集团公司行政管理制度.doc

XXX公司行政系统规章制度第一章 总 则第一条：为完善内务管理，构建集团内统一的行政、人事、劳动、考核、薪酬、文化、后勤保障等制度体系，优化组织资源，全面规范和指导各公司、各部室的行政事务，根据集团公司对大行政管理机制和“二五计划”要求，遵循“制度规范、经营资源、保障服务、塑就形象”的工作主题，结合行政工作自身的性质和特点，特制定本制度。第二条：员工必须遵守公司的各项制度、规定等，做到遵章守纪、相互监督，敢于抵制各种不良行为，积极主动地投入工作，按时、保质、保量地完成本职工作任务。第三条：本制度适用于XXX公司全体员工。第四条：制度建设的负责部门，原则性制度由集团公司制定；各公司、所可依据原则性制度制定适合自身情况的制度。第五条：各公司、所的制度由集团公司行政管理部门审批。第六条：对制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归集团。第七条：制度修改由集团公司会同各公司、所共同进行。第八条：制度终止权力归集团公司。第二章 行政管理第九条：公文管理1、所有文件的收发、编号、登记、送批、传阅、催办、回收、报送、用印、归档和销毁等工作均由行政办公室或专职人员负责办理。2、行政办公室应当建立健全本单位公文处理的有关制度。3、上级单位的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，下一级单位经负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。4、发布公文必须经发文单位批准，方可正式印发，否则公文不具有约束效力。5、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关公章或证明章。6、公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。7、不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经办公室负责人批准，可以销毁。8、销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。9、部门合并时，全部公文应当随之合并管理；部门撤销时，需要归档的公文整理(立卷)后按有关规定移交档案部门。10、工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第十条：印章管理1、集团公司及各子公司所有印章的管理工作由集团行政部门负责，并进行统一登记。2、凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移、法律文书及其他重要事由的文件、资料等必须使用印章的，须经法规室审核后报总裁签批后用印。 3、集团公司同意或决定而形成的文件，报总经理签批后用印。4、涉及集团公司具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由行政总监审核后用印。第十一条：证件管理1、集团公司及各子公司所有营业执照、组织机构代码证、资质证书、资格证书等证件的管理由集团行政办公室负责。2、集团行政办公室须在规定期限内组织完成证件的申办、变更、注销、审验和复查等工作，确保证件的及时取得和始终有效。3、集团行政办公室应指定专人负责证件的登记与管理，建立详细的登记记录，明确各类证件的使用期限。4、证件保管部门必须建立严格的使用登记手续，认真执行关于使用和借阅审批的相关规定，不得超标准、超范围使用，证件使用后应及时返还。第十二条：保密工作1、全体员工都有保守公司秘密的义务和责任。2、全体员工在对外交往中须特别注意不得泄露公司秘密。3、对公司的事情，做到不该说的秘密，绝对不说；不该问的秘密，绝对不问，不该看的秘密，绝对不看，严守公司秘密。4、公司接收的文件和自身形成的文件，有保密内容的应注意保管，不得随意乱放。5、属于保密性文件资料存贮在计算机、软件上要采取相应的保密措施，严防丢失，失泄密。第十三条：请销假规定1、事假（1）员工因私事以书面形式请假获准后离开工作岗位的，作事假处理。原则上一年内事假不得超过30天。（2）事假按逐级审批，员工事假3天以内，由各公司、总监审批，4天以上需报总裁审批，同时报人力资源部备案。事假原则上每次不超过一个月，一年之内不超过九十天，超过九十天的解除劳动关系。（3）事假超过10天以上不发当月工资。2、病假（1）员工患病或非因工负伤，需要停止工作时，出具正规医院病休证明，准病假。（2）病假期间按当地最低工资标准的80%发给工资。3、婚假男女双方晚婚的，按国家规定的3天假期外，增加婚假14天。4、产假（1）产假属晚婚晚育者，按国家、省有关规定，其产假为5个月。（2）产假期满，因身体原因仍不能工作的，经过医务部门证明后，其超过产假期间的待遇，按照职工患病的有关规定处理。 5、护理配偶晚育，男员工可享受护理假7天。6、丧假员工直系亲属去逝的，可享受丧假3天（路程时间另计）。7、休班要根据工作和任务量的多少，科学合理安排，同一部门工作人员不得在同一时间内休班，避免工作无人办理。公司如有特殊情况，个人要服从公司需要，对公司安排，个人提不出正当理由，而拒绝安排的，视情节给予相应的处理。8、严格遵守休班时间，休班要提前两天预约请假，经同意后方可休班，否则，视为旷工。休班期间，无特殊情况，不得无故延长时间，否则以旷工处理，按比例扣发当月工资。未经批准，擅自离岗不归的，视为自由离职。