集团公司业务流程目录.xls

1 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 SP01公司治理是指与公司经营理念 治理结构相关的流程 公司章程是指公司章程的制定与变更的流程 治理结构 是指规定了公司的各个参与者的责任和权利 明确决策公司 事务时所应遵循的规则和程序的流程 集团公司领导层 股份公司董事会 专业委员会 经营理念是指形成公司经营发展方向 共同信念 管理思想的流程 企业思想文化 是指管理党建工作 企业文化及基层建设等企业思想与文化 建设工作的流程 党建工作 企业文化 基层建设 SP02管理结构 是指支持公司正常运转的组织管理和基本管 控要求相关的流程 组织结构是指公司部门设计 组织变更 岗位设计及变更的流程 部门设计 组织变更 岗位设计 岗位变更 规章制度是指公司管理制度 规定等的制定 执行及变更的管理流程 基本管理制度 公司具体规章 部门与专业公司规定 地区公司规定 业务流程 是指对公司的战略发展 经营业务和管理支持类流程进行管 理 以实现流程的持续改进与优化进而提升公司管理水平的 流程 业务流程架构设计 业务流程规范设计 业务流程详细设计 业务流程审批发布 业务流程运行监督 授权管理 是指对公司业务 财务 人事 法律等各种权限的授予进行 管理的流程 权限设计 业务授权 权限变更 SP03发展规划 是指公司根据国家部委 股东 市场等的要 求制定和调整中长期业务发展规划的流程 政策研究 是指对国内外重大信息的收集 整理 分析研究 参与企业 发展战略 重大决策的制定及事后评估的管理流程 信息收集 分析研究 发展战略 公司战略发展规 划 是指集团公司战略发展规划的前期专题研究 规划编制 规 划调整的流程 公司战略发展规划专题 研究 公司战略发展规划编制 公司战略发展规划调整 公司中长期发展 规划 是指集团公司中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 公司中长期规划专题研 究 公司中长期规划编制 公司中长期规划调整 油气业务发展规 划 是指油气业务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 油气业务中长期规划专 题研究 油气业务中长期规划编 制 油气业务中长期规划调 整 炼化业务发展规 划 是指炼化业务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 炼化业务中长期规划专 题研究 2 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 炼化业务中长期规划编 制 炼化业务中长期规划调 整 销售业务发展规 划 是指销售业务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 销售业务中长期规划专 题研究 销售业务中长期规划编 制 销售业务中长期规划调 整 天然气与管道业 务发展规划 是指天然气与管道业务中长期规划的前期专题研究 规划编 制 规划调整的流程 天然气与管道业务中长 期规划专题研究 天然气与管道业务中长 期规划编制 天然气与管道业务中长 期规划调整 工程技术服务发 展规划 是指工程技术服务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划调整的流程 工程技术服务中长期规 划专题研究 工程技术服务中长期规 划编制 工程技术服务中长期规 划调整 工程建设服务发 展规划 是指工程建设服务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划调整的流程 工程建设服务中长期规 划专题研究 工程建设服务中长期规 划编制 工程建设服务中长期规 划调整 装备制造发展规 划 是指装备制造中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 装备制造业务中长期规 划专题研究 装备制造业务中长期规 划编制 装备制造业务中长期规 划调整 矿区服务发展规 划 是指矿区服务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 矿区服务业务中长期规 划专题研究 矿区服务业务中长期规 划编制 矿区服务业务中长期规 划调整 金融服务发展规 划 是指金融服务业务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划调整的流程 金融服务业务中长期规 划专题研究 金融服务业务中长期规 划编制 金融服务业务中长期规 划调整 海外业务发展规 划 是指海外业务中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 海外业务中长期规划专 题研究 海外业务中长期规划编 制 海外业务中长期规划调 整 科技发展规划 是指科技发展中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 科技中长期规划专题研 究 3 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 科技中长期规划编制 科技中长期规划调整 人力资源发展规 划 是指人力资源中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 人力资源中长期规划专 题研究 人力资源中长期规划编 制 人力资源中长期规划调 整 信息化建设发展 规划 