不得浪费、故意毁损、变换或未得许可而使用。2-9 职工应言行谨慎，操守廉洁，生活严谨，摒除一切不良行为以确保本公司之信誉。2-10 职工于工作时间内未经核准不得接见亲友或擅离工作岗位。未经部门领导许可不得串岗、干扰其他部门正常工作。2-11职工在工作时间内严禁做与工作无关的事（包括公共场所吸烟、吵闹、斗殴、聊天闲谈、搬弄是非，扰乱正常工作秩序）。2-12禁止做一切有损公司利益及发展的事，严禁挪用公款，否则追究其法律责任。2-13 职工对于本公司各项业务有合理化建议的义务，对于提出合理化建议的奖励办法另订。2-14不得携带违禁品、危险品或与公司业务无关的物品进入工作场所。2-15不得私自携带公物（包括公司内部文件、电子资料、办公用品、设施设备等）2-16 职工违反本规章之各项规定者，按其情节轻重依据本规章第八章之各项规定予以惩处。如管理规章未述及部分按情节所犯案例相似性予以办理。第三章 任 用3-1 本公司执行总经理聘任制。3-2 本公司任用各级职工以学识、品德、能力、经验、体能适合于所任职务为准，一律经考试择优录取，考试办法另订。3-3甄审或考试合格录取的职工，须经行政人力资源部主管面试，合格后试用期限为一个月，最长不超过三个月，试用期间经考核通过者，予以正式录用。3-4 本公司招用的职工，从用工之日起签定劳动合同，其内容另订。 3-5-1不论正式、临时之各级职工所提供之文件、证件或其他任用材料，一经发现造假，公司一律予以开除处分，并追究相关刑责。3-6凡有下列情事之一者，不得任用为职工。 3-6-1犯有刑事案件经判决拘役以上处分者。 3-6-2 受禁治产之宣告尚未撤消者。 3-6-3 通缉在案者。 3-6-4 亏空公款或因赃私被处罚有案者。 3-6-5 吸毒食品或其他代用品者。 3-6-6 经本公司指定医院体格检查不合格者。 3-6-7 不具备国家规定的有关证件，文件。3-7 应聘人员符合任用资格者，在与公司缔结劳动合同时，应缴验下列文件： 3-7-1 个人简历及本人一寸免冠彩照三张 3-7-2 身份证 3-7-3 身体健康检查证明(包括胸部X光透视) 3-7-4 最高学历证明正本. 3-7-5 其他经指定应缴的资料.3-8员工入职需缴纳3-7证件复印件，作为公司内部档案资料，恕不退还。第四章 解 聘4-1 职工符合下列情况之一者，本公司可以解除劳动合同，辞退职工。4-1-1 在试用期间，被证明不符合录用条件的。4-1-2 严重违反劳动纪律或者公司管理规章的。4-1-3 严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损坏的。4-1-4 被依法追究刑事责任的。4-1-5 有传染性疾病，依法不能从事本岗位工作者。4-1-6 职工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的。4-1-7 法律法规约定的其他情形。4-1-8 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的，经双方协商不能就变更合同达成协议的。4-2 职工给公司造成经济损失尚未处理完毕或因其他问题正在被审查期间，公司先予以停职、停薪处分，而职工不得解除劳动合同。4-3 职工解除劳动合同，应提前三十日以书面形式通知公司。（主管特批除外）4-4有下列情形之一，职工可以随时通知公司解除劳动合同。 4-4-1 在试用期内的。（需进行工作交接完毕）。 4-4-2 公司以暴力、威胁监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动。4-5员工违反劳动合同规定的保守商业机密事项，对公司造成经济损失的，须按有关协约规定支付赔偿金。4-6公司出资培训的职工，在培训期满后工作未满劳动合同规定年限，员工辞职或自行离职者，须按照劳动合同的规定，赔偿公司的培训费用。4-7 员工违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对公司造成损失的，职工还应赔偿公司下列损失： 4-7-1 公司招收录用其所支出的费用。 4-7-2 公司为其支付的培训费用。 4-7-3 对公司经营和工作造成的直接经济损失。 4-7-4 劳动合同约定的其他赔偿费用。 第五章 考 勤5-1本公司执行每周五天工作制，周一至周五为工作日。 