9、工作期间，因工作或特殊事情需要外出，经同意后，方可外出，并按约定时间返回岗位，避免影响工作。外出因特殊不能及时返回的，要及时与单位说明情况。10、休班一律实行请销假登记制度。第十四条：着装管理1、员工上班期间要注重仪容仪表，着装大方得体、整洁。2、未发给工作服的员工，上班期间应着正装。3、严禁穿无袖、低领衫、超短裙、文化衫、牛仔裤、背心、短裤、拖鞋等上班。4、注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，不准留胡须；女职员上班可着淡妆，饰物佩戴应得当。5、部门副经理以上的员工，办公室需备有西装、领带，以便外出活动或重要业务洽谈时穿用。6、重大活动及重要会谈，男士必须着西装、戴领带，女士穿套装。第十五条：出差管理1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费实行包干办法(？)，按出差的自然（日历）天数计发。2、 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。3、城市间交通费（1）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。高管人员出差一般坐火车硬卧，路途遥远或情况特殊需乘坐飞机（只限单程）或火车软卧的，须到办公室填写申请表报请总裁批准；一般工作人员出差到省内地区的，一般乘坐公共汽车。如到外省出差，可乘坐长途汽车或火车。如特殊情况，须由分管总监或各公司总经理提出书面申请，由办公室统一报总裁批准后可乘坐飞机。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（2）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票,凭票报销。凡符合上述规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价80给予补助；乘坐全列软席列车符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40给予补助。（3）乘坐轮船，高管人员出差可乘坐二等舱，一般工作人员乘坐轮船三等舱。高管人员出差，因工作需要，随行人员经总裁同意可乘坐同等档次的交通工具；公司委派相关人员陪同有关客人外出（或返回），经总裁同意可乘坐同等档次的交通工具。4、住宿费（1）出差人员要按照规定等级住宿。未按规定等级住宿的，超支部分自理。 住宿标准为：到特区（如深圳、珠海、汕头、海南、上海、北京）高管人员不超300元/晚，一般工作人员不超过200元/晚。在省内一般地区高管人员不超200元/晚，一般工作人员不超150元/晚。（2）出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。（3）出差人员由接待单位免费安排或住在亲友家，一律不予报销住宿费。5、伙食补助费（1）出差人员的伙食补助费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：省外40元，省内30元。（2）出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费。（3）为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元，依此类推。（4）从当日晚8时至次日晨7时乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过6小时的，可加发伙食补助费20元。（5）工作人员出差在外享受公费就餐者，不再享受伙食补贴。（6）出差人员需在外地宴请客人的，须报请部门总监或二级公司总经理批准。6、参加会议和外派的差旅费（1）因工作需要，公司人员到外地城区参加会议，且会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支， 在途期间的住宿费、伙食补助费（包括会议期间和在途期间）回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费回所在单位按照差旅费规定报销。（2）工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，剩余的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费。（3）工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假，虚报冒领等违反规定的行为，按照有关规定严肃处理。7、埠外员工星期六、日休班，其乘车费用凭票报销。8、报销时限与签字权限。出差人员返回公司后一周内必须报帐结算。超过一个月的从工资中扣还借款。出差人员将各种票据整理后，经部门负责人、财务总监审核签字后，最后由总裁或者行政总监签字，计划财务部方可给予报销。第三章 后勤服务第十六条：水电管理1、公司水电管理人员，要加强和重视对水电线路及设施设备的及时维护和管理。定期巡查，发现问题及时处理。严禁长时间的漏水、漏电，停水、停电现象发生，保证公司正常的水电供应和使用安全。2、严禁私拉乱接水电管线，对造成严重经济损失或安全事故的，要依法承担法律责任。3、全体员工要树立节约使用水电的意识，保护水电设施设备。办公室要人离断电，做到节约，杜绝浪费。4、公司公用水龙头（包括厕所冲水设施），人人都要随手开关，节约用水，发现损坏立即报告水电工维修。