君合智联—中孚泰年度目标体系（修订）.doc

深圳中孚泰实业有限公司2006年公司年度KPI制订用表版 本：修订状态：公司年度经营管理目标适用时段： 年 月至 年 月指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略1销售额合同额不低于3亿元，实际收入不低于2.8亿元.以财务到账金额为准2.0亿60分每增加2000万加10分40财务部加大地产投入加大招投标工作力度其中地产1.5亿元（含物业租金0.1亿元）经营目标装饰1.2亿，照明0.1亿元2净利润净利润不低于 万元税后利润财务部3装饰地产及物业投资完成投资2亿元其中：深圳1.5亿元，其他地区0.5亿元资本金投入1亿元，融资1亿元以实际完成的投资金额为准10%财务部完善土地评估规范加大融资工作力度加大中高级人才招聘力度4融资目标达成率实现融资1亿元实际融资额/计划融资额；以财务到账金额为准 10%经营管理部财务规范管理5品牌规划完成品牌规划，完成形象设计、画册、网站通过楼盘推动品牌、知名度提高以述职及董事会评分为准，总分100，参见评分表10%董事会引入营销品牌管理人员；加强规划及实施1组织建设目标达成率6月30日前完成公司规划部门的组建并完成相应规范，各事业部完成事业部组建计划，重点是地产事业部的建设 各部门主管以上干部到位率达到80%以上，参见评分表50%人力资源部及经营管理部增加招聘投入加快职业化环境建设，运行一年并优化一次管理目标2人力资源管理建设1、高管层增至5人，合格的中层干部增加到15-20人；2、绩效及激励机制的试运行和优化 以试用期考核通过为准，参见评分表30%人力资源部增加引进人才渠道3财务管理建立并运行严格的财务管理制度项目预算管理20%经营管理部制定出明确的工作目标子公司集中财务管理项目监督审计制度会签： 批准： 日期：年 月 日填写人: 谭深中 日期:2006年1月8日指标说明及评分细则：品牌规划指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则董事长评分备注品牌规划全面策划并执行公司品牌创建计划，为中孚泰成为业界细分市场知名品牌，打下坚实基础1、对公司发展深入了解后，制订品牌整体策划，制订中孚泰公司品牌手册（包括品牌定位、品牌策略、品牌内涵、品牌推广等，粗稿，以后修订）30 定位准确满分10分 未完成该项0分 内容全面性满分10分 未完成该项0分可操作性满分10分 未完成该项0分2、画册（CI手册）、网站更新建设20 画册满意度满分10分 未完成该项0分 网站形式、内容满意度满分10分 未完成该项0分3、完成（理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范）等标准制定20 准确性满分10分 未完成该项0分 规范性满分10分 未完成该项0分4、对内对外公关宣传内容（政府、协会、行业、媒体）文案10 文案质量满分10分 未完成该项0分5、制作中孚泰公司宣传手册、VCD等10 满意度每修订1处扣1分 按公司实际要求，如无本项分值加入6、制定中孚泰公司各相关事业部宣传策略10 满意度满分10分组织建设指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则评分备注组织建设本年度通过完善事业部制管理模式与运作的规范化（流程、制度、标准）建立起卓越的组织系统1、 事业部建立及运作（地产事业部为重点）505各事业部部门职责及岗位职责完善，总部审核通过满分10分；按各事业部评分汇总平均参见目标序时分解表建立财务管理、考核薪酬等基本制度，审核通过。满分20分；按各事业部评分汇总平均完成财务预算编制，建立项目资金使用计划。满分10分；按各事业部评分汇总平均建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明满分10分；按各事业部评分汇总平均地产事业部建设及时率满分5分；按地产事业部得分状况确定，80分以上每4分加1，反之则扣减2、事业部计划评分30事业部经营思路及计划满分20分；按各事业部评分汇总平均事业部总经理角色意识满分10分；按绩效管理委员会对各事业部总经理述职评分汇总平均3、主管以上人员到位率80%以上20=到位人员/空缺岗位，低于80%本项无分按高于80%实际到位率计算人力资源建设指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则评分备注人力资源管理建设 通过人力资源管理系统和导入关键人才，加速企业 