5-1-1公司工作时间： 9:0017：00 5-1-2工作时间前十分钟到岗，做好办公区域清洁，准时开始工作的准备。 5-1-3下班时间前十分钟应将工作区域打扫清洁、整理、整顿。5-2本公司如因业务需要，须由部门主管核准，须延长工作时间时，其延长工时以加班计算（部门主管以上不计加班费，可累积调休）。 5-2-1员工加班需提前一天申请，待部门主管批准后方可加班，否则不予计算。 5-2-2员工加班申请时数工作日每日不得超过4小时，公休日不得超过8小时，如有特殊情况需总经理批准。 5-2-3员工加班时数以存休形式呈报加班。法定假日除外，按国家规定办理。 5-2-4加班时间不满30分钟不得申报加班。 5-2-5员工申报加班不得虚报谎报，否则以除名论处。（因公司项目的进展需要，可以申请；因本人工作未完成情况不按加班计或不给予批准。）5-3职工上下班考勤制度 5-3-1公司由指定的行政人员负责考勤，每月行政人事部负责打印月度考勤统计表，随同工资表提交给财务部。 5-3-2职工除公出或请假外，如未上班，概以旷职论。 5-3-3职工迟到早退在三十分钟以内者，一律请假半小时，每次并加扣全勤奖金10%。 5-3-4每月在工资中扣发上月所有罚款。 5-3-5职工请假（带薪假除外），无全勤奖金。 5-4有薪休假 5-4-1本公司职工每周休息两天，薪资照发。 5-4-2政府规定的法定节（假）日，均予放假，如因工作需要须于休假日工作时，公司应给予补休或以加班计算。 5-4-3婚假：职工结婚者，按下列方式给予婚假（不含固定节假日和公休节假日）薪资照发。（其中考绩奖金，按当月实际出勤日核发） 5-4-4男25周岁以上，女23周岁以上初婚者，在公司服务满一年者给假5天，半年以上不满一年者给假3天。不满半年者无。 5-4-5产假：公司之女职工生产时，休假按照国家生育相关规定执行。 5-4-6产假待遇按照国家生育相关规定执行。 5-4-7存休假：员工加班累计假，带薪假。 5-4-8丧假：职工在亲属死亡时，按下列区别给予休假，薪资照发（考绩奖金按实际出勤日数核发） 5-4-9父母（包括养、继父母）配偶、子女死亡时，休假3天（不含国定假日和公休假日） 5-4-10工伤假：依国家工伤保险相关规定执行5-5事假：职工因事必须亲自处理者，得请事假，全年合计不得超过十日，事假期间不发薪资。5-6病假：职工因普通伤害、疾病或生理原因必须治疗或休养者，可请普通伤病假，全年合计不得超过三十日，病假期间薪资折半发给。 5-6-1员工因病需持有指定医院的诊断证明，全年合计不得超过三十天，病假期间薪资折半发给，但不得低于珠海市最低工资标准。 5-6-2员工请病假1至3天需提供一级定点医院诊断证明，3至7天需提供二级定点医院诊断证明，7天以上需提供三级定点医院诊断证明。 5-6-3年假：员工在公司连续服务满一年给予5天带薪年假，半年以上一年以下给予2天带薪年假。每年核定两次分别为一月、七月。服务每满一年增一天，最多累计至10天。5-7职工请假时，应于事前亲自以口头或书面向部门主管说明请假理由及时间，除遇有急病或紧急事故，得委托他人代办请假手续外，其余非经核准不得先行缺职，否则以旷工论处。5-8职工因病请假者，须附呈指定医院证明书，婚、产、丧、工伤、病假须提出合法的证明文件。5-9职工请假如理由不充分或有妨碍工作时，可由部门主管斟酌情形不予给假或缩短假期。5-10请假人必须将经办事项委托他人代理，并于请假单内注明，其职务重要或假期较长者，应报请主管指派代理人。5-11职工请假权限：员工请假均需呈部门主管经理核准。5-12事假、病假年度累计均自前年十二月十六日起至本年十二月十五日止。第六章 薪 酬6-1本公司职工薪资分为：基本工资+岗位补贴+绩效奖金+房补+全勤+津贴+其他补助+其他扣款。6-1-1薪酬的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。6-1-2公司本部员工薪酬一般按岗位薪金计算。具体工资由部门经理或总监确定。）6-1-3特殊岗位员工工资由部门经理或总监制定，报总经理审批； 6-1-4按公司每年考评结果进行薪酬调整后，岗位工资可超出以上范围； 6-1-5全勤奖根据员工出勤情况而定，满勤100元，否则无。 6-1-6津贴包括：加班津贴、夜班津贴等。 6-1-7其他补助包括：（a）外出补根据出勤率、公关率、当月出四个单以上来给予补助，具体分为话补：交通补、餐补。