是指信息中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划调整 的流程 信息化建设中长期规划 专题研究 信息化建设中长期规划 编制 信息化建设中长期规划 调整 安全环保发展规 划 是指安全环保中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 安全环保中长期规划专 题研究 安全环保中长期规划编 制 安全环保中长期规划调 整 节能减排发展规 划 是指节能减排中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 节能减排中长期规划专 题研究 节能减排中长期规划编 制 节能减排中长期规划调 整 资本运营发展规 划 是指资本运营中长期规划的前期专题研究 规划编制 规划 调整的流程 资本运营中长期规划专 题研究 资本运营中长期规划编 制 资本运营中长期规划调 整 SP04经营计划 是指公司全部资源投入产出的年度计划与执 行分析的流程 公司年度生产经 营计划 是指公司生产经营年度计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 公司年度生产经营计划 编制 公司年度生产经营计划 的下达与执行 公司年度生产经营计划 调整 公司年度生产经营计划 执行情况分析 油气业务年度生 产经营计划 是指油气业务年度生产经营计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 油气业务年度生产经营 计划编制 油气业务年度生产经营 计划的下达与执行 油气业务年度生产经营 计划调整 油气业务年度生产经营 计划执行情况分析 炼化业务年度生 产经营计划 是指炼化业务年度生产经营计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 炼化业务年度生产经营 计划编制 炼化业务年度生产经营 计划的下达与执行 4 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 炼化业务年度生产经营 计划调整 炼化业务年度生产经营 计划执行情况分析 销售业务年度生 产经营计划 是指销售业务年度生产经营计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 销售业务年度生产经营 计划编制 销售业务年度生产经营 计划的下达与执行 销售业务年度生产经营 计划调整 销售业务年度生产经营 计划执行情况分析 天然气与管道业 务年度生产经营 计划 是指天然气与管道业务年度生产经营计划的编制 执行 调 整和执行分析的流程 天然气与管道业务年度 生产经营计划编制 天然气与管道业务年度 生产经营计划的下达与 执行 天然气与管道业务年度 生产经营计划调整 天然气与管道业务年度 生产经营计划执行情况 分析 工程技术服务年 度经营计划 是指工程技术服务年度经营计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 工程技术服务年度生产 经营计划编制 工程技术服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程技术服务年度生产 经营计划调整 工程技术服务年度生产 经营计划执行情况分析 工程建设服务年 度经营计划 是指工程建设服务年度经营计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 工程建设服务年度生产 经营计划编制 工程建设服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程建设服务年度生产 经营计划调整 工程建设服务年度生产 经营计划执行情况分析 装备制造年度生 产经营计划 是指装备制造年度生产经营计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 装备制造业务年度生产 经营计划编制 装备制造业务年度生产 经营计划的下达与执行 装备制造业务年度生产 经营计划调整 装备制造业务年度生产 经营计划执行情况分析 矿区服务年度经 营计划 是指矿区服务年度经营计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 矿区服务业务年度生产 经营计划编制 矿区服务业务年度生产 经营计划的下达与执行 矿区服务业务年度生产 经营计划调整 矿区服务业务年度生产 经营计划执行情况分析 金融服务年度经 营计划 是指金融业务年度经营计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 金融服务业务年度经营 计划编制 5 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 金融服务业务年度生产 经营计划的下达与执行 金融服务业务年度经营 计划调整 金融服务业务年度经营 计划执行情况分析 公司年度投资计 划 是指集团公司投资年度计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 公司年度投资计划编制 公司年度投资计划的下 达与执行 公司年度投资计划调整 公司年度投资计划执行 情况分析 公司建设项目后评价 油气业务年度投 资计划 是指油气业务年度投资计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 油气业务年度投资计划 编制 油气业务年度投资计划 的下达与执行 