发展1、人才配置及时率50完善高管人员招聘测评办法满分5分；总裁评分为准参见目标序时分解表拓展人才渠道，提高推荐人才质量，提高招聘效率满分10分；以总裁对推荐人选筛选率为准在上半年完成核心人才配置及胜任评估满分20分；按实际完成率计算中层人员配置计划完成满分15分；按完成率计划，淘汰率高于20%扣5分2、人力资源项目计划执行率20反映了人力资源推行实施的力度，以计划完满执行情况评分满分20分；按绩效流程时间表每月延误一次扣一分3、绩效与激励机制制度运行效果30运行效果以年度报告评估为准满分30分；以绩效管理委员会评分为准财务管理指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则评分备注财务管理规范 建立并运行严格财务管理制度1、预算管理40及时完善项目预算管理制度满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以董事长评分为准参见目标序时分解表项目预算制度执行力度满分20分；每部门按未时完成扣2分，以董事长计录及评分为准出台全面预算管理制度满分10分；未完成扣2分，制度质量以董事长评分为准2、子公司集中财务管理30完成内部资金管理办法满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以董事长评分为准参见目标序时分解表财务报表分析及合并报表规范满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以董事长评分为准子公司财务管理规范性满分10分；规范性以董事长评分为准3、项目监督审计制度及运行30项目审计规范及流程指导手册出台满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以董事长评分为准运行效果以实际审计评估为准满分20分；以每次审计查出问题数不低于5处，审计疏漏一处扣3分目标序时分解表(定量指标)适用时段：2006年指标名称第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额50080050015001000200020002000200030005000820028000投入资金1500200100030001500100财务融资300020001000100010001000100010000组织建设完成职能部门及子业务部门主要干部到位试运行人力资源部门总监到位 高管层到位5-6人进入试用期试用后按20%的淘汰率进行考核，并完成40%的新聘用人员进入试用期财务管理项目预算管理完成并试运行子公司财务管理制度正式运行项目审计制度完成并运行进行一次优化修订 地产事业部年度经营管理目标适用时段： 06 年 1 月至 06 年 12 月指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略1销售额达成率地产实际收入不低于1.5亿元，以财务年度到账金额为准=实际销售额/计划销售额100%，本项实际低于最1亿元本项无分30财务（足定）专业销售公司合作经营目标2工程进度完成率年度完成工程量0.5亿元=实际工程额/计划工程额100% 20工程监理工程计划及施工合同3营销支出预算准确率营销总体支出控制在预算内70%75%15财务营销推广策略及预算4工程成本预算准确率考核成本控制管理，以工程成本控制在总体开发成本内计算超预算控制在2%以内，以外每超1%扣5分15财务工程造价预算5工程质量管理主体结构质量优良质量整改、返工每次扣2分10质检站施工合同、规范管理6安全生产管理无重大安全事故有一例重大人身伤亡，本项无分10工程监理责任落实、规范管理管理目标1地产事业部组织建设领导建全地产管理制度、管理流程、运营模式，确保责任明确、管理规范、执行高效80%健全、20%完善，参见评分表50总部考核规划、沟通、执行2团队组建建设一支适应公司地产事业发展战略的执行团队，从激励机制、成长机制、团队精神考评健全构架、初步形成，参见评分表30人力资源团队价值与项目价值的良好互动3房地产开发资质申报房地产开发资质未获得本项无分20填写人: 日期:地产事业部组织建设指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则评分备注组织建设通过完善经营管理模式，建立规范化运作的（流程、制度、标准），从而建立起高效的组织系统1、 事业部规范建立及运作70建立经济合同签署、审查管理流程、规划及设计管理流程及说明、实施项目全程监控流程、项目开发手续报建流程及附表说明、施工图会审等流程满分30分；按事业部职责权限表所示，由经营管理部根据完整性和质量评分建立财务管理、考核薪酬等基本制度，审核通过。满分20分；按财务部评分汇总平均完成财务预算编制，建立项目资金使用计划。