(b)嘉奖、大功等（c）节假日福利补贴 6-1-8其他扣款包括：员工请假、惩罚处分等。6-2日薪计算方法：（底薪+考绩奖金+职务加给）/正常出勤天数（以当月实际出勤天数计算）*出勤天数6-3试用期薪资为固定薪的90%，其他按规定发放。6-4职工当月薪资及考绩奖金于每月10日发放。（绩效奖金除外）6-5新进人员自正式报到服务之日起核薪，按实际出勤天数计算薪资。出勤不足十五天薪资转次月发放。出勤不足十日无考绩奖金。6-6职工离职时，其薪资发放至离职日止，在职身故者，发放至死亡之月份止。6-7职工薪资有变更时，自核定之月份改支。第七章 考核7-1职工试用期考核：员工试用期由试用单位主管负责考核。期满考核合格者，填写“试用期人员转正考核表”报各部门经理人力资源经理总经理核准及公布后方得正式任用。7-2员工周考核：7-2-1各级主管对于所属员工的任务目标、专业技能、工作执行细节、个人细节、工作改善能力、学识及品德等需随时作出严正考核，凡有特殊功过者，随时报请奖惩。7-2-2高层领导应对各级主管的教导部属能力、工作执行能力、工作改善能力、工作态度、个人细节、学识及品德等作出正确、公正判别，以利于工作有效开展。 7-2-3员工月出勤率、奖惩记录可供各部门主管参照指标。7-2-4病假每天扣0.5分，逾期扣1分；事假每天扣1分，逾期扣2分；婚、丧、产假不扣分。7-3月度考核：7-3-1人力资源部门将各部门周考核分数汇总计算出平均分作为月考核分数。7-3-2人力资源部根据月考绩分数计算考绩奖金。7-3-3考核时间为每月26日至30日（周末提前考核及发薪日）。7-4年终考核：7-4-1考核成绩分为特优、优、良、一般、差。7-4-2月度考核作为年度考核参照之标准，以平均月考绩分数作为年度考核之评年度考核定每年元月进行，考核奖金于次月发放。 7-4-3职工自正式任用之日起服务满半年者可参加年终考绩。 7-4-4每年年终举行总考绩一次，决定该年各职工之考核结果。 7-4-5职工在年度考绩期内曾记大过处分者不得参加考绩。7-5办理考绩人员应严守秘密，并不得循私、舞弊、遗漏或错误违者分别惩处。7-6职工各项考核，应报送人力资源部密存，除有关各主管人员外不得查阅或供阅。 第八章 奖惩8-1本公司职工奖惩除法令另有规定者外，均依照本章办理。8-2职工之奖励分下列各项：（1）表扬（2）嘉奖（3）小功 （4）大功（5）发给奖金8-3职工符合下列条件之一者，予以公告表扬。 8-3-1拾物、拾金不昧者。 8-3-2品行端正遵守公司各项规定、服从指导、任劳任怨者。 8-3-3完成任务指标者。 8-3-4其他有利于公司或社会公共利益，有事实证明者。8-4职工符合下列条件之一者，予以记嘉奖。 8-4-1执行职务拒绝外界馈赠，贿赂有事实为证者。 8-4-2因公受伤仍抱病执勤者。 8-4-3服务尽责、才能卓著、业绩表现突出、有显著成绩者。 8-4-4工作机警积极发现失误或查获违法、违规事件，使公司免受损失者。 8-4-5追回呆帐、失款、维护公司利益者。(金额重大者可专案另签奖励)8-5职工符合下列条件之一者，予以记小功。 8-5-1遇非常事故临机应变措施得当，使公司减少损失者。 8-5-2提供有利计划经采纳实行有显著成效者。 8-5-3严格控制成本,节约费用,厉行节约有显著成绩者。8-6职工符合下列条件之一者，予以记大功。8-6-1对提高企业管理和工作质量有重大贡献者，或对企业有其他重大贡献者。 8-6-2对于舞弊或有危害本公司权益情事，能事先举发或防止，而使公司免于损失者。8-6-3舍己救人,献身为公,保护国家、企业及宾客生命财产安全者。8-6-4及时发现错误并及时采取措施，防止重大损失发生者。8-7职工之惩戒分为下列各项（1）警告 （2）严重警告（3）小过（4）大过（5）开除8-8职工有下列条件之一者予以记警告。 8-8-1仪容仪表、行为举止、礼节礼貌等不符合企业规范； 8-8-2上班后不到位或扎堆聊天； 8-8-3不经请示私自接待外人在公司场所内逗留等； 8-8-4随地吐痰，乱丢纸屑、杂物等及各种不卫生行为； 8-8-5没有及时汇报工作中出现的问题； 8-8-6不经同意擅自闯入上级领导办公室； 8-8-7对违反企业有关规定的行为不报告，不制止，不按规章处罚； 8-8-8因事缺勤（包括病假）而未预先打电话向部门领导请假者；8-8-9除有正当理由，对于本身工作不及时办理完成者。