5、要加强节约，办公室内白天光线充足时不要开灯，杜绝长明灯现象。第十七条：卫生管理（一）卫生管理的范围1、楼内卫生包括：一至五楼走廊、楼梯、洗手间；会议室、各职能部门办公室。2、楼外卫生包括：办公楼前后院（停车场）、台阶、办公楼周围卫生及公司大门口。（二）卫生清理的标准1、部门办公室、会议室（1）办公室、会议室达到“六净”，（即地面、墙壁、天花板、门窗、用具、灯具净）；四无（即：无灰尘、无脏物、无墙壁污涂、无乱贴乱挂）；保持空气清新，用具、物品、文件资料摆放整齐有序。（2）地面无灰尘、无纸屑、烟蒂、痰渍、污水。（3）电话、空调机等物品和电脑显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍。（4）室内办公物品摆放整齐、有序（包括椅子、花、茶杯、烟缸、办公用品等）。可去掉与（1）条重复（4）桌面及文件柜上无杂物，资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆放现象。2、楼层责任区走廊、楼梯、扶手干净清洁，墙壁、地面无灰尘、织网，无痰渍、烟头、果皮、纸屑等废弃物。洗手间洗手池内不得有垃圾，剩饭、剩菜果皮、纸削等。洗手间随手冲洗，垃圾统一扔到垃圾桶内。楼厅内所有条幅、牌匾、标志、标牌以及宣传、管理性专栏用语要张贴悬挂规范。3、办公楼前、院内干净清洁，无垃圾、纸屑、杂物，水沟排水通畅。各花坛花园修整、除草及时，生长良好。4、大门口（1）门前卫生。负责门前清扫、保洁，随脏随扫，及时清除烟头、纸屑、果皮等废弃物，清除杂草。（2）门前秩序。制止门前乱堆乱放、乱停车辆、保持门前秩序井然。（3）门前容貌。制止乱写乱画、乱贴乱挂等有碍观瞻的行为。（三）卫生清理责任制1、各部室领导为责任人，各部门办公室的卫生由各部门负责日常保洁。2、楼内走廊、楼梯，地面和窗户及卫生间、洗漱间的卫生由专职卫生人员负责。3、院内由专职卫生人员负责日常保洁。4、大门口由门卫和专职卫生人员共同负责。（四）相关要求办公室卫生实行每星期一次经常清扫、每季度一次全面清扫、年终一次彻底清扫制度。除规定的时间以外，视卫生情况采取不定时清扫，以达到本制度要求的卫生标准。（五）卫生工作领导小组每季进行一次总检查，每周五下午进行定期检查，并公布检查结果。第十八条：值班管理1、节假日期间，办公室应安排派员工值班。2、员工值班时间随办公时间的变更而变更。 3、员工值班由办公室统一安排。4、值班员工应按照规定时间在指定场所值班，不得随意外出。 5、值班员工遇有事情发生可先行处理，事后报告领导。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导。6、值班员工收到电文应分别依下列方式处理：（1）属于职权范围内的可即时处理；（2）非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理；（3）密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。7、值班员工应将值班时所处理的事项填写值班报告表，于交班后送主管领导转呈检查。 8、值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情况给予嘉奖。 9、值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记过处分，因情节严重或造成损失者，除从重论处和赔偿损失外，可予以解聘。 10、值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈批准（出差亦同），代理者应负一切责任。第十九条：安全保卫1、为维护工作秩序，确保员工生命和公司财产安全，各级单位应重视防火、防盗和生产安全。2、安全、防火、防盗、保卫工作，要认真落实责任制，行政总监是各级单位的安全防火工作第一责任人，各公司总经理是本公司责任人，各部门应切实研究、部署安全、防火、防盗、保卫工作。3、定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决。集团公司根据实际需要设兼职的消防和安全保卫人员，切实担负起安防责任。4、集团公司经常对全体员工进行消防和安全教育，对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安防培训。5、集团公司所有的固定资产应按保险要求购买各种保险，确保固定资产安全。6、认真落实防火措施: （1）办公室、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓，按消防规范要求配备各种灭火器、消防水等消防器材，并定期保养、维护、更换，且不得用作他用，集团公司定期检查和保养消防栓；原（一）、（二）条合并为一条（2）易然、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；（3）防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。7、抓好安全用电（1）电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；（2）严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产场所使用电炉；（3）配电房、空调机房、电梯机房、仓库等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。