油气业务年度投资计划 调整 油气业务年度投资计划 执行情况分析 油气建设项目后评价 炼化业务年度投 资计划 是指炼化业务年度投资计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 炼化业务年度投资计划 编制 炼化业务年度投资计划 的下达与执行 炼化业务年度投资计划 调整 炼化业务年度投资计划 执行情况分析 炼化建设项目后评价 销售业务年度投 资计划 是指销售业务年度投资计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 销售业务年度投资计划 编制 销售业务年度投资计划 的下达与执行 销售业务年度投资计划 调整 销售业务年度投资计划 执行情况分析 销售建设项目后评价 天然气与管道业 务年度投资计划 是指天然气与管道业务年度投资计划的编制 执行 调整和 执行分析的流程 天然气与管道业务年度 投资计划编制 天然气与管道业务年度 投资计划的下达与执行 天然气与管道业务年度 投资计划调整 天然气与管道业务年度 投资计划执行情况分析 天然气与管道建设项目 后评价 工程技术服务年 度投资计划 是指工程技术服务年度投资计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 工程技术服务年度投资 计划编制 工程技术服务年度投资 计划的下达与执行 工程技术服务年度投资 计划调整 工程技术服务年度投资 计划执行情况分析 6 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 工程技术服务建设项目 后评价 工程建设服务年 度投资计划 是指工程建设服务年度投资计划的编制 执行 调整和执行 分析的流程 工程建设服务年度投资 计划编制 工程建设服务年度投资 计划的下达与执行 工程建设服务年度投资 计划调整 工程建设服务年度投资 计划执行情况分析 工程建设服务建设项目 后评价 装备制造年度投 资计划 是指装备制造年度投资计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 装备制造业务年度投资 计划编制 装备制造业务年度投资 计划的下达与执行 装备制造业务年度投资 计划调整 装备制造业务年度投资 计划执行情况分析 装备制造建设项目后评 价 矿区服务年度投 资计划 是指矿区服务年度投资计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 矿区服务业务年度投资 计划编制 矿区服务业务年度投资 计划的下达与执行 矿区服务业务年度投资 计划调整 矿区服务业务年度投资 计划执行情况分析 矿区服务建设项目后评 价 金融服务年度投 资计划 是指金融业务年度投资计划的编制 执行 调整和执行分析 的流程 金融服务业务年度投资 计划编制 金融服务业务年度投资 计划的下达与执行 金融服务业务年度投资 计划调整 金融服务业务年度投资 计划执行情况分析 金融服务建设项目后评 价 公司年度预算是指集团公司年度预算的编制 调整和执行分析的流程 公司年度预算编制 公司年度预算执行与控 制 公司年度预算考核评价 油气业务年度预 算 是指油气业务年度预算的编制 调整和执行分析的流程 油气业务年度预算编制 油气业务年度预算分解 油气业务年度预算执行 与控制 油气业务年度预算考核 评价 炼化业务年度预 算 是指炼化业务年度预算的编制 调整和执行分析的流程 炼化业务年度预算编制 炼化业务年度预算分解 炼化业务年度预算执行 与控制 炼化业务年度预算考核 评价 7 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 销售业务年度预 算 是指销售业务年度预算的编制 调整和执行分析的流程 销售业务年度预算编制 销售业务年度预算分解 销售业务年度预算执行 与控制 销售业务年度预算考核 评价 天然气与管道业 务年度预算 是指天然气与管道业务年度预算的编制 调整和执行分析的 流程 天然气与管道业务年度 预算编制 天然气与管道业务年度 预算分解 天然气与管道业务年度 预算执行与控制 天然气与管道业务年度 预算考核评价 工程技术服务年 度预算 是指工程技术服务年度预算年度预算的编制 调整和执行分 析的流程 工程技术服务年度预算 编制 工程技术服务年度预算 分解 工程技术服务年度预算 执行与控制 工程技术服务年度预算 考核评价 工程建设服务年 度预算 是指工程建设服务年度预算的编制 调整和执行分析的流程 工程建设服务年度预算 编制 工程建设服务年度预算 分解 工程建设服务年度预算 执行与控制 工程建设服务年度预算 考核评价 装备制造年度预 算 是指装备制造年度预算的编制 调整和执行分析的流程 装备制造业务年度预算 编制 装备制造业务年度预算 分解 装备制造业务年度预算 执行与控制 装备制造业务年度预算 考核评价 矿区服务年度预 算 是指矿区服务年度预算的编制 调整和执行分析的流程 矿区服务业务年度预算 编制 矿区服务业务年度预算 分解 矿区服务业务年度预算 执行与控制 矿区服务业务年度预算 考核评价 金融服务年度预 算 是指金融业务年度预算的编制 调整和执行分析的流程 金融服务业务年度预算 编制 金融服务业务年度预算 分解 金融服务业务年度预算 执行与控制 金融服务业务年度预算 考核评价 SP05运营监控 是指公司对经营管理效率和效果的监督与控 制类流程 公司统计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析公司各方 面运营数据的流程 8 