8-9职工有下列条件之一者予以记严重警告。 8-9-1工作时间内偷懒或打瞌睡者。 8-9-2因工作上之疏忽致使公司蒙受轻微损失者。 8-9-3未经核准擅自接见亲友者。 8-9-4未按规定请假者。 8-9-5无故迟到或早退缺勤； 8-9-6被客户投诉（情节严重者可按规定给予其他程度的处分）； 8-9-7服务时不使用服务敬语，缺乏服务意识，对宾客态度冷淡； 8-9-8接听电话不规范，上班时间打私人电话或利用电话聊天，私自外出做其他事情等；（外出需请示上司批准、签字） 8-9-9违反部门有关规章制度、岗位职责、工作程序等； 8-9-10对领导安排的工作拖延迟缓以及不与同事协作、合作共事； 8-9-11未经允许擅自使用非自己管辖范围内的设备、仪器，但未造成严重后果者； 8-9-12其他不符合有关企业规定情节不足记过者8-10职工有下列条件之一者，予以记小过。 8-10-1在工作场所喧哗、口角、扰乱秩序者。 8-10-2擅自触动非本人负责操作之机件致不良后果者。 8-10-3擅自取用公物或浪费公物者。 8-10-4对于上级主管交办之事未予办理者。 8-10-5无正当理由，未按正常程序工作，致发生错误而使公司受损者。 8-10-6故意改动或毁坏排班表、告示牌、张贴的规章制度、文件、布告、通知、通告等； 8-10-7每月累计迟到、早退两次或旷工半天； 8-10-8一个月内受到两次警告，两次投诉者； 8-10-9一个月内违反仪容仪表、行为举止、礼节礼貌等规定达两次； 8-10-10散布不利于团结的言论，搬弄是非，诽谤他人； 8-10-11由于个人的责任而延误客户的工作，利用工作之变谋取不正当的个人利益（情节严重者直至予以开除）； 8-10-12没有将该交接、传送的资料及时准确交接、传送； 8-10-13未经上司批准私自调班；擅自脱岗时间较长，当班睡觉； 8-10-14未经领导批准擅自动用企业物品、仪器、设备设施，损坏或丢失公物价值在500元以下； 8-10-15对领导不诚实及撒谎报消息、报告；不及时报告企业设备、物品等的损坏或丢失； 8-10-16其他重大违章违纪行为，情节不足记大过处分。8-11职工有下列条件之一者，予以记大过。 8-11-1工作时间互相打闹或故意妨害他人工作者。 8-11-2托人刷卡（签字）或代人刷卡（签字）者。 8-11-3对于公司财务及帐务，未按规定处理情节重大者。 8-11-4工作场所或工作时间内酗酒、滋事影响秩序者。 8-11-5涂改或毁损考勤记录卡，经查属实者。 8-11-6擅离职守致使公司蒙受重大损失者。 8-11-7泄露公司机密情节轻微者。 8-11-8年度内累积旷职三次以上者。 8-11-9因工作严重失误，给公司造成重大经济或名益损失者。 8-11-10在公司所属范围内吸烟者。8-11-11半年内受到两次记小过处分； 8-11-12无故旷工一天； 8-11-13在工作场所与同事吵架情势恶劣者（情节严重者直至予以开除）； 8-11-14由于责任心不强，让公司损失价值500元以上； 8-11-15工作时间擅离岗位、玩忽职守造成一定恶劣影响； 8-11-16其他严重过失，情节尚不足以辞退或开除。8-12职工有下列条件之一者，予以开除。 8-12-1年度积满大过三次者。 8-12-2连续旷职三日或全年累计超过六日者。 8-12-3营私舞弊，挪用公款、收受贿赂、监守自盗者。 8-12-4仿效上级主管人员签字或盗用印信者。8-12-5擅自离职就他公司工作者。 8-12-6对泄露公司业务机密者，给予开除，并追究其经济损失赔偿责任及法律责任； 8-12-7盗窃、吸毒、赌博违反治安管理条例及违背国家法令者。 8-12-8恶意破坏公物或客户物品，侮辱或袭击客户；侮辱、诽谤、恐吓威胁、殴打危害上级或同事，工作态度顽劣者；8-12-9因工作严重失职，给公司造成巨额经济损失者。8-12-10在公司所属范围内打架斗殴，情节重大者。8-12-11提供伪造或假证件欺骗公司，经核查属实者。8-12-12未经允许私自配制企业钥匙者;8-12-13故意不服从领导指挥者;8-12-14触犯国家任何刑事法规被收牢;8-12-15记大过后仍无悔改表现,留职期间又出现违纪现象.8-12-16对进入公司后没做到公司要求的（公德心、公共意识、对公司树立国际品牌形象）及低素质表现者给予无条件开除处分。8-13职工惩处之计算方法以警告三次为严重警告一次，严重警告三次为小过一次，小过三次为大过一次。