8、落实防盗措施办公大楼及财务室、档案室、仓库等重要部门应安装防盗装置和自动报警器。9、执勤（1）保安人员要坚守岗位，24小时有人值班，加强对办公楼内外巡逻，下班后要及时关门上锁；（2）接到报警时，保安人员应沉着、冷静，准确地向主管报告， 不准错报，不准随便离开岗位，如擅自离岗者，按失职论处。 （3）按时交接班，交接班时要详细填写值班笔记，领班每天须详细检查记录情况，发现问题要及时汇报。第二十条：电脑管理1、各公司领用电脑时需在资产领用签收表上签字。2、每台电脑应建立档案，记录配置情况、使用人变更情况、维修记录等。3、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件；严禁私自改装软件内容或配置，特别是系统配置软件。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由集团公司负责统一落实。4、任何员工上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容，如有违者，第一次给予警告，多次违犯本制度而不服从管理的，予以解聘。5、各公司、部室员工未经集团公司同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。6、各公司、部室使用的电脑及配件如有故障须维修时，应由使用部门填写维修申请表，经部门负责人签字同意后，交由集团公司查核再由电脑管理员落实维修。维修后由使用人填写维修结果验收单。维修费用报销，由经办人附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。填写维修申请表部门负责人签字同意集团公司查核电脑管理员落实维修使用人填写维修结果验收单维修费用报销7、各公司、部室的电脑存盘文件，应对重要的文件进行备份，以免造成丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料必须加设密码管理。8、任何人员未经他人同意,不得查看、修改、删除他人的文件内容。9、集团电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意更改，避免造成软件故障或网络不畅。10、员工不能随意移动电脑，网线连接电脑的接口不能随意拔动，以免网络接口与电脑接口松动，造成网络不通。如因非人为原因出现网络不通时，应通知集团公司办公室进行检查和处理。11、部门邮箱由集团公司负责开通，人员离职时必续撤销邮箱。第二十一条：车辆管理1、车辆管理（1）集团公司及各控股公司、全资公司的车辆由集团公司行政办公室集中统一管理及调派使用（包含维修、保养、燃油、年检）。（2）各公司购车和处理车辆，未经集团公司同意，不得擅自购置和处理，否则追究当事人的责任。（3）各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各司机携带外，其余有关证照及保险资料统一由行政办公室保管，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。行政办公室统一建立车辆档案，并负责按时进行车辆的保养、年检等。（4）车辆由专职司机驾驶，专职司机应定期对车辆进行检查及保养，及时排除安全隐患。对检查后不符合要求的车辆，坚决停驶修复，绝不能带故障出车，保证车辆技术性能处于良好状态。（5）车辆发生故障，应立即停止使用，并及时修理。（6）车辆行车前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由司机负担。（7）公司建立车辆用油登记，由行政办公室负责车辆加油、里程登记，作为对司机的考核依据。（8）严格按规定停放车辆。夜间和节假日，车辆必须停放在公司院内，不得私自开回家。未经许可不按规定停放造成车辆被损，后果全部由驾驶员（自驾人）承担；造成车辆被盗，视责任情况，驾驶员承担车辆经济损失30以上的经济赔偿，并对当事人予以行政处分或辞退。2、车辆使用（1）保证公司领导、各部门业务及接待用车。（2）各公司用车原则上从本公司内部自行调节使用。特殊情况下由行政办公室在集团内调节安排。（3）车辆使用原则是：先急后缓，先公后私。员工及其家属急病、重病的，可以派车送医院诊治。（4）各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经公司经理（总监）签字同意后交专职司机，司机必须按单出车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政办公室。（5）司机出车每天要详细填写车辆出勤记录单并于每月最后一天，将车辆行驶记录单交行政总监审查。凡未作记录的或记录不详的，视为旷工。（6）未经领导批准，因私人用车发生事故，司机及用车人均须承担由此产生的损失和责任。3、车辆费用管理（1）汽车用品及配件（包括车地垫、座套等），由行政总监同意后，办公室统一采购。（2）严格用油管理。公司车辆一律在指定的地点加油，司机统一凭加油本加油，每次加油做好登记，每月初由办公室进行核对。司机不得以任何理由在其他的加油站加油，如有违反，所加油的款项由司机自行承担。（3）出差在外购买油料必须要有加油站正式发票，有行政总监、财务总监共同签字后方可报销，同时，将加油的数量、金额报油本管理人员，以便登记备案。（4）司机报销的油料费、路桥费必须与车辆出勤记录单相一致，否则不予报销。