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 统计标准 统计数据 统计核算 信息产品 信息分析与发布 油气业务统计分 析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析油气业务 各方面运营数据的流程 油气业务统计标准 油气业务统计数据 油气业务统计核算 油气业务信息产品 油气业务信息分析与发 布 炼化业务统计分 析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析炼化业务 各方面运营数据的流程 炼化业务统计标准 炼化业务统计数据 炼化业务统计核算 炼化业务信息产品 炼化业务信息分析与发 布 销售业务统计分 析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析销售业务 各方面运营数据的流程 销售业务统计标准 销售业务统计数据 销售业务统计核算 销售业务信息产品 销售业务信息分析与发 布 天然气与管道业 务统计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析天然气与 管道业务各方面运营数据的流程 天然气与管道业务统计 标准 天然气与管道业务统计 数据 天然气与管道业务统计 核算 天然气与管道业务信息 产品 天然气与管道业务信息 分析与发布 工程技术服务统 计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析工程技术 服务各方面运营数据的流程 工程技术服务统计标准 工程技术服务统计数据 工程技术服务统计核算 工程技术服务信息产品 工程技术服务信息分析 与发布 工程建设服务统 计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析工程建设 服务各方面运营数据的流程 工程建设服务统计标准 工程建设服务统计数据 工程建设服务统计核算 工程建设服务信息产品 工程建设服务信息分析 与发布 装备制造业务统 计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析装备制造 各方面运营数据的流程 装备制造业务统计标准 装备制造业务统计数据 装备制造业务统计核算 装备制造业务信息产品 装备制造业务信息分析 与发布 矿区服务业务统 计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析矿区服务 各方面运营数据的流程 矿区服务业务统计标准 矿区服务业务统计数据 矿区服务业务统计核算 矿区服务业务信息产品 9 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 矿区服务业务信息分析 与发布 金融业务统计分 析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计 分析金融业务 各方面运营数据的流程 金融业务统计标准 金融业务统计数据 金融业务统计核算 金融业务信息产品 金融业务信息分析与发 布 风险管理评价 是指公司对风险管理状况是否达到既定目标进行检查 改进 与评价的流程 风险管理规划与计划 风险管理评价与考核 内部控制评价 是指公司内部控制体系框架制 修 订 内部控制规划与计 划 管理手册维护 测试 缺陷评估 评价考核以及报告的 流程 内部控制体系框架制 修 订 内部控制规划与计划 内部控制管理手册维护 内部控制测试 缺陷评估 内部控制评价与考核 内部控制报告 内部审计 是指内部审计机构采用系统化 规范化的方法对公司业务进 行审计并提出改进建议的流程 审计计划 项目准备 项目实施 审计资料 内部监察 是指公司反舞弊 效能监察 案件审理 信访审理的管理的 流程 反舞弊 效能监察 案件审理 信访审理 维护稳定 是指贯彻执行国家及集团公司有关维护稳定 综合治理工作 的方针 政策的相关流程 政策调研 信访接待 综合督办 治安保卫 SP06公司报告 是指公司面向政府监管机构 社会公众等的 信息披露与沟通流程 公司业绩报告 是指对国资委 上级监管部门或社会公众披露公司业绩的流 程 公司年度报告是指公司年度报告的编制 审批及披露的管理流程 公司年度报告 香港版 公司年度报告 美国版 公司年度报告 国内版 公司社会责任报 告 是指公司承担社会责任方面的报告的编制 审批及披露的管 理流程 公司风险管理报 告 是指公司向管理层 监管机构 政府主管部门报告风险管理 状况的流程 公司对外信息公 告 是指公司对外信息公告的编制 审批及披露的管理流程 SP07法律事务 是指公司适应外部法律环境要求 按照法律 法规规范运行的流程 工商登记 是指公司根据法律法规进行的关于工商登记事务及年检的管 理流程 设立 变更和注销 工商年检登记 资质管理 是指公司根据法律法规进行的行业准入资质及年检的管理流 程 资质申办 变更和注销 资质年检登记 法律咨询是指为公司生产经营提供法律咨询及论证服务的管理流程 重大项目法律论证 10 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 非重大项目法律咨询 SP08安全环保 是指有关安全 消防 环保 职业卫生等方 面制度的制定 实施和监督的管理流程 HSE体系管理是指HSE体系的建设 维护 检查等的管理流程 HSE制度体系建设 HSE工作检查 职业健康管理 是指公司工业卫生监测 员工健康检查 员工疗养 工伤管 理 劳动保护的流程 工业卫生监测 员工健康检查 员工疗养 工伤管理 劳动保护 安全管理 