8-14如有本奖惩办法未列，而对公司有所贡献或有不良行为或过失者，得比照类似规定酌予奖惩。8-15职工奖惩依本办法执行，对特殊贡献或行为严重者，可在本办法相应条款基础上酌情加重奖励或处罚。8-16职工功过之奖惩标准如下： 8-16-1嘉奖每次奖给一个月基本薪资之五%。 8-16-2记小功每次奖给一个月基本薪资之十%。 8-16-3记大功每次奖给一个月基本薪资之二十五%。 8-16-4记严重警告每次减发一个月基本薪资之五%。 8-16-5记小过每次减发一个月基本薪资之十%。 8-16-6记大过每次减发一个月基本薪资之二十五%。 8-16-7本条各款所称一个月薪资指底薪+考绩奖金+职务加给。8-17职工之功过可以相抵，但前功不抵后过。8-18职工行为涉及刑责者，除依本办法办理外，并移交法办。8-19职工之奖惩，由奖惩委员会负责审理，奖惩委员会委员由总公司经理聘任之。8-20职工之奖惩，由总公司经理核准，人力资源部公告。 第九章 福利9-1本公司视实际需要，可设福利社，提供必须的生活福利设施和生活福利待遇。9-2本公司依实际需要，可举办各种在职训练。9-3公司以高阶主管名义发给结婚者本人喜金500元。（服务年限需满一年）9-4为保障职工福利，公司依照国家法律法规的规定，为职工参加各项社会保险。9-5职工本人非因工死亡的，公司以高阶主管名义发放丧事慰问金1000元。9-6直系亲属死亡的，公司以高阶主管名义向职工发给丧事慰问金500元；直系家属指：父母（包括继父母）、配偶、子女；（不含公婆、岳父母）。 第十章 调 离10-1本公司为适应业务需要调动职工职务或派职工至不同地点工作，在不变更其原有劳动条件职工不得拒绝。10-2接到调任通知后，主管于10日内其他职工应于5日内办妥移交手续接任新职。除特殊情事经核准延期者外不得延迟到任。10-3新任者未到任前所遗职务由分公司经理指派其他职工代理。10-4离职的职工不论任何原因离职，离职本人均需办妥离职手续，交办清楚后，公司发给离职作业流程，核定出勤天数，结算薪资。并于每月发薪日领取工资，不得冒领或带领，以符合离职程序。 10-4-1离职人员因故无法亲自办理离职手续，得由其直属主管指派专人替代办理，以清理各项经办事务。 10-4-2不论任何原因离职，离职本人应就其经办文件，业务等交接清楚，因交接不清造成公司损失，公司依法追偿，触犯刑责者，依法追查。 10-4-3各直属主管应监督工作交接相关事宜，若因督导不周造成公司损失则应负连带处分。第十一章 其 它11-1保密制度11-2印章管理规定；11-3公文处理办法11-4证照管理11-5网上办公系统管理11-6采购管理规定11.1 保密制度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。一、保密内容公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。主要包括以下内容：1.公司重大决策中的秘密事项；2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营策划；.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；.供应商及代理商相关资料；.公司所有培训资料，包括书面、电子、音像资料等；.公司员工人事档案、薪酬等资料；.其他经公司确定应当保密的事项。二、保密措施1.各计算机由行政人事部统一设置用户名及开机密码，为保密需要，行政人事部需定期更换密码。2.所有保密的文件和资料必须进行加密处理，设置进入文件的密码或口令。3.员工在离开工作岗位时，需设置用户密码，在返回工作岗位后，重新输入用户使用密码。4.原则上严禁使用他人的计算机。5.无论是使用台式计算机或笔机本计算机的员工，均需将所有工作文件保存至公司网上邻居相应的文件夹中，不得存放在硬盘中。6.未经许可任何人均不得擅自复印和拷贝公司文件。7.行政人事部负责对所有网络数据作即时备份，各岗位员工均必须遵守公司定期清理文件制度，及时删除本人文件夹中不必要的文件，各公司（部门）负责人于每年 3 月、6 月、9 月、12 月 30 日负责按文档清理完成情况（详见附表）内容检查各岗位人员的文件夹，并将检查情况反馈给总助，同时总助对此进行抽查，如未按时执行，视作未完成岗位职责予以罚款。8.