（5）严禁将加油本转借给他人使用或弄虚作假，谋取私利，损害公司的集体利益和企业形象。一经发现，将处以双倍罚款。（6）对单车进行消耗定额核定。对车辆用油确定定额指标。公司按不同类型的车辆，依据各车型上一年度油耗费用和行驶里程，核定每辆车百公里基本标准油耗，以单车核算，办公室于每月第一天抄表登记初始里程，每月最后一天统计汇总当月总里程和汽油的消耗情况，以百公里实际耗油量与标准油耗比较，对节油的司机给予表扬和奖励。超过定额油量的，司机要向行政总监说明原因，视情况给予通报批评及罚款。（7）路桥费、停车费及其它费用必须在完成任务收车后（最迟第三天），报行政总监审核签字。司机应在车辆出勤记录表上进行登记。未按规定执行者，该费用由司机自行承担。（8）车辆行驶公里及油耗情况，每月统计公布一次。4、车辆保养和维修（1）司机负责车辆的日常保养，应爱惜车辆，保持车辆清洁。确保车辆性能良好，行车安全，如因保养不善发生机械故障事故，将对责任人通报批评。（2）所有车辆统一办理年检。车辆正常的保养、维修所发生的费用，按正常的财务报销程序和要求报支。（3）车辆保养，要按车辆说明，定时进行保养。（4）车辆实行定点维修保养，定点厂由行政办公室选定。公司车辆的年审、保养及修理，需到定点厂家进行（长途除外），否则其费用由司机承担。定点厂家按车建档建帐，维修费用由行政办公室结算。若特殊情况定点厂无法维修，需经行政总监同意后方可另行确定维修厂家。（5）车辆需检修、保养时，必须由该车司机，填写车辆保养修理单（见附表）一式两份，填明需修项目，报行政总监审批同意签字后，一份存档，另一份随车送承修厂。方可送厂保养（维修）。车辆在维修过程中确需增加修理项目时，定点厂必须征得行政总监同意后方可进行。（6）车辆进厂维修时，该车司机必须跟车协同厂家进行维修，直至出厂，以便在维修过程中及时发现新问题，确保维修质量。（7）车辆在维修、保养过程中，需要更换零部件时，该车司机应及时报告行政总监，定点厂应在换料计划单中写明更换理由及零件的损坏参数，经行政总监同意后，方可更换。（8）车辆进行年审维修、大修项目前，维修厂应先提出维修费用估价，经行政总监对维修费用初步审核后方可维修。（9）车辆保养（维修）出厂后，由司机对车辆检修项目进行验收，经验收合格后方可使用。（10）维修费用结算。定点厂必须凭车辆保养维修单，实行一单一结算。承修厂应在结算时将每部车的报修单、工时结算单、材料单送交行政总监审查，在司机确认后再开正式发票办理报销手续。公司年终将每部车辆的修理费用对外公布。（11）未经报批，司机擅自送厂维修、保养的，其费用不予报销。5、司机管理（1）司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理法及有关交通安全管理的法律、规章等，并遵守集团公司的各项规章制度。（2）各公司司机的管理考核由各公司负责，集团公司司机管理考核由行政办公室负责。但所有司机都应严格遵守本规定。（3）自驾车者除因工作需要，在车辆使用上可自行支配外，其他方面也要按本规定执行。若因出差、事、病假等原因，较长时间不能使用车辆，应将车钥匙交办公室，以备单位调节使用，同时交接双方说明车辆状况。及交接时间。（4）司机应爱惜车辆，平时注意日常保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。若因司机工作疏忽造成机件损坏的，应予赔偿。（5）司机应每天提前半小时上班前擦洗车辆，保持车辆的清洁（包括车内、车外引擎的清洁）。（6）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补和调整。出车回来，要检查存油量，发现油量不足一格时，应立即加油，不得出车时临时加油。（7）司机发现车辆有故障时要立即检修。不能自行修理的，应立即报告行政总监，经同意后，送定点厂家维修，并填写车辆保养（维修）申请单，未经批准私自送修的，费用自理（特殊情况除外）。（8）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不许在禁止停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。车辆载物品，在外就餐时，车辆要选择在安全易被了望的场合停放，防止物品被盗或丢失。（9）司机对所驾车辆的各种证件的有效性应经常检查，对到时的证件及时更换，出车时一定要确保证件齐全。（10）司机因违反交通规则（不系安全带、闯红灯、超速、追尾、争道）违章停车或证件不全等被交警部门罚款的，费用不予报销，违章造成一切后果由司机自负。 （11）严禁疲劳驾驶及酒后驾车。（12）司机在节假日值班应准时到岗，服从调派，并填写好值班登记表。（13）司机不得擅自离岗，做到随时待命。司机执行任务时，应听从车辆使用人的安排。同时对超出公务范围以外的出车有权拒绝，并向行政总监如实汇报。（14）非上班时间（包括节假日和夜间），公司车辆一律停放在公司院内，不得个人开回家或在外停放。否则发生一切后果由驾车人负全责，承担全部经济损失。门卫要对非正常上班时间车辆进入进行记录，并及时向行政总监报告情况。（15）司机不得私自用车；不得将车辆随意交他人驾驶或练习驾驶；严禁将公司车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。（16）未经行政总监同意，司机之间不得随意调换车辆驾驶。（17）司机出车执行任务，遇特殊性况不能按时返回的，应由司机电话向行政总监报告，并说明原因。（18）公司领导在市区以外出车，须由专职司机驾驶，否则造成后果由领导和司机承担。