是指公司安全评价 安全技措项目 安全生产保证基金 应 急预案 安全生产责任 安全许可 安全监察管理的流程 安全评价 安全技措项目 安全生产保证基金管理 应急预案 安全生产责任 安全许可 安全监察 环境保护 是指为合理开发利用自然资源 防止 治理环境污染所采取 的环境保护措施及管理工作的流程 环境评价 环境监测 排污费缴纳 环保设施 环境治理项目 事故管理 是指对事故进行调查 分析 研究 报告 处理 统计等的 流程 事故调查 事故现场勘查 事故分析 事故处理 事故报告 理赔 事故损失统计 消防管理是指对公司消防工作进行管理的流程 SP09质量节能 是指有关质量 标准化 计量 节能节水等 方面制度的制定 实施和监督的管理流程 质量管理 是指指导所属企业开展质量管理 建立和完善质量体系 考 核质量指标完成情况的流程 产品质量监督抽查 产品质量认可 质量事故管理 节能管理 是指减少能源浪费 采取技术上可行 经济上合理的措施 更加有效合理地利用能源的管理流程 节能统计 节能监测 节能考核 标准化管理 是指组织和指导所属企业开展标准制修订和对标准实施进行 监督的管理流程 标准制修订 标准实施监督 计量管理 是指指导所属企业实施计量器具管理 人员管理和调节计量 纠纷的管理流程 计量器具管理 计量人员管理 计量纠纷调解 SP10风险管理 是指按照企业全面风险管理的要求 通过风 险控制措施的履行 产生符合风险管理要求 的企业行为结果的相关流程 风险管理制度与 规范制 修 订 是指制 修 订公司风险管理制度及规范的流程 风险管理制度与规范制 订 风险管理制度与规范修 订 风险评估是指识别及分析影响公司目标实现的风险因素的流程 信息收集 风险识别 11 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 风险评价 风险反应 公司层面风险控 制 是指针对公司层面的风险建立相应的控制政策与程序的流程 制度制定 制度实施 监督考核 业务层面风险控 制 是指针对业务层面的风险建立相应的控制政策与程序的流程 制度制定 制度实施 监督考核 KP01油气资源勘探 是指从输入油气规划的要求 到油气储量证 实的业务流程 探矿权管理 矿权申请 矿权登记 矿权过程管理 勘探项目管理 勘探项目前期 勘探项目实施 勘探项目调整 勘探项目验收 勘探费用核销 证实油气储量证实油气储量 KP02油气田开发建设 是指从输入原油 天然气产能实现的系列设 计方案 到产能具体实现的管理流程 油气田开发概念 设计 油气田开发方案 设计 项目前期 方案编制 方案审查与批准 方案实施 方案后评估 油气田开发方案 调整 调整方案编制 调整方案审查与审批 调整方案实施 调整方案后评估 油气田工程建设 采矿权 建设用地 造价控制 钻井工程 地面工程 完井投产 地质勘探支出 工程成本 竣工验收 工程决算 工程资料归档 KP03油气生产是指与原油及天然气生产相关的管理流程 油气采出管理 油气配产计划 油气生产运行 油气计量 油气质量 油气集输与处理 油气集输 脱水 脱气 天然气净化 轻烃生产 产出水处理 注配管理 注水 聚合物 注气 配套系统管理 油气井动态监测 油井措施性作业 油水井大修 油水井小修 油水井维护 道路养护维修 生产资源管理公用工程 生产信息统计生产信息统计 生产成本核算 成本核算办法 油气操作成本及其他 输油输气成本 待摊费用 预提费用 KP04储运设施建设 是指从油气存储设施及管道运输设施的工程 方案设计到储运能力具体实现的工程建设管 理流程 储运工程项目论 证 项目前期 项目立项 储运工程开发设 计 工程开发方案编制 12 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 储运工程建设 建设用地 造价控制 工程管理 试产运行管理 工程成本管理 竣工验收 工程决算 工程资料归档 KP05油气销售是指油气产品的市场开拓 产品销售的流程 原油销售 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 原油计量 原油质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 天然气销售 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 天然气计量 天然气质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 轻烃销售 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 轻烃计量 轻烃质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 KP06炼化设施建设 是指从炼油产品 系列化工产品产能实现的 设计方案 到产品产能具体实现的管理流程 炼油工程项目论 证 项目前期 项目立项 炼油工程开发设 计 炼油工程开发方案编制 炼油工程建设 建设用地 造价控制 工程管理 试产运行管理 工程成本管理 竣工验收 工程决算 工程资料归档 化工工程项目论 证 项目前期 项目立项 化工工程开发设 计 化工工程开发方案编制 化工工程建设 建设用地 造价控制 工程管理 工程成本 试产运行 竣工验收 工程决算 工程资料归档 KP07炼化产品生产是指炼油产品 系列化工产品的生产流程 炼油产品开发与 升级 新产品研究 新产品工艺设计 测试产品 生产鉴定 炼油产品生产 生产计划及调控 工艺技术 生产运行 KP04储运设施建设 是指从油气存储设施及管道运输设施的工程 方案设计到储运能力具体实现的工程建设管 