原则上个人的移动硬盘不得带进公司，如因工作需要，需提前向行政人事部申请并登记，行政人事部对所有在工作中使用的移动硬盘（包括公司及个人购买的）进行登记。9.员工离开办公室时，必须将秘密和重要文件放入抽屉或文件柜中，不得随意摆放。10.员工离职前，由行政人事部更改用户密码并删除其邮箱。11.员工入职均需与公司签订保密协议；对于特殊岗位的员工，另需与公司签订竞业与保密合同；公司高管人员需与公司签订企业核心层高管人员任职约定。12.为防止病毒入侵，公司所有计算机均严禁安装 QQ 及游戏软件。三、责任1.员工如发现失密、泄密现象，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向公司报告。2.对失密、泄密者，视情节轻重，给予警告、处罚或予以辞退，并酌情赔偿经济损失；造成公司严重损失的，送有关机关处理。四、附则1.本制度自下发之日起实施。2.本制度的解释权归行政人事部。11.2印章管理规定为规范和严格公司对各类印章的管理，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，特制定本办法。行政人事部全面负责公司的印章管理工作，包括刻制、发放、回收和监督印章的保管和使用。一、印章种类公司印章包括：公司公章、合同专用章、财务印章和部门印章等。二、印章刻制各部门及各关联公司因工作需要刻制内部或对外印章，均须填写印章刻制申请表(附表一)，报部门总监（经理）或各关联公司负责人审批，公司公章刻制另需董事长、总经理批准，由行政人事部统一办理刻制手续。三、印章启用新印章启用前由行政人事部在公司印章管理卡（附表二）上做好记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、图样等，方可移交印章使用单位保管人。四、印章使用1、使用范围1）属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；2）属合同类的用合同专用章；3）属财务会计业务的用财务专用章。4）属部门业务范围内加盖部门印章；2.印章使用1）使用印章，一律实行登记制度，用印人须按要求填写印章使用登记表（附表三），注明用印日期、用印人、盖章内容、印章类别、盖章份数、印章保管人等，印章保管人应对印章使用登记表中登记的内容予以核对，经核对无误方可盖章。2）除员工社保、住房公积金办理的相关资料、各关联公司市场销售所需的销售证照、日常采购合同、财务报税资料外，其他需加盖印章的文件，均需填写印章使用审批表（附表四），由部门总监或关联公司总经理审批，经批准后方可用章。3）确因工作需要将印章借回本部门使用的，需填写印章借用登记表（附表五），印章仅可用于登记表上注明的资料，严禁盖登记表上未注明的一切资料，印章借用人不得为其他部门盖章。4）盖印时如印章不在行政人事部，不得到印章借用人处盖印，必须由印章借用人将公章交回行政人事部，由印章保管人盖章。5）印章保管人外出时须将印章及印章使用登记表移交给有权限的人员，以免贻误工作。6）使用印章时,印章保管人应对盖印的文件内容把关检查，如有疑义须经部门总监（经理）或关联公司负责人批准方可盖印。 凡不符合用印需要的，均应拒绝盖印。7）盖印时要求印章名称与用印件的落款一致，用印要端正、清晰，用印位置一般盖在文件的落款与日期之间，上不压正文，下骑年压月。8）严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，如遇特殊情况需要时，必须经董事长批准后方可开出。9）财务人员依日常的权限及常规工作内容使用财务印章无须经上述程序。10）印章使用登记表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交行政人事部归档。五、印章保管1.公司公章由行政人事部保管， 合同专用章及部门印章等由各部门（公司）指定专人负责保管，财务专用章由财务部指定专人负责保管，不得委托他人代管。2.印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用登记表，经部门总监（经理）或各关联公司负责人批准后由两人以上共同携带使用, 用后及时交回印章保管人。3.印章保管人必须妥善保管印章，不准随便将印章放在桌子上，应放在有保密设施的地方。六.