其中奖惩办法及表格删掉了。第二十二条：接待管理1、接待原则（1）接待工作由办公室负责统一安排。各公司的来客若需办公室参与，办公室要积极配合做好接待工作。（2）接待工作应坚持反应快速、礼貌、周到、有序、安全的原则。（3）负责接待工作的人员与来访人员业务要对口,级别原则上要对等。（4）接待人员要做到诚挚礼貌、不卑不亢，按对外宣传的统一口径，向来访单位或个人介绍情况，并遵守相应的保密制度。2、接待标准（1）集团内部员工就餐，每人标准不超过10元。（2）招待有关部门的客人，一般控制在每人每餐不超过15元，最高标准25元。（3）公司主要领导接待的客人，接待标准由公司领导掌握。（4）陪同人员的饮食标准参照来访者标准。（5）实现饭菜品种多样化。接待处要认真钻研、学习烹饪方面技术，不断提高饭菜质量和花色种类，在常规的菜类、面食类的基础上，每月至少推出2个新品种，每周列出菜普，从技术和创新上打破长年烹饪质量，数量一成不变的做法。3、接待费用（1）在接待处单立户头部门，需用餐的，其接待标准按自定要求，餐后自负签字，单独结算。接待费用由接待公司承担，接待费用列入各公司行政费用预算，按行政费用报销程序审批。（2）违反接待、招待原则和标准的，所发生的费用不予报销。第二十三条：食堂管理1、食堂卫生（1）严格执行食品卫生法，确保食品的清洁卫生，不买霉烂变质的食物，防止食物中毒，严防蚊、蝇、老鼠、蟑螂“四害”。（2）食堂工作人员应保持食堂内外的清洁卫生，每日进行清扫，每次用膳后必须对餐厅进行打扫、清理。（3）食堂工作人员每日对餐具进行消毒，定期对厨具设备进行清洗，防止疾病传染。2、食品卫生外出采购食品，做到新鲜（在保鲜期内），严禁采购腐烂、变质、霉烂的肉类、奶类、水产蔬菜、水果等原料，防止食物中毒。3、个人卫生（1）工作人员应注意个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，保持衣服、围裙、袖套清洁；（2）工作时要穿戴工作衣帽，不在食堂、餐厅内随地吐痰，不在工作时吸烟或饮酒，不随意用手抓食物。4、工作餐标准（1）公司内部员工就餐，每人生活标准不超过10元。（2）公司因工作关系，需要出面招待有关部门的客人，由公司办公室统一安排，确定就餐人数和标准，填写就餐单。用膳应本着从简、节约的原则，标准一般控制在每人每餐不超过15元。第四章 劳动人事第二十四条：第五章 财务资产管理第 条：资产管理1、固定资产：指单位价值在500元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等；2、低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品。3、办公室设资产管理员，对本单位的财产负责管理；资产使用人对本人使用的财产承担保管责任。 4、资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。 5、固定资产、低值易耗品纳入行政费用预算管理范围，按行政费用预算管理规定执行。第 条：购置计划及申请1、资产购置实行计划预算管理。各项目每年11月15日前需将下一年度的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算报行政总监审核批准。2、采购（1）资产采购由集团公司办公室负责； （2）预算内（外）资产采购应填写预算内（外）资产采购审价表，经行政总监审核确认方可采购；（3）3000元以内的资产采购报行政总监审批，超3000元报总裁审批；（4）资产的购置，必须取得正式发票，列明品种、规格、单价、数量。3、计划外资产购置申请。各公司、部室在申请临时购置资产时应填写预算外资产购置申请审批表。依照财务管理制度“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政费用付款审批程序”，经行政总监审批后执行。第 条：资产领用及造册管理1、资产管理员应对新购入的资产进行统一分类编号，并设置资产管理台帐和按使用部门建立资产管理明细表。2、各项目设立资产管理台帐以记载本单位资产的增减及调拨，并与计划财务部门资料保持一致。3、凡经验收合格的固定资产，资产管理员应即以喷字或其他方式将编号印记于该资产上，并应与其所经管的资产管理台帐保持一致。4、固定资产领用（包括新购、调配）操作程序：（1）领用时应填写固定资产领用签收表一式二份。（2）资产管理员应在固定资产领用签收表上签名确认。一份由资产管理员将相关内容输入资产管理台帐，另一份由使用部门登记资产明细存档。如为新购资产，应随同发票到财务部入帐。第 条：资产调配1、办公室可在各公司、部室之间调剂余缺的资产统筹使用。2、离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移交。交接双方应签字负责并经资产管理部门负责人确认监交。第 条：清查与维修1、每年11 月份各公司、部室应报告本年度资产自查情况，以备审核。2、资产每年清查两次。每年7月份由办公室会同计划财务部对固定资产状况列行半年的抽样检查；每年12月由办公室会同计划财务部对本年度的资产状况进行集中清查。 3、为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏需要维修的，应由集团公司办公室安排，其它部门不得擅自请人维修。4、资产维修的费用应控制在预算范围内。第 条：资产报废1、资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。