理流程 13 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 炼油产品计量 炼油产品质量 公用工程 道路养护维修 生产信息统计 生产成本核算 直接成本 间接成本 待摊费用 预提费用 化工产品开发 新产品研究 新产品工艺设计 测试产品 生产鉴定 化工产品生产 生产计划及调控 工艺技术 生产运行 化工产品计量 化工产品质量 公用工程 道路养护维修 生产信息统计 生产成本核算 直接成本 间接成本 待摊费用 预提费用 KP08销售设施建设 是指对销售过程使用的设施进行开发及建设 的管理流程 炼油产品销售设 施开发设计 炼油产品销售设施开发 方案编制 炼油产品销售设施开发 方案调整 炼油产品销售设 施工程建设 建设用地 造价控制 工程管理 工程成本 竣工验收 工程决算 工程资料归档 化工产品销售设 施开发设计 化工产品销售设施开发 方案编制 化工产品销售设施开发 方案调整 化工产品销售设 施工程建设 建设用地 造价控制 工程管理 工程成本 竣工验收 工程决算 工程资料归档 KP09炼化销售 是指炼化产品的市场开拓 产品销售及运输 管理的流程 炼油产品批发 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 产品计量 产品质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 炼油产品零售 销售实施 货款回收 客户管理 非油产品零售销售实施 服务销售销售实施 化工产品批发 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 产品计量 产品质量 销售收入实现 KP07炼化产品生产是指炼油产品 系列化工产品的生产流程 炼油产品生产 14 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 化工产品零售 销售实施 货款回收 客户管理 KP10油气运输 是指原油 天然气及炼化产品的运输调度 运输方式选择 具体运输过程的业务流程 管道运输管理 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 管输成本核算 铁路运输管理 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 公路运输管理 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 水路运输管理 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 KP11石油产品贸易 是指以油气和炼化产品为主营商品的贸易流 程 油气产品贸易是指以油气产品为主营商品的贸易流程 原油贸易 天然气贸易 炼化产品贸易是指以石油炼化产品为主营商品的贸易流程 炼油产品贸易 化工产品贸易 KP12物探工程 是指为寻找油气资源而提供地球物理勘探服 务的流程 数据采集是指提供勘探数据采集服务的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 数据处理是指提供勘探数据处理服务的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 数据解释是指通过对勘探数据的解释说明地质构造及油气分布的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 KP09炼化销售 是指炼化产品的市场开拓 产品销售及运输 管理的流程 化工产品批发 15 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 验收 结算 地质综合研究 是指科研创新 技术攻关及处理解释一体化项目 不能具体 划分为处理 解释的研究项目 开展的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 KP13钻井工程 是指为油气勘探 开发提供钻井 录井 测 井 试井等服务的流程 钻井 是指为油气勘探 开发提供对地层钻孔 封隔油气水层 形成 油气通道的服务的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 录井是指在钻井过程中录取各种必要信息资料的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 测井 是指为油气勘探 开发 生产提供识别油气层 确定油气储 量和工程参数等服务的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 固井是指提供固井方案设计 实施服务的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 试油 是指为了确定目的储层的产量 压力 温度等储层参数 确 定井的生产能力 研究储层动态而采用特殊的工具 仪器和 工艺方式进行的专门性服务的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 KP14井下作业 是指为维护油气水井正常生产状态提供各种 作业技术措施服务的流程 修井 是指提供油 气 水井大修 小修方案设计 实施服务业务管 理的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 措施性作业是指为增加油气产量而采取相关措施的流程 