行政管理制度1-5章(最新、最正式)共20章.docx

行政管理制度目 录第一章 办公室管理制度第二章 办公用品及物品管理规定第三章 出差管理规定第四章 电话管理办法第五章 文书管理制度第六章 档案管理标准第七章 会议管理制度第八章 接待管理办法第九章 保密管理制度第十章 车辆管理制度第十一章 值班管理制度第十二章 保安（门卫）管理制度第十三章 食堂管理制度第十四章 员工宿舍管理制度第十五章 绿化管理办法第十六章 文明卫生管理办法第十七章 职业病防治管理办法第十八章 图书资料管理制度第十九章 网络和内部刊物管理制度第二十章 仓库管理规定第二十一章 印章管理办法第二十二章 劳保用品管理制度第一章 办公室管理制度为了加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。一、礼仪规范（一) 公司员工应注重自我形象，保持衣着整洁大方，体现乐观进取的精神。（二） 热情、主动、诚恳地接待每位来客，用语规范，语气温和，音量适中。（三） 上班时间办公室内应保证有人听电话.（四） 电话铃响应迅速接听，尽量控制使其不要超过三声。如受话人不能接听，离之最近的员工应主动接听，重要电话作好接听记录。员工相互交谈或接听电话应尽量简洁明了，避免影响其他同事。（五） 打电话时要有“自己就代表公司”的强烈意识，接电话必须使用“您好！”。二、办公秩序（一） 办公场所归综合管理部统一管理，安排专人对办公场所的公共卫生负责。（二） 未经同意，任何人不得动用别人的电脑和其它办公用品。（三） 工作时间不得阅读与工作无关的书刊杂志及办理私事。员工要爱惜公司办公环境，注意公共卫生，工作时间不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、打瞌睡、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。（四） 员工要做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。三、检查与考核本制度的检查、监督部门为综合管理部，违反此规定的人员将给予批评和通报。第二章 办公用品及物品管理规定为加强办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用、合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。一、办公用品的界定（一）低值易耗品：铅笔、橡皮、签字笔、原珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、订书钉、白板笔、萤光笔、尺子、纸、笔记本、文具盒、文件夹、夹子、印泥、电池等。（二）管制消耗品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、日期戳、计算器、电话机、工具等。（三）固定资产类办公用品：办公桌椅、文件柜、家具、电脑、打印机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪等。（四）礼品指公司因业务往来或举办各种会议而准备的各种礼品。二、标准（一）低值易耗品按人员数量实行定额发放，每人每月按 12元标准执行，总额不得超支，若有结余，可以跨月调剂使用。（二）管制消耗品、固定资产类办公用品、礼品按需审批购买。三、审批程序（一）各部门于每月25日前将下月所需低值办公用品计划报送综合管理部，经综合管理部经理审核同意后，报分管副总、总经理审批按计划进行采购。非低值办公用品或临时增加采购的，由需求者单列计划，经分管副总、总经理审批后交综合管理部统一办理。（二）公司组织各种会议与接待所需用品，不计入办公用品管理费用内，由承办部门填写“会议或接待所需用品审批表”，经分管副总、总经理审批后，由综合管理部统一办理。四、购买入库流程（一）综合管理部凭请购单向财务部申请款项。（二）比质、比价到相关单位、商场购物。（三）货到第一时间交保管员验收、入库并填写入库单。（四）凭入库单、发票、请购单到财务部报销。五、保管（一）所有办公用品由综合管理部统一管理。（二）保管员在采购人员采购完毕入库时，要核对单据和实物，确保单、物一致。