2、资产报废审批操作程序在固定资产报废时，由使用单位填制固定资产报废申请表一式二份，经审批后资产管理员和财务各一份。申请表应详细说明固定资产的技术状况和报废原因，在经使用部门、办公室、财务部负责人、财务总监审批后方可报废。财务根据审批结果作相应帐务处理。填制资产报废申请表经使用部门、办公室、财务部负责人、财务总监审批报废并作相应账务处理第 条：行政费用预算管理行政费用定义去掉1、行政费用的范围具体包括：通迅费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、投保费、办公费（资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、旅游费、物业管理费及租金等。2、行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。3、各公司行政费用原则上不得随意超支。4、固定资产和低值易耗品的预算纳入行政费用预算范围同时编制，其编制、执行按资产管理办法执行。第 条：预算的编制及审批1、每年11月1日前，各公司根据下一年度的工作安排，拟定人员编制计划，并根据人员编制人数核定行政费用预算，经由各公司经理确认后报行政总监审查，最后上报总裁审批。2、每年11月15日前，各公司完成对公司人员编制及行政费用预算的审核，附上本项目岗位架构及职责、下年度工作重点等基础资料，上报行政总监。3、各公司根据集团审定的人员编制和行政费用预算总额，对下一年度人员编制和行政费用预算计划进行调整，并于12月30日之前报行政总监。4、各公司年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。11月1日前拟定人员编撰计划，并核定行政费用预算11月15日对人员编制及行政费用预算进行审核12月30日前对人员编制及行政费用计划进行调整年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用5、行政费用预算年的调整：（1）行政费用各项目于每年6月5日前，应将经内部会审的预算调整意见报至财务部、行政总监。（2）集团公司每年6月25日前，应将经过财务预算调整的方案下发各公司。6、行政费用预算年中调整计划的编制及其会审、审批，参照年度预算计划执行。第 条：预算管理执行1、各行政费用使用单位控制职责：（1）各公司对经批准下达的行政费用预算申请审批表所列项目负有控制职责。（2）行政总监对集团公司的行政费用负总控制职责。2、计划内行政费用报销审批（1）各公司的费用经总经理（副经理）审核后，由财务总监签认，最后由总裁（行政总监）签字，财务审查报销；（2）各公司总经理、总监的行政费用开支，由总裁签批；（3）在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范围内；（4）外派人员的外派补贴待遇按相关规定报执行；（5）工资控制由行政总监按总裁批准的人员及工资标准通知计划财务部执行；（6）养老保险（含公积金）的缴费基数和费率，原则上以当地劳动部门公布的最低平均工资为标准，按级别计算缴纳。不允许出现个人在内部多头缴纳的现象。3、行政费用范围内未列入预算计划的项目，参照财务管理制度的“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政费用付款审批程序”执行。4、预算的行政费用已实际超支，在预算计划尚未做出调整之前，原则上不允许超支单位再行发生行政费用，确因工作需要，超支单位应按本办法第四条所规定审批权限报批，方可具实报销。5、各项行政费用的报销时间截止至当年的12月15日，逾期报销，费用计入下一年度。第 条：行政费用监控1、计划财务部每月定期分别将各公司的行政费用执行情况汇综上报。2、财务审计部每季度定期对各公司行政费用预算执行情况进行审计。对审计发现的季度累计超支预算3%的，审计部应向超支单位发预警通知书。对报表己显示行政费用超预算的单位，审计部应及时进行审计，查明情况。3、行政费用预算执行的超支和节支情况，应与考核挂钩，并作为奖金发放的参考依据之一。（具体按相关制度执行）第 条：行政费用账务管理1、财务部门根据实际需要，在会计核算制度规定的范围内设置科目，对各部门的各项行政费用进行登记。2、行政费用的会计帐务处理，按本规定执行。后面的奖惩规定因为后面有奖惩管理，建议去掉第六章 档案管理第 条：档案工作责任制1、认真贯彻执行档案法和上级有关档案工作法规，努力学习政治、业务，提高政治、业务水平。2、负责集中统一管理本单位的全部档案，搞好各种门类和载体档案资料的收集、整理、保管、鉴定、统计、编研、提供利用和利用效果汇编等工作。3、加强对单位内各部门和所辖单位的文件材料的形成、收集、整理、立卷与归档工作的监督和指导。严格履行各类档案的审核移交手续。确保归档档案的完整齐全、准确系统、规范标准。4、根据上级有关规定和要求，拟制各类档案保管期限表、分类编号方案和单位年度档案工作计划。对保存的档案价值确定要适当，分类组卷要合理，编目、排列、保管要科学，便于查找利用。5、做好档案档案室管理工作，严格遵守档案管理的各项规章制度，搞好档案的“防盗、防强光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防霉”和安全保卫工作，维护档案的完整与安全。6、对保管的档案应经常进行检查，发现问题及时汇报，对破损和字迹褪变的档案要及时修补和复制。7、编制各种档案检索工具和参考资料，提高档案的查找速度、查准率和服务质量。