印章移交印章保管人因岗位变动或离职须办理印章移交手续，由印章保管人填写公司印章管理卡，注明移交人、交接人、移交时间、图样等信息，并送行政人事部备案。七.印章停用因机构变动停止使用印章或印章损坏需更新时由行政人事部及时收回或销毁旧印章，并在公司印章管理卡上建立印章回收及销毁的登记档案。八、责任1.任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，否则不得擅自使用。2.违反本办法的规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。九、附则1.本办法解释权归行政人事部。2.本办法自下发之日起实行。 11.3公文处理办法为使公司行文规范、审批流程明确，提高公文处理的效率，特制订本办法。一、总则1.行政人事部是公文处理的管理部门，负责处理所有以公司名义下发的文件，包括文件的行文规范及统一发放，其他部门不得自行下发。2.本办法对公司公文的分类、审批流程、发文字号及格式作出规定。二、公文种类1.公司公文分为：公司公文、各关联公司公文、部门文件。2.部门文件：用于内部各部门之间的事务沟通，或需知照相关部门事务而发放的备忘录。三、审批流程1.公司公文：提案（公文起草部门）并填写公文审批表审核（部门负责人）复核（行政人事部）审批（董事长、总经理）发文（行政人事部）2. 部门文件：提案（文件起草部门）发文（行政人事部）四、发文字号1.公司公文发文字号： （公司简称）公字公字年第号。2.各公司公文发文字号：（公司简称）公字年第号，字年第号。五、公文格式1.各类公文的文头格式详见附件。2.为统一公司对外形象，规范公司办公文件，所有传真件必须使用公司统一的传真格式文本，违者每次处罚 50 元。六、附则1.本办法由行政人事部负责解释并修订。2.本办法自下发之日起实行。11.4证照管理本文所指证照包括各关联公司供对外所需的营业执照、许可证、批文（授权书）、合作方的相关证照等。一、行政人事部在收到以上最新的或更新的证件后，必须立即将证件的复印件交档案管理。二、档案管理负责审核所有证件的有效性，经审核无误后，立即存档。三、证照原件原则上不得借出公司之外，如有特殊需要，必须严格履行借用申请手续，填写证照原件借用申请表（见附件），经总经理批准后，方可外借。6、 本规定自下发之日起执行。11.5网上办公系统管理第一章 总则第一条 为加强公司内部信息系统安全管理工作，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，制定本办法。第二条本办法所称“信息系统”是指由公司统一创建和安装的，以计算机（包括相关的配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行信息采集、处理、存储和传输的设备和技术的组合。第三条为保护公司知识产权和其他信息资产，公司有权部署网络和信息安全管理工具，对员工使用公司网络系统情况和网络系统中的信息安全进行管理和监控。第二章 信息系统安全管理责任本办法所称“信息系统”是指由公司统一创建和安装的，以计算机（包括相关的配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行信息采集、处理、存储和传输的设备和技术的第四条 行政人事部负责公司网络和信息安全管理工作，其职责如下：（一）负责公司网络系统及所有管理软件系统的日常维护，保障其正常及安全运行；（二）监督、检查各单位落实网络和信息安全管理制度和技术措施的情况，并提出改进意见；（三）负责响应网络和信息安全意外事件，统筹协调，采取应对措施；（四）定期维护计算机软件和数据，定期检查和备份公司重要资料；（五）负责公司所有网站系统的统一维护管理；（六）负责新员工电脑调试、网络配置、权限分配、相关操作软件帐号和密码设置（包括 OA、邮件系统、共享目录、网络系统、ERP、CRM 等系统设置）；（七）负责计算机软硬件设备统一采购，尽量统一采用品牌机（DELL、联想等），审批员工申请升级计算机软硬件设备流程。第三章访问控制和密码管理第五条公司将全面推行域管理，实现网络资源的共享，并对公司内部网络上所有计算机用户第六条公司统一为员工设置域登录帐号，员工必须登录域才能使用网络资源。第七条员工需负责所持有帐号的安全使用。第八条计算机系统密码（如：内部网帐号，个人微机的帐号，网络文件夹，OA、CRM、ERP 等应用系统情况及系统中的信息安全进行统一监管。