（三）保管员对所有办公用品要建立台帐；每次领用后要记帐，每月核对一次，每季度将各部门领用办公用品费用进行统计，如有超支，保管员有权禁止继续领用。（四）入库物品要按性质和材质分类存放。避免物品霉变、虫蛀、燃烧情况发生。（五）未经保管员允许，禁止任何人私拿办公用品。六、领用（一）任何人领用低值易耗办公用品都必须经部门经理批准，报综合管理部审批。（二）综合管理部按标准审批后，由保管员发放物品。（三）员工在领完物品后，应在物品领用单上签字。凡领取单件价值50元以上的，填写“领用物品登记卡”备案；单件价值200元以上的，实行使用人保管、维护责任制：凡损坏、丢失或被盗的器具，要及时书面报告公司综合管理部。员工调离公司时，要将原领用属于个人使用的物品交还综合管理部后，方可办理调离手续。（四）保管员将物品领用单整理存档，以备核实。（五）对公司物品要公私分明，不得将公物挪为私用，应爱护公司的一切物品。（六） 复印文件资料后的废纸要取回，重要的要用碎纸机处理打碎，不得复印与工作无关的资料。 七、物业物品管理（一）凡属于公司购置的物品，已经发放到个人宿舍管理使用的，要妥善进行管理，若损坏和丢失可根据情节原委等进行赔偿，发放的物品一定要登记造册，领用要个人进行签字认可后方可使用。（二）个人不得任意购置物品进行报销，必须购置的物品一定要按程序报分管副总、总经理批准后，方可由指定人员进行购置、发放和使用。第三章 出差管理规定一、总则为加强出差事项及费用的管理，特制定本规定。“出差”适用范围为员工离开本市办理公务活动，含当日和多日往返的差旅。二、出差审批程序（一）员工出差依下列程序办理：1、员工出差前应填写“出差审批表”一式两份，经部门经理审核、分管副总审批后,报总经理批准.出差人出差前应将一份交综合管理部考勤备查,一份报销时与报销付款单据一同粘贴报销。2、国内出差：公司员工出差由分管副总、总经理批准；总经理出差由董事长批准。3、国外(含港澳台)出差：一律由董事长批准。（二）出差人员需暂借差旅费的，可填写“借款审批单”经部门经理审核后,报分管副总、总经理批准向财务部暂借差旅费，出差返回后一周内结清借支款。三、出差交通工具及费用;（一）员工出差飞机票、车船票原则上由综合管理部统一办理。员工出差可视需要乘坐飞机经济舱(经分管副总、总经理同意)、火车硬卧、轮船三等舱。（二）在国内出差时发生的市内交通费用（含抵离出发地或目的地时的路途费用，不包括飞机、火车、长途汽车等费用），每天原则上控制在150元人民币以内，凭交通费用单据实报实销。出差时发生在当地的交通费，应填写“市内交通费报销单”。（三）赴国外公务发生的交通费用参照职务在合理范围内凭单据实报销。四、出差住宿标准（一）员工应本着厉行节约的原则，在职务核定的住宿标准内安排住宿。（二）员工可入住相当于三星级酒店或相应标准酒店单人间或标准间，原则上每间房每晚费用最高不得超过400元人民币，在国内省会城市及沿海发达地区出差，住宿费每晚最高不得超过600元人民币。原则上，除公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员外其他员工不安排单人单间。（三）在国外出差的住宿标准和费用参照财政部有关规定另行批准。（四）住宿费一律凭住宿发票及住宿清单报销，住宿费超支部分由个人负担；住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。五、出差餐费津贴（一）省内出差,每人每天餐费补贴人民币50元；省外出差，每人每天餐费补贴人民币100元；国外出差一律每人每天餐费补助40美元，以上津贴不必凭单报销。已申领现金餐费补贴不可重复报销餐费。专职驾驶人员，省内出车（可当日往返的），属正常工作范围，不享受出差津贴。（二）参加公司或其它单位统一组织的会议（如董事会、调研会、培训班）等活动，已由会议统一安排食宿的，不享受出差津贴。（三）出差天数的计算：以所乘交通工具离开、抵达日期为准，头尾均算入出差在外的天数。六、出差费用的报销（一）公司总经理出差费用,在标准之内的由财务负责人审核后报销，超过标准的应注明原因后报公司董事长批准。员工出差费用报销由部门负责人审签，财务部审核后报分管副总、总经理批准。（二）出差人报销时须提交所有票据存根、付款收据。