8、要增强服务意识，端正服务态度，遵守职业道德，热情主动地为本单位其他利用者提供服务。第 条：文件材料归档（一）归档范围1、上级机关制发的属于本单位主管业务并需执行的文件、普发的非主管业务但需执行的法规性文件、上级召开的需要贯彻执行的会议主要文件以及上级领导针对本单位的重要讲话、指示等。2、本单位党、政、工、团、人事、财会、保卫、基建和业务（经济）、科技等工作以及各内部机构形成的有查考、具有利用、保管价值的各种载体的文件材料。3、同级单位和非隶属单位制发需要执行的、业务或工作联系密切的、以及检查本单位工作中制发或形成的主要文件。4、直属下级单位报送的重要的工作计划、总结、请示、干部任免、典型材料、统计报表和法规性备案文件材料。5、本单位重要活动、重大事件以及专门业务形成的文字材料、照片、音像等。6、单位和个人其他有重要保存价值的文件、资料、图书、实物等。（二）归档时间需要归档的文件材料，一般按年度进行整理、归档。当年六月底前，将上一年度本单位形成以及其他属于归档范围内的各种载体的文件、材料，先由文书部门或业务部门收集齐全，整理立卷，再移交档案人员进行规范整理和集中保管。对于专业方面的专门文件、特殊载体的文件，如基建档案等，可以适当延长收集归档时间，但应当在该业务办理完毕后及时收集、整理、归档。（三）归档的基本要求1、归档进室的文件材料须齐全、完整、准确，即每年需归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数等，不得残缺不齐。2、归档进室的文件材料应系统、条理、规范，即符合文件的自然形成规律，保管期限区分准确，分类科学，组卷合理，卷内文件排列有序，条理清楚。3、归档进室的案卷，技术加工须符合要求，即案卷封面填写内容齐全准确，格式规范，统一打印；案卷目录简明确切；卷内目录内容完整准确，统一打印；案卷装订整齐美观，案卷排列及编号符合规定。4、党政机关单位发文应普遍建立“两套制”。机关、团体、企事业单位及撤销单位的档案，都要按照国家规定，按期向档案馆移交。（四）文件归档流程： 文件归档应在第二年的上半年完成。具体流程如下：收集文件资料划分保管期限分类组卷卷内文件的排列编号拟写案卷标题填写卷内目录打印卷内目录装订填写案卷封皮装订全引目录归档。档案保管期限建议去掉，个人认为这部分由档案管理人员自行掌握即可。第 条：档案保管1、根据保存档案的数量，必须设置适用的专门档案档案室、档案柜和档案用具。档案室要坚固、安全、适用，并有防盗、防尘、防高温、防火、防潮、防强光、防鼠、防虫等设施。2、注重采用科学地现代化的档案保管、利用的技术手段、管理方法和设施设备，上等级和有条件的应配备去湿机、空调器、复印机和微机等现代化设备，努力延长档案的使用寿命，保证档案的安全保存和更好利用。3、接收档案必须认真验收，并办理交接手续，对接受和移出的档案要及时登记和统计，并进行规范化整理，保证档案完整、系统。4、做好档案档案室管理工作，保证档案室内档案柜架和档案排放、编号合理有序，便于保管和利用，严禁吸烟和存放易燃、爆品及其它杂物。5、保证档案室内温湿度符合国家规定的标准（温度1424，湿度4565%）。6、对保管的档案要每半年进行一次小检查，年终进行一次大检查，发现虫蛀、霉变、损坏、丢失档案等现象要及时报告领导，并积极采取措施予以处理。7、要定期对库藏档案进行清点核对，做到帐物相符。对损坏的模糊不清的档案要及时抢救和修复。第 条：档案查阅利用1、查档案人员须持本单位介绍信，注明查档人身份、查档范围和目的，方予接待。利用已开放的档案，持身份证即可。2、查阅机密档案和重要档案，必须经分管领导批准后，方可查阅。3、档案一般不予借出馆（去掉）档案室外使用，如特殊情况非借出不可，需按规定办理借阅手续，借出的档案不得超过三天，逾期需要重新办理借阅手续。4、查阅人员必须填写档案借阅登记表。利用档案后，均应填写利用效果记录。5、查阅档案人员，要爱护档案，不准擅自摘录、拍照、复制和互相转阅，不能圈划、涂改、撕页和拆卷。对损坏档案者，要追究其责任。6、查档者取证档案须经过批准后，方可复制（手抄、打字、复印、拍照等），经核对无误后，盖章生效。7、查档人员要严格遵守（本馆去掉改为）档案室的规章制度，档案室内禁止吸烟，在阅览室阅卷时不准喝水，以免损坏档案，不准大声喧哗，影响他人阅览；要注意阅览室内卫生，爱护公共财物。8、利用档案者要按规定交纳档案保护费、复制费和取证费。9、档案工作人员要端正工作态度，积极为利用者服务，严格执行各项档案利用制度，做好档案的监护工作，确保档案的完整与安全。第 条：档案资料保密档案工作人员要努力学习马列主义、毛泽东思想，学习党的方针政策，增强党性观念，在政治上与党中央保持高度一致。（此条可去掉）2、严格遵守公司保密工作制度档案法和保密法（横线部分可去掉），做好档案的安全、保卫、保密工作，做到不该说的不说，不该记的不记，不在任何地方和任何人面前谈论档案资料中党和国家机密（横线部分可去掉改为）涉及公司机密的有关内容。3、严格执行档案的查（借）阅制度，对不符合正当手续的利用者，不查档、不借档。档案工作人员不经领导批准，不允许擅自为自己的亲戚朋友提供档案资料。4、工作人员不准私自将档案带出馆（去掉）外，不准带领非本馆（去掉）、档案室工作人员出入档案室。5、工作阅卷要坚持随用随提，下班时应及时入库，未使用完毕的，可暂入柜或抽屉，严禁堆放在桌面上。6、对违犯本制度者，视情节轻重给予相应的批评教育和行政处分；构成严重失泄密罪的，依法追究刑事责任。第 条：档案档案室管理1、档案档案室管理应坚持“以防为主，防治结合