满分10分；按财务部计录评分完成行政管理制度满分10分；按人力部计录评分2、二级部门组建及动作30各事业部部门职责及岗位职责完善，总部审核通过满分10分 人力资源部评分，未完成该项0分部门负责人到位，运作高效满分20分 经营管理部评分团队组建指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则评分备注团队组建通过对地产人才选择、培训和磨合，建设一支适应公司地产事业发展战略的执行团队1、 员工自评70工作氛围以人力资源部组织内部调查问卷结果为准激励性成长机制团队精神2、职业化30以对外反映出的职业行为，以人力资源部评估结果为准 以内部运作效率评分东莞项目公司总经理年度KPI适用时段： 06 年 1 月至 06 年 12 月指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略1销售额达成率销售额0.8亿元，销售进度(住宅销售总额1.5亿元)低于0.5亿元本项无分30财务（合同）专业销售公司合作2工程进度及时率A19工程量0.33亿元，如期工程进度（地上16层）=实际工程额/计划工程额100%低于0.3亿元本项无分20工程监理工程计划及施工合同经营目标3营销总体支出控制在预算内60%营销总体预算70%10财务营销推广策略及预算4成本预算控制率加强成本控制管理，工程成本控制在总体开发成本内超预算控制在2%以内，以外每超1%扣5分5财务工程造价预算5主体结构质量优良工程质量管理质量整改、返工每次扣2分10质检站施工合同、规范管理6无重大安全事故安全生产管理有一例重大人身伤亡，本项无分10工程监理责任落实、规范管理7东兴大厦工程量完成率东兴大厦工程量0.22亿元，工程进度（地上6层）实际完成/计划工程量，低于0.2亿元均分5工程监理工程计划及施工合同8投资完成率完成总投资1.2亿元，土地转让交易金额及工程开发量1亿元5财务东兴大厦转让合同9项目开发现金投入回报目标达成项目开发现金投入回报率（项目税后利润/项目现金投入）达到40%=实际回报率/40，低于30%无分5财务项目开发经济测算管理目标1组织建设建全管理制度、管理流程、运营模式，责任明确、管理规范、执行高效80%健全、20%完善40总部考核规划、沟通、执行2团队组建建设一支适应公司地产事业发展战略的执行团队激励机制、成长机制、团队精神项目管理团队初步形成培养两名中层管理人员30人力资源团队价值与项目价值的良好互动3项目获奖项目开发品牌与公司品牌并进，争取主流媒体或行业评比获奖树立精品工程形象20媒体装饰品牌的有效嫁椄4经济合同执行与管理一般设计、施工、制作合同招投标一次经济合同纠纷扣2分，重大金额5万以上扣5分/次10财务招投标管理办法会签： 批准： 日期：年 月 日填写人: 日期:装饰工程事业部总经理年度目标适用时段： 06 年 1 月至 06 年 12 月指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略经 营 目 标1收款目标工程总收款1.35亿元其中：、东莞工程款收取0.35亿 、武汉大剧院的工程款0.95亿；、单独承接小型项目0.05亿达成率90%低于1.1亿本项无分20财务加大投标及收款力度2工程利润目标达成率纯利润18%实际利润率/18%，实际利润率以财务数据为准30财务1、成本控制；2、商务工作3降低成本2% 推行成本控制计划，成本控制计划上、下浮动3%，力争降低成本2%实际降低数/2%10审计3、计划管理；4、组织协调4商务签证及时完成率 主要工作在完工之前完成80%，其余20%在验收之前完成，工程造价15%，纯利润30%完工前实际达成率/80%10审计实际利润率/30%55工程进度业主认可及总部批准计划工期误差不超过15%，否则本项无分10经营管理部6无重大安全事故无重大经济损失经济指标10万7监理7无重大质量事故经济指标30万返工及质量问题引起损失不超过30，否则本项无分8监理管理目标1组织建设配制各组织能力，管理能力强进场前到位，达成率80%，参见评分表20总裁2人才培养培养2名能独立胜任1000万工程项目经理以总裁及人力资源部考核准40人力资源部3试行完善新的项目管理模式在9000基础上完善项目管理制度以总裁评分为准，参见评分表40总裁填写人：顾 委 日期：2006年元月9日装饰工程事业部总经理年度目标指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略经 营 目 