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 KP15生产服务是指为生产提供各种保障服务的流程 能源动力供应是指为保障正常生产所进行的能源动力生产与供应的流程 供水管理 供电管理 供汽管理 供风管理 运输是指为生产提供运输保障服务的流程 管道运输 铁路运输 公路运输 水路运输 维检修 是指在生产过程中为保障企业正常生产所提供的维检修服务 的流程 维护 检修 大修 通信是指为生产提供通信网络保障服务的流程 固话业务 移动业务 数字业务 KP16工程设计 是指对油气田 炼化 管道 销售等工程建 设方案进行设计或是提供咨询服务的流程 设计项目是指与工程设计相关的管理流程 市场开发 项目管理 咨询项目是指与工程咨询相关的管理流程 市场开发 项目管理 KP17工程建设 是指对油气田 炼化 管道 销售以及相关 配套工程建设过程进行管理的流程 基础设施建设是指办公场所 生产场所 配套设施等建设的管理流程 项目前期 项目实施 项目竣工验收 项目结算 KP12物探工程 是指为寻找油气资源而提供地球物理勘探服 务的流程 数据解释是指通过对勘探数据的解释说明地质构造及油气分布的流程 16 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 工程监理 工程定额 工程造价 油气田工程建设 是指与油气田开发相关的管网建设 集输系统 输电系统 处理系统建设等的管理流程 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 炼化工程建设是指炼油工程 化工工程建设的管理流程 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 管道工程建设是指长输管道建设的管理流程 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 其他工程建设 是指基础设施 油气田 炼化工程 管道工程以外 包括销 售设施建设等的管理流程 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 KP18装备制造 是指对地震勘探及钻井设备 石油开发设备 以及电机 内燃机 管材等进行设计 加工 制造和销售与贸易的流程 装备设计 是指根据客户或市场的需求 结合国内外先进技术 并结合 用户的回访情况 进行装备开发设计的流程 新产品开发设计 老产品改进设计 装备制造 是指进行地震勘探及钻井设备 石油开发设备 电机及内燃 机 管材 其他材料加工制造的管理流程 石油设备制造 材料加工 装备销售 是指地震勘探及钻井设备 石油开发设备 电机及内燃机 管材 其他材料的销售及贸易的管理流程 石油设备销售 材料销售 贸易 KP19矿区服务 是指提供物业与公用事业 市政 文化体育 托幼 公共交通 社保 医疗卫生等服务 的流程 物业 是指包括住宅小区的保洁 环卫 绿化 房屋维修 以及配 套设施设备维护和小区秩序维护等服务的流程 服务项目计划 服务项目实施 服务项目结算 服务项目考评 公用事业 是指包括民用水 电 暖 热水及燃气等供给与转供服务的 流程 服务项目计划 服务项目实施 服务项目结算 服务项目考评 社会公益服务 为职工及家属生活提供市政服务 文化体育服务 托幼 公 共交通 社保等服务的流程 市政服务 文化体育服务 托幼服务 公共交通服务 社区社保 医疗卫生是指提供医疗卫生服务的流程 服务项目计划 服务项目实施 服务项目结算 服务项目考评 KP20金融 是指经营银行 保险 信托等各类金融业务 的流程 内部银行是指对内部银行金融业务进行管理的流程 存款业务 贷款业务 金融投资业务 融资业务 中间业务 商业银行是指对商业银行金融业务进行管理的流程 保险业务是指对保险类业务进行管理的流程 人寿保险 财产保险 投资业务是指对投资类业务进行管理的流程 接受委托 KP17工程建设 是指对油气田 炼化 管道 销售以及相关 配套工程建设过程进行管理的流程 基础设施建设是指办公场所 生产场所 配套设施等建设的管理流程 17 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 投资管理 投资清算 MP01人力资源管理 是指在公司生产经营过程中 满足人力资源 需求的管理支持流程 人力资源配置 是指为满足公司战略目标要求而进行人员配置的管理支持流 程 年度人力资源计划 人力资源配置实施 人力资源在岗管理 劳动合同管理 员工发展与培训 是指公司为提高员工素质而开展员工培训工作的流程 培训需求 年度培训计划 培训计划实施 培训效果评估 培训费用 职称管理 技术专家选拔 职业技能鉴定 薪酬福利与保险 是指对公司工资总额 薪酬 福利 员工保险 住房公积金 进行管理的流程 工资总额 薪酬 福利 员工保险 住房公积金 绩效考核 是指公司对照年度计划确定业绩考核指标 核实指标完成情 况 实施业绩考核与奖惩兑现的流程 制定业绩考核方案 确定业绩考核指标 实施业绩考核 业绩考核与奖惩兑现 MP02财务管理 是指在公司生产经营过程中 满足资金和理 财需求的管理支持流程 资金管理 是指按照公司生产经营需要对各项资金进行统筹安排 管理 与控制的流程 资金计划 内部资金划拨 银行存款及帐户管理 库存现金管理 票据管理 其他往来 欠款管理 结算 外汇管理 套期管理 资金收支管理 境外资金管理 债务管理是指对公司生产经营产生的各项债务进行管理与控制的流程 签订借款合同及收款 归还本息 利息预提 对外担保及委托贷款 债券筹资 对外债务 对内债务 或有负债 油气及固定资产 核算 是指油气及固定资产核算工作的管理流程 