（三）出差费按标准报销，超标自付，差额不补。特殊情况下超标，应由出差人出具书面说明，并经分管副总、总经理批准后，方可报销，否则财务人员应当拒绝受理。（四）出差期间如发生交际费用，按“交际费用管理规定”审批程序审批报销。（五）员工拟在出差之便就近回家省亲访友或在出差地休假的，须在出差申请时预先说明并按审批权限获得批准。公务与省亲访友或休假的费用应严格分清，公务以外的费用员工自理。七、附则本规定经公司审议批准后实施，其修改程序亦同。第四章 电话管理办法为便于公司业务拓展及对外联系，加强公司电话管理，特制定本办法。一、办公室电话（一） 办公室电话安装、调配等由综合管理部负责管理。（二）员工通话时语言应简洁扼要，以减少通话时间。（三）拨打国内或国际长途电话必须使用IP电话等节省费用模式。（四）如无特殊情况，员工不得在公司内打私人电话。二、移动电话（一）公司不为员工配备移动电话机和电话卡。（二）根据职务、岗位、工作量等因素，制定以下移动通讯费用报销额度标准：1、总经理：700元/月2、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理：500元/月3、部门经理、副经理、经理助理：400元/月4、主管、专工：200元/月5、员工工作需要经审批可报销移动电话费：额度为100元/月（三）总经理、分管副总可在以上标准范围内根据员工工作情况酬情核准其报销额度。员工在特殊岗位或特殊情况下，也可提出超标准额度报销申请，报分管副总、总经理批准。（四）每月报销移动电话费时，凭发票报销，超额部分自付，不足部分不补。（五）公司其他员工因工作需要，可提出移动电话费报销申请，经部门负责人核定后，报分管副总、总经理批准。（六）本办法经公司审议批准后实施，其修改程序亦同。第五章 文书管理制度一、总则（一）为确保文书事务正常顺利进行，提高企业管理工作的效率，特制定本制度。（二）本制度所指“文书”或“文”为公司业务工作上的往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、电报、信函等。（三）文书的收发、领取、寄送、整理与保存，由综合管理部负责。二、文书的收发（一）收文处理方法：1、综合管理部指定专人负责收文工作，负责收件人员要对所有来文进行签收、编号、登记。登记包括收文日期、文件名称、保密等级、来文单位等。 2、来文若是公司层面文件或需公司领导阅处的文书，立即呈送或通知有关领导。3、来文若是指明为部门或员工的，直接转送收文部门或员工签收。4、当天收到的文件、信函，要当天分完，特殊情况不要超过第二天上午。5、综合管理部对所有来文都应进行存档，存档文件应尽量使用原件，不能使用原件的，复印存档。6、重要批件和文件报送公司领导阅批后，需送有关部门传阅的，文件传阅完毕后应由专人收回存档。文件传阅过程中，要防止文件积压和丢失。7、综合管理部要适时检查和掌握重要批件和文件的办理情况，并确定专人负责督办，办理结果要及时汇报。（二）发文的处理方法:1、拟定文稿内容准确、条理清楚、文字简练，使用公司统一的拟文稿纸及格式，经办人或经办部门负责人、签发人在发稿前均须署名。2、各种正式行文要有标题。标题由发文单位、事由、公文种类组成，并按公司要求统一格式。3、公司对外文书，如合同、协议、公告等重要文书的起草及签发必须由分管副总、总经理审批，报公司董事长或其授权人签发；上列规定以外的一般文书可由相关人员起草经分管副总、总经理签发。 4、公司对内文书，由分管副总、总经理签发。5、公司所有发文由综合部统一登记、编号、分发。6、加盖公司印章的文件，要妥善保管，如发生遗失，应及时报告综合管理部。 7、发文要及时、准确，避免错发、漏发。三、文书的保存与管理（一）公司所有文件均由文秘备案、存档，按普通、秘密、机密、绝密分级。公司文件的打印、接收、传递、分送、存档、销毁均由专人负责。凡私自处理文件造成不良后果的，经手人要承担一切责任；如给公司造成经济损失的，要承担相应的赔偿及法律责任。（二）文书的保存：公司所有文件的保存，由综合管理部负责。各部门可视需要对有关文书复印件自行存档。密件一律存放于保险柜或带锁的文件柜中。要做好必要的文书电子化档案并严格控制拷贝。（三）文书的提用与借阅： 1、提用公司普通文件，须填写借据并登记，经综合