标1灯饰工程及销售产值500万到帐收入35财务东莞、深圳、成都等2OEM或外销产品500万100%20财务市场开拓、设海外点3商业照明设计合作业务20万50%5财务侧重与相关公司合作4回款率1000万1000万元15财务业务联络5纯利润200万80%25财务成本控制，工程变更等管 理 目标 1组织建设东莞（市区寮步镇设二个点）业务经理1名（4月份完成）30总监和销售全到位人员、场地投入建立新项目相应制度规范评估表20人力资源部完善稳定、高效率按咨询讨论架构，进行新组组运作20人力资源部2团队建设完成人员配置招设计总监，业务经理1名，1、小品球材料，2、LED产品20人力资源部招聘与培训运作高效以团队评分为准20经营管理部 填写人：杨 峰 日期：2006年元月9日经营管理部总监年度目标适用时段： 年 月至 年 月指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略业务目标1公司战略及经营问题研究每年底起草公司战略规划董事会评分，参见评分表；报告通过率达到90，否则本项均分15总裁、顾问评定每季度按时完成经营检讨报告根据总裁对每季度报告质量评分汇兑，见评分表10管理改善方案实施效果达到方案要求进度及目标102参与公司投资决策项目资料档案建立完整性、及时性、准确性报告出错率小于1次/项5总裁项目投资可行性研究报告，报告通过率达到90报告通过率达到9010总裁、顾问评定年度项目评估完成率80实际完成率/80%，低于80%本项无分10总裁3各事业部决策支持事业部综合满意度综合满意度应80见事业部评估表， 20事业部4大项目的预决算和成本控制成本分析报告质量报告通过率达到9010总裁通过预算有效促进成本降低，成本降低3%本期成本降低/基期成本10财务管理目标1部门建设负责经营管理部内部制度、流程规范建设及完善职责明确，分工合理，目标清晰参见总裁评分表40总裁2团队建设投资主管、预算工程师到位，内部运作高效以人力资源部评估为准20人力资源3公司层面经营管理规范建设组织完成战略规划流程及细则说明、投资决策流程及细则说明、市场信息收集分析流程及说明、项目审计流程及说明参见总裁评分表40总裁填写人: 日期:2006年1月 日 适用时段： 年 月至 年 月财务总监年度目标适用时段： 年 月至 年 月指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略1决策支持本年度各项财务分析报告的及时完成率及时提高报告数/应提交 报告数10010总裁业务目标建议的合理性、可行性、前瞻性以总裁批分为准202财务体系规划及建立各项财务制度、体系建立是否规范，运作有效，事业部、分公司财务运作规范性参见评分表40总裁3税务筹划税务工作完全按照税务要求进行；合理避税目标实现150万无罚款一次扣5分；节税目标达成率 10税务局罚款反映；总裁4融资目标达成率融资目标1亿融资计划完成率10融资费用不高于 计划费用/实际费用101组织建设事业部财务部门规划岗位设定符合管理需要，分工合理，职责明确40管理目标2财务管理提升将公司财务由会计核算提高到现代财务管理，对下属人员进行业务指导，整体提升财务管理水平 总裁评分203人员培养培养和输出财务骨干人才 人20职业操守督导财务人员无责任事故发生10财务人员考核合格率 以通过财政部考试人数为准10财务体系规划及建立指标评分表指标目 标主要评价事项分值评分方面评分规则评分备注财务管理规范 建立并运行严格财务管理制度1、预算管理40及时完善项目预算管理制度满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以总裁评分为准参见目标序时分解表项目预算制度执行力度满分20分；每部门按未时完成扣2分，以总裁计录及评分为准出台全面预算管理制度满分10分；未完成扣2分，制度质量以总裁评分为准2、子公司集中财务管理30完成内部资金管理办法满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以总裁评分为准参见目标序时分解表财务报表分析及合并报表规范满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以总裁评分为准子公司财务管理规范性满分10分；规范性以总裁评分为准3、项目监督审计制度及运行30项目审计规范及流程指导手册出台满分10分；未按时完成扣2分，制度质量以总裁评分为准运行效果以实际审计评估为准满分20分；以每次审计查出问题数不低于5处，审计疏漏一处扣3分人力资源部年度目标指标类型序号目标/主要控制指标目标/指标说明测量方法及计算公式权重数据来源关键行动策略1人才配置及时率在上半年完成核心人才配置及胜任评估满分20分；按实际完成率计算20总裁业务目标中层人员配置计划完成满分10分；按完成率计划，淘汰率高于2