第四章硬件管理第九条公司计算机只能用于公司业务和经营管理，严禁使用公司计算机处理私人事务、玩游戏、看影片、聊天等与本职工作无关的事情。第十条 员工应保持计算机环境清洁，使用完毕后应及时关闭计算机，并切断插板电源后方可离开办公室。第十一条员工应对公司计算机妥善保护，出现故障时及时寻求信息技术部的帮助。公司将采取措施（如粘贴机箱封条等）保护公司计算机，员工不得私自拆装，更换硬件配置。第十二条公司计算机的配置信息（如主机名、安全设置等）由系统管理员统一设置，未经批准不得私自改动。第十三条 除特殊岗位外，原则上不允许使用移动外设（U 盘、移动硬盘和软盘等），由公司统一分配的移动外设不允许外借和存储私人资料。第五章软件管理第十四条员工只能安装公司许可的软件，包括操作系统、办公软件和防病毒软件等。安装软件以满足工作为原则，严禁安装任何与工作无关的软件程序，如游戏、股票和聊天等软件，由于工作岗位必须安装如 MSN、QQ 等其他软件必须向部门总监申请批准才能安装。第六章网络管理第十五条员工使用网络系统不得违反国家的法律法规，不得利用网络危害国家安全、泄露公司秘密，不得侵犯国家、社会和公司的利益和公民的合法权益。第十六条员工使用互联网访问，仅限于查询与本职工作有关的信息，严禁访问娱乐、游戏、黄色等与工作无关或非法的站点。第十七条 员工不得从互联网上下载与本职工作无关的软件和资料。第十八条行政人事部将不定期对员工使用公司网络系统情况及信息系统安全进行管理和监控，对违反网络和信息安全管理规定的员工进行查处。第七章数据安全第十九条员工应启用有密码保护的屏幕保护程序或者锁定个人电脑，当需要暂时离开工作岗或个人电脑时，应主动退出系统或激活有密码保护的屏幕保护程序。第二十条各岗位员工均需将所有工作资料存储在公司指定的存储系统中，不得存放在个人计算机中，防止因个人计算机的故障导致重要信息的丢失，同时公司网络系统内不得存放任何第三方或者私人的信息。第二十一条行政人事部须建立双备份制度，对所有工作资料除在服务器贮存外，还需定期拷贝到备份系统上，重要资料的硬盘都采用镜像即时备份再加手工备份双重保障，以防病毒破坏或意外而遗失。第二十二条如因工作需要，须将记录有公司业务和经营管理信息的纸张、磁盘、光盘等载体携带出公司时，必须事先请示公司领导，经同意后，方可携带，严禁未经批准私自将上述载体携带出公司。第二十三条员工因工作需要，在公司以外场所使用电脑和网络处理公司信息，应确保所处理信息的安全性，防止泄露。第二十四条员工因工作需要，携带笔记本电脑离开公司时，应妥善保护，以防丢失。为防止笔记本电脑被盗窃或丢失后泄露公司信息，必须对笔记本电脑中的机密信息进行加密保护。第八章病毒防范第二十五条公司在网络系统上已建立企业级防病毒系统，该系统能自动更新病毒代码库，保证及时迅速地防杀新病毒。同时，公司在内部网络设置网关防病毒系统，拦截从外部互联网上传入的病毒；安装和运行内部电子邮件系统的病毒检测，对所有发送、接收和存储的邮件进行检测，将感染病毒的邮件删除并通知发送者。第二十六条员工将文件拷入计算机之前必须进行病毒检测。文件来源包括但不限于网络共享文件、软盘或光盘等媒介上的文件、从互联网上下载的文件、邮件的附件等。第二十七条员工收到来源不明或有病毒特征的邮件或附件时，应立即删除，不得打开。第二十八条员工应关注信息技术部在 OA 公告栏上发布的防范病毒的通告，并按公司要求规范操作。第九章处罚制度第二十九条行政人事部将进行定期检查或不定期抽查员工使用公司计算机及网络系统情况，凡有违反本办法的员工视情节给予适当的经济处罚和行政处分，情节严重的，将移交司法机关追究刑事责任。11.6 采购管理规定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购审核；（14）财务审核人； （15）公司总经理。 3请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 (10) 请购单的提报物资必须是每月3日前提出的下月预算中报批的物品。4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知保管人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目