项目转资 装备转资 折旧 后续支出 资产租赁 调剂与调拨 资产报废 资产处置 资产清查 资产评估 弃置成本 税收管理 是指根据法律法规对公司应缴纳的各项税费进行认证 申报 缴纳等管理的流程 KP20金融 是指经营银行 保险 信托等各类金融业务 的流程 投资业务是指对投资类业务进行管理的流程 18 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 纳税管理办法 营业税 增值税 个人所得税 企业所得税 印花税 城建税及教育费附加 消费税 代扣代缴外国企业预提 所得税 其他税费 税费减免 发票管理 价格管理 是指根据国家及集团公司有关价格的法规 政策 规定或标 准 制定 调整相关价格的管理流程 定价机制 价格执行 价格信息反馈 价格监督 关联交易 是指对企业关联方之间交易的定价 合同执行等进行管理的 流程 关联交易核算 关联交易价格管理 一次性关联交易测试 持续性关联交易额度上 限申请 无形资产核算 是指对企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性 资产进行核算的流程 无形资产取得 无形资产摊销 无形资产处置 内部往来 是指企业内部单位之间 因销售或购买商品 提供或接受劳 务而形成的内部债权和债务的管理流程 内部往来资金收付 内部往来款项年度清算 内部往来签认 专项经费划拨 期间费用管理是指在生产经营过程中 对期间费用进行管理的流程 费用核算 费用控制 保险管理 是指对企业财产保险 安全生产保证基金 年金等的核算管 理流程 财产保险 安全生产保证基金 企业年金 权益管理是指对所有者权益进行核算的流程 实收资本 资本公积 盈余公积 上级拨入资金 利润分配 会计核算是指对会计核算工作进行管理的流程 账务初始化 会计业务处理 非流动资产减值准备 流动资产减值准备 其他非经常性事项处理 企业会计政策 会计手册 内部会计制度 其他业务与营业外收支 重大会计事项处理 会计档案管理 成本管理是指为企业生产经营提供成本信息的管理支持流程 成本标准 成本控制 成本考核 成本标准差异分析及调 整 财务分析 是指以财务报告资料及其他相关资料为依据 对企业的生产 经营状况进行专业分析的流程 财务报告是指反映企业财务状况和经营成果的书面报告的流程 19 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 对内财务报告 对外财务报告 产权管理 是指国有资产产权界定 登记及企业之间产权纠纷的调处 上报 批复产权变动事宜 进行清产核资的流程 产权界定 产权登记 产权纠纷调处 产权变动 清产核资 财务稽查 是指检查监督公司各项财务规章制度的执行情况 保障公司 财务规章 制度的贯彻落实的流程 衍生产品是指对衍生产品交易进行管理的流程 石油储备是指对石油储备相关财务工作进行管理的流程 MP03资本运营 是指在公司运营过程中 满足资本收益需求 的管理支持流程 股权投资 是指企业对外进行的股权投资的审批 实施和日常管理的流 程 股权投资计划 股权投资项目审批 股权投资日常管理 股权投资项目后评价 股权投资项目的整合与 处置 债权投资 是指企业对外进行的债券投资及其他债权投资的审批 实施 和日常管理的流程 债权投资计划 债权投资项目审批 债权投资日常管理 债权投资项目后评价 债权投资项目的整合与 处置 收购兼并 是指企业对外进行的收购兼并的审批 实施和日常管理的流 程 收购兼并项目机会筛选 收购兼并项目论证 收购兼并项目报批 收购兼并项目签约 收购兼并项目交割 股本融资是指以发行 增发股票方式对外融资的管理流程 股本融资论证 股本融资操作方案 股本融资审批 股本融资执行 MP04物资管理 是指对物资的采购 配送及对实物进行管理 的流程 采购管理 是指从采购计划制定 采购执行到验收 结算付款整个采购 过程的管理流程 物资采购 服务采购 配送管理是指物资配送组织与管理的流程 对内配送管理 对外配送管理 存货管理 是指保障公司生产经营运转存货安全与数质量控制的管理支 持流程 入库 保管 转移 出库 退换货 储备定额管理 入库成本核算 发出成本核算 库存盘点 MP05资产管理 是指保障公司生产经营运转所需固定资产的 实物管理支持流程 包括公司各类固定资产 的实物管理流程 油气资产管理是指用于油气生产的资产的实物管理流程 油气资产使用 油气资产检定 油气资产闲置与调剂 油气资产维护保养 油气资产检修 20 集集团团公公司司业业务务流流程程目目录录 一一级级流流程程目目录录一一级级流流程程目目录录定定义义二二级级流流程程目目录录二二级级流流程程目目录录定定义义三三级级流流程程目目录录 油气资产改造 油气资产报废与处置 油气资产备品备件 油气资产基础资料 油气资产盘点 炼化资产管理是指用于炼化生产的资产的实物管理流程 炼化资产使用 炼化资产检定 炼化资产闲置与调剂 炼化资产维护保养 炼化资产检修 炼化资产改造 炼化资产报废与处置 炼化资产备品备件 炼化资产基础资料 炼化资产盘点 销售资产管理是指用于销售的资产的实物管理流程 销售资产使用 销售资产检定 销售资产闲置与调剂 销售资产维护保养 销售资产检修 销售资产改造 销售资产报废与处置 销售资产备品备件 销售资产基础资料 销售资产盘点 管道资产管理是指管道资产的实物管理流程 管道资产使用 管道资产检定 管道资产闲置与调剂 管道资产维护保养 管道资产检修 管道资产改造 管道资产报废与处置 管道资产备品备件 管道资产基础资料 管道资产盘点 工程设备管理是指直接工程设备类资产的实物管理流程 工程设